Ухвала суду № 138770351, 04.08.2026, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/827/21

Провадження 1-кс-1233/26

ухвала

Іменем України

04 серпня 2026 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 12020115230000292, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 15.10.2020 до Обухівського ВП надійшла Ухвала Обухівського районного суду, щодо внесення відомостей із заяви поданої ОСОБА_4 від 17.06.2020 року, щодо шахрайських дій відносно останнього.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що відповідно до Кредитного договору №80/Ф від 16.02.2009, укладеного між ним та ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», його батько ОСОБА_5 був поручителем по казаному кредитному договору, позичальником був він. Предметом договору є сума 300 000 доларів США.

Станом на 04.03.2011, залишок заборгованості за кредитним договором №80/Ф від 16.02.2009 становив: тіло кредиту 180277,42 доларів США, сума простроченої заборгованості по кредиту - 80123,36 доларів США, сума нарахованих відсотків - 464,25 доларів США, сума простроченої заборгованості по нарахованих відсотках 55017,87 доларів США, сума простроченої заборгованості по сплаті комісії за обслуговування кредиту 13107,82 грн.

Відповідно до листа від ПАТ «Укрбізнесбанк» за вих.№37.104/10787 від 10.12.2014, здійснено відступлення права грошової вимоги за кредитним договором, та повідомлено що новим кредитором є ТОВ «ВЕЛЕС-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), і тому суму заборгованості потрібно сплачувати ТОВ «ВЕЛЕС-Д». Також, йому надійшло повідомлення від ТОВ «ВЕЛЕС-Д», вих.№52 від 10.12.2014, з повідомленням аналогічного змісту.

Згідно Договору факторингу №14 від 08 грудня 2014 року, видано акт приймання - передачі прав вимоги, між ПАТ «Український бізнес банк» та ТОВ «ВЕЛЕС-Д» було прийнято права вимоги.

Відповідно до повідомлення від ТОВ «ВЕЛЕС-Д», яке зареєстроване за вих. №24 від 03.04.2015 року, заборгованість між ним та ТОВ «ВЕЛЕС-Д» за договором факторингу №14 від 08.12.2014 року, повністю погашена та претензій згідно договору у ТОВ «ВЕЛЕС-Д» немає.

Вказана заборгованість була погашена в тому числі через реалізацію ТОВ «ВЕЛЕС-Д» заставного майна, а саме: транспортних засобів: 1) марки «Audi» моделі «Q7», VIN: НОМЕР_1 ; 2) марки «Toyota» моделі «Prado» VIN НОМЕР_2 ; 3) марки «Hyundai» моделі «Veracruz» VIN НОМЕР_3 . Також, згідно домовленості сторін в рахунок погашення боргу на підставі договору факторингу №14 від 08.12.2014, ТОВ «ВЕЛЕС-Д» отримало від нього в рахунок погашення боргу будівельні матеріали, що згідно середніх ринкових цін покриває 60% боргу.

Відповідно до листа №31/2 від 17.06.2015, надісланого від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», встановлено що укладення договорів факторингу відбулося з порушенням вимог законодавства, тому договір факторингу №14 від 08.12.2014 є нікчемним, у зв?язку з чим припинено кредитні зобов`язання за кредитним договором №80/Ф від 16.02.2009 на користь ТОВ «ВЕЛЕС-Д».

Також згідно листа вказано, що Банк звернеться з позовом до господарського суду до ТОВ «ВЕЛЕС-Д» про витребування коштів, отриманих на виконання договорів факторингу від позичальників Банку, та відшкодування завданих збитків. Відповідно до листа, Банк також запросив загальну суму платежів, сплачених на користь ТОВ «ВЕЛЕС-Д» у якості погашення заборгованості за кредитним договором, які Банку були надані.

Згідно до рішення Обухівського районного суду Київської області від 19.04.2018, справа №372/3368/17, провадження №2-285/18, його позов про визнання припиненим зобов`язання за кредитним договором було задоволено в повному обсязі. Згідно вказаного рішення було припинено зобов?язання за кредитним договором №80/Ф від 16.02.2009, укладеного між ним та ПАТ «Український Бізнес Банк», у зв?язку із належним виконанням зобов`язань. Вказане рішення було оскаржено у апеляційному порядку.

Постановою Київського апеляційного суду від 13.03.2019, справа №372/3368/17, провадження №22-8242082/2019, рішення Обухівського районного суду від 19.04.2019 було скасовано.

29.05.2019 постановою держвиконавця Обухівського міськрайонного відділу ДВС ГТУЮ у Київській області ОСОБА_6 виконавче провадження з примусового виконання згідно виконавчого листа №2-80-12 від 14.12.2012 було закінчено.

Ухвалою Верховного Суду від 27.06.2019, справа №372/3368/17-ц, провадження №61-8695 ск19, було відкрито касаційне провадження за його позовом до ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», а також зупинено дію постанови Київського апеляційного суду від 13.03.2019.

В порушення вимог Ухвали Верховного Суду, ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» (код ЄДРПОУ 38750239) укладають договір №UA-EA-2019-06-19-000095-b від 29.07.2019 про відступлення права вимоги на користь ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»». Вказаний договір оформлений з грубими порушеннями законодавства а також нотаріально не оформлений.

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 18.10.2019, справа №2-1695/11, провадження №6-108/19, в задоволенні заяви ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІ» про заміну сторони виконавчого провадження відмовлено повністю. Вказане рішення не було оскаржено у апеляційному порядку.

Також як стало відомо, згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень Гостомельської селищної ради Київської області №48793561 від 21.09.2019, кафе «Шашлична» за адресою: Київська обл., Обухівський район, м. Трипілля, вул. Пушкіна 2 було оформлено на ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»». Вказане кафе належало йому на праві приватної власності.

Оскільки ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» пропустили строк оскарження рішення Обухівського районного суду Київської області від 18.10.2019, то останні подали повторний позов до суду. Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 04.03.2020, справа №2-1695/11, провадження №6-20/20, заяву ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» про зміну сторони у виконавчому провадженні було відхилено повністю. Вже цю ухвалу, маючи строки оскарження останні оскаржили у апеляційному порядку.

Постановою Київського апеляційного суду від 15.12.2020, номер справи 2-1695/11, провадження № 22-п/824/14281/2020 ухвалу Обухівського районного суду Київської області від 04.03.2020 було скасовано та задоволено позов ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» про заміну стягувача.

Постановою про заміну сторони виконавчого провадження від 09.07.2021, ВП №53603530, було змінено стягувача по виконавчому провадженню з ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» на ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»».

Ухвалою Обухівського районного суду Київської області від 24.12.2021, справа №2-1695/11, провадження №8-7/21, ухвалу Обухівського районного суду від 04.03.2020 скасовано, у задоволенні заяви ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» про заміну сторони у виконавчому провадженні відмовити повністю.

Отже, в діях керівництва ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» та ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ»» вбачаються ознаки шахрайства з метою заволодіння кафе - шашлична, яке розташоване за адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Трипілля, вул. Пушкіна 2.

16.09.2025 ТОВ «ФК «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», продовжуючи шахрайські дії, актом приймання-передачі передало «Кафе-шашлична» ТОВ «Трипільські Горизонти» (код ЄДРПОУ 46017778), що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав.

Станом на 30.07.2026 згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником об`єкту нерухомого майна - «Кафе-шашлична» за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Пушкіна, будинок 2 (реєстраційний номер ОНМ 1919556432231) є ТОВ «Трипільські Горизонти» (код ЄДРПОУ 46017778).

29.07.2026 прокурором у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів провадження, підозру у кримінальному провадженні не оголошено нікому.

За таких обставин, власник майна, на яке слідчим суддею буде накладено арешт, на даному етапі досудового розслідування у згаданому кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного об`єкту нерухомого майна з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на майно.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні арешту на вищевказаний об`єкт нерухомого майна - «Кафе-шашлична» за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Пушкіна, будинок 2 (реєстраційний номер ОНМ 1919556432231) є ТОВ «Трипільські Горизонти» (код ЄДРПОУ 46017778), який являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Сектором дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020115230000292 від 16.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати використання, реалізації, передачі, відчуження вказаного майна, наявна необхідність у застосуванні арешту на вищевказаний об`єкт нерухомого майна - «Кафе-шашлична» за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Пушкіна, будинок 2 (реєстраційний номер ОНМ 1919556432231) є ТОВ «Трипільські Горизонти» (код ЄДРПОУ 46017778), який являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 167, 170, 172, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна - «Кафе-шашлична» за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вулиця Пушкіна, будинок 2 (реєстраційний номер ОНМ 1919556432231), який на право приватної власності належить ТОВ «Трипільські Горизонти» (код ЄДРПОУ 46017778) та позбавити їх власників права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Обухівського районного управління юстиції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1