Ухвала суду № 138917132, 28.07.2026, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/42586/25

Провадження № 1-кс/947/10657/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , що погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12025160000001156 від 06.11.2025 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеси, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, неповнолітних дітей не має, офіційно не працює, інваліда 2 групи, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть клопотання

23 липня 2026 року до Київського районного суду м. Одеса надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив продовжити строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12025160000001156 від 06.11.2025 року відносно до підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025160000001156 відомості про яке 06.11.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3 ст. 201-2 КК України.

30.04.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального тяжкого умисного корисливого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 01.05.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 4000 (чотири тисячі) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 13 312 000 (тринадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) гривень строком до 26.06.2026.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 24.06.2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під вартою до 30 липня 2026 року включно із правом внесення застави.

Ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 28.07.2026 року строк досудового розслідування №12025160000001156 від 06.11.2025 року продовжено до 30.10.2026 року.

Прокурор зазначив, що на цей час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 що, на його думку, обумовлює необхідність продовження строку дії зазначеного запобіжного заходу.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Прокурор підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

2.2. Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 заперечив проти задоволення клопотання та послався на зменшення процесуальних ризиків. Також звернув увагу на проходження підозрюваним лікування, наявність інвалідності 2 групи.

Крім того, зазначив про непомірний розмір запропонованої прокурором застави.

2.4. Захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 звернула увагу на те, що підозрюваний на підставі ухвали слідчого судді від 06.07.2026 року сплатив визначений розмір застави, після цього був звільнений та за цей час повністю дотримувався своїх процесуальних обов`язків підозрюваного. В той же час, після скасування зазначеної ухвали Одеським апеляційним судом жодним чином не було вирішено питання щодо сплаченої застави, яка не може бути повернута.

2.3. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника, пояснив, що після звільнення з під варти повністю виконував свої процесуальні обов`язки.

ІІІ. Мотиви слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання, надані прокурором матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

3.2. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідчий суддя

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

3.3. Обставини, встановлені слідчим суддею

30.04.2026 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального тяжкого умисного корисливого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 01.05.2026 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із застосуванням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 4000 (чотири тисячі) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 13 312 000 (тринадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) гривень строком до 26.06.2026.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 24.06.2026 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено строк тримання під вартою до 30 липня 2026 року включно із правом внесення застави.

Ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 28.07.2026 року строк досудового розслідування №12025160000001156 від 06.11.2025 року продовжено до 30.10.2026 року.

3.4. Оцінка обґрунтованості підозри

Зміст повідомлення про підозру

Згідно з повідомленням про підозру кримінальні правопорушення були вчинені за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2025 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_1 під керуванням водія ОСОБА_8 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм ОСОБА_8 було подано митну декларацію UA500420/2025/000400 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробів турецького виробництва загальною вагою 4071 кг., відправник AEROLED LDT, ОСОБА_10 , 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 89 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2025/000400 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_1 під супроводження ОСОБА_9 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: місто Одеса, вул. Генерала Афанасьєва, буд. 3/5.

Того ж дня, 20.11.2025, прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, залучивши невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснили розвантаження тюків із гуманітарною допомогою до складського приміщення.

Надалі, 21.11.2025 ОСОБА_9 із невстановленими в ході досудового розслідування особами перемістили частину партії товарів гуманітарної допомоги, ввезеної за декларацією UA500420/2025/000400, до приміщення гаражного типу, яке розташоване на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього, ОСОБА_12 , спільно із невстановленими особами було направлено із складських та гаражних приміщень партію гуманітарної допомоги фізичним особам підприємцям на територію промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Крім цього, 28.11.2025, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 4071 кг, в кількості 25531 штук, упакованих в 89 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2025/000400 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.11.2025 на загальну суму 4 418 205 (чотири мільйони чотириста вісімнадцять тисяч двісті п`ять) гривень 16 (шістнадцять) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 03.12.2025 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_8 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм ОСОБА_8 було подано митну декларацію UA500420/2025/000435 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 3969 кг., відправник AEROLED LDT, ОСОБА_10 , 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 86 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2025/000435 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під супроводженням ОСОБА_9 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Малодолинське, вул. Шмідта, 48Ш.

Наступного дня, 04.12.2025, прибувши до місця тимчасового зберігання, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Малодолинське, вул. Шмідта, 48Ш, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, залучивши невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснив розвантаження тюків із гуманітарною допомогою ввезеної за декларацією UA500420/2025/000435, до складського приміщення. Після цього, ОСОБА_12 , спільно із невстановленими особами було направлено із складських приміщень партію гуманітарної допомоги фізичним особами підприємцям на територію до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Крім цього, 09.12.2025, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 3969 кг, в кількості 24872 штуки, упакованих в 86 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2025/000435 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.12.2025 на загальну суму 3 985 085 (три мільйони дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч двісті п`ять тисяч вісімдесят п`ять) гривень 40 (сорок) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 15.12.2025 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_14 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм Bodur Serdar було подано митну декларацію UA500420/2025/000445 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 4204 кг., відправник AEROLED LDT, Tsar Kaloyan, 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 84 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2025/000445 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під супроводження ОСОБА_9 , прибули на територію авто-заправної станції «UPG», що розташоване за адресою: Одеська область, Нерубайська сільська рада, Масив 27, земельна ділянка 306-А вздовж М05 Київ-Одеса. Того ж дня, 15.12.2025 о 20:00 год. прибувши на транспортному засобі «AUDI» моделі «Q7» державний номерний знак НОМЕР_4 , ОСОБА_4 привіз ОСОБА_15 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), який пересів до транспортного засобу «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 за кермо. В той же час, ОСОБА_9 пересів до транспортного засобу марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 та вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В.

Наступного дня, 16.12.2025, прибувши до місця тимчасового зберігання, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В, ОСОБА_9 діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, залучивши невстановлених в ході досудового розслідування осіб, здійснили розвантаження тюків із гуманітарною допомогою ввезеної за декларацією UA500420/2025/000445, до складського приміщення. Після цього, ОСОБА_12 , сумісно із невстановленими особами було направлено із складських приміщень партію гуманітарної допомоги невстановленим фізичним особами підприємцям на територію до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Крім цього, 18.12.2025, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 4204 кг, в кількості 12643 штуки, упакованих в 84 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2025/000445 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 15.12.2025 на загальну суму 5 009 402 (п`ять мільйонів дев`ять тисяч чотириста дві) гривні 80 (вісімдесят) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 28.12.2025 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «Mitsubishi Fuso», державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_16 із супроводженням транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм ОСОБА_8 було подано митну декларацію UA500420/2025/000471 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 4500 кг., відправник AEROLED LDT, ОСОБА_10 , 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 86 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2025/000471 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під супроводження ОСОБА_9 , вирушив до території складських приміщень, яка розташована за адресою: місто Одеса, вулиця Брестська, 55.

Того ж дня, 28.12.2025, прибувши до території складських приміщень, за адресою: місто Одеса, вулиця Брестська, 55, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, залучивши невстановлених в ході досудового розслідування осіб, перевантажив тюки із гуманітарною допомогою ввезеної за декларацією UA500420/2025/000471, до транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 . Після цього, в невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 29.12.2025 ОСОБА_9 , сумісно із ОСОБА_12 організували переміщення партію гуманітарної допомоги фізичним особами підприємцям на територію Миколаївської області для подальшого продажу.

Крім цього, 08.01.2026, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 4500 кг, в кількості 25746 штуки, упакованих в 86 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 укладено правочини щодо розпорядження партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2025/000471 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.12.2025 на загальну суму 7 419 692 (сім мільйонів чотириста дев`ятнадцять тисяч шістсот дев`яності дві) гривні 86 (вісімдесят шість) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 13.01.2026 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «MITSUBISHI FUSO», державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням водія ОСОБА_16 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 .. Під час перебування на пункті пропуску водієм ОСОБА_16 було подано митну декларацію UA500420/2026/000005 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 6076 кг., відправник AEROLED LDT, ОСОБА_10 , 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 112 штук.

Після проходження митного огляду, 14.01.2026 оформлено митну декларацію UA500420/2026/000005 та автомобіль марки «MITSUBISHI FUSO», державний номерний знак НОМЕР_5 під супроводження ОСОБА_9 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В.

14.01.2026, приблизно о 21:10 год., прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, залучив ОСОБА_16 та ОСОБА_17 (які не були обізнані в протиправній діяльності учасників групи) та здійснили розвантаження тюків із гуманітарною допомогою до контейнера складського типу.

16.01.2026, на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_9 приблизно о 11:00 год., на транспортному засобі марки «BMW» моделі «X5» державний номерний знак НОМЕР_6 прибув до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, та здійснив попередній огляд та перевірку товарів для подальшого переправлення до місць незаконної реалізації.

Надалі, 17.01.2026 прибувши на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» державний номерний знак НОМЕР_7 до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В, ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вказані швейні/трикотажні вироби є предметами гуманітарної допомоги, супроводжували вантажний автомобіль «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 під керуванням невстановленої особи, до якого було завантажено партію гуманітарної допомоги за декларацією UA500420/2026/000005 від 14.01.2026 з контейнера складського типу, при цьому ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , виконуючи дії, спрямовані на реалізацію злочинного умислу на отримання прибутку внаслідок незаконного використання гуманітарної допомоги, контролювали завантаження автомобіля «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» товарами/предметами гуманітарної допомоги.

Після завантаження товарів гуманітарної допомоги на автомобілі «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 під супроводження ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , який рухався на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» державний номерний знак НОМЕР_7 було направлено до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Того ж дня, 17.01.2026, приблизно о 13:20 год., на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» ОСОБА_4 та ОСОБА_18 прибули до території складських приміщень, яка розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з кадастровим номером ділянки 5123755200:01:002:0005, де контролювали розвантаження частини партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги. Приблизно о 13:50 год. автомобіль «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 під керуванням невстановленої особи та під супроводженням ОСОБА_4 та ОСОБА_13 частина партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ввезених за декларацією UA500420/2026/000005 від 14.01.2026 була доставлена до території промислового ринку «7 кілометр», до місць незаконної реалізації, а саме: складів-магазинів для оптового продажу одягу № 380; № 390, № 451 які розташовані за адресою: АДРЕСА_5 (промринок 7км, АДРЕСА_6 ). Після чого, ОСОБА_18 , розвантажив та передав для подальшої реалізації зазначеної частини партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги фізичним особам. В подальшому, приблизно о 14:30 год. ОСОБА_18 перемістив залишок партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги на територію складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 кадастровий номер 5123755200:02:002:0016, де після остаточного розвантаження автомобіля «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 , передав залишок партії гуманітарної допомоги фізичним особам-підприємцям для подальшого продажу та разом з ОСОБА_4 покинули місце вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 19.01.2026, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 6076 кг, в кількості 11925 штук, упакованих в 112 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UА500420/2026/0000005 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 14.01.2026 на загальну суму 3 907 291 (три мільйони дев`ятсот сім тисяч двісті дев`яносто одна) гривня 40 (вісімдесят) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 20.01.2026 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_19 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм Komurel Emre було подано митну декларацію UA500420/2026/000010 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 3553 кг., відправник AEROLED LDT, Tsar Kaloyan, 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 77 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2026/000010 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_9 під супроводження ОСОБА_9 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В.

21.01.2026, прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, разом з іншими невстановленими особами здійснили розвантаження тюків із гуманітарною допомогою до контейнера складського типу.

Надалі, 22.01.2026 прибувши на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» державний номерний знак НОМЕР_7 до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В, ОСОБА_4 діючи умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що вказані швейні/трикотажні вироби є предметами гуманітарної допомоги, супроводжував вантажний автомобіль «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 під керуванням невстановленої особи, до якого було завантажено частину гуманітарної допомоги за декларацією UA500420/2026/000010 від 20.01.2026 з контейнера складського типу.

Після чого вантаж було направлено до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Того ж дня, 22.01.2026, приблизно о 13:00 год., до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» прибув ОСОБА_4 , супроводжуючи при цьому вантажний автомобіль «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_10 . ОСОБА_4 , впевнившись в завантаженні залишку гуманітарної допомоги до вказаного вантажного автомобіля, покинув місце тимчасового зберігання, при цьому частину гуманітарної допомоги невстановленою в ході досудового розслідування особою було перевезено до складського приміщення, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 10.

Крім цього, 22.01.2026, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 3553 кг, в кількості 17699 штук, упакованих в 77 тюків - баулів.

В подальшому, 24.01.2026, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, на виконання вказівок ОСОБА_4 , гуманітарну допомогу невстановленою особою було передано фізичній особі підприємцю ОСОБА_20 (яка не була обізнана в протиправній діяльності учасників групи) зі складського приміщення, що розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 10 до торгівельного павільйону (магазину) для оптового продажу одягу та інших промислових/споживчих товарів №3007, який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, вулиця Базова, 20/4 (промисловий ринок «7 кілометр», 1-й квартал, вулиця Біла, №3007. Після чого, ОСОБА_20 (не будучи обізнаною про походження товарів (предметів) гуманітарної допомоги) здійснювала продаж вказаних товарів невстановленим в ході досудового розслідування фізичних особам.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UА500420/2026/0000010 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 20.01.2026 на загальну суму 2 260 531 (два мільйони двісті шістдесят тисяч п`ятсот тридцять одна) гривня 80 (вісімдесят) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 23.01.2026 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_11 під керуванням водія ОСОБА_19 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм Komurel Emre було подано митну декларацію UA500420/2026/000013 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 3511 кг., відправник AEROLED LDT, Tsar Kaloyan, 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 65 штук.

Після проходження митного огляду, 23.01.2026 оформлено митну декларацію UA500420/2026/000013 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_11 під супроводження ОСОБА_9 вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В.

24.01.2026, приблизно о 11:40 год., прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, на транспортному засобі марки «BMW» моделі «X5» державний номерний знак НОМЕР_6 прибули до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, та здійснили попередній огляд та перевірку товарів для подальшого переправлення до місць незаконної реалізації. Приблизно о 12:00 год., прибувши на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» державний номерний знак НОМЕР_7 до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги прибув ОСОБА_4 .

Того ж дня, 24.01.2026, приблизно о 12:30 год. до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В заїхав транспортний засіб - вантажний автомобіль «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 316CDI» державний номерний знак НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), який припаркувався в безпосередній близькості до транспортного засобу «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_11 . Після чого проводилось розвантаження частини партії гуманітарної допомоги за декларацією UA500420/2026/000013 від 23.01.2026 з транспортного засобу «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_11 до автомобіля «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 316CDI» державний номерний знак НОМЕР_12 .

Надалі, приблизно о 14:30 год. транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 316CDI» державний номерний знак НОМЕР_12 під керування ОСОБА_21 (який не був обізнаний про протиправну діяльность учасників групи) із частиною партії гуманітарної допомоги покинув територію складських приміщень за адресою: АДРЕСА_7 до території промислового ринку «7 кілометр».

Дочекавшись виїзду з території тимчасового зберігання, залишок партії гуманітарної допомоги за декларацією UA500420/2026/000013 від 23.01.2026, яка знаходилась в автомобілі «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_11 було розвантажено до контейнера складського типу, розміщеного на вказаній території. При цьому контроль за розвантаженням гуманітарної допомоги з вантажного автомобіля до складського приміщення здійснювали ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , які залишили місце тимчасового зберігання, впевнившись, що предмети гуманітарної допомоги поміщені та збережені в вищевказаному складському приміщенні.

В подальшому, того ж дня приблизно о 15:00 год. «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 316CDI» державний номерний знак НОМЕР_12 під керуванням ОСОБА_21 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи) із частиною партії гуманітарної допомоги прибув до території промислового ринку «7 кілометр» за адресою: що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20/3 (промринок 7км, вул. За Рожевою), де невстановленими особами відбувалось розвантаження вказаних предметів до складу-магазину для оптового продажу одягу № 380.

Наступного дня, 25.01.2026, приблизно о 06:10 год. на територію тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В прибув ОСОБА_4 на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» державний номерний знак НОМЕР_7 із супроводженням вантаженого транспортного засобу - «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_21 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), які завантажили залишок партії гуманітарної допомоги за декларацією UA500420/2026/000013 від 23.01.2026 до вантажного автомобіля.

Після завантаження гуманітарна допомога на автомобілі «MERCEDES-BENZ» моделі «914D» державний номерний знак НОМЕР_8 під супроводження ОСОБА_4 , який рухався на транспортному засобі марки «TOYOTA» моделі «YARIS HYBRID» державний номерний знак НОМЕР_7 було направлено до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Авангард вул. Базова 10 кадастровий номер 5123755200:02:002:0016, де було здійснено розвантаження залишку партії гуманітарної допомоги та розміщено в складських приміщеннях.

Того ж дня, 25.01.2026, приблизно о 09:00 год., до складського приміщення із гуманітарною допомогою на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «VITO», державний номерний знак НОМЕР_13 прибула невстановлена особа чоловічої статі, здійснила завантаження частини наявного залишку гуманітарної допомоги у вигляді швейних/трикотажних виробів до транспортного засобу.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на отримання прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги, на підставі усного правочину та виконання вказівок ОСОБА_4 , частину гуманітарної допомоги, визначену ОСОБА_4 , невстановленою особою було передано фізичній особі підприємцю ОСОБА_20 (яка не була обізнана в протиправній діяльності учасників групи) зі складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 до торгівельного павільйону (магазину) для оптового продажу одягу та інших промислових/споживчих товарів №3007, який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, вулиця Базова, 20/4 (промисловий ринок «7 кілометр», 1-й квартал, вулиця Біла, №3007. Після чого, ОСОБА_20 (не будучи обізнаною про походження товарів (предметів) гуманітарної допомоги) здійснювала продаж вказаних товарів невстановленим в ході досудового розслідування фізичних особам.

Надалі, приблизно о 09:30 год. невстановлена особа на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ» моделі «VITO», державний номерний знак НОМЕР_13 перемістив залишок партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги до складу-магазину для оптового продажу одягу № 380, що розташований за адресою: Одеська область, Одеський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20/3 (промринок 7км, вул. За Рожевою), де після остаточного розвантаження вказаного вантажного автомобіля, передав залишок партії гуманітарної допомоги фізичним особам--підприємцям для подальшого продажу та разом з ОСОБА_4 покинули місце вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, 28.01.2026, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 3511 кг, в кількості 8414 штук, упакованих в 65 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UА500420/2026/0000013 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 23.01.2026 на загальну суму 2 180 177 (два мільйони сто вісімдесят тисяч сто сімдесят сім) гривень 17 (сімнадцять) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 27.01.2026 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_8 із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм ОСОБА_8 було подано митну декларацію UA500420/2026/000018 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 4046 кг., відправник AEROLED LDT, ОСОБА_10 , 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 75 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2026/000018 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_3 під супроводження ОСОБА_9 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Великодолинське, вул. Ентузіастів, 10-В.

Того ж дня, 27.01.2026, прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, здійснив розвантаження тюків із гуманітарною допомогою до контейнера складського типу.

Надалі, 29.01.2026 ОСОБА_9 , із невстановленими в ході досудового розслідування особами перемістили частину партії товарів гуманітарної допомоги, ввезеної за декларацією UA500420/2026/000018, до приміщення гаражного типу, яке розташоване на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_7 . Після цього, в невстановлені в ході досудового розслідування дату та час ОСОБА_12 сумісно із невстановленими особами, було направлено із складських приміщень партію гуманітарної допомоги невстановленим фізичним особами підприємцям для подальшого продажу на територію до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Крім цього, 30.01.2026, завершуючи реалізацію протиправного умислу направленого на отримання прибутку від вчинення правочинів спрямованих на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги та подальшого розподілу такого прибутку між всіма виконавцями кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , з метою конспірації протиправної діяльності інших учасників групи, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, запевнив ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи), скласти та затвердити особистим підписом та печаткою БО «Благодійний фонд «Долоні Півдня» акт приймання передачі благодійної допомоги до Благодійної організації «Благодійний фонд «Рідний Берег», за найменуванням «Humanitarian Aid/Гуманітарна допомога) загальною вагою 4046 кг, в кількості 15614 штук, упакованих в 75 тюків - баулів.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2026/000018 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 27.01.2026 на загальну суму 2 916 107 (два мільйони дев`ятсот шістнадцять тисяч сто сім) гривень 53 (п`ятдесят три) копійки, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 01.02.2026 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_14 під керуванням водія ОСОБА_22 . Під час перебування на пункті пропуску водієм Birgic Erol було подано митну декларацію UA500420/2026/000022 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 3995 кг., відправник AEROLED LDT, Tsar Kaloyan, 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 76 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2026/000022 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_14 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: місто Одеса, провулок Прохорівський 4, до якого прибув 02.02.2026.

Того ж дня, 02.02.2026, прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, здійснив попередній огляд та перевірку товарів для подальшого переправлення до місць незаконної реалізації.

Надалі, 02.02.2026 ОСОБА_9 , із невстановленими в ході досудового розслідування особами перемістили партію товарів гуманітарної допомоги, ввезеної за декларацією UA500420/2026/000022, до складського приміщення. Після цього, ОСОБА_12 сумісно із невстановленими особами було направлено із складських приміщень партію гуманітарної допомоги невстановленим фізичним особами підприємцям для подальшого продажу на територію до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2026/000022 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.02.2026 на загальну суму 3 287 292 (три мільйони двісті вісімдесят сім тисяч двісті дев`яносто дві) гривні 25 (двадцять п`ять) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 11.02.2026 до пункту пропуску «Орлівка» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на паромі з Румунії прибув вантаж «гуманітарна допомога» в вантажному автомобілі марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_14 під керуванням водія ОСОБА_22 , із супроводженням із транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter 312D» державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_9 . Під час перебування на пункті пропуску водієм Birgic Erol було подано митну декларацію UA500420/2026/000031 щодо оформлення вантажу як предметів (товарів) якості гуманітарної допомоги (далі гуманітарна допомога), а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 4036 кг., відправник AEROLED LDT, Tsar Kaloyan, 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 73 штук.

Після проходження митного огляду, оформлено митну декларацію UA500420/2026/000022 та автомобіль марки «IVECO DAILY», номерний знак НОМЕР_14 під супроводження ОСОБА_9 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: місто Одеса, провулок Прохорівський 4, до якого прибув 12.02.2026.

Того ж дня, 12.02.2026, прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, здійснив попередній огляд та перевірку товарів для подальшого переправлення до місць незаконної реалізації.

Надалі, 12.02.2026 ОСОБА_9 , ОСОБА_18 із невстановленими в ході досудового розслідування особами перемістили партію товарів гуманітарної допомоги, ввезеної за декларацією UA500420/2026/000031, до складського приміщення. Після цього, в невстановлені в ході досудового розслідування дату та час невстановленими особами було направлено із складських приміщень партію гуманітарної допомоги невстановленим фізичним особами підприємцям для подальшого продажу на територію до території промислового ринку «7 кілометр», який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова смт. Авангард, вул. Базова для подальшого продажу.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було укладено правочини щодо розпорядження партією товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №UA500420/2026/000031 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 11.02.2026 на загальну суму 4 324 852 (чотири мільйони триста двадцять чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дві) гривні 78 (сімдесят вісім) копійок, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на отримання прибутку, учасники групи в складі ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 вчинили новий злочин за наступних обставин.

Так, 16.04.2026 до пункту пропуску «Рені-Джурджулешти» митного поста «Придунайський» Одеської митниці на вантажному автомобілі марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_15 під керуванням водія ОСОБА_23 . Під час перебування на пункті пропуску водієм ОСОБА_24 було подано митну декларацію 26UA120001000WWFH7 щодо оформлення вантажу гуманітарної допомоги, а саме споживчих непродовольчих товарів швейних/трикотажних виробами турецького виробництва загальною вагою 4577 кг., відправник AEROLED LDT, ОСОБА_10 , 8 Sofia, Bulgaria, отримувачем є БО Благодійний фонд «Долоні Півдня» (код ЄДРПОУ: 45990682). Декларування здійснив директор БО Благодійний фонд «Волонтерські крила» - ОСОБА_11 (який не був обізнаний в протиправній діяльності учасників групи). Товари (предмети) гуманітарної допомоги на момент ввезення та проходження митного контролю були упаковані в тюки (баули) білого кольору з полосами жовтого кольору, обгорнуті липкою стрічкою типу скотч жовтого кольору, із наявними маркуваннями у вигляді рукописних написів в формі цифр чорного кольору в загальній кількості 113 штук.

Після проходження митного огляду, 18.04.2026 оформлено митну декларацію 26UA120001000WWFH7 та автомобіль марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак НОМЕР_15 , вирушив до місця тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: місто Одеса, провулок Прохорівський, 4.

19.04.2026, приблизно о 13:00 год., прибувши до місця тимчасового зберігання, ОСОБА_9 та ОСОБА_18 , діючи умисно та з метою особистого незаконного збагачення, залучили невстановлених в ході досудового розслідування осіб (які не були обізнані в протиправній діяльності учасників групи) та здійснили розвантаження тюків із гуманітарною допомогою до приміщення складського типу.

22.04.2026, приблизно о 06:30 год. на територію тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, яке розташоване за адресою: місто Одеса, провулок Прохорівський, 4 прибув вантажний автомобіль «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_16 під супроводженням ОСОБА_18 , до якого невстановлені в ході досудового розслідування особи завантажили частину партії товарів гуманітарної допомоги та перемістили до території складських приміщень та контейнерів, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі, до території складських приміщень та контейнерів, які розташовані за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова, 8 прибув транспортний засіб «MERCEDES-BENZ» моделі «Sprinter», державний номерний знак НОМЕР_17 , до якого невстановленими в ході досудового розслідування особами, під контролем ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було завантажено зі складських приміщень частину партії товарів гуманітарної допомоги, ввезеної за декларацією 26UA120001000WWFH7 та переміщену на відкриту земельну ділянку, яка розташована на території промислового ринку «7 кілометр» за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Базова (більш точної адреси в ході досудового розслідування не встановлено).

Того ж дня, 22.04.2026, приблизно о 11:00 год., частину партії товарів гуманітарної допомоги, ввезеної за декларацією 26UA120001000WWFH7, невстановленою в ході досудового розслідування особою, за допомогою візка переміщено до магазина № 3675, який розташований за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Авангард, вул. Базова, 20/4 (7-й квартал, вул. Блакитна) на земельній ділянці із кадастровим номером 5123755200:02:002:0187 з метою незаконної реалізації на виконання вказівок ОСОБА_4 , частину партії гуманітарної допомоги, невстановленою особою було передано фізичній особі підприємцю ОСОБА_25 (яка не була обізнана в протиправній діяльності учасників групи).

Після чого, 30.04.2026, фізична особа підприємець ОСОБА_25 (яка не була обізнана в протиправній діяльності учасників групи) здійснила продаж частини партії товарів фізичній особі підприємцю ОСОБА_26 , а саме: жіночих джинсів «IT`S BASIC» синього кольору в кількості 50 штук, жіночих джинсів «WILLMEN» темно-сірого кольору в кількості 76 штуки, жіночі джинси «SELF X» в кількості 299 штук, жіночих шортів темно блакитного кольору «SELF X» в кількості 200 штук, жіночі джинси «CRACPOT» в кількості 69 штук, «REDCODE» 2 шт., «FEU BLEU» в кількості 18 штук, за готівкові кошти в загальній сумі 15 100 (п`ятнадцять тисяч сто) доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 30.04.2026 становить 649 300 (шістсот сорок дев`ять тисяч триста) гривень.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_4 було здійснено продаж частини партії товарів (предметів) гуманітарної допомоги відповідно до Декларації №26UA120001000WWFH7 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 16.04.2026 на загальну суму 649 300 (шістсот сорок дев`ять тисяч триста) гривень, що згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

3.4. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

3.5. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, які згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК України, належать до тяжких та є умисним та корисливим та за яке ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачене покарання до семи років позбавлення волі.

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

Слідчий суддя враховує, що підозрюваний з врахуванням інвалідності не обмежений в перетині державного кордону під час воєнного стану.

Крім того, підозрюваний офіційно не працевлаштований, має досвід роботи в органах митної служби. За версією органу досудового розслідування отримував значний розмір доходів від незаконної діяльності.

В той же час, з врахуванням строків досудового розслідування, а також належного виконання ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, що був застосований відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.07.2026 р., зазначений ризик з моменту обрання запобіжного заходу значно зменшився.

Викладене переконує слідчого суддю в частковій обґрунтованості доводів слідчого щодо наявності цього ризику середнього ступеню.

3.6. Щодо ризику незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- по-перше, показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- по-друге, встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Підозрюваному відомі інші підозрювані та свідки у цьому кримінальному провадженні.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ризику незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою підбурення їх до зміни наданих раніше показань у кримінальному провадженні, надання неправдивих показань чи відмови від дачі показань на користь підозрюваного.

В той же час, зазначений ризик частково зменшився.

3.7. Щодо інших ризиків

На переконання слідчого судді, стороною обвинувачення не доведена наявність інших зазначених у клопотанні ризиків.

3.8. Щодо наявності підстав для продовження запобіжного заходу

З урахуванням обґрунтованої підозри та встановлених ризиків кримінального провадження, на цьому етапі кримінального провадження продовження запобіжного заходу є об`єктивно необхідним з метою досягнення дієвості відповідного кримінального провадження і забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу.

Також ч. 2 ст. 183 КПК України визначає виключний перелік осіб, до яких може бути застосований цей запобіжний захід. ОСОБА_4 належить до цього переліку як особа, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років (п. 4 ч. 2 цієї статті).

Більш м`якими запобіжними заходами, у порівнянні з триманням під вартою, є: домашній арешт, застава, особиста порука, особисте зобов`язання. Втім, на переконання слідчого судді, жоден з цих запобіжних заходів не здатний запобігти встановленим ризикам.

Окрім обґрунтованості підозри та встановлених ризиків, слідчий суддя враховує також інші обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, зокрема, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я підозрюваного, майновий стан, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються ці обставини.

Оцінивши наведені обставини у сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є пропорційним для запобігання ризикам, наведеним у клопотанні слідчого, а застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не забезпечить досягнення мети запобіжного заходу та належне виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого щодо необхідності продовження до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який відповідає верхній межі, визначеній ч. 1 ст. 197 КПК України для цього запобіжного заходу. Необхідність визначення саме такого строку обумовлена тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершене, а підстави вважати, що наведені ризики можуть зникнути чи зменшитися раніше цього строку, відсутні. Водночас, строк дії запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

3.9. Щодо неможливості завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали

Вказана обставина була визначена в ухвалі щодо продовження строків досудового розслідування.

3.10. Щодо визначення розміру застави

Слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України (ч. 3 ст. 183 КПК України).

Розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та встановлених ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, визначається у межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно (ч. 5 ст. 182 КПК України).

У рішенні «Мангурас проти Іспанії» (п. 78, 820) ЄСПЛ зазначив, що гарантії, передбачені п. 3 ст. 5 Конвенції, покликані забезпечити не компенсацію втрат, а, зокрема, прибуття обвинуваченого на судове засідання. Таким чином, сума (застави) повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку, іншими словами, розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави, у випадку відсутності на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб унеможливити перешкоджання особою встановленню істини у кримінальному провадженні. При цьому має бути врахована наявність грошових засобів у обвинуваченого.

Крім того, відповідно до рішення КСУ № 9-р(ІІ)/2026 від 21.07.2026 року значне фінансове зобов`язання, має бути спрямоване на ефективну мотивацію особи утримуватися від неправомірної поведінки, оскільки лише в такий спосіб застава є реальною альтернативою запобіжному заходу у виді тримання під вартою.

Застава повинна бути достатньо значною, щоб мотивувати підозрюваного виконувати покладені на нього процесуальні обов`язки, але не настільки високою, щоб фактично позбавити людину можливості скористатися альтернативою триманню під вартою.

При цьому рішення не може бути довільним суд зобов`язаний детально обґрунтувати, чому саме необхідно відступити від загальних меж.

Отже, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати стримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки.

Враховуючи наведені відомості про майновий стан підозрюваного, його фінансову спроможність, його попередню процесуальну поведінку, а також наявність внесеної 06.07.2026 року застави в розмірі 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячі) гривень у кримінальному провадженні №12025160000001156, що була сплачена на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.07.2026 року, та відповідно до довідки ТУ ДСА в Одеській області залишається на депозитному рахунку, на переконання слідчого судді, саме застава в розмірі 250 (двісті п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячі) грн. зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених цим Кодексом. Зазначений розмір застави є значним та цілком здатним забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а ризик її втрати буде фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків.

У зв`язку з цим необхідно врахувати внесену 06.07.2026 року заставу в розмірі 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячі) гривень у кримінальному провадженні №12025160000001156, що була сплачена на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.07.2026 року, справа №947/42586/26, провадження №1-кс/947/9389/26, так як застава як альтернативний запобіжний захід визначається не в судовому провадженні, а в усьому кримінальному провадженні.

3.11. Щодо покладення на підозрюваного обов`язків

У разі внесення застави, з метою мінімізації ризиків, встановлених у судовому засіданні, а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, наявні підстави для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та необхідність покладення яких була доведена стороною обвинувачення, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.12. Висновки слідчого судді

Ані сторона захисту, ані сторона обвинувачення не повідомили слідчого суддю про зміну обставин, які стали підставою для застосування запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно з усталеною практикою Європейського Суду з прав людини з плином часу інтенсивність ризику позапроцесуальної поведінки підозрюваного зменшується. Разом з тим, ступінь зменшення ризиків не досяг того рівня, який переконав би слідчого суддю у відсутності підстав для продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_4 .

За таких обставин клопотання слідчого з врахуванням зменшення розміру застави слід задовольнити частково.

На підставі встановленого, керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , що погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №12025160000001156 від 06.11.2025 року ОСОБА_4 задовольнити частково.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк тримання під вартою до 25 вересня 2026 року включно.

Визначити у кримінальному провадженні як альтернативний запобіжний захід - заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених КПК України в сумі 250 (двісті п`ятдесят) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячі) гривень.

Врахувати внесену 06.07.2026 року заставу в розмірі 832 000 (вісімсот тридцять дві тисячі) гривень у кримінальному провадженні №12025160000001156, що була сплачена на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.07.2026 року, справа №947/42586/26, провадження №1-кс/947/9389/26.

У разі наявності вказаного розміру застави на депозитному рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області, підозрюваного звільнити з-під варти негайно та покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки строком до 25 вересня 2026 року включно, передбачені ч.5 ст.194 КПК України: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.8, ч.10, ч.11 ст.182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1