Єдиний державний реєстр судових рішень
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7881/26
ун. № 759/21819/26
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42026112320000283 від 24.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42026112320000283 від 24.07.2026на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період з 11.09.2015 по 01.08.2026, а саме:
-реєстраційну картку з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);
-інформацію стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше);
-інформацію щодо засновників, директорів, бухгалтерів вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні данні та паспортні данні, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);
-відомості, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;
-відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на паперових та електронних носіях;
-звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4);
-податкові декларації платника єдиного податку, податкові декларації з плати за землю, податковий розрахунок сум доходу (форма №1-ДФ);
-відомості щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи;
-відомості, чи здійснював зазначений СГД імпортно-експортну діяльність, якщо так то надати інформацію щодо митних оформлень, з номерами та датами ВМД, з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристиками, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;
-копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх);
-рiшення про вiдповiднiсть/невiдповiднiсть платника податку на додану вартiсть критерiям ризиковостi платника податку та протоколи комісії регіонального рівня на яких розглядались вказані питання стосовно вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.
Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими слідчого управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026112320000283 від 24.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 cт. 367 КК України.
Прокурорами Київської обласної прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
В ході досудового розслідування встановлено, що протоколом №1 установчих зборів Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 25.02.2025 обрано головою Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (далі по тексту Асоціація) ОСОБА_19 .
Відповідно до п. 5.5 статуту Асоціації Голова Асоціації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Асоціації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.5.2.1. Діє від імені Асоціації без довіреності та представляє Асоціацію у її стосунках з іншими особами.
5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Асоціації.
5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільняє працівників Асоціації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення. затверджує посадові обов?язки працівників Асоціації.
5.5.2.15. Розробляє та затверджує штатний розклад, організаційну структуру Асоціації.
Таким чином, ОСОБА_19 перебуваючи на посаді голови Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_18 », є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
3 червня 2026 року у м. Києві Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПО 45840121, головою якої є ОСОБА_19 провела презентацію проєкту «КРИТИЧНО ЗАХИЩЕНО», який присвячений створенню практичних механізмів захисту об`єктів критичної інфраструктури, підприємств і виробництв від повітряних загроз. На вищевказаному заході головою Асоціації ОСОБА_19 в рамках цього проєкту анонсовано проведення Defense Demo Day & Defense Expo.
При цьому, голова асоціації виробників безпілотних систем та супутніх технологій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 , з огляду на наявність постійної загрози атаки зі сторони зс рф, усвідомлюючи тематику, спрямованість та склад учасників заходу, не пізніше 15.07.2026 розіслав учасникам запрошення щодо участі у практичному демонстраційному заході «КРИТИЧНО ЗАХИЩЕНО», який відбудеться 24 липня 2026 року, з місцем проведенням зазначеним у запрошенні з наступним посиланням на сторінку в сервісі гугл форми за адресою ІНФОРМАЦІЯ_26.
Згідно з намірами та планами організаторів, захід передбачав презентацію сучасних комплексних рішень із захисту об?єктів критичної інфраструктури, підприємств, установ та територій від сучасних повітряних загроз.
Крім того, під час заходу провідні українські виробники мали продемонструвати у реальних умовах роботу систем виявлення, радіолокації, радіоелектронної боротьби, дронів-перехоплювачів, засобів фізичного перехоплення та інших технологій, що можуть бути інтегровані в єдину систему захисту, під час захисту критичної інфраструктури від повітряних загроз, з метою потенційної співпраці, обміну досвідом практичної демонстрації, нетворкінгу виробників та замовників, в ході чого учасники матимуть можливість ознайомитися з сучасними українськими рішеннями у сфері безпеки, побачити практичні демонстрації роботи обладнання, отримати консультації безпосередньо від виробників, обговорити можливості впровадження комплексних рішень для захисту власних об?єктів, налагодити співпрацю з виробниками, представниками державних органів та Сил оборони України.
Разом з тим, голова Асоціації ОСОБА_19 був достовірно обізнаний та проінформований про наявність постійної загрози ракетних обстрілів Київської області, повинен був та міг усвідомлювати й передбачати, що проведення заходу, з огляду на тематику, спрямованість та склад учасників, створює підвищену небезпеку ураження місця його проведення, у тому числі, шляхом використання ракетної зброї.
У свою чергу, зміст вказаного заходу, а саме участь виробників безпілотних систем та супутніх технологій свідчив про те, що запланований захід має характер масового та, враховуючи його тематику, спрямованість і склад учасників, може становити виключний інтерес для військового командування держави-агресора.
Водночас, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
У подальшому на протязі 2022-2026 років воєнний стан в України неодноразово продовжувався Указами Президента України, затвердженими відповідним законами та триває станом на поточну дату.
Протоколом оперативного штабу ІНФОРМАЦІЯ_19 від 26 серпня 2025 року №388 затверджено Порядок проведення масових заходів на території Київської області в умовах правового режиму воєнного стану (далі - Порядок).
Відповідно до п. 1 вказаного Порядку, проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних та видовищних масових заходів в умовах правового режиму воєнного стану (далі - масові заходи) на території Київської області можливе лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження з відповідними державними органами, органами місцевого самоврядування.
Пунктом 2 передбачено, що письмове повідомлення про проведення масового заходу подається організатором не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня його проведення.
Згідно п. 9 Порядку, організаторам масових заходів забороняється оприлюднювати на офіційних вебсайтах, у медіа, соціальних мережах та інших публічних джерелах інформацію про місце та час проведення погоджених масових заходів у сферах молодіжної політики, фізичної культури і спорту, утвердження української національної та громадянської ідентичності, які прямо чи опосередковано пов`язані з діяльністю державних органів, їх посадових осіб, пов`язаних та підпорядкованих інституцій, реалізують політику у сфері національної безпеки і оборони України тощо.
Організатори масових заходів несуть відповідальність за безпеку присутніх на заході та повинні забезпечити:
1) дотримання місця, форми, часу та мети проведення масового заходу,
зазначених у повідомленні про проведення масового заходу;
2) подання повідомлення про проведення масового заходу на конкретну
дату (термін) проведення, уникаючи вказання строку проведення заходу -безстрокове;
3) дотримання громадського порядку учасниками масового заходу;
4) безпеку учасників масового заходу під час його проведення;
5) негайне припинення проведення масового заходу під час оголошення
сигналу «Повітряна тривога», сповістити про це його учасників та організувати їх евакуацію згідно із заздалегідь розробленою та наочно розміщеною схемою і покажчиками, повідомивши місцезнаходження найближчої захисної споруди цивільного захисту;
6) завершення проведення масових заходів до 21 години 00 хвилин;
7) наявність засобів першої медичної допомоги;
8) обов`язкове дотримання Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованим в ІНФОРМАЦІЯ_21 05.03.2015 за № 252/26697;
9) залучення пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення пожежної безпеки під час проведення заходів;
Організатор масового заходу несе відповідальність відповідно до законодавства України за організацію та проведення масового заходу в цілому, у тому числі за зміст, програму, тему або сюжет масового заходу. При цьому, голова Асоціації ОСОБА_19 до ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , як це передбачено п. п. 2, 4 вказаного вище Порядку, не звертався.
В порушення вказаних норм ОСОБА_19 організував проведення вищевказаного заходу.
Крім того, наявність загрози ракетних ударів та застосування інших засобів ураження є загальновідомим фактом, у тому числі, з урахуванням повідомлень у засобах масової інформації. Київська область перебуває під постійними обстрілами.
24.07.2026, близько 11 год. 30 хв. зс рф здійснено ракетний обстріл місця проведення заходу «Критично захищено» у с. Капітанівка Бучанського району Київської області, що призвело до загибелі 10 людей.
Поряд з цим, встановлено, що засновниками Асоціації є:
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Індустріальний парк " ІНФОРМАЦІЯ_25 ".
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .
3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 .
4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .
5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 .
6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 .
7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 .
8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 .
9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 .
10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " КОД СДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 .
11. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 в особі директора ОСОБА_20 .
12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 .
13. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 .
14. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 .
15. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 .
16. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_17 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, осіб обізнаних про проведення зборів, та тих хто можуть володіти інформацією, яка має значення для кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та проведення необхідних експертних досліджень, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період з 11.09.2015 по 01.08.2026.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42026112320000283 від 24.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 367 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42026112320000283 від 24.07.2026на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), за період з 11.09.2015 по 01.08.2026, а саме:
-реєстраційну картку з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкритті рахунки у банківських установах (банк в якому відкритий рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банка та інше) та іншої інформації);
-інформацію стосовно усіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інше);
-інформацію щодо засновників, директорів, бухгалтерів вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні данні та паспортні данні, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);
-відомості, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;
-відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на паперових та електронних носіях;
-звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (дод. 4);
-податкові декларації платника єдиного податку, податкові декларації з плати за землю, податковий розрахунок сум доходу (форма №1-ДФ);
-відомості щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру, адреси реєстрації, а також інші джерела їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО банківської установи;
-відомості, чи здійснював зазначений СГД імпортно-експортну діяльність, якщо так то надати інформацію щодо митних оформлень, з номерами та датами ВМД, з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристиками, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;
-копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх);
-рiшення про вiдповiднiсть/невiдповiднiсть платника податку на додану вартiсть критерiям ризиковостi платника податку та протоколи комісії регіонального рівня на яких розглядались вказані питання стосовно вказаних вище суб`єктів господарської діяльності.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Судове рішення № 138811977, Святошинський районний суд міста Києва було прийнято 06.08.2026. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 759/21819/26. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа: