Ухвала суду № 138886894, 11.08.2026, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/4106/25

Провадження № 1-кс/487/3373/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152030000214 від 21.02.2025 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2026 старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 21.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152030000214 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просив надати дозвіл слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на мобільному телефоні марки «Xiaomi Redmi 13», чорного кольору з IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; із SIM-карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_3 , який упаковано до сейф-пакету №. ICR0075958, який на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення їх огляду та вилучення інформації.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не прибув, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025152030000214, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування проведено комплекс оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій за змістом яких вбачається, що група осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає: АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою, умисно, підшукували та залучали осіб, які вносили в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрували на себе фіктивні підприємства, з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб, на яких зареєстровано товариства, однак, які фактично не займаються фінансово-господарською діяльністю: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_3 (однак померла ІНФОРМАЦІЯ_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) зареєстровано 20.12.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) зареєстровано 29.01.2025; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_8 ) зареєстровано 23.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_9 ) зареєстровано 06.03.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ) зареєстровано 23.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ) зареєстровано 23.01.2024; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_12 ) зареєстровано 10.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_13 ) зареєстровано 10.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ) зареєстровано 10.01.2025; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_15 ) зареєстровано 07.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_16 ) зареєстровано 10.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_17 ) зареєстровано 07.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_14 : ІНФОРМАЦІЯ_24 , який проживає за адресою: АДРЕСА_7 (раніше судимий за ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 321, буд. 28-А, з квітня місяця 2026 року вважається зниклим безвісті військовослужбовцем): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_19 ) зареєстровано 31.01.2025; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_20 ) зареєстровано 09.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_21 ) зареєстровано 10.04.2023; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_22 ) зареєстровано 09.04.2023; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_23 ) зареєстровано 26.02.2024, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 який проживає за адресою: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » 40117142 зареєстровано 11.11.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » 43114537 зареєстровано 15.07.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » 43237797 зареєстровано 18.09.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » 41380659 зареєстровано 07.06.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » 44563419 зареєстровано 21.01.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » 44490001 зареєстровано 21.01.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » 44489090 зареєстровано 21.01.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » НОМЕР_24 зареєстровано 21.01.2022; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » НОМЕР_25 зареєстровано 21.01.2022.

Крім цього, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 (раніше притягувався до відповідальності за ст. 289 КК України), окрім того, як підшукував та залучав осіб для реєстрації на них фіктивних підприємств, вносив в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подавав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, тобто реєстрував на себе фіктивні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_26 ) зареєстровано 23.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_27 ) зареєстровано 23.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_28 ) зареєстровано 23.01.2024; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_29 ) зареєстровано 25.01.2025.

06.08.2026 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено: документи щодо державної реєстрації створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме: опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації, на 1 арк., аркуш із реквізитами та підписами сторін (орендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » та орендаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ») із відбитками печаток сторін, на 1 арк., які упаковано до сейф-пакету №ICR0075952; банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_46 зеленого кольору № НОМЕР_30 , строк дії 01/29, яку упаковано до сейф-пакету № ICR0075960; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 13», чорного кольору з IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; із SIM-карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_3 , який упаковано до сейф-пакету №. ICR0075958.

В зв`язку з тим, що вказані пристрої та електронні носії інформації, котрі виявлено та вилучено в ході проведення вищевказаного обшуку, можуть містити особисте листування та інші засоби особистого характеру, тобто відповідно до п. 6 ст. 162 КПК України являються речами, які містять охоронювану законом таємницю, а інформація на вказаних пристроях (листування, фотографії, відеозаписи, аудіо файли, контакти особи, тощо) може посприяти встановленню істини по справі та може в подальшому бути використана як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних пристроїв з метою проведення подальшого їх огляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївські області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься на мобільному телефоні марки «Xiaomi Redmi 13», чорного кольору з IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 ; із SIM-карткою мобільного оператора з абонентським номером НОМЕР_3 , який упаковано до сейф-пакету №. ICR0075958, який на даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення їх огляду та вилучення інформації.

Ухвала дійсна до 11.10.2026 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1