YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Ухвала суду № 138875447, 10.08.2026, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

10.08.2026

Номер справи

210/2525/26

Номер документу

138875447

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

Справа № 210/2525/26

Провадження № 1-кс/210/788/26

У Х В А Л А

іменем України

10 серпня 2026 року

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041710000266 від 27.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

До слідчої судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041710000266 від 27.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12026041710000266, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 27.03.2026 року.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Криворізької південної окружної прокуратури.

В ході досудового розслідування було встановлено, що на території земельної ділянки з кадастровим номером 1211000000:02:125:0021, яка перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), здійснюється господарська діяльність, пов`язана зі складуванням, обробкою, дробленням, навантаженням, перевезенням та, ймовірно, реалізацією промислових матеріалів і відходів металургійного виробництва, що за наявними матеріалами кримінального провадження може здійснюватися з порушенням вимог земельного, природоохоронного та екологічного законодавства.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення інтенсивної виробничо-господарської діяльності із залученням значної кількості спеціалізованої техніки, дробильно-сортувальних комплексів, конвеєрного обладнання, залізничної інфраструктури, виробничих потужностей та іншого промислового устаткування, що свідчить про значні обсяги здійснюваних господарських операцій.

На підставі ухвали слідчого судді проведено огляд зазначеної земельної ділянки, під час якого встановлено наявність значних насипів промислових матеріалів та відходів металургійного виробництва, дробильно-сортувального обладнання, залізничних колій, вантажних вагонів, спеціалізованої техніки та інших виробничих об`єктів. Крім того, встановлено факт часткового розміщення насипів промислових матеріалів за межами земельної ділянки, що підтверджено результатами геодезичних вимірювань із залученням спеціаліста.

Також під час проведення огляду спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_2 зафіксовано численні порушення вимог законодавства про охорону праці та промислову безпеку під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування здійснюється перевірка законності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема встановлюються джерела походження грошових коштів, напрями їх використання, фактичні обсяги фінансово-господарських операцій, коло суб`єктів господарювання, з якими підприємство перебувало у фінансово-господарських взаємовідносинах, наявність та характер договірних відносин із контрагентами, а також обставини проведення розрахунків, пов`язаних із прийманням, перевезенням, переробкою, зберіганням та реалізацією промислових матеріалів і відходів металургійного виробництва.

Крім того, у межах досудового розслідування перевіряються обставини отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходів від здійснення господарської діяльності, пов`язаної з операціями щодо промислових матеріалів та відходів, фактичний рух грошових коштів по банківських рахунках товариства, обсяги проведених фінансових операцій, підприємства та фізичні особи, які здійснювали оплату на користь товариства або отримували від нього кошти, а також відповідність проведених фінансово-господарських операцій фактичному характеру діяльності підприємства.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », джерел формування його доходів, напрямів використання грошових коштів, фактичного руху коштів по банківських рахунках, кола контрагентів, які перебували з товариством у фінансово-господарських взаємовідносинах, а також перевірки відповідності фінансових операцій фактичній господарській діяльності підприємства.

Відомості щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху грошових коштів по них, відомостей про платників та отримувачів коштів, призначення платежів, документів, які стали підставою для проведення відповідних розрахункових операцій, а також інших документів, що перебувають у володінні банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки дозволять встановити фактичний характер фінансово-господарської діяльності товариства, обсяги здійснених господарських операцій, джерела надходження грошових коштів, напрями їх використання, коло контрагентів та осіб, причетних до здійснення відповідної діяльності.

Іншим способом отримати зазначені відомості не вбачається можливим, оскільки відповідно до вимог законодавства інформація щодо відкриття та обслуговування рахунків, руху грошових коштів по них, платіжних документів та інших документів, що перебувають у володінні банківських установ і ІНФОРМАЦІЯ_3 , є інформацією з обмеженим доступом.

За таких обставин виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ та ІНФОРМАЦІЯ_3 , містять відомості, які становлять банківську таємницю або інформацію з обмеженим доступом, та мають істотне значення для встановлення всіх фактичних обставин кримінального провадження.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки, відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: НОМЕР_4 рахунок у національній валюті України (українська гривня); НОМЕР_5 рахунок у національній валюті України (українська гривня).

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у встановленні фактичного руху грошових коштів за зазначеними рахунками, джерел їх надходження, напрямів використання, повного кола платників та отримувачів коштів, а також осіб, які фактично здійснювали розпорядження зазначеними рахунками.

Органом досудового розслідування планується призначення судово-економічної експертизи, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, а також повної інформації про рух грошових коштів за ними, що матиме істотне значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного експертного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), власника рахунків: НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня), на магнітному носії інформації (за неможливості на паперовому носії), у тому числі за зазначеними рахунками за період з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням:

1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнта банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток та розрахункових рахунків, у тому числі НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків, у тому числі НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня) та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 про дату та місце розгляду клопотання не повідомлявся відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, може становити комерційну таємницю, тобто, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Зі змісту клопотання слідчого встановлено, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий просить надати дозвіл на вилучення відповідних документів для досягнення мети доступу - обставин здійснення фінансових взаєморозрахунків, обставин здійснення легалізації грошових коштів.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучення на паперовому та/або електронному носії копій належних чином засвідчених документів без вилучення оригіналів, слідча суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026041710000266 від 27.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до розрахункових рахунків: НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (українська гривня), які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення наступної інформації за період з 01.01.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді, з відображенням: