Ухвала суду № 138818978, 04.08.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/4147/24

Провадження № 1-кп/552/317/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2026 Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілих адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7 , та його захисника адвоката ОСОБА_8 ,

обвинуваченої ОСОБА_7 та її захисника адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту в об`єднаному кримінальному провадженні №42023170000000084 та №12020170000000067 за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 , ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 342 КК України, та

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 КК України,

встановив:

До суду 26.06.2026 надійшло клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту. В клопотанні посилалися на те, що у провадженні Київського районного суду м. Полтави перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 42023170000000084 від 03.10.2023 та № 12020170000000067 від 10.03.2020 за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 342 KK України та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 209 KK України. Під час досудового розслідування ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 № 554/11515/23 накладено арешт на корпоративні права ОСОБА_7 в розмірі 80% статутного капіталу TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про TOB «AC TPAHC-ГPУП» код 37829386 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), a також із забороною TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 3782938 та ОСОБА_7 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, a також із забороною TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 80 % статутного капіталу TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі № 917/1195/25 визначено розмір частки ОСОБА_10 у статутному капіталі TOB «AC Транс-Груп» у розмірі 3100000,00 грн, щo становить 100% від розміру статутного капіталу TOB «AC Транс-Груп».

3 метою виконання Постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі 917/1195/25, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 06.01.2026 арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 554/11515/23 на корпоративні права ОСОБА_7 в розмірі 80 % статутного капіталу TOB «AC TPAHC-ГРУП» кoд 37829386 - скасовано часткового. Надано дозвіл органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органа Міністерства юстиції України тa йoгo територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін дo відомостей про TOB «AC TPAHC-ГРУП» кoд 37829386 (в тому числі відомостей щoдo розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) кaпiтaлi; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідник відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), що виникають із Постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 року у справі № 917/1195/25 та ухвали Східного апеляційного господарського суду від 01.12.2025 року y справі 917/1195/25. Надано дозвіл засновнику TOB «AC TPAHC-ГPУП» (код 3782938) ОСОБА_10 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідник відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, та надати дозвіл TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності ОСОБА_10 на частку в розмірі 100 % статутного капіталу TOB «AC TPAHC-ГРУП» та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідник змін до державних реєстрів, та надати дозвіл вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Наразі вказана Постанова Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 у справі 917/1195/25 була виконана, проведено реєстраційні зміни до відомостей про TOB «AC TPAHC-ГPУП» та визнaчeнo poзмip чacтки ОСОБА_10 у статутному капіталі у розмірі 3100000,00 грн.

У даному кримінальному провадженні підставами для арешту майна є збереження речових доказів.

Просив накласти арешт на частку у статутному капіталі ТОВ «АС Транс-Груп», ЄДРПОУ 37829386 у розмірі 3100000,00 грн, що належить ОСОБА_10 (РПОКПП 2318116072), із забороною її відчуження та внесення змін до статутного капіталу товариства.

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання, з підстав викладених у ньому.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання, оскільки корпоративні права не можуть бути речовим доказом. На даний час зазначені корпоративні права не належать обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. Зазначені в клопотанні корпоративні права зареєстроване за потерпілим. Підстав для накладення арешту немає.

Представник потерпілого ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, просив задовольнити.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вважає зазначене клопотання необґрунтованим, юридично помилковим і таким, що фактично спрямоване не на досягнення цілей кримінального провадження, а на використання кримінального процесу, як інструменту приватного корпоративного забезпечення інтересів потерпілого. Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає арешт майна на прохання власника для додаткового захисту його корпоративного контролю. Просив відмовити в повному обсязі.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані докази, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Крім того, положеннями ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати зокрема: правову підставу для арешту майна; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Установлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 (справа № 554/11515/23) накладено арешт, шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження до скасування арешту майна в установленому нормами КПК України порядку, серед іншого, на: корпоративні права ОСОБА_7 в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 3782938 та ОСОБА_4 приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 80 % статутного капіталу ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386, та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ «АС ТРАНС-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України, з метою збереження речового доказу та конфіскації майна як виду покарання.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 06.01.2026 арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.12.2023 року по справі № 554/11515/23 (провадження № 1-кс/554/15527/2023) на корпоративні права ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (PHOKПП: 3473813065), в розмірі 80 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 - скасовано частково.

Надано дозвіл органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), що виникають із Постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 року у справі № 917/1195/25 та Ухвали Східного апеляційного господарського суду від 01.12.2025 року у справі № 917/1195/25.

Надано дозвіл засновнику TOB «AC TPAHC-ГРУП» (код 3782938) ОСОБА_10 ( PHOKПП 2318116072) приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, та надати дозвіл TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності ОСОБА_10 на частку в розмірі 100 % статутного капіталу TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 (згідно до Постанови Східного апеляційного господарського суду від 11.11.2025 року у справі № 917/1195/25 та Ухвали Східного апеляційного господарського суду від 01.12.2025 року у справі № 917/1195/25) та які направлені на відчуження та/або обтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна TOB «AC TPAHC-ГРУП» код 37829386 у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та надати дозвіл вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

На даний час проведено реєстраційні зміни до відомостей про TOB «AC TPAHC-ГPУП» та визнaчeнo poзмip чacтки ОСОБА_10 у статутному капіталі у розмірі 3100000,00 грн.

Отже, відпала потреба у застосуванні конфіскації майна, як виду покарання, оскільки частка у статутному капіталі TOB «AC TPAHC-ГPУП», належить ОСОБА_10 , а не обвинуваченим у даному кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

Отже, аналізуючи характеристику речових доказів, визначену ч. 1 ст. 98 КПК, суд дійшов висновку, що матеріальний об`єкт, відповідатиме ознакам речового доказу лише у разі, якщо він:

(1)був знаряддям вчинення кримінального правопорушення;

(2)зберіг на собі сліди кримінального правопорушення;

(3)містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На переконання суду, невідповідність матеріального об`єкта наведеним вище критеріям, виключає можливість використання його як речового доказу та, відповідно на такий об`єкт не може бути накладений арешт на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК.

Згідно клопотання прокурора частка у статутному капіталі ТОВ «АС Транс-Груп», що належить ОСОБА_10 під час досудового розслідування визнано речовим доказом.

Однак, у судовому засіданні прокурор не зазначив, яким конкретно ознакам речового доказу (ст. 98 КПК) відповідає частка у статутному капіталі ТОВ «АС Транс-Груп», що належить ОСОБА_10 .

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що під час судового розгляду не встановлено правових підстав для арешту частки у статутному капіталі ТОВ «АС Транс-Груп», що належить ОСОБА_10 , у зв`язку з чим клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 374, 376 КПК України, суд,-

ухвалив:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на частку у статутному капіталі ТОВ «АС Транс-Груп», ЄДРПОУ 37829386 у розмірі 3100000, 00 грн., що належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною її відчуження та внесення змін до статутного капіталу товариства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1