Ухвала суду № 138832175, 21.07.2026, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/18800/26

1-кс/760/8919/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026110000000021 від 26.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ID NBU НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ID NBU НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ID NBU НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ID NBU НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ID NBU НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ID NBU НОМЕР_26 , АДРЕСА_6 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ID NBU НОМЕР_29 , АДРЕСА_7 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та становлять банківську таємницю, за період з 21.10.2021 по теперішній час, зокрема, документів окремо щодо кожної із вищезазначених банківських установ з інформацією на електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів за рахунками із розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період; копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; копій протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72026110000000021 від 26.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період 2021-2025 років, внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності шляхом формування безпідставного податкового кредиту та маніпулювання показниками податкової звітності, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, що підтверджується аналітичним продуктом Територіального управління БЕБ у Київській області від 20.05.2026 № 28.9/10/64-26-АП та актом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.02.2026 № 1633/23-00-07-01-01/44548192.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження реальність здійснення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з придбання запасних частин не підтверджується з наступними контрагентами-постачальниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код НОМЕР_31 ): підприємство має ознаки «технічного імпортера», податковий кредит якого сформовано за рахунок ввезення на митну територію товарів широкого вжитку. Відсутній ланцюг придбання запасних частин, зокрема, до вантажної техніки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (український виробник) у контрагентів-постачальників, постачання яких в подальшому задекларовано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_37 ): перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено невідповідність (дефектність) в первинних бухгалтерських документах; відсутність товарно-транспортні накладні на перевезення запасних частин; відсутність ланцюга придбання та походження запасних частин; відсутність офіційно прийнятих працівників на роботу, трудових ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 21.10.2021 по 20.06.2025, порушено вимоги п. 198.1, 198.2, 198.3, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, що призвело до завищення податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 13 401 136,14 грн. у зв`язку з непідтвердженням реальності здійснення господарських операцій з придбання запасних частин у контрагентів-постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).

Крім того, актом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 06.02.2026 № 1633/23-00-07-01-01/44548192 документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 21.10.2021 по 20.06.2025 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Податкового кодексу України до складу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включено: вартість запасних частин на загальну суму 23 511 350,88 грн., придбаних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») згідно господарських операцій, реальність яких не підтверджено перевіркою, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 4 232 043 грн.; вартість послуг зварювання та запасних частин на загальну суму 2 105 000 грн., які надані ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_38 ) та не підтверджені первинними бухгалтерськими документами, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 378 900 грн.; витрати на загальну суму 8 925 055 грн., які не підтверджені первинними бухгалтерськими документами, в результаті чого занижено податок на прибуток на суму 822 255 грн.

Також перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Податкового кодексу України завищено податковий кредит на загальну суму 4 702 270 грн., у зв`язку з непідтвердженням перевіркою реальності здійснення господарських операцій з придбання запасних частин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »)

Відповідно до податкового повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.2026 № 3345/23-00-07-01-01, складеного на підставі перевірки від 06.02.2026 № 1633/23-00-07-01-01/44548192 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на додану вартість на суму 5 877 837 грн. (з яких за податковими зобов`язаннями - 4 702 270 грн., за штрафними санкціями - 1 175 567,50 грн.).

Відповідно до податкового повідомлення-рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.02.2026 № 3342/23-00-07-01-01, складеного на підставі перевірки від 06.02.2026 № 1633/23-00-07-01-01/44548192, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшено суму грошового зобов`язання за платежем податок на прибуток підприємств, на суму 6 611 325 грн. (з яких за податковими зобов`язаннями - 5 433 198 грн., за штрафними санкціями - 1 178 127 грн.).

Таким чином, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності використовує рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ID NBU НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ID NBU НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ID NBU НОМЕР_23 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ID NBU НОМЕР_29).

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від детектива про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ID NBU НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ID NBU НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ID NBU НОМЕР_23 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ID NBU НОМЕР_29 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як докази відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, доводи детектива про необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ID NBU НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ID NBU НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ID NBU НОМЕР_23 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ID NBU НОМЕР_29 ), з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у період часу з 21.10.2021 по теперішній час, є необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ID NBU НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ID NBU НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ID NBU НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ID NBU НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ID NBU НОМЕР_23 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ID NBU НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ID NBU НОМЕР_29 ) необхідно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день звернення детективом з клопотанням до суду.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , заступнику керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_6 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_9 , старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ID NBU НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ID NBU НОМЕР_15 , АДРЕСА_2 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ID NBU НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ID NBU НОМЕР_21 , АДРЕСА_4 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ID NBU НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ID NBU НОМЕР_26 , АДРЕСА_6 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ID NBU НОМЕР_29 , АДРЕСА_7 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), та становлять банківську таємницю, за період з 21.10.2021 по теперішній час, зокрема, документів окремо щодо кожної із вищезазначених банківських установ з інформацією на електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів за рахунками із розшифруванням контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, дата платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за вказаний період; копій платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; копій протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; копії документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 21.08.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1