Ухвала суду № 138775710, 05.08.2026, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/5513/26

Провадження № 1-кс/175/1938/26

У Х В А Л А

іменем України

05 серпня 2026 року селище Слобожанське Дніпровського

району Дніпропетровської області

Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №12025111140000638 від 14.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Поданим на розгляд слідчому судді клопотанні, слідчий порушує питання про накладення арешту на речові докази шляхом заборони їх відчуження, розпорядження і користування, які були вилучені 04.08.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, доходжу такого висновку.

Слідчим відділенням відділення поліції №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2025 за №12025111140000638, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, які задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, здійснюють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На виконання доручення прокурора оперативними працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України встановлено, що кошти отримані шляхом шахрайства обготівковуються в банкоматах, касах відділень та шляхом трансакцій на р/р пов`язаних осіб, відкриті у АТ «УКРСИББАНК», АТ «ПУМБ», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «БАНК КРЕДИТ ДІНПРО», АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та АТ «СЕНС БАНК».

В ході досудового розслідування надійшло інформування працівників УПК в Дніпропетровській області НП України, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 .

Так, 04.08.2026 у період часу з 09.12 год. до 09.53 год. проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , вході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «iPhone 11», з паролем « НОМЕР_1 », з номером телефону НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , який поміщено до сей-пакету NPU 5716830;

- податкову вимогу від 24.03.2026 № 0012404-1309-0436 та рішення № 0012404-1309-0436, видані ГУ ДПС у Дніпропетровській області, на 2 арк., що поміщено до сей-пакету NPU 5889306.

Вищеперераховане вилучено до відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

Вилучені в ході обшуку предмети можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, вищевказані речі визнано речовими доказами.

06.05.2026 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , 15.05.2026 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та 21.05.2026 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що вилучене майно має доказове значення за даним кримінальним провадженням, визнані речовими доказами та зможуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема:

- правову підставу для арешту майна;

- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном фізичної або юридичної особи, слід також враховувати, що такий захід має бути як відповідним поставленій меті, так і пропорційним їй, що визначено в рішенні у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom) № 8793/79 від 21 лютого 1986 року, Series A, № 98.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.

Розглядом клопотання не встановлено, що накладення арешту на це майно суперечитиме положенням ч.4 ст.173 КПК України.

Так само для оцінки мети поданого клопотання арешт з метою збереження речових доказів, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, на нього необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за №12025111140000638 від 14.09.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази шляхом заборони їх відчуження, розпорядження і користування, які були вилучені 04.08.2026 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «iPhone 11», з паролем « НОМЕР_1 », з номером телефону НОМЕР_2 , ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , який поміщено до сей-пакету NPU 5716830;

- податкову вимогу від 24.03.2026 № 0012404-1309-0436 та рішення № 0012404-1309-0436, видані ГУ ДПС у Дніпропетровській області, на 2 арк., що поміщено до сей-пакету NPU 5889306.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Арешт майна може бути скасований в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1