YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 138823613, 07.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

07.08.2026

Номер справи

552/8225/24

Номер документу

138823613

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1543/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначав, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_6 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_14 бухгалтер «фіктивних» СГД, та інші на даний час невстановлені особи.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку

Також зазначав, що вказана група осіб, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів за межі України, здійснили реєстрацію на осіб з низьким соціальним статусом фіктивних підприємств-нерезидентів у країнах Європи та Азії, а саме: CRYSTALL SP.Z.O.O., Польща, директор: ОСОБА_15 , RYT TRADE SP.Z.O.O., Польща, директор Готвянська Тетяна, POLDIST TECH SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , Литва, директор ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Англія, директор ОСОБА_20 , OROSELL S.R.O. Чехія, директор ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Польща, директор ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Чехія, директор Дана Рудоман, ОСОБА_25 , ОАЕ, директор ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Литва, директор ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , Чехія, директор ОСОБА_30 , директор ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , Англія, директор ОСОБА_33 , SMART EASYFIN SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_34 , Чехія, директор ОСОБА_35 , Чехія, директор ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , Англія, директор ОСОБА_37 .

Під час проведення досудового розслідування учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, в тому числі за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик.» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Вказував, що учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 у період 2023 року використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код 45411596) та ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035) на загальну суму ПДВ 14 777 912,90 гривень.

За результатами огляду податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035) встановлено, що у період з 2022-2025 років ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з метою приховування реалізації ТМЦ за готівку, без відображення таких операцій в податковій та бухгалтерській звітностях відобразило в податковій звітності підприємства фінансово-господарські операції по реалізації ТМЦ в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код 45411596) та ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794) на загальну суму 95 537 974,40 грн., у т.ч. ПДВ 14 777 912,90 грн. без їх фактичного руху, лише з документальним оформленням.

Також детектив зазначав, що в період з 10 год. 53 хв. 31.07.2026 до 16 год. 05 хв. 31.07.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 29.07.2026 проведено обшук офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035) що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13 корп. Б., в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

В судовому засіданні представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечував.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши представника володільця майна, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів.

Встановлено, що з 10 год. 53 хв. 31.07.2026 до 16 год. 05 хв. 31.07.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 29.07.2026 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13 корп. Б., в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Копія наказу про призначення на посаду директора Товариства № 1-К/170621 від 17 червня 2021 на 1 арк.,

2. Копія наказу про прийняття на роботу головного бухгалтера Товариства № 14-к від 02.04.2013 на 1 арк.,

3. Копія посадової інструкції головного бухгалтера ТОВ «АЕТ» від 16 травня 2013 на 5 арк.,

4. Копія Статут ТОВ «АЕТ» , затвердженого рішенням учасника від 16 липня 2024 року на 7 арк.,

5. Копія рішення учасника ТОВ «АЕТ» від 16 липня 2024 року на 1 арк.,

6. Копія опису від 16.07.2024 на 1 арк.,

7. Копія виписки з ЄДРЮО ФОП та ГО ТОВ «АЕТ» станом на 17.07.2024 на 2 арк.,

8. Копія витягу з ЄДРЮО ФОП та ГО ТОВ «АЕТ» станом на 29.06.2026 на 9 арк. (електронний документ),

9. Копія витягу з Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального (щодо ліцензій на право оптової торгівлі пальним) № 990614202400461 від 01.07.2024 (електронний документ) на 3 арк.,

10. Копія договору оренди нежитлових (офісних) приміщень №2025/12/1 від 23.12.2025 з додатками на 5 арк.

11. Копія банківської виписки ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42125108) з 01.01.2022 по 31.12.2025 (електронний документ) на 1 арк.

12. Копія банківської виписки ТОВ «МІЛІВЕР» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 42202632) (електронний документ) на 2 арк.

13. Копія банківської виписки ТОВ «СПОРТРЕЙД ЛТД» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 42988377) (електронний документ) на 2 арк.

14. Копія банківської виписки ТОВ «ТОРГ МАРТІН» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 43043037) (електронний документ) на 2 арк.

15. Копія банківської виписки ТОВ «ВЕСРАЙТ» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44188746) (електронний документ) на 1 арк.

16. Копія банківської виписки ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44279796) (електронний документ) на 1 арк.

17. Копія банківської виписки ТОВ «ЛІНРЕС» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44289046) (електронний документ) на 2 арк.

18. Копія банківської виписки ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44368241) (електронний документ) на 1 арк.

19. Копія банківської виписки ТОВ «МІТНЕС» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44404876) (електронний документ) на 1 арк.

20. Копія банківської виписки ТОВ «РОНМІЛ» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44410717) (електронний документ) на 1 арк.

21. Копія банківської виписки ТОВ «КОРДЕНС» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44429911) (електронний документ) на 1 арк.

22. Копія банківської виписки ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44445755) (електронний документ) на 1 арк.

23. Копія банківської виписки ТОВ «ЛЕКЛЕС» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44476212) (електронний документ) на 4 арк.

24. Копія банківської виписки ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 44480695) (електронний документ) на 2 арк.

25. Копія банківської виписки ТОВ «ДОНС ОЙЛ» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 45411596) (електронний документ) на 1 арк.

26. Копії банківських виписок ТОВ «СОБОС ЛТД» з 01.01.2022 по 31.12.2025 (код ЄДРПОУ 45481794) (електронний документ) на 3 арк.

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42125108), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів 1405-1 СН14.05.2024132.Рахунки на оплату 3 штуки, 3 аркуші 3.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.05.2024 по 31.05.2024 1 4.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.06.2024 по 30.06.202425.Додаткова угода (електронний документ)24/000129.05.202416.Видаткова накладна (електронний документ)240530/03430.05.202417.Товаро-транспортна накладна24130.05.202418.Видаткова накладна (електронний документ)240604/02004.06.202419.Товаро-транспортна накладна00-00001604.06.2024110.Додаткова угода (електронний документ)24/000214.06.2024211.Видаткова накладна (електронний документ)240614/08314.06.2024112.Товаро-транспортна накладна2714.06.2024113.Видаткова накладна (електронний документ)240614/08414.06.2024114.Товаро-транспортна накладна2614.06.2024115.Видаткова накладна (електронний документ)240614/08514.06.2024116.Товаро-транспортна накладна2914.06.2024117.Видаткова накладна (електронний документ)240614/09114.06.2024118.Товаро-транспортна накладна2914.06.2024119.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00215.06.2024120.Товаро-транспортна накладна3015.06.2024121.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00315.06.2024122.Товаро-транспортна накладна3115.06.2024123.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00415.06.2024124.Товаро-транспортна накладна3215.06.2024125.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00515.06.2024126.Товаро-транспортна накладна3315.06.2024127.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00615.06.2024128.Товаро-транспортна накладна3515.06.2024129.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00715.06.2024130.Товаро-транспортна накладна3615.06.2024131.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00815.06.2024132.Товаро-транспортна накладна3415.06.2024133.Видаткова накладна (електронний документ)240615/00915.06.2024134.Товаро-транспортна накладна3715.06.2024135.Видаткова накладна (електронний документ)240615/01015.06.2024136.Товаро-транспортна накладна3915.06.2024137.Видаткова накладна (електронний документ)240615/01115.06.2024138.Товаро-транспортна накладна4015.06.2024139.Видаткова накладна (електронний документ)240615/01215.06.2024140.Товаро-транспортна накладна3815.06.2024141.Додаткова угода (електронний документ)24/000425.06.2024142.Видаткова накладна (електронний документ)240625/13025.06.2024143.Товаро-транспортна накладна4825.06.20241

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «МІЛІВЕР» (код ЄДРПОУ 42202632) зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів2301-2 СН23.01.2024132.Рахунки на оплату3 штуки, 3 аркуші3.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2024 по 31.01.20241 арк4.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період 01.02.2024 по 29.02.20242 арк.5.Додаткова угода (електронний документ)24/000129.01.202416.Видаткова накладна (електронний документ)240130/04430.01.202417.Товаро-транспортна накладнаNf00-00035630.01.202418.Додаткова угода (електронний документ)24/000212.02.202419.Видаткова накладна (електронний документ)240212/17112.02.2024110.Товаро-транспортна накладнаNf00-00017012.02.20241

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ 42988377) зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів1511-2 СН15.11.2023132.Рахунки на оплату4 штуки, 4 аркуші 3.Додаткова угода (електронний документ)23/000216.11.202314.Видаткова накладна (електронний документ)231117/04217.11.202315.Товаро-транспортна накладна2617.11.202316.Видаткова накладна (електронний документ)231117/04617.11.202317.Товаро-транспортна накладна 3117.11.202318.Видаткова накладна (електронний документ) 231117/04717.11.202319.Товаро-транспортна накладна3017.11.2023110.Видаткова накладна (електронний документ)231117/04817.11.2023111.Товаро-транспортна накладна2917.11.2023112.Видаткова накладна (електронний документ)231117/04917.11.2023113.Товаро-транспортна накладна2717.11.2023114.Додаткова угода (електронний документ)23/00115.11.2023115.Видаткова накладна (електронний документ)231117/05117.11.2023116.Товаро-транспортна накладна15217.11.2023117.Додаткова угода (електронний документ)23/00317.11.2023118.Видаткова накладна (електронний документ)231120/03820.11.2023119.Товаро-транспортна накладна11820.11.2023120.Додаткова угода (електронний документ)23/000421.11.2023121.Видаткова накладна (електронний документ)231122/05622.11.2023122.Товаро-транспортна накладна16322.11.20231

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код ЄДРПОУ 43043037 ) зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів3011-1 СН30.11.202313 2.Рахунки на оплату7 штук, 7 аркушів 3.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2023 по 31.12.202324.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період 01.01.2024 по 23.01.2024 15.Додаткова угода (електронний документ)22/000830.11.202316.Видаткова накладна (електронний документ)231201/20301.12.202317.Товаро-транспортна накладна30 01.12.202318.Додаткова угода (електронний документ)23/000105.12.202319.Видаткова накладна (електронний документ)231206/03106.12.2023110.Товаро-транспортна накладна7506.12.2023111.Додаткова угода (електронний документ)23/000213.12.2023112.Видаткова накладна (електронний документ)231214/04914.12.2023113.Товаро-транспортна накладна193 14.12.2023114.Додаткова угода (електронний документ) 23/000327.12.2023115.Видаткова накладна (електронний документ) 231229/00629.12.2023116.Товаро-транспортна накладна33729.12.2023117.Додаткова угода (електронний документ) 24/000110.01.2024118.Видаткова накладна (електронний документ) 240110/08310.01.2024119.Товаро-транспортна накладна10010.01.2024120.Додаткова угода (електронний документ)24/000215.01.2024121.Видаткова накладна (електронний документ)240116/05516.01.2024122.Товаро-транспортна накладна240116/05516.01.2024123.Додаткова угода (електронний документ) 24/000322.01.2024124.Видаткова накладна (електронний документ)240122/07422.01.2024125.Товаро-транспортна накладнаNf00-00027922.01.20241

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код ЄДРПОУ 44188746), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів0308-2 СН03.08.20228 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин ектронного документообігу до договору0308-2 СН03.08.202253.Рахунки на оплату 2 штуки, 2 аркуші 4.Додаткова угода електронний документ)22/000103.08.202215.Видаткова накладна електронний документ)220804/02604.08.202216.Товаро-транспортна накладна1546 04.08.202217.Додаткова угода (електронний документ) 22/000209.08.202218.Видаткова накладна електронний документ)220810/03310.08.202219.Товаро-транспортна накладна 168110.08.20221

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 44279796), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів1701-1 СН17.01.20228 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин ектронного документообігу до договору1701-1 СН17.01.20225 3.Рахунок на оплату 14.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2022 по 31.12.202215.Додаткова угода (електронний документ)22/000117.01.202216.Видаткова накладна (електронний документ)220118/02118.01.202217.Товаро-транспортна накладна220118/02118.01.20221

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «ЛІНРЕС» (код ЄДРПОУ 44289046), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів2401-2 СН24.01.2023132.Рахунки на оплату 3 штуки, 3 аркуші 3.Акт звірки взаєморозрахунків Період 2023 рік14.Додаткова угода23/000124.01.202315.Видаткова накладна230126/05726.01.202316.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230126/05726.01.202317.Видаткова накладна230127/06327.01.202318.Товаро-транспортна накладна2627.01.202319.Видаткова накладна230128/02028.01.2023110.Товаро-транспортна накладна328.01.2023111.Договір поставки (електронний документ)2205-4 СГ22.05.20239 12.Лист (копія)30/530.05.2023113.Додаткова угода (електронний документ)23/000126.05.2023114.Видаткова накладна (електронний документ)230528/01728.05.2023115.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230528/01728.05.2023116.Додаткова угода (електронний документ)23/000203.06.2023117.Видаткова накладна (електронний документ)230603/02403.06.2023118.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230603/02403.06.20231

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "РЕНД ПРЕМІУМ" (код ЄДРПОУ 44368241), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів2602-2 СН26.02.2024132.Рахунки на оплату 2 штуки, 2 аркуші 3.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.03.2024 по 31.03.202424.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.04.2024 по 30.04.2024 15.Додаткова угода (електронний документ)114.03.202416.Видаткова накладна (електронний документ)240314/13814.03.202417.Товаро-транспортна накладна3114.03.202418.Додаткова угода (електронний документ)24/000114.03.202419.Видаткова накладна (електронний документ) 240316/10216.03.2024110.Товаро-транспортна накладнаNf00-00020016.03.2024111.Додаткова угода (електронний документ)24/000225.03.2024112.Видаткова накладна (електронний документ) 240325/10925.03.2024113.Товаро-транспортна накладна31825.03.2024114.Додаткова угода (електронний документ) 24/000329.03.2024115.Видаткова накладна (електронний документ)240401/10701.04.2024116.Товаро-транспортна накладнаСМ-2024/1894901.04.2024117.Видаткова накладна (електронний документ)240402/09302.04.2024118.Товаро-транспортна накладнаСМ-2024/1899002.04.20241

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "МІТНЕС" (код ЄДРПОУ 44404876), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів2908-1 СН29.08.20228 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин ектронного документообігу до договору2908-1 СН29.08.202253.Рахунок на оплату 1 4.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2022 по 31.12.202215.Додаткова угода (електронний документ)20/000129.08.202236.Видаткова накладна (електронний документ)220830/01430.08.202237.Товаро-транспортна накладна203130.08.20221

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "РОНМІЛ" (код ЄДРПОУ 44410717), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів2110-5 СН21.10.20228 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин електронного документообігу до договору2110-5 СН21.10.20225 3.Рахунок на оплату 14.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.10.2022 по 31.10.202215.Додаткова угода (електронний документ)22/000121.10.202216.Видаткова накладна (електронний документ) 221022/03022.10.202217.Товаро-транспортна накладна55822.10.20221

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "КОРДЕНС" (код ЄДРПОУ 44429911), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів1409-3 СН14.09.20228 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин електронного документообігу до договору1409-3 СН14.09.202253.Рахунки на оплату 3 штуки, 3 аркуші 4.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.09.2022 по 30.09.202225.Додаткова угода (електронний документ)19/000114.09.202216.Видаткова накладна (електронний документ)220915/01715.09.202217.Товаро-транспортна накладна 27215.09.202218.Видаткова накладна (електронний документ) 220919/02119.09.202219.Товаро-транспортна накладна38219.09.2022110.Додаткова угода (електронний документ)22/000121.09.2022111.Видаткова накладна (електронний документ) 220922/02222.09.2022112.Товаро-транспортна накладна47622.09.2022113.Додаткова угода (електронний документ)22/000222.09.2022114.Видаткова накладна (електронний документ)220923/05123.09.2022115.Товаро-транспортна накладна53223.09.20221

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код ЄДРПОУ 44445755), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів (електронний документ)0203-3 СН02.03.20239 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин ектронного документообігу до договору0203-3 СН02.03.20236 3.Рахунок на оплату 14.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2023 по 30.06.202315.Додаткова угода (електронний документ)23/000102.03.202316.Видаткова накладна (електронний документ)230303/03903.03.202317.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230303/03903.03.20231

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "ЛЕКЛЕС" (код ЄДРПОУ 44476212), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів 2909-1 СН29.09.20228 2.Доповнення №1 про врегулювання відносин ектронного документообігу до договору2909-1 СН29.09.20225 3.Рахунки на оплату11 рахунків, 11 аркушів 4.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2022 по 31.12.202245.Додаткова угода (електронний документ) 22/000129.09.202216.Видаткова накладна (електронний документ)220930/03030.09.202217.Товаро-транспортна накладна68730.09.202218.Додаткова угода (електронний документ) 22/000207.10.202219.Видаткова накладна (електронний документ)221008/02808.10.2022110.Товаро-транспортна накладна 16808.10.2022111.Додаткова угода (електронний документ)22/000313.10.2022112.Видаткова накладна (електронний документ)221017/03917.10.2022113.Товаро-транспортна накладна 36617.10.2022114.Додаткова угода (електронний документ)22/000403.11.2022115.Видаткова накладна (електронний документ) 221104/02404.11.2022116.Товаро-транспортна накладна7904.11.2022117.Додаткова угода (електронний документ) 22/000504.11.2022118.Видаткова накладна (електронний документ)221105/02205.11.2022119.Товаро-транспортна накладна11705.11.2022120.Додаткова угода (електронний документ)22/000610.11.2022121.Видаткова накладна (електронний документ)221111/03611.11.2022122.Товаро-транспортна накладна21311.11.2022123.Додаткова угода (електронний документ) 22/000723.12.2022124.Видаткова накладна (електронний документ) 221224/03724.12.2022125.Товаро-транспортна накладна45324.12.2022126.Видаткова накладна (електронний документ) 221224/03824.12.2022127.Товаро-транспортна накладна45424.12.2022128.Видаткова накладна (електронний документ) 221224/04024.12.2022129.Товаро-транспортна накладна45624.12.2022130.Видаткова накладна (електронний документ) 221224/04324.12.2022131.Товаро-транспортна накладна45824.12.2022132.Видаткова накладна (електронний документ)221224/04424.12.2022133.Товаро-транспортна накладна 45924.12.2022134.Додаткова угода (електронний документ)22/000826.12.2022135.Видаткова накладна (електронний документ)221227/03727.12.2022136.Товаро-транспортна накладна53127.12.2022137.Видаткова накладна (електронний документ)221227/03827.12.2022138.Товаро-транспортна накладна 53227.12.2022139.Видаткова накладна (електронний документ)221227/03927.12.2022140.Товаро-транспортна накладна53327.12.2022141.Додаткова угода (електронний документ)23/000105.06.2023142.Видаткова накладна (електронний документ)230605/03105.06.2023143.Товаро-транспортна накладна3205.06.2023144.Додаткова угода (електронний документ)23/000523.06.2023145.Видаткова накладна (електронний документ)230624/04724.06.2023146.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230624/04724.06.2023147.Додаткова угода (електронний документ)23/000423.06.2023148.Видаткова накладна (електронний документ)230625/01425.06.2023149.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230625/01425.06.2023150.Видаткова накладна (електронний документ)230625/01525.06.2023151.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230625/01523.06.2023152.Видаткова накладна (електронний документ) 230629/03529.06.2023153.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230629/03529.06.2023154.Видаткова накладна (електронний документ)230629/047 29.06.2023155.Товаро-транспортна накладнаАЕТ230629/04729.06.2023156.Додаткова угода (електронний документ)23/000715.11.2023157.Видаткова накладна (електронний документ)231117/05017.11.2023158.Товаро-транспортна накладна15117.11.20231

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ "ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 44480695), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів 0204-1 СН02.04.2024132.Рахунки на оплату14 штук, 14 аркушів 3.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ) Період з 01.04.2024 по 30.04.202424.Додаткова угода (електронний документ)24/000102.04.202415.Видаткова накладна (електронний документ) 240402/11402.04.202416.Товаро-транспортна накладна3402.04.202417.Додаткова угода (електронний документ)24/000302.04.202418.Видаткова накладна (електронний документ) 240402/14702.04.202419.Товаро-транспортна накладна 1802.04.2024110.Додаткова угода (електронний документ)24/000504.04.2024111.Видаткова накладна (електронний документ) 240405/03205.04.2024112.Товаро-транспортна накладна7705.04.2024113.Додаткова угода(електронний документ)24/000705.04.2024114.Видаткова накладна (електронний документ) 240409/02109.04.2024115.Товаро-транспортна накладнаНВ-2024/1997609.04.2024116.Додаткова угода (електронний документ) 24/000912.04.2024117.Видаткова накладна (електронний документ) 240415/02315.04.2024118.Товаро-транспортна накладнаНВ-2024/2074315.04.2024119.Видаткова накладна (електронний документ) 240415/15315.04.2024120.Товаро-транспортна накладнаНВ-2024/2074215.04.2024121.Додаткова угода (електронний документ) 24/001318.04.2024122.Видаткова накладна (електронний документ) 240418/12518.04.2024123.Товаро-транспортна накладна29418.04.2024124.Додаткова угода (електронний документ)24/001117.04.2024125.Видаткова накладна (електронний документ) 240419/19619.04.2024126.Товаро-транспортна накладна 1919.04.2024127.Додаткова угода (електронний документ)24/001518.04.2024128.Видаткова накладна (електронний документ) 240420/07320.04.2024129.Товаро-транспортна накладна4920.04.2024130.Додаткова угода (електронний документ) 24/001919.04.2024131.Видаткова накладна (електронний документ) 240420/07420.04.2024132.Товаро-транспортна накладна5020.04.2024133.Додаткова угода (електронний документ)24/001718.04.2024134.Видаткова накладна (електронний документ)240420/07620.04.2024135.Товаро-транспортна накладна5220.04.2024136.Додаткова угода (електронний документ)24/002122.04.2024137.Видаткова накладна (електронний документ) 240423/03923.04.2024138.Товаро-транспортна накладна36323.04.2024139.Додаткова угода (електронний документ) 24/002329.04.2024140.Видаткова накладна (електронний документ) 240430/08430.04.2024141.Товаро-транспортна накладна46530.04.2024142.Додаткова угода (електронний документ) 24/002508.05.2024143.Видаткова накладна240509/01409.05.2024144.Товаро-транспортна накладна1509.05.2024145.Додаткова угода (електронний документ) 24/002709.05.2024146.Видаткова накладна (електронний документ)240509/29109.05.2024147.Товаро-транспортна накладна3409.05.20241

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 45411596), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів1510-2 СН15.10.2024132.Рахунок на оплату 13.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.11.2024 по 30.11.202414.Додаткова угода (електронний документ)24/000129.11.202415.Видаткова накладна (електронний документ)241203/08003.12.202416.Товаро-транспортна накладна67003.12.20241

Документи по взаємовідносинах ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з ТОВ «СОБОС ЛТД» (код ЄДРПОУ 45481794), зокрема:

№ п/пОригінали документівНомер Дата Кількість аркушів 1.Договір поставки нафтопродуктів3110-1 СН31.10.2024132.Рахунки на оплату 9 штук, 9 аркушів 3.Акт звірки взаєморозрахунків (електронний документ)Період з 01.01.2024 по 31.12.2024 24.Додаткова угода (електронний документ) 24/000131.10.202415.Видаткова накладна (електронний документ) 241101/06101.11.202416.Товаро-транспортна накладнаСМ-2024/3474401.11.202417.Додаткова угода (електронний документ) 24/000204.11.202418.Видаткова накладна (електронний документ) 241104/17904.11.202419.Товаро-транспортна накладна 46804.11.2024110.Додаткова угода (електронний документ)24/000305.11.2024111.Видаткова накладна (електронний документ)241106/17206.11.2024112.Товаро-транспортна накладна 49806.11.2024113.Додаткова угода (електронний документ) 24/000406.11.2024114.Видаткова накладна (електронний документ) 241107/14207.11.2024115.Товаро-транспортна накладна51007.11.2024116.Додаткова угода(електронний документ)24/000507.11.2024117.Видаткова накладна (електронний документ)241108/16308.11.2024118.Товаро-транспортна накладна53008.11.2024119.Додаткова угода (електронний документ)24/000614.11.2024120.Видаткова накладна (електронний документ) 241116/07816.11.2024121.Товаро-транспортна накладна57016.11.2024122.Додаткова угода (електронний документ)24/000715.11.2024123.Видаткова накладна (електронний документ) 241117/05117.11.2024124.Товаро-транспортна накладна59017.11.2024125.Додаткова угода (електронний документ) 24/000818.11.2024126.Видаткова накладна (електронний документ) 241119/05719.11.2024127.Товаро-транспортна накладна60819.11.2024128.Додаткова угода (електронний документ)24/000918.11.2024129.Видаткова накладна (електронний документ)241119/12719.11.2024130.Товаро-транспортна накладна62419.11.20241

а також інші документи, зокрема:

1.Реєстр податкових накладних ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (42125108) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 15 аркушів;

2.Реєстр податкових накладних ТОВ «МІЛІВЕР» (42202632) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 15 аркушів;

3.Реєстр податкових накладних ТОВ «СПОРТРЕЙД ЛТД» (42988377) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 51 аркуш;

4.Реєстр податкових накладних ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (43043037) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 29 аркушів;

5.Реєстр податкових накладних ТОВ «ВЕСРАЙТ» (44188746) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 9 аркушів;

6.Реєстр податкових накладних ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (44279796) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 3 аркуша;

7.Реєстр податкових накладних ТОВ «ЛІНРЕС» (44289046) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 39 аркушів;

8.Реєстр податкових накладних ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (44368241) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 12 аркушів;

9.Реєстр податкових накладних ТОВ «МІТНЕС» (44404876) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 6 аркушів;

10.Реєстр податкових накладних ТОВ «РОНМІЛ» (44410717) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 6 аркушів;

11.Реєстр податкових накладних ТОВ «КОРДЕНС» (44429911) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 21 аркуш;

12.Реєстр податкових накладних ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (44445755) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 3 аркушіа;

13.Реєстр податкових накладних ТОВ «ЛЕКЛЕС» (44476212) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 129 аркушів;

14.Реєстр податкових накладних ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (44480695) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 45 аркушів;

15.Реєстр податкових накладних ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (45411596) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 3 аркуша;

16.Реєстр податкових накладних ТОВ «СОБОС ЛТД» (45481794) електронний документ на 1 аркуші з копіями податкових документів згідно з переліком в реєстрі - 48 аркушів.

Постановою детектива ОСОБА_4 від 31.07.2026 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Посилання представника володільця майна на ту обставину, що вилучене за результатами обшуку майно (документи) було безпосередньо зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та не має статусу тимчасово вилученого майна, не може бути перешкодою для накладення арешту та таке майно.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на майно, вилучене 31.07.2026 під час проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035), що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 13 корп. Б, а саме: