Ухвала суду № 138855742, 10.08.2026, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7789/21

провадження № 1-кп/753/333/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2026 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді: ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання захисника ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідності

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Берездів Славутського району Хмельницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин України, несудимого,

за обвинуваченням у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_2 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

відповідно до обвинувального акту згідно наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 20.07.1994 № 174 створено відкрите акціонерне товариство «Гідромеханізація» (ідентифікаційний код 04628646, далі - ВАТ «Гідромеханізація», Товариство) шляхом перетворення державного підприємства Київського спеціалізованого підприємства «Енергогідромеханізація» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та подальшої приватизації AT «Гідромеханізація» відповідно до Указу Президента України від 26.11.1994 № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» та Державної програми приватизації підприємств, що перебувають у загальнодержавній власності.

Відповідно до Статуту ВAT «Гідромеханізація», затвердженого загальними зборами акціонерів ВAT «Гідромеханізація» (протокол від 29.10.2003 № 3) і зареєстрованого Вишгородською районною державною адміністрацією Київської області 27.11.2003, метою діяльності Товариства є: забезпечення потреб народного господарства й електроенергетичного комплексу України у промисловій продукції, роботах та послугах, виконуваних Товариством, отримання прибутку і забезпечення його зростання, задоволення соціальних та економічних інтересів його акціонерів і трудового колективу, здійснення додаткових робіт та послуг на договірних умовах.

Згідно з розділом 2.2 цього Статуту ВАТ «Гідромеханізація» предметом діяльності Товариства є, зокрема:

?виконання земляних робіт засобом гідромеханізації на об`єктах України та поза її межами;

?виконання інших будівельних робіт, капітальний ремонт, розширення і реконструкції;

?проєктно-вишукувальні та науково-дослідні роботи;

?виробництво і реалізація продукції підсобного господарства;

?ремонтні та будівельні послуги;

?торговельна, торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність, реалізація промислових та продовольчих товарів.

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідромеханізація» (протокол від 14.10.2008 № 8) затверджено доповнення до Статуту ВАТ «Гідромеханізація», за якими його розділ 2.2 доповнено словами «Видобування корисних копалин».

Розділом 3 вказаного Статуту ВАТ «Гідромеханізація» визначено, що Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації (п. 3.1); товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту (п. 3.2); здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності (п. 3.4); Товариство має право продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам, передавати безкоштовно засоби виробництва та інші матеріальні цінності, приймати та віддавати майно під заставу, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту (п. 3.9); Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражному або третейському суді (п. 3.10).

Пунктом 8.4.3 Статуту ВАТ «Гідромеханізація» від 29.10.2003 визначено, що голова правління:

?обирається загальними зборами акціонерів Товариства на 5 років;

?здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, керівництво розробкою поточних планів і заходів, необхідних для вирішення статутних завдань Товариства;

?без довіреності діє від імені Товариства, презентує його в усіх установах, на підприємствах і в організаціях як в Україні, так і за кордоном;

?видає доручення, відкриває в установах банків розрахункові, валютні та інші рахунки;

?несе відповідальність за роботу правління;

?здійснює приймання та звільнення працівників Товариства, застосовує до них заохочення та накладає стягнення, направляє працівників у відрядження;

?розподіляє обов`язки між членами правління Товариства;

?розпоряджається майном Товариства, укладає угоди та інші юридичні акти від імені Товариства у межах, які встановлені відповідним законодавством, цим Статутом.

Відповідно до Статуту ВAT «Гідромеханізація», затвердженого загальними зборами акціонерів ВAT «Гідромеханізація» (протокол загальних зборів акціонерів від 27.04.2012 № 13) і зареєстрованого 12.07.2012, метою діяльності Товариства є: забезпечення потреб народного господарства й електроенергетичного комплексу України у промисловій продукції, роботах та послугах, виконуваних Товариством, отримання прибутку й забезпечення його зростання, задоволення соціальних та економічних інтересів його акціонерів і трудового колективу.

Згідно з розділом 2.2 цього Статуту предметом діяльності Товариства є, зокрема:

?виконання земляних робіт засобом гідромеханізації на об`єктах України та поза її межами;

?видобування корисних копалин;

?виконання інших будівельних робіт, капітальний ремонт, розширення і реконструкції;

?проєктно-вишукувальні та науково-дослідні роботи;

?виробництво і реалізація продукції підсобного господарства;

?ремонтні та будівельні послуги;

?торговельна, торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність, реалізація промислових та продовольчих товарів.

Розділом 3 вказаного Статуту ВАТ «Гідромеханізація» визначено, що Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації (п. 3.1); товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту (п. 3.2); здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності (п. 3.4); Товариство має право продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам, передавати безкоштовно засоби виробництва та інші матеріальні цінності, приймати та віддавати майно під заставу, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту (п. 3.9); Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражному або третейському суді (п. 3.10).

Голова правління (директор) формує склад правління Товариства, представляє його на затвердження наглядовій раді, організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління (директор) має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова правління (директор) уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова правління (директор) відповідає за ефективну діяльність правління Товариства в цілому, координацію діяльності правління із наглядовою радою та іншими колегіальними органами.

За п. 12.6.3 цього Статуту, до компетенції голови правління (директора) належить, зокрема:

?без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, на підприємствах усіх форм власності та в громадських організаціях, у всіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів і наглядової ради та Положенням про правління;

?представляти Товариство у відносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

?видавати від імені Товариства довіреності та зобов`язання;

?скликати засідання правління, визначати їх порядок денний, голосувати на них;

?розподіляти обов`язки між членами правління;

?наймати та звільняти працівників Товариства, у тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходів заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

?у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи представництва та відділення;

?встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно з вимогами чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів усіх працівників Товариства;

?затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

?заохочувати працівників Товариства за результатами їхньої трудової діяльності, накладати стягнення за порушення відповідно до чинного законодавства;

?розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про правління.

Голова правління (директор) видає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має голова правління (директор).

Відповідно до Статуту публічного акціонерного товариства «Гідромеханізація» (далі - АТ «Гідромеханізація», Товариство), затвердженого загальними зборами акціонерів ВAT «Гідромеханізація» (протокол загальних зборів акціонерів від 30.04.2013 № 14) і зареєстрованого 09.08.2013, Товариство є правонаступником ВАТ «Гідромеханізація».

За п. 2.1 цього Статуту, метою діяльності Товариства є: забезпечення потреб народного господарства й електроенергетичного комплексу України у промисловій продукції, роботах та послугах, виконуваних Товариством, отримання прибутку і забезпечення його зростання, задоволення соціальних та економічних інтересів його акціонерів і трудового колективу.

Згідно з п. 2.2 зазначеного Статуту предметом діяльності Товариства є, зокрема:

?виконання земляних робіт засобом гідромеханізації на об`єктах України та поза її межами;

?видобування корисних копалин;

?виконання інших будівельних робіт, капітальний ремонт, розширення і реконструкції;

?проєктно-вишукувальні та науково-дослідні роботи;

?виробництво і реалізація продукції підсобного господарства;

?ремонтні та будівельні послуги;

?торговельна, торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність, реалізація промислових та продовольчих товарів.

Розділом 3 вказаного Статуту АТ «Гідромеханізація» визначено, що Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації (п. 3.1); товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту (п. 3.2); здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності (п. 3.4); Товариство має право продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам, передавати безкоштовно засоби виробництва та інші матеріальні цінності, приймати та віддавати майно під заставу, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту (п. 3.9); Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражному або третейському суді (п. 3.10).

Розділом 12 Статуту АТ «Гідромеханізація» від 30.04.2013 визначено, що правління є виконавчим органом Товариства, який очолює голова правління; правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства (п. 12.1); голова правління обирається загальними зборами строком на 5 (п`ять) років (п. 12.2).

Голова правління формує склад правління Товариства, представляє його на затвердження наглядовій раді, організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова правління відповідає за ефективну діяльність правління Товариства в цілому, координацію діяльності правління із наглядовою радою та іншими колегіальними органами (п. 12.6.2 цього Статуту).

За п. 12.6.3 вказаного Статуту АТ «Гідромеханізація», до компетенції голови правління належить, зокрема:

?без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, на підприємствах усіх форм власності та в громадських організаціях, у всіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради та Положенням про правління;

?представляти Товариство у відносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

?видавати від імені Товариства довіреності та зобов`язання;

?скликати засідання правління, визначати їх порядок денний, голосувати на них;

?розподіляти обов`язки між членами правління;

?наймати та звільняти працівників Товариства, у тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходів заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

?у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи представництва та відділення;

?встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно з вимогами чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів усіх працівників Товариства;

?затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

?заохочувати працівників Товариства за результатами їхньої трудової діяльності, накладати стягнення за порушення відповідно до чинного законодавства;

?розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про правління.

Голова правління видає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства (п. 12.6.4 зазначеного Статуту АТ «Гідромеханізація»).

Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має голова правління (п. 12.6.5 цього Статуту).

Відповідно до Статуту акціонерного товариства «Гідромеханізація» (далі - АТ «Гідромеханізація», Товариство), затвердженого загальними зборами акціонерів AT «Гідромеханізація» (протокол загальних зборів акціонерів від 23.08.2018 № 20) і зареєстрованого Вишгородською районною державною адміністрацією 24.09.2018, Товариство є правонаступником ВАТ «Гідромеханізація».

За п. 2.1 цього Статуту, метою діяльності Товариства є: забезпечення потреб народного господарства й електроенергетичного комплексу України у промисловій продукції, роботах і послугах, виконуваних Товариством, отримання прибутку та забезпечення його зростання, задоволення соціальних та економічних інтересів його акціонерів і трудового колективу.

Згідно з п. 2.2 зазначеного Статуту АТ «Гідромеханізація» предметом діяльності Товариства є, зокрема:

?виконання земляних робіт засобом гідромеханізації на об`єктах України та поза її межами;

?видобування корисних копалин;

?виконання інших будівельних робіт, капітальний ремонт, розширення і реконструкції;

?проєктно-вишукувальні та науково-дослідні роботи;

?виробництво і реалізація продукції підсобного господарства;

?ремонтні та будівельні послуги;

?торговельна, торговельно-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність, реалізація промислових та продовольчих товарів.

Розділом 3 вказаного Статуту АТ «Гідромеханізація» визначено, що Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації (п. 3.1); товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту (п. 3.2); здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності (п. 3.4); Товариство має право продавати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам, передавати безкоштовно засоби виробництва та інші матеріальні цінності, приймати та віддавати майно під заставу, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту (п. 3.9); Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, арбітражному або третейському суді (п. 3.10).

Розділом 12 Статуту АТ «Гідромеханізація» від 23.08.2018 визначено, що правління є виконавчим органом Товариства, який очолює голова правління; правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства (п. 12.1); голова правління обирається загальними зборами строком на 5 (п`ять) років (п. 12.2).

Голова правління формує склад правління Товариства, представляє його на затвердження наглядовій раді, організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства. Голова правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення загальних зборів та наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами, вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова правління відповідає за ефективну діяльність правління Товариства в цілому, координацію діяльності правління із наглядовою радою та іншими колегіальними органами (п. 12.6.2 вказаного статуту АТ «Гідромеханізація»).

За п. 12.6.3 названого Статуту АТ «Гідромеханізація», до компетенції голови правління належить, зокрема:

?без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, у всіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради та Положенням про правління;

?представляти Товариство у відносинах з іншими суб`єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

?видавати від імені Товариства довіреності та зобов`язання;

?скликати засідання правління, визначати їх порядок денний, голосувати на них;

?розподіляти обов`язки між членами правління;

?наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходів заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

?у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи представництва та відділення;

?встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно з вимогами чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів усіх працівників Товариства;

?затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

?заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності, накладати стягнення за порушення відповідно до чинного законодавства;

?розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про правління.

Голова правління видає накази та розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства (п. 12.6.4 зазначеного Статуту АТ «Гідромеханізація»).

Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має голова правління (п. 12.6.5 цього Статуту).

Рішенням загальних зборів акціонерів ВAT «Гідромеханізація» від 29.10.2003 ОСОБА_3 обрано на посаду голови правління Товариства.

Термін дії повноважень голови правління ВАТ «Гідромеханізація» ОСОБА_3 продовжено на наступні 5 років, тобто до 2013 року, рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідромеханізація» від 17.04.2008 (протокол № 7).

Згідно з протоколом загальних зборів акціонерів ВАТ «Гідромеханізація» від 30.04.2013 № 14 термін дії повноважень голови правління ОСОБА_3 продовжено на наступні 5 років.

Відповідно до протоколу № 19 загальних зборів акціонерів АТ «Гідромеханізація» від 26.04.2018 термін дії повноважень голови правління ОСОБА_3 продовжено на наступні 5 років, тобто до квітня 2023 року.

Отже, ОСОБА_3 , перебуваючи на посадах голови правління ВАТ «Гідромеханізація» та голови правління AT «Гідромеханізація», постійно виконував організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Крім того, станом на 16.12.2004 ОСОБА_3 був власником іменних цінних паперів ВАТ «Гідромеханізація» - 854 тис. 651 акції, що становило 21,832 % статутного фонду, а не пізніше ніж з першого кварталу 2014 року є власником цінних паперів - акцій простих бездокументарних іменних, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102495, емітованих АТ «Гідромеханізація», у кількості 983 тис. 672 штуки номінальною вартістю 0,25 грн кожна, що становить 25,1284 % від загальної кількості акцій.

Таким чином, ОСОБА_3 , здійснюючи пряме володіння часткою у розмірі більше 10 % акцій ВАТ «Гідромеханізація»:

- відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, чинного з 29.04.2009 по 01.01.2023 (далі - Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI), володів відповідною кількістю відсотків прав голосу при прийнятті рішень вищим органом управління Товариством - загальними зборами акціонерів;

- відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» у редакції, чинній до 06.02.2015, був власником істотної участі у юридичній особі, мав прямий вплив на неї;

- відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI та положень Статуту ВАТ «Гідромеханізація» мав право отримувати частину чистого прибутку, що утворилася у результаті діяльності Товариства, у вигляді дивідендів пропорційно до кількості акцій.

Здійснюючи з першого кварталу 2014 року пряме володіння часткою у розмірі більше ніж 25 % акцій АТ «Гідромеханізація», ОСОБА_3 :

- відповідно до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI володів відповідною кількістю відсотків прав голосу при прийнятті рішень вищим органом управління Товариством - загальними зборами акціонерів;

- відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» у редакції, чинній з 25.11.2014 по 01.01.2017, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у редакціях, чинних з 01.01.2017, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» у редакції, чинній до 06.02.2015, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» у редакції, чинній до 28.04.2020, був кінцевим вигодоодержувачем юридичної особи (її кінцевим бенефіціарним власником - контролером) та безпосередньо здійснював вирішальний вплив на управління та господарську діяльність АТ «Гідромеханізація»;

- відповідно до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI мав право отримувати частину чистого прибутку, що утворилася в результаті діяльності Товариства, у вигляді дивідендів пропорційно до кількості акцій.

У невстановлений період часу, але не пізніше 2003 року, ОСОБА_3 вирішив організувати видобуток піску силами очолюваного ним підприємства на території Бортницького родовища м. Києва.

З цією метою ОСОБА_3 після відповідної розробки та виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ВАТ «Гідромеханізація» для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі в Дарницькому районі м. Києва не пізніше ніж 28.12.2006 подав від імені ВАТ «Гідромеханізація» цей проєкт до Київської міської ради.

Рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 № 572/629 затверджено зазначений проєкт землеустрою та передано ВAT «Гідромеханізація» за умови виконання п. 3 цього рішення у довгострокову оренду на 15 років земельні ділянки загальною площею 84,30 га для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі в Дарницькому районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування, у тому числі ділянку № 1 площею 81,32 га та ділянку № 2 площею 2,98 га.

Надалі, 06.07.2007, ОСОБА_3 від імені ВАТ «Гідромеханізація» укладено з Київською міською радою договори оренди земельних ділянок, на яких планувався видобуток піску.

Так, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 06.07.2007, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 23.07.2007 за № 63-6-00421, орендодавець - Київська міська рада на підставі рішення від 28.12.2006 № 572/629 за актом приймання-передачі передає, а орендар - ВАТ «Гідромеханізація» в особі голови правління ОСОБА_3 приймає в оренду земельну ділянку строком на 15 років.

Об`єктом оренди є земельна ділянка з такими характеристиками:

?місце розташування - мікрорайон Бортничі у Дарницькому районі м. Києва;

?розмір - 2,9791 га;

?цільове призначення - для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів;

?кадастровий номер: 8000000000:90:283:0031.

Згідно з договором оренди земельної ділянки від 06.07.2007, зареєстрованим Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 23.07.2007 за № 63-6-00422, орендодавець - Київська міська рада на підставі рішення від 28.12.2006 № 572/629 за актом приймання-передачі передає, а орендар - ВАТ «Гідромеханізація» в особі голови правління ОСОБА_3 приймає в оренду земельну ділянку строком на 15 років.

Об`єктом оренди є земельна ділянка з такими характеристиками:

?місце розташування - мікрорайон Бортничі у Дарницькому районі м. Києва;

?розмір - 81,3223 га;

?цільове призначення - для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів;

?кадастровий номер: 8000000000:90:283:0033.

Продовжуючи реалізацію наміру щодо організації видобутку піску, здійснення якого зумовлювало необхідність розвідки Бортницького родовища, 15.07.2008 ОСОБА_3 від імені ВАТ «Гідромеханізація» подав заяву з додатками до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами для розвідки родовища пісків, а 28.08.2007 від імені ВАТ «Гідромеханізація» (як замовника) уклав із ЗАТ «Укргеолбудм» (виконавцем) контракт № 124 про виконання вишукувальних робіт. Згідно з умовами цього контракту виконавцю доручалося здійснити геолого-економічну оцінку родовища будівельних пісків «Бортничі» Дарницького району м. Києва із затвердженням запасів Державною комісією України по запасах корисних копалин при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України (далі - ДКЗ України), підготувати матеріали для отримання ліцензії.

Відповідно до постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від 02.09.2009, ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 16.12.2009 у справі № 2а-5987/09/2670 та виданих на їх виконання наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.09.2010 № 98 та від 30.04.2010 № 192 ВАТ «Гідромеханізація» надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення пісків як будівельної сировини, затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями від 14.06.2010 № 3823. За цим дозволом у користування надавались ділянки надр Бортницька № 1 площею 2,98 га та № 2 площею 81,32 га з місцезнаходженням на південно-східній околиці житлового масиву Бортничі Дарницького району м. Києва.

За результатами виконання контракту від 28.08.2007 № 124, укладеного ОСОБА_3 від імені ВАТ «Гідромеханізація» із ЗАТ «Укргеолбудм», у вересні 2010 року (не пізніше 22.09.2010) останнім складено звіт «Матеріали геолого-економічної оцінки Бортницького родовища піску у Дарницькому районі м. Києва».

Під час розгляду вказаних матеріалів геолого-економічної оцінки 07.12.2010 на засіданні колегії ДКЗ України (протокол ДКЗ України від 07.12.2010 № 2122), яке відбулося за участю запрошеного ОСОБА_3 , затверджені балансові запаси піску місцевого значення Бортницького родовища і воно визнано підготовленим до промислового освоєння.

У п. 3.8 протоколу ДКЗ України від 07.12.2010 № 2122 зазначено, що користувач надр має під час видобування піску дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства.

15 січня 2013 року ОСОБА_3 від імені ВАТ «Гідромеханізація» надав до Державної служби геології та надр України (далі - Держгеонадра) заяву на отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування корисних копалин, у якій просив надати спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування пісків Бортницького родовища у Дарницькому районі м. Києва.

До заяви ОСОБА_3 , зокрема, долучено:

?підписану ним пояснювальну записку з характеристикою об`єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр. За змістом цієї пояснювальної записки продуктивність кар`єру становитиме 500 тис. м3 корисної копалини на рік, строк роботи кар`єру - 21,03 року. Розробка родовища не вплине на стан навколишнього природного середовища та водопостачання навколишніх сіл, оскільки здійснюватиметься практично без водозниження (зниження рівня води до 1,0 м). Крім того, у пояснювальній записці зазначено, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами в установленому порядку буде розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка включає: робочий проєкт розробки родовища, робочий проєкт гірничо-технічної рекультивації земель, порушених гірничими роботами, оцінку впливу на навколишнє середовище та проєкт гірничого відводу;

?підписану ним програму робіт по введенню в експлуатацію Бортницького родовища пісків місцевого значення ВАТ «Гідромеханізація», якою до підготовки родовища до розробки та початку видобування передбачено, зокрема, складання проєкту розробки і рекультивації родовища, оцінки впливу на навколишнє природне середовище, проєкту гірничого відводу, підготовку матеріалів до отримання гірничого відводу й отримання його в установленому порядку.

Відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 20.12.2012 у справі № 2а-10703/12/2670 та наказу Держгеонадр від 21.02.2013 № 87 ВАТ «Гідромеханізація» надано спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування піску, придатного для дорожнього будівництва, для використання як компонента в`яжучого щільних силікатних бетонів, для рекультивації, благоустрою, планування від 11.03.2013 № 5738 (далі - спеціальний дозвіл від 11.03.2013 № 5738). Згідно з цим дозволом у користування надавались ділянки надр Бортницького родовища № 1 та № 2 загальною площею 82,7 га з місцезнаходженням на південній околиці мікрорайону Бортничі на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро.

Особливими умовами спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 було виконання умов, визначених, зокрема:

?Міністерством екології та природних ресурсів України в листі від 27.03.2012 № 62003/06/10-12, а саме дотримання вимог природоохоронного та земельного законодавства та умов, зазначених в Екологічній картці;

?Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в місті Києві в Екологічній картці від 09.02.2011 б/н, якою передбачалась можливість надання ділянки надр у користування у разі виконання вимоги розробити та погодити в установленому порядку проєкт розробки Бортницького родовища пісків із заходами щодо інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, рекультивації, створення штучного водоймища з упорядкованою прибережною захисною смугою, розділом «Оцінка впливу на навколишнє середовище», у тому числі отримати позитивний висновок державної екологічної експертизи до матеріалів проєкту (ст.ст. 13, 39 чинного на той час Закону України «Про екологічну експертизу»);

?Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України в листі від 23.09.2011 № 1/02-3.1.12/7226, за змістом якого для набуття права на користування ділянкою надр та до початку ведення гірничих робіт необхідно: оформити в установленому порядку проєкт розробки родовища та погодити його з територіальним органом Держгірпромнагляду в частині охорони надр; отримати акт про надання гірничого відводу.

Крім того, особливою умовою спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 було виконання рекомендацій ДКЗ України (п. 3.8 протоколу ДКЗ України від 07.12.2010 № 2122), за якими користувач надр має під час видобування піску, у тому числі, дотримуватись вимог чинного природоохоронного законодавства.

Невід`ємним додатком до спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 була угода про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 11.03.2013, укладена ОСОБА_3 від імені ВАТ «Гідромеханізація» з Держгеонадрами (далі - угода від 11.03.2013). За змістом п. 3.1 цієї угоди умови користування надрами, види та строки виконання надрокористувачем робіт з метою видобування корисних копалин (пісків) протягом строку дії дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується сторонами і є додатком 2 та невід`ємною частиною цієї угоди (далі - Програма робіт).

Пунктом 5.3 угоди від 11.03.2013 встановлювалось, що при виконанні робіт відповідно до умов цієї угоди надрокористувач зобов`язаний, у тому числі: дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами; відшкодовувати збитки, завдані підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю в установленому законодавством порядку; дотримуватися вимог, передбачених дозволом та цією угодою.

Невід`ємною частиною угоди від 11.03.2013 є додаток 1 «Характеристика ділянки надр» та додаток 2 «Програма робіт з видобування корисних копалин».

У свою чергу, пунктом 3 Програми робіт (додаток 2 до угоди від 11.03.2013) передбачалося до підготовки родовища до розробки та початку видобування здійснити складання проєкту розробки і рекультивації родовища, оцінку впливу на навколишнє природне середовище, проєкту гірничого відводу.

За ч. 1 ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI, посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

Отже, приступаючи до здійснення видобутку корисних копалин силами підпорядкованого підприємства, ОСОБА_3 зобов`язаний був забезпечити додержання правил користування надрами, які встановлювались, зокрема, такими вимогами чинного законодавства України:

1.Конституція України:

?ст. 13: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об`єктами права власності народу відповідно до закону. »;

?ст. 66: «Кожен зобов`язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки».

1.Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища:

?ст. 4 «Право власності на природні ресурси»:

«Природні ресурси України є власністю Українського народу.

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів »;

?ст. 5 «Об`єкти правової охорони навколишнього природного середовища»:

«Державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в господарський обіг, так і невикористовувані в економіці в даний період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси. »;

?ст. 38 «Загальне та спеціальне використання природних ресурсів»:

Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку загального і спеціального використання природних ресурсів.

В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах»;

?ст. 40 «Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів»:

«Використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов`язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

При використанні природних ресурсів має забезпечуватися виконання й інших вимог, встановлених цим Законом та іншим законодавством України»;

?ст. 68 «Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища»:

«Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:

з) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів; ».

1.Кодекс України про надра:

?ст. 4. «Власність на надра»:

«Надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. … Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.

Окремі повноваження щодо розпорядження надрами законодавством України можуть надаватися відповідним органам виконавчої влади»;

?ст. 16 «Спеціальні дозволи на користування надрами»:

« Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України

У разі виконання окремих видів робіт, пов`язаних з користуванням надрами, особами, не зазначеними у спеціальному дозволі, відповідальність за виконання умов, передбачених спеціальними дозволами, несе суб`єкт, що отримав спеціальний дозвіл »;

?ст. 17 «Гірничий відвід»:

«Гірничим відводом є частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ корисних копалин та цілей, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.

Порядок надання гірничих відводів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Не потребують гірничого відводу користувачі нафтогазоносними та бурштиноносними надрами, які отримали спеціальний дозвіл на користування такими надрами» (ст. 17 доповнено частиною сьомою згідно із Законом від 01.03.2018 № 2314-VIII; у редакції Закону від 19.12.2019 № 402-IX);

?ст. 19 «Надання надр у користування»:

«Надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

Користування надрами здійснюється без надання гірничого відводу чи спеціального дозволу у випадках, передбачених цим Кодексом»;

?ст. 24 «Права та обов`язки користувачів надр»:

«Користувачі надр мають право:

1) здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції;

Користувачі надр зобов`язані:

1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами, встановлені законодавством України та угодою про розподіл продукції.

Права та обов`язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту набрання чинності такою угодою, якщо інше не передбачено цією угодою»;

?ст. 26 «Припинення права користування надрами»:

«Право користування надрами припиняється у разі:

4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення;

5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр; »;

?ст. 51 «Порядок розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини»:

«Розробка родовищ твердих, рідких і газоподібних корисних копалин та переробка мінеральної сировини провадяться згідно із затвердженими проєктами та планами робіт, правилами технічної експлуатації та охорони надр.

Правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини погоджуються користувачами надр з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, в частині додержання вимог законодавства про надра. »;

?ст. 56 «Основні вимоги в галузі охорони надр»:

«Основними вимогами в галузі охорони надр є:

додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами;

додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища»;

?ст. 65 «Відповідальність за порушення законодавства про надра»:

«Порушення законодавства про надра тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть особи, винні у:

самовільному користуванні надрами;

Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність й за інші порушення законодавства про надра».

1.Гірничий закон України:

?ст. 19 «Порядок проведення гірничих робіт»:

«Гірничі роботи проводяться за спеціальним дозволом (ліцензією) на користування надрами, який видається згідно з законодавством. »;

?ст. 24 «Документи, що дають право на проведення гірничих робіт»:

«Гірниче підприємство при проведенні гірничих робіт повинно мати:

спеціальний дозвіл на користування надрами;

акт про надання гірничого відводу (крім користувачів нафтогазоносними та бурштиноносними надрами);

технічний проект, затверджений і погоджений у встановленому порядку;

геолого-маркшейдерську, технічну та обліково-контрольну документацію (календарні плани розвитку гірничих робіт, проекти, паспорти, схеми).

Вся технічна документація повинна вестися відповідно до вимог правил безпеки, правил технічної експлуатації, єдиних правил безпеки при підривних роботах та інших нормативно-правових актів»;

?ст. 38 «Основні обов`язки власника (керівника) гірничого підприємства»:

«Власник (керівник) гірничого підприємства зобов`язаний забезпечувати:

експлуатацію підприємства відповідно до його проекту та нормативно-технічних документів;

відшкодування шкоди, завданої гірничим підприємством фізичним та юридичним особам і довкіллю»;

?ст. 49 «Відповідальність за порушення гірничого законодавства»:

«Особи, винні в порушенні гірничого законодавства, притягаються до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності відповідно до законів України.

Правопорушеннями у сфері проведення гірничих робіт є:

проведення гірничих робіт без затвердженої в установленому порядку технічної документації (проектів, паспортів тощо) або з порушенням їх вимог;

інші передбачені законами України правопорушення».

1.Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615:

?п. 10: «Орган з питань надання дозволу з метою раціонального та ефективного використання надр під час надання дозволу встановлює з урахуванням умов, перелічених у погодженнях органів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку, особливі умови користування надрами щодо:

правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

припинення діяльності, пов`язаної з використанням ділянки надр.

Невід`ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем, і містить програму робіт, яка оформляється як додаток. ».

1.Методика визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 29.08.2011 № 303:

?п. 1.2: « самовільне користування надрами - користування надрами за відсутності дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом »;

?п. 1.8: «Збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про надра, підлягають компенсації державі юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними особами та особами без громадянства, відповідно до законодавства».

Проте ОСОБА_3 , отримавши від імені ВАТ «Гідромеханізація» спеціальний дозвіл від 11.03.2013 № 5738, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у порушення зазначених вимог чинного законодавства України та умов спеціального дозволу, за відсутності акта про надання гірничого відводу та технічного проєкта, затвердженого і погодженого у встановленому порядку, зловживаючи своїм службовим становищем, організував самовільне користування ділянками надр Бортницького родовища піску № 1 та № 2, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, з урахуванням зазначених вище вимог чинного законодавства, зокрема ст.ст. 19, 51, 56 Кодексу України про надра та ст. 24 Гірничого закону України, за відсутності акта про надання гірничого відводу, проєкту розробки родовища, погодженого та затвердженого Державною службою України з питань праці та Держгеонадрами, ВАТ «Гідромеханазіція» (АТ «Гідромеханізація») не мало право з часу отримання спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 проводити гірничі роботи (здійснювати розробку родовища, видобувати корисні копалини) на Бортницькому родовищі піску.

За таких обставин видобування і подальше розпорядження ВАТ «Гідромеханізація» (АТ «Гідромеханізація») корисними копалинами Бортницького родовища підпадало під ознаки самовільного користування надрами.

Усвідомлюючи це, керівник гірничого підприємства ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем реєстрації АТ «Гідромеханізація» за адресою: Проммайданчик, м. Вишгород, Київська обл., а також на території Бортницького родовища, розташованого на південній околиці мікрорайону Бортничі Дарницького району м. Києва на лівому березі за 7 км на схід від річки Дніпро (земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:90:283:0031 та 8000000000:90:283:0033), неналежним чином виконуючи свої службові обов`язки щодо керування поточними справами Товариства та дотримання вимог законодавства України, передбачені п. п. 3.2, 12.6.2 його Статуту від 30.04.2013, п. п. 3.2, 12.6.2 його ж Статуту від 23.08.2018, ч. 1 ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI, через несумлінне ставлення до них, а саме виконуючи їх із порушенням зазначених вимог чинного законодавства України та умов спеціального дозволу від 11.03.2013 № 5738 - за відсутності дозвільної документації на користування надрами, передбаченої законом, - акта про надання гірничого відводу та технічного проєкта, затвердженого і погодженого у встановленому порядку, організував силами АТ «Гідромеханізація» самовільний видобуток корисних копалин - пісків Бортницького родовища (обводнених алювіальних кварцових пісків дуже тонких, тонких, дуже дрібних і дрібних верхноплестоценового віку) у спосіб їх намиву з використанням належного Товариству майнового комплексу, до складу якого входили, зокрема, земснаряд «Гідромеханізатор-1» типу 350-50Л та земснаряд «Гідромеханізатор-2» типу 380-56Л, складування незаконно видобутих корисних копалин у картах намиву та вивезення вантажними автомобілями для подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання.

Зокрема, за вказаних обставин упродовж січня - червня 2017 року ОСОБА_3 організовано силами та засобами підпорядкованого йому АТ «Гідромеханізація» самовільний видобуток пісків Бортницького родовища у кількості 162,265 тис. тонн, а впродовж січня - грудня 2018 року - самовільний видобуток цих корисних копалин у кількості 1492,764 тис. тонн.

Видобутий пісок АТ «Гідромеханізація» надалі було реалізовано ТОВ «Інтер - Інвест», ТОВ «Пінао» та іншим суб`єктам господарювання.

Із заявою про надання акта гірничого відводу ОСОБА_3 від імені АТ «Гідромеханізація» звернувся до компетентних органів лише 20.07.2020 (заява до Головного управління Держпраці у Київській області від 20.07.2020 № 01-76).

Акт про надання гірничого відводу отримано АТ «Гідромеханізація» лише 22.07.2020 (акт про надання гірничого відводу від 22.07.2020 № 3, виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області). Робочий проєкт розробки та гірничо-технічної рекультивації Бортницького родовища піску, розташованого у Дарницькому районі м. Києва, погоджено Держгеонадрами лише 09.09.2020 (лист від 09.09.2020 № 13562/01-2/03-20).

Відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення інженерно-екологічної експертизи від 30.07.2020 № 14253/20 48, сума збитків, завданих державі внаслідок самовільного користування надрами, в результаті видобутку АТ «Гідромеханізація» з Бортницького родовища (кар`єр № 7 у Дарницькому районі м. Києва) та реалізації у 2017 - 2018 роках піску будівельного становить 626 321 353 (шістсот двадцять шість мільйонів триста двадцять одна тисяча триста п`ятдесят три) гривні 67 копійок.

Отже, за вказаних обставин ОСОБА_3 , будучи службовою особою, організувавши у період січня - червня 2017 року та січня - грудня 2018 року силами очолюваного ним АТ «Гідромеханізація» самовільний (тобто хоча і за наявності спеціального дозволу на користування надрами, проте без акта про надання гірничого відводу, обов`язковість мати який передбачена ст. 24 Гірничого закону України та умовами спеціального дозволу) видобуток пісків Бортницького родовища у кількості 162,265 тис. тонн та 1492,764 тис. тонн відповідно, - неналежним чином виконав свої службові обов`язки щодо керування поточними справами товариства та дотримання вимог законодавства України через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання збитків державі в розмірі 626 321 353 грн 67 копійок.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України як службова недбалість - неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході судового розгляду захисник ОСОБА_2 заявила клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Судом було роз`яснено обвинуваченому та з`ясовано його позицію щодо звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Судом також роз`яснено обвинуваченому наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України.

ОСОБА_3 пояснив, що усвідомлює, що така підстава для звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою, але підтримає клопотання захисника і просить її задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання захисника, вважаючи, що є всі підстави.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є нетяжким злочином.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, вчинені обвинуваченим, мали місце у 2018 році. Відтак на час судового розгляду, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України 5-річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув, останній не вчиняв нових кримінальних правопорушень, від досудового розслідування та суду не ухилялися, у зв`язку з чим суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності та закриття провадження.

Крім того, відповідно до вимог ч. 4 ст. 174 КПК України, суд уважає за необхідне скасувати арешт на майно, зазначене:

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 15 жовтня 2020 року у справі № 761/31707/20 (провадження № 1-кс/761/19630/2020) (т.17 а.с. 191);

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2019 року у справі № 761/5442/19 (провадження № 1-кс/761/3986/2019) (т.17 а.с. 180);

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 19 листопада 2020 року у справі № 761/37012/20 (провадження № 1-кс/761/22511/2020), зі скасуванням встановлених в ухвалі заборон та обмежень (т. 17 а.с. 223, т. 26 а.с. 1);

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 5 березня 2021 року у справі № 761/8106/21 (провадження № 1-кс/761/22511/2020, 1-кс/761/5500/2021), зі скасуванням встановлених в ухвалі заборон та обмежень (т. 26 а.с. 90), з урахуванням ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15 квітня 2021 року, (т. 26 а.с. 127).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання захисника задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині закрити.

Судові витрати в сумі 29589 грн. 45 коп. віднести за рахунок держави.

Скасувати арешт на майно, зазначене - в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 15 жовтня 2020 року у справі № 761/31707/20 (провадження № 1-кс/761/19630/2020) (т.17 а.с. 191);

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2019 року у справі № 761/5442/19 (провадження № 1-кс/761/3986/2019) (т.17 а.с. 180);

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 19 листопада 2020 року у справі № 761/37012/20 (провадження № 1-кс/761/22511/2020), зі скасуванням встановлених в ухвалі заборон та обмежень (т. 17 а.с. 223, т. 26 а.с. 1);

- в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 5 березня 2021 року у справі № 761/8106/21 (провадження № 1-кс/761/22511/2020, 1-кс/761/5500/2021), зі скасуванням встановлених в ухвалі заборон та обмежень (т. 26 а.с. 90), з урахуванням ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 15 квітня 2021 року, (т. 26 а.с. 127).

Цивільний позов на суму 626 321 353,67 грн - залишити без розгляду.

Речові докази:

земснаряд типу «Гідромеханізація» у зборі з ґрунтовим насосом (т. 19 а.с. 102), свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_1 , автомобіль марки DAF - повернути власнику (т. 19 а.с. 109), транспортні засоби та спецтехніку, зазначену у постанові про визнання речових доказів від 22 жовтня 2019 року (т. 19 а.с. 117), -, свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 , автомобіль марки Volvo FM 400 (т. 19 а.с. 130), 2 реєстратора (т. 17 а.с. 174), спеціалізовану техніку, зазначену у постанові про визнання речовими доказами від 16 жовтня 2020 року (т. 17 а.с. 200), насипи писку 261978 м. куб. (т. 17 а.с. 200) - залишити власникам;

зразки піску (т. 19 а.с. 102), зразки піску з кузова вантажного самоскида, зразки піску з купи поряд з автомобілем (т. 19 а.с. 109), зразки піску з кузова вантажного самоскида (т. 19 а.с. 130), проби піску (т. 17 а.с. 185) - знищити;

карту пам`яті з файлами відеозапису (т.19 а.с. 102) - залишити зберігати при матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1