Ухвала суду № 138764799, 31.07.2026, Харківський районний суд Харківської області

УХВАЛА

Справа № 635/1340/22

Провадження № 1-кс/635/1158/2023

31 липня 2026 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222130000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про зміну обсягів обмеження права користування арештованим майном,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №42022222130000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, в якому просить накласти арешт із забороною володіння, користування та розпорядження майном (активами) власником на:

1) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Миргород Полтавської області, паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_1 , виданий відділом внутрішніх справ району Східного міста Москви 19.01.2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591, юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18;

2) нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлові будівлі: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дачна, буд. 18, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 24.12.2012 виданого Мерефянською міською радою Харківського району Харківської області та свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 20.09.2010, виданого виконкомом Мерефянської міської ради, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

3) Передати арештоване майно (активи): корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18, та нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлових будівель: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дачна, буд. 18, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

4)Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів виключно за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

5) Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

6) З метою забезпечення збереження майна розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022222130000134 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_5 від 24.10.2022 в межах кримінального провадження №42022222130000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку):

1)корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Миргород Полтавської області, паспорт громадянина Російської Федерації 45 08 404868, виданий відділом внутрішніх справ району Східного міста Москви 19.01.2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591, юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18;

2)нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлові будівлі: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дачна, буд. 18, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 24.12.2012 виданого Мерефянською міською радою Харківського району Харківської області та свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 20.09.2010, виданого виконкомом Мерефянської міської ради, форма власності: приватна, частка власності: 1/1.

Заборонено державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591).

Зобов`язано державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591).

Ухвалою слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області від 07.11.2022 у справі №545/4402/22 провадження №1-кс/545/585/22 арештовані корпоративні права та нерухоме майно передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

27.01.2026 на адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшло Обґрунтоване звернення директора Департаменту менеджменту активів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ОСОБА_6 щодо неможливості ефективного управління активами та збереження їх економічної вартості відповідно до КПК України.

Основною причиною, що унеможливлює ефективне управління Активом та збереження його економічної вартості, є відсутність у АРМА законних підстав для управління, а саме відсутність заборони володіння та користування нерухомим майном відповідно до ухвали слідчого судді.

За вказаних обставин існує необхідність зміни обсягів обмеження права користування арештованим майном.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, повідомлялась своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Виклик володільця майна в судове засідання не здійснювався на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, прийшов до наступних висновків.

У провадженні СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42022222130000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

Ухвалами слідчого судді Полтавського районного суду Полтавської області від 24.10.2022 та від 07.11.2022 на корпоративні права ОСОБА_4 у статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (частка 37,5%) та нерухоме майно вказаного товариства було накладено арешт, а також визначено порядок їх передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Водночас, за змістом ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», обов`язковою передумовою та необхідним правовим механізмом для здійснення АРМА заходів з управління арештованими активами є наявність ухвали слідчого судді, суду, якою безпосередньо встановлено заборону розпоряджатися та/або користуватися такими активами.

З матеріалів клопотання та наданих доводів вбачається, що попередніми ухвалами слідчого судді було встановлено лише заборону розпорядження вказаним майном, що наразі унеможливлює належне проведення АРМА конкурсних процедур з вибору управителя, укладення відповідних договорів управління, проведення оцінки та забезпечення збереження економічної вартості зазначених активів відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності суб`єкта господарювання, або інших наслідків, які суттєво погіршують його стан. Водночас, з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їх економічної вартості, межі обмеження права користування майном можуть бути змінені або уточнені.

Звернення директора Департаменту менеджменту активів АРМА від 27.01.2026 обґрунтовано вказує на існування законодавчих та практичних перешкод для виконання функцій з управління майном саме через відсутність прямої заборони користування ним.

Враховуючи, що майно (корпоративні права та об`єкти нерухомості) має статус речових доказів у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 111-1 КК України, належить громадянину Російської Федерації та суб`єкту господарювання, де він є співвласником, з метою відвернення загрози втрати, пошкодження або знецінення цих активів, а також створення правових підстав для здійснення АРМА ефективного управління ними, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Встановлення заборони володіння, користування та розпорядження арештованим майном (з відповідними обмеженнями щодо реєстраційних дій) є співрозмірним заходом забезпечення кримінального провадження, відповідачам забезпечується дотримання справедливого балансу між інтересами суспільства та правами власників.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 309, 372 КПК України, ст.ст. 1, 2, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022222130000134 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про зміну обсягів обмеження права користування арештованим майном- задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном (активами) на:

1) корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: місто Миргород Полтавської області, паспорт громадянина Російської Федерації НОМЕР_1 , виданий відділом внутрішніх справ району Східного міста Москви 19.01.2007 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591, юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18;

2) нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлові будівлі: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дачна, буд. 18, на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_2 від 24.12.2012 виданого Мерефянською міською радою Харківського району Харківської області та свідоцтва про право власності НОМЕР_3 від 20.09.2010, виданого виконкомом Мерефянської міської ради, форма власності: приватна, частка власності: 1/1;

3) Передати арештоване майно (активи): корпоративні права громадянина російської федерації ОСОБА_4 , (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) у розмірі - 253 125,00 грн. (частка 37.5%) в статутному капіталі ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), юридична адреса: Україна, 62472, Харківська обл., Харківський р-н, місто Мерефа, вулиця Дачна, будинок 18, та нерухоме майно, яке перебуває у власності ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), а саме нежитлових будівель: літ. «В-1», «Б-1» загальною площею 769,40 кв.м., літ. «Г-1» загальною площею 435,30 кв.м., літ. «Е-1» загальною площею 398,60 кв.м., літ. «Ж-1» загальною площею 331,60 кв.м., літ. «З-1» загальною площею 33,60 кв.м. з допоміжними будівлями та спорудами: вбиральня-літ. У, У1, огорожа №1-2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Дачна, буд. 18, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

4)Заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів виключно за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

5) Зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ "ВЕСНЯНЕ-ВТА" (37131591), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1