Ухвала суду № 138735746, 30.04.2025, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4840/16-к

Провадження №1-в/369/9/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальній справі № 729, порушеної 27.02.2012 ГСУ СБ України, відомості про що у подальшому перенесено до ЄРДР № 12012000000000006 від 21.11.2012,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 31.05.2016 у справі № 369/4840/16-к ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності та кримінальне провадження за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінального правпорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закрито у зв`язку із закінченням строку давності.

16.01.2025 до суду надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 12012000000000006 від 21.11.2012, а саме грошових коштів, що були вилучені під час проведення досудового слідства у кримінальній справі № 729. В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що під час досудового розслідування у кримінальній справі № 729, порушеної 27.02.2012 ГСУ СБ України, відомості про що у подальшому внесено до ЄРДР за № 12012000000000006 від 21.11.2012, в ПАТ «Банк ринкові технології» за адресою м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-В, офісне приміщення № 143, вилучено грошові кошти в сумі 799 897 грн, які відповідно до постанови від 11.04.2012 визнано речовими доказами, оскільки ці кошти є об`єктом злочинних дій та згідно з прибутковим касовим ордером № 218 від 11.04.2012 передано на зберігання до ДФЗБО МВС України. У вказаному прибутковому ордері зазначено, що підставою виписування ордеру є надходження грошових коштів у кримінальній справі № 729 відносно ТОВ «Тед-Трейдер». Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, діяльність підприємства ТОВ «Тед-Трейдер» (код ЄДРПОУ 37534542) на підставі рішення Господарського суду Запорізької області про припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом від 09.04.2014 № 908/100/14, припинена. У своєму клопотанні прокурор просив вирішити долю речових доказів грошових коштів, оскільки таке питання не вирішено в ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області від 31.05.2016 у справі № 369/4840/16-к.

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання з підстав, зазначених у ньому. Інші учасники процесу до суду не з`явились. Про дату, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином.

Суд, заслухавши клопотання, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про таке.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 31.05.2016 у справі № 369/4840/16-к ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності та кримінальне провадження за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закрито у зв`язку із закінченням строку давності.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України від 11.04.2012 року визнано речовими доказами та приєднано до кримінальної справи № 729 грошові кошти в сумі 799 897 (сімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто сім) грн, вилучені у відділенні № 1 ПАТ «Банк ринкові технології» за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-В, оф. № 143. У цій постанові зазначено про рух коштів через рахунки фізичних осіб, які відкриті у ПАТ «Банк ринкові технології», а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Згідно з прибутковим касовим ордером № 218 від 11.07.2012 у ТОВ «Тед-Трейдер» вилучено та передано до МВС України на зберігання грошові кошти в сумі 799 897 грн у кримінальній справі № 729.

Частиною першою статті 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Пунктом п`ятим частини дев`ятої вищевказаної норми права визначено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому, зокрема, гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідно до статей 96-1 та 96-2 КК України спеціальна конфіскація може застосовуватись лише за наявності передбачених законом умов, які повинні бути належним чином доведені стороною обвинувачення.

Питання передачі вилучених правоохоронними органами речових доказів у дохід держави визначені Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженою спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України та Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.

У своєму клопотанні прокурор просить вирішити долю вищевказаних речових доказів, оскільки таке процесуальне питання не вирішено в остаточному судовому рішенні в даній кримінальній справі, при цьому прокурор зазначає, що на адресу прокуратури надходять листи від Національної поліції України про прийняття процесуальних рішень відносно вищевказаних речових доказів.

Разом з тим, суду не надано доказів, що стороною обвинувачення вжито заходів для встановлення осіб, яким належать грошові кошти в сумі 799 897 грн, які вилучені під час обшуку 23.03.2012 року в приміщенні відділення № 1 ПАТ «Банк ринкові технології» за адресою: м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 2-В, оф. № 143 та передані до МВС України на зберігання згідно з прибутковим касовим ордером № 218 від 11.07.2012. Таким чином, прокурор не надав доказів, які б дозволяли ідентифікувати власника зазначених грошових коштів.

Разом з тим, ЄСПЛ неодноразово в своїх практиці зазначав, що втручання у право власності не може ґрунтуватися на припущеннях, а має спиратися на достатні та переконливі докази законності такого втручання.

Отже, на даній стадії суд позбавлений процесуальної можливості вирішити питання щодо долі речових доказів, а саме грошових коштів в сумі 799897 грн, а тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 100, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальній справі № 729, порушеної 27.02.2012 ГСУ СБ України, відомості про що у подальшому перенесено до ЄРДР № 12012000000000006 від 21.11.2012.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено о 12 год. 00 хв. 02.05.2025.

Суддя ОСОБА_1