YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 138823600, 07.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

07.08.2026

Номер справи

552/8225/24

Номер документу

138823600

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1544/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зазначав, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_5 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_6 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_7 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_8 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, та інші на даний час невстановлені особи.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення):

- з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати;

-з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку

Також зазначав, що вказана група осіб, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів за межі України, здійснили реєстрацію на осіб з низьким соціальним статусом фіктивних підприємств-нерезидентів у країнах Європи та Азії, а саме: CRYSTALL SP.Z.O.O., Польща, директор: ОСОБА_14 , RYT TRADE SP.Z.O.O., Польща, директор Готвянська Тетяна, POLDIST TECH SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Литва, директор ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Англія, директор ОСОБА_19 , OROSELL S.R.O. Чехія, директор ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Польща, директор ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Чехія, директор Дана Рудоман, ОСОБА_24 , ОАЕ, директор ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Литва, директор ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , Чехія, директор ОСОБА_29 , директор ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , Англія, директор ОСОБА_32 , SMART EASYFIN SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_33 , Чехія, директор ОСОБА_34 , Чехія, директор ОСОБА_4 , ОСОБА_35 , Англія, директор ОСОБА_36 .

Під час проведення досудового розслідування учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, в тому числі за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик.» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Вказував, що учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 у період 2023 року використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код 45411596) та ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035) на загальну суму ПДВ 14 777 912,90 гривень.

За результатами огляду податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» (код 38489035) встановлено, що у період з 2022-2025 років ТОВ «АТ «ЕНЕРГО ТРЕЙД» з метою приховування реалізації ТМЦ за готівку, без відображення таких операцій в податковій та бухгалтерській звітностях відобразило в податковій звітності підприємства фінансово-господарські операції по реалізації ТМЦ в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «АДОНІС ПРАЙМ» (код 42125108), ТОВ «МІЛІВЕР» (код 42202632), ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377), ТОВ «ТОРГ МАРТІН» (код 43043037), ТОВ «ВЕСРАЙТ» (код 44188746), ТОВ «САНСЕТ-ТРАНС ЛІМІТЕД» (код 44279796), ТОВ «ЛІНРЕС» (код 42289046), ТОВ «РЕНД ПРЕМІУМ» (код 44368241), ТОВ «МІТНЕС» (код 44404876), ТОВ «РОНМІЛ» (код 44410717), ТОВ «КОРДЕНС» (код 44429911), ТОВ «АЛЬБІН ЛТД» (код 44445755), ТОВ «ЛЕКЛЕС» (код 44476212), ТОВ «ОЙЛ СЕЙЛЗ ГРУП» (код 44480695), ТОВ «ДОНС ОЙЛ» (код 45411596) та ТОВ «СОБОС ЛТД» (код 45481794) на загальну суму 95 537 974,40 грн., у т.ч. ПДВ 14 777 912,90 грн. без їх фактичного руху, лише з документальним оформленням.

Також детектив зазначав, що в період з 15 год. 20 хв. 31.07.2026 до 21 год. 10 хв. 31.07.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 29.07.2026 проведено обшук офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (код 40687308) що розташовані за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Цукрова, 12, в ході якого виявлено та вилучено документи, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України , під час досудового розслідування в якому встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів.

Встановлено, що з 15 год. 20 хв. 31.07.2026 до 21 год. 10 хв. 31.07.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 29.07.2026 проведено обшук офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (код 40687308) , що розташовані за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Цукрова, 12, в ході якого виявлено та вилучено:

1.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Денінпром» (код 43637585):

-Договір поставки №120422-01 від 12.04.2022 на 4 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №120422-01 від 12.04.2022 на 1 арк.

-Видаткова накладна №161 від 15.04.2022 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №161 від 15.04.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Заявка №1 від 14.04.2022 на 1 арк.

-Довіреність №7 від 14.04.2022 на 1 арк.

2.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037):

-Договір поставки №181223-01 від 18.12.2023 на 4 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №181223-01 від 18.12.2023 на 1 арк.

-Специфікація №2 до договору поставки №181223-01 від 18.12.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №1113 від 19.12.2023 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №1113 від 19.12.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Заявка №1 від 18.12.2023 на 1 арк.

-Довіреність №6 від 18.12.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №49 від 24.01.2024 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №49 від 24.01.2024 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Заявка №2 від 24.01.2024 на 1 арк.

-Довіреність №5 від 24.01.2024 на 1 арк.

3.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Весрайт» (код 44188746):

-Копія договору поставки №190722-01/1 від 19.07.2022 на 2 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №190722-01/1 від 19.07.2022 на 1 арк.

-Специфікація №2 до договору поставки №190722-01/1 від 19.07.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №395 від 28.07.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №395 від 28.07.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №6 від 27.07.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №3 від 27.07.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №391 від 26.07.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №391 від 26.07.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №2 від 25.07.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №3 від 21.07.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №376 від 22.07.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №376 від 22.07.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №3 від 21.07.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №1 від 21.07.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

4.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Алестер Глобал» (код 44584450):

-Договір поставки №150523-01 від 15.05.2023 на 3 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №150523-01 від 15.05.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №435 від 19.05.2023 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №435 від 19.05.2023 на 1 арк.

-Довіреність №6 від 17.05.2023 на 1 арк.

-Заявка №1 від 17.05.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

5.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Крассула Ойл» (код 45650534):

-Договір поставки №120325-1 від 12.03.2025 на 4 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №120325-1 від 12.03.2025 на 1 арк.

-Специфікація №2 до договору поставки №120325-1 від 12.03.2025 на 1 арк.

-Видаткова накладна №144 від 14.03.2025 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №144 від 14.03.2025 на 1 арк.

-Довіреність №2 від 13.03.2025 на 1 арк.

-Заявка №7 від 13.03.2025 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Видаткова накладна №149 від 17.03.2025 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №149 від 17.03.2025 на 1 арк.

-Довіреність №3 від 17.03.2025 на 1 арк.

-Заявка №8 від 17.03.2025 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

6.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755):

-Договір поставки №140323-01 від 14.03.2023 на 4 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №140323-01 від 14.03.2023 на 1 арк.

-Видаткова накладна №169 від 15.03.2023 на 1 арк.

-Товарно-транспортна накладна №169 від 15.03.2023 на 1 арк.

-Довіреність №5 від 14.03.2023 на 1 арк.

-Заявка №1 від 14.03.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

7.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Азор Про» (код 44535555):

-Копія договору поставки №040723-01 від 04.07.2023 на 4 арк.

-Специфікація №01 до договору поставки №040723-01 від 04.07.2023 на 1 арк.

-Специфікація №02 до договору поставки №040723-01 від 04.07.2023 на 1 арк.

-Специфікація №03 до договору поставки №040723-01 від 04.07.2023 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №751 від 15.08.2023 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №751 від 15.08.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №4 від 14.08.2023 на 1 арк.

-Копія заявки №3 від 14.08.2023 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №670 від 25.07.2023 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №670 від 25.07.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №2 від 24.07.2023 на 1 арк.

-Копія заявки №2 від 24.07.2023 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №611 від 06.07.2023 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №611 від 06.07.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №1 від 04.07.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №4 від 05.07.2023 на 1 арк.

8.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Леклес» (код 44476213):

-Копія договору поставки №071022-01 від 07.10.2022 на 2 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №071022-01 від 07.10.2022 на 1 арк.

-Специфікація №2 до договору поставки №071022-01 від 07.10.2022 на 1 арк.

-Специфікація №3 до договору поставки №071022-01 від 07.10.2022 на 1 арк.

-Специфікація №4 до договору поставки №071022-01 від 07.10.2022 на 1 арк.

-Специфікація №5 до договору поставки №071022-01 від 07.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №499 від 11.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №499 від 11.10.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №10 від 10.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №1 від 10.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №501 від 13.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №501 від 13.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 2 арк.

-Копія заявки №3 від 12.10.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №11 від 12.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №500 від 12.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №500 від 12.10.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №10 від 10.10.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №2 від 11.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №505 від 14.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №505 від 14.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №4 від 13.10.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №11 від 12.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №623 від 16.12.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №623 від 16.12.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №31 від 14.12.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №630 від 18.12.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №630 від 18.12.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №31 від 14.12.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №545 від 23.06.2023 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №545 від 23.06.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №10 від 22.06.2023 на 1 арк.

-Копія заявки №10 від 22.06.2023 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №609 від 30.11.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №609 від 30.11.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №26 від 29.11.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №5 від 29.11.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №621 від 16.12.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №621 від 16.12.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №26 від 29.11.2022 на 1 арк.

9.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Ронміл» (код 44410717):

-Копія договору поставки №191022-01 від 19.10.2022 на 2 арк.

-Специфікація №1 до договору поставки №191022-01 від 19.10.2022 на 1 арк.

-Специфікація №2 до договору поставки №191022-01 від 19.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №530 від 25.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №530 від 25.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №1 від 24.10.2022 на 1 арк.

-Копія довіреності №5 від 24.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №538 від 28.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №538 від 28.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №2 від 25.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №537 від 28.10.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №537 від 28.10.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №3 від 25.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №551 від 01.11.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №551 від 01.11.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №8 від 31.10.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №4 від 31.10.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №564 від 08.11.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №564 від 08.11.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія заявки №5 від 04.11.2022 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №575 від 15.11.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №575 від 15.11.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №6 від 11.11.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №585 від 19.11.2022 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №585 від 19.11.2022 на 1 арк.

-Копія документів на автомобіль (техпаспорта та свідоцтва на повірку автомобіля) та посвідчення водія на 1 арк.

-Копія довіреності №10 від 17.11.2022 на 1 арк.

-Копія заявки №7 від 17.11.2022 на 1 арк.

10.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Мотрікс» (код 45834720):

-Копія електронного договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 4 арк.

-Копія електронної специфікації №1 до договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 1 арк.

-Копія електронної додаткової угоди від від 03.10.2025 до договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №481 від 31.10.2025 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №481 від 31.10.2025 на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №419 від 04.10.2025 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №419 від 04.10.2025 на 1 арк.

-Копія договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 4 арк.

-Копія додаткової угоди до договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 1 арк.

-Копія специфікації №1 до договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 1 арк.

-Копія специфікації №2 до договору поставки №021025-01 від 02.10.2025 на 1 арк.

11.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Леройл» (код 45863128):

-Копія електронного договору поставки №161025-01 від 16.10.2025 на 3 арк.

-Копія електронної специфікації №1 до договору поставки №161025-01 від 16.10.2025 на 1 арк.

-Копія електронної додаткової угод від 17.10.2025 до договору поставки №161025-01 від 16.10.2025 на 1 арк.

-Квитанція електронного обміну документами на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №458 від 22.10.2025 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №458 від 22.10.2025 на 1 арк.

-Копія електронного договору поставки №161025-01 від 16.10.2025 на 4 арк.

-Копія електронної додаткової угоди від 17.10.2025 до договору поставки №161025-01 від 16.10.2025 на 1 арк.

-Копія електронної специфікації №1 до договору поставки №161025-01 від 16.10.2025 на 1 арк.

12.Документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) з ТОВ «Екопром Опт» (код 45805993):

-Копія електронного договору поставки №201125-01 від 20.11.2025 на 4 арк.

-Копія електронної специфікації №1 до договору поставки №201125-01 від 20.11.2025 на 1 арк.

-Квитанція електронного обміну документами на 1 арк.

-Копія видаткової накладної №520 від 22.11.2025 на 1 арк.

-Копія товарно-транспортної накладної №520 від 22.11.2025 на 1 арк.

-Копія договору поставки №201125-01 від 20.11.2025 на 4 арк.

-Копія специфікації №1 до договору поставки №201125-01 від 20.11.2025 на 1 арк.

13.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) по рахунку 361 за 2022 по контрагентам ТОВ «Весрайт», ТОВ «Денінпром», ТОВ «Леклес» та ТОВ «Ронміл» на 1 арк.

14.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) по рахунку 361 за 2023 по контрагентам ТОВ «Азор Про», ТОВ «Алестер Глобал», ТОВ «Альбін ЛТД», ТОВ «Лекслес», ТОВ «Ронміл» та ТОВ «Торг Мартін» на 1 арк.

15.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) по рахунку 361 за 2024 по контрагентам ТОВ «Азор Про», ТОВ «Алестер Глобал», ТОВ «Лекслес» та ТОВ «Торг Мартін» на 1 арк.

16.Оборотно-сальдова відомість ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) по рахунку 361 за 2025 по контрагентам ТОВ «Азор Про», ТОВ «Алестер Глобал», ТОВ «Екопром Опт», ТОВ «Крассула Ойл», ТОВ «Лекслес», ТОВ «Леройл» та ТОВ «Мотрікс» на 1 арк.

17.Копія протоколу обшуку ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) від 08.10.2024 на 6 арк.

18.Копія протоколу обшуку ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) від 22.05.2024 на 66 арк.

19.Електронні копії та скрини платіжних доручень на перерахування коштів ТОВ «Денінпром» (код 43637585), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Весрайт» (код 44188746), ТОВ «Алестер Глобал» (код 44584450), ТОВ «Крассула Ойл» (код 45650534), ТОВ «Альбін ЛТД» (код 44445755), ТОВ «Азор Про» (код 44535555), ТОВ «Леклес» (код 44476213), ТОВ «Ронміл» (код 44410717), ТОВ «Мотрікс» (код 45834720), ТОВ «Леройл» (код 45863128), ТОВ «Екопром Опт» (код 45805993) в адресу ТОВ «Біопаливно-Енергетична Компанія» (код 40687308) на 17 арк.

Постановою детектива ОСОБА_3 від 31.07.2026 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт з з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на майно, вилучене 31.07.2026 під час проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарські діяльності використовують службові особи ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія» (код 40687308), що розташовані за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Цукрова, 12, а саме: