Ухвала суду № 138878533, 10.08.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2370/26

1-кс/683/530/2026

У Х В А Л А

10 серпня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, 10.07.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243100000314 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 30.04.2022 по 29.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно перереєстрували транспортний засіб BORA K4 (2021), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_1 № куз. 308 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали майнової шкоди законному власнику транспортного засобу.

10.07.2026 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243100000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (одним із засновників якого є ОСОБА_5 ) в період часу з 24.02.2022 по 05.05.2026 на митну територію України ввезені транспортні засоби, які були задекларовані як «Товари гуманітарної допомоги»:

Вантажний автомобіль VIN-WV1ZZZ7HZ8H041038 ввезений на територію України 28.03.2022;

Автомобіль марки NISSAN, моделі NAVARA, VIN- НОМЕР_3 ввезений на територію України 29.03.2022;

Автомобіль марки MITSUBISHI, моделі L200, VIN- НОМЕР_4 ввезений на територію України 29.03.2022;

Транспортний засіб VIN- НОМЕР_1 ввезений на територію України 30.04.2022;

Автомобіль марки NISSAN,моделі XTRAIL, VIN- НОМЕР_5 ввезений на територію України16.07.2022;

Автомобіль марки GOLF, VIN- НОМЕР_6 на територію України 08.09.2022;

Транспортний засіб VIN-KNEJC521855405160 ввезений на територію України 16.04.2023;

Автомобіль марки HYUNDAI, моделі TERRACAN, 2004 року випуску, VIN- НОМЕР_7 ввезений на територію України 08.05.2023;

Автомобіль марки FORD, моделі FOCUS C-MAX, VIN - НОМЕР_8 ввезений на територію України 12.01.2023;

Причіп-платформа марки WEEKEND шассі № НОМЕР_9 ввезений на територію України 12.03.2023;

Транспортний засіб VW, WV2ZZZ70ZH079841, 1995 З.В. ввезений на територію України 29.04.2023;

Автомобіль марки VOLKSVAGEN, моделі T-4, КУЗ № НОМЕР_10 ввезений на територію України 19.07.2023;

Автомобіль марки JEEP,марки COMPAS, VIN НОМЕР_11 ввезений на територію України 27.07.2023;

Гуманітарна допомога причіп безномерний для перевезення лодки зареєстрований на UA 37822972 Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ввезений на територію України 10.08.2023;

Автомобіль марки NISSAN, моделі X-TRAIL, JN1TENT30U0315852, 2006 року випуску ввезений на територію України 10.08.2023;

Автомобіль марки KIA, моделі SORENTO, VIN НОМЕР_12 ввезений на територію України 23.10.2023;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_13 , марки FORD, моделі FAEY, TRANSIT/TOURNEO ввезений на територію України 09.11.2024;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_14 , марки SKODA моделі ROOMSTER ввезений на територію України 30.11.2024;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_15 , марки AUDI, моделі F2, A6 Limousine ввезений на територію України 14.12.2024;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_16 , маркиNissan, моделіNavara ввезений на територію України 06.03.2025;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_17 , марки Volkswagen, моделі Transporter, 2BY0143 ввезений на територію України 18.05.2025;

Автомобіль марки TOYOTA, моделі HILUX, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ввезений на територію України 17.10.2022;

Автомобіль марки MITSUBISHI, моделі L200, VIN НОМЕР_20 ввезений на територію України 28.11.2023.

Окрім того згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортні засоби з вищевказаного списку зареєстровані за юридичними чи фізичними особами, зокрема:

Транспортний засіб BORO K4 , (2021), СІРИЙ, № двиг. № шасі НОМЕР_1 № куз.,зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 (308 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб BORO K4 , (2021), СІРИЙ, № двиг. № шасі НОМЕР_1 № куз.,зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 (70 - РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF 1896, (2002), СИНІЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_21 , зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб KIA SORENTO 2497, (2005), ЧОРНИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_22 зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб HYUNDAI TERRACAN 2902, (2004), СІРИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_7 зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб JEEP COMPASS 1968, (2007), ЗЕЛЕНИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_11 зареєстрований за БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 5641);

Транспортний засіб NISSAN X-TRAIL 2184, (2006), ЧОРНИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_23 зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб KIA SORENTO 2497, (2009), ЧОРНИЙ,№ двиг. № шасі № куз. НОМЕР_12 зареєстрований за АДРЕСА_5 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6349);

Транспортний засіб NISSAN NAVARA 2488, (2008), СІРИЙ,№ двиг. № шасі № куз. НОМЕР_16 зареєстрований за БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 8041);

Окрім того, згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_5 зареєстровано ввезених на митну територію України ще 24 транспортні засоби.

Зокрема, аналіз відповідей показує, що транспортний засіб BORO K4 , (2021), СІРИЙ, № двиг. № шасі НОМЕР_1 , № куз. 308, ввезений на територію України та задекларований як «Гуманітарна допомога», однак він був згідно договору купівлі-продажу перереєстрований на нового власника.

Також згідно опрацьованих відкритих джерел, таких як Опендатабот та відритих даних реєстрів встановлено, що ОСОБА_5 є засновником зі статутним капіталом у 100 % та має вирішальний вплив на прийняття рішень у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про можливі шахрайські дії останнього при ввезенні гуманітарних товарів на територію України з метою отримання подальшого прибутку.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці відомостей щодо здійснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_24 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) господарських операцій з транспортними засобами, ввезеними на митну територію України як гуманітарна допомога, зокрема щодо їх можливого відчуження, реалізації, передачі третім особам та отримання доходу від таких операцій.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою АДРЕСА_7 , а саме: податкової звітності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_24 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), податкових декларацій, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, інформації щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, відомостей про господарські операції з реалізації транспортних засобів, документів податкової звітності, що підтверджують відображення доходів від реалізації транспортних засобів, а також інших документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність товариства у частині здійснення операцій із зазначеними транспортними засобами.

Відомості, що містяться у зазначених документах, мають істотне значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, перевірки відомостей щодо можливого незаконного відчуження транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога, встановлення джерел отримання доходів та підтвердження або спростування факту здійснення господарських операцій з такими транспортними засобами, а також можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та іншим способом отримати зазначені відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ураховуючи неможливість отримання документів у інший спосіб та те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою АДРЕСА_7 , а саме: податкової звітності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_24 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), податкових декларацій, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, інформації щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, відомостей про господарські операції з реалізації транспортних засобів, документів податкової звітності, що підтверджують відображення доходів від реалізації транспортних засобів, а також інших документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність товариства у частині здійснення операцій із зазначеними транспортними засобами

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якого знаходяться необхідні документи.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою АДРЕСА_7 , а саме: податкової звітності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_26 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), податкових декларацій, відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних, інформації щодо реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, відомостей про господарські операції з реалізації транспортних засобів, документів податкової звітності, що підтверджують відображення доходів від реалізації транспортних засобів, а також інших документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність товариства у частині здійснення операцій із зазначеними транспортними засобами, зокрема:

- податкових декларацій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_26 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період з 24.02.2022 до 09.08.2026;

- податкової звітності з податку на прибуток підприємств;

- податкової звітності з податку на додану вартість (декларації з ПДВ та додатки до них);

- відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_26 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) податкових накладних та розрахунків коригування;

- відомостей про господарські операції, пов`язані з реалізацією, відчуженням або передачею транспортних засобів;

- інформації щодо задекларованих доходів від реалізації транспортних засобів;

- документів, поданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_26 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) до контролюючого органу, які підтверджують здійснення операцій із транспортними засобами (за наявності);

- інформації щодо контрагентів, яким реалізовувалися або передавалися транспортні засоби, із зазначенням їх найменування, коду ЄДРПОУ (або РНОКПП), дати та суми господарської операції;

- інших документів та відомостей, що містяться в інформаційних базах ДПС і стосуються фінансово-господарських операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_26 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) із транспортними засобами за період з 24.02.2022 до 09.08.2026.

Ухвала діє до 10 жовтня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1