Ухвала суду № 138878531, 10.08.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2370/26

1-кс/683/532/2026

У Х В А Л А

10 серпня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, 10.07.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243100000314 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, у період часу з 30.04.2022 по 29.12.2022, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно перереєстрували транспортний засіб BORA K4 (2021), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_1 № куз. 308 в ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали майнової шкоди законному власнику транспортного засобу.

10.07.2026 за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243100000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (одним із засновників якого є ОСОБА_5 ) в період часу з 24.02.2022 по 05.05.2026 на митну територію України ввезені транспортні засоби, які були задекларовані як «Товари гуманітарної допомоги»:

Вантажний автомобіль VIN-WV1ZZZ7HZ8H041038 ввезений на територію України 28.03.2022;

Автомобіль марки NISSAN, моделі NAVARA, VIN- НОМЕР_3 ввезений на територію України 29.03.2022;

Автомобіль марки MITSUBISHI, моделі L200, VIN- НОМЕР_4 ввезений на територію України 29.03.2022;

Транспортний засіб VIN- НОМЕР_1 ввезений на територію України 30.04.2022;

Автомобіль марки NISSAN,моделі XTRAIL, VIN- НОМЕР_5 ввезений на територію України16.07.2022;

Автомобіль марки GOLF, VIN- НОМЕР_6 на територію України 08.09.2022;

Транспортний засіб VIN-KNEJC521855405160 ввезений на територію України 16.04.2023;

Автомобіль марки HYUNDAI, моделі TERRACAN, 2004 року випуску, VIN- НОМЕР_7 ввезений на територію України 08.05.2023;

Автомобіль марки FORD, моделі FOCUS C-MAX, VIN - НОМЕР_8 ввезений на територію України 12.01.2023;

Причіп-платформа марки WEEKEND шассі № НОМЕР_9 ввезений на територію України 12.03.2023;

Транспортний засіб VW, WV2ZZZ70ZH079841, 1995 З.В. ввезений на територію України 29.04.2023;

Автомобіль марки VOLKSVAGEN, моделі T-4, КУЗ № НОМЕР_10 ввезений на територію України 19.07.2023;

Автомобіль марки JEEP,марки COMPAS, VIN НОМЕР_11 ввезений на територію України 27.07.2023;

Гуманітарна допомога причіп безномерний для перевезення лодки зареєстрований на UA 37822972 Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 ввезений на територію України 10.08.2023;

Автомобіль марки NISSAN, моделі X-TRAIL, JN1TENT30U0315852, 2006 року випуску ввезений на територію України 10.08.2023;

Автомобіль марки KIA, моделі SORENTO, VIN НОМЕР_12 ввезений на територію України 23.10.2023;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_13 , марки FORD, моделі FAEY, TRANSIT/TOURNEO ввезений на територію України 09.11.2024;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_14 , марки SKODA моделі ROOMSTER ввезений на територію України 30.11.2024;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_15 , марки AUDI, моделі F2, A6 Limousine ввезений на територію України 14.12.2024;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_16 , маркиNissan, моделіNavara ввезений на територію України 06.03.2025;

Транспортний засіб VIN: НОМЕР_17 , марки Volkswagen, моделі Transporter, 2BY0143 ввезений на територію України 18.05.2025;

Автомобіль марки TOYOTA, моделі HILUX, 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ввезений на територію України 17.10.2022;

Автомобіль марки MITSUBISHI, моделі L200, VIN НОМЕР_20 ввезений на територію України 28.11.2023.

Окрім того згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортні засоби з вищевказаного списку зареєстровані за юридичними чи фізичними особами, зокрема:

Транспортний засіб BORO K4 , (2021), СІРИЙ, № двиг. № шасі НОМЕР_1 № куз.,зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 (308 - ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб BORO K4 , (2021), СІРИЙ, № двиг. № шасі НОМЕР_1 № куз.,зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 (70 - РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF 1896, (2002), СИНІЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_21 , зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб KIA SORENTO 2497, (2005), ЧОРНИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_22 зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб HYUNDAI TERRACAN 2902, (2004), СІРИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_7 зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб JEEP COMPASS 1968, (2007), ЗЕЛЕНИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_11 зареєстрований за БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 5641);

Транспортний засіб NISSAN X-TRAIL 2184, (2006), ЧОРНИЙ, № двиг. № шасі № куз. НОМЕР_23 зареєстрований за ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6844);

Транспортний засіб KIA SORENTO 2497, (2009), ЧОРНИЙ,№ двиг. № шасі № куз. НОМЕР_12 зареєстрований за АДРЕСА_5 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 6349);

Транспортний засіб NISSAN NAVARA 2488, (2008), СІРИЙ,№ двиг. № шасі № куз. НОМЕР_16 зареєстрований за БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_6 (213 - ВИДАЧА ТТ У ЗВ`ЯЗКУ З ПОСТАНОВКОЮ НА ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК НА ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ (ТСЦ 8041);

Окрім того, згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_5 зареєстровано ввезених на митну територію України ще 24 транспортні засоби.

Зокрема, аналіз відповідей показує, що транспортний засіб BORO K4 , (2021), СІРИЙ, № двиг. № шасі НОМЕР_1 , № куз. 308, ввезений на територію України та задекларований як «Гуманітарна допомога», однак він був згідно договору купівлі-продажу перереєстрований на нового власника.

Також згідно опрацьованих відкритих джерел, таких як Опендатабот та відритих даних реєстрів встановлено, що ОСОБА_5 є засновником зі статутним капіталом у 100 % та має вирішальний вплив на прийняття рішень у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про можливі шахрайські дії останнього при ввезенні гуманітарних товарів на територію України з метою отримання подальшого прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлений факт можливого вчинення дій, пов`язаних із продажем різних товарів гуманітарної допомоги, з метою перевірки відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення таких документів, а також встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять інформацію про ввезення на митну територію України транспортних засобів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ураховуючи неможливість отримання документів у інший спосіб та те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_7 , та які містять інформацію про ввезення на митну територію України транспортних засобів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у період з 24.02.2022 до 09.08.2026.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 , у володінні якої знаходяться необхідні документи.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_7 , та які містять інформацію про ввезення на митну територію України транспортних засобів Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у період з 24.02.2022 до 09.08.2026, зокрема:

митних декларацій (у тому числі попередніх, додаткових, періодичних, за наявності) щодо транспортних засобів, ввезених на митну територію України Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) або за його дорученням у період з 24.02.2022 до 06.08.2026, які оформлялися як гуманітарна допомога;

декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, поданих під час митного оформлення транспортних засобів;

товаросупровідної документації, поданої для митного оформлення, в тому числі міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR); рахунків-фактур (інвойсів); пакувальних листів; дарчих листів; договорів пожертви, договорів дарування або інших документів, що підтверджують безоплатну передачу транспортних засобів;сертифікатів, декларацій та інших документів, які були підставою для ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги;

документів, що стали підставою для пропуску транспортних засобів через митний кордон України як гуманітарної допомоги, у тому числі рішень, повідомлень, листів та інших документів;

відомостей щодо кожного транспортного засобу із зазначенням: марки; моделі; року випуску; VIN-коду (номера кузова); державного реєстраційного номера (за наявності на момент ввезення); дати ввезення; пункту пропуску; митного поста оформлення; митного режиму; декларанта; відправника; отримувача (набувача) гуманітарної допомоги; особи, яка фактично здійснювала декларування;

документів, що підтверджують повноваження осіб, які здійснювали митне оформлення транспортних засобів (довіреності, договори з митними брокерами, доручення тощо);

інформації про всі транспортні засоби, ввезені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) або за його участю як гуманітарна допомога у зазначений період, із зазначенням: марки; моделі; VIN-коду; дати ввезення; відправника; отримувача; митного поста оформлення; номера митної декларації;

будь-яких інших документів, які подавалися до митного органу та стали підставою для здійснення митного оформлення зазначених транспортних засобів як гуманітарної допомоги;

електронних відомостей (інформації) з автоматизованих інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо всіх транспортних засобів, ввезених Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) або за їх участю у період з 24.02.2022 по 05.05.2026 як гуманітарна допомога, із зазначенням усіх реквізитів митного оформлення, у тому числі відомостей про декларанта, відправника, отримувача, VIN-коди, номери митних декларацій та дати оформлення.

Ухвала діє до 10 жовтня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1