Ухвала суду № 138725353, 31.07.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Пересипський районний суд міста Одеси

Справа №523/8188/25

Провадження №1-кс/523/6580/26

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

31 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 та представника КП «Сервісний центр» Одеської міської ради адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому, дистанційному судовому засіданні, в режимі відеоконференції, в приміщенні суду, клопотання прокурора в кримінальному провадженні №22024160000000020 від 17 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.2 ст.436-2, ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.161, ч.1 ст.436-2, ч.2 ст.114-2 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

16 липня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, яке було вилучені в ході обшуку приміщення КП «Сервісний центр» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.№52.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22024160000000020 від 17 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.2 ст.436-2, ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.161, ч.1 ст.436-2, ч.2 ст.114-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідуванням, отримано інформацію щодо створеної керівництвом одного з комунальних підприємств Одеської міської ради схеми з фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку з метою їх бронювання (ухилення від мобілізаційних процесів).

У ході контррозвідувального забезпечення органів місцевого самоврядування встановлено, що у комунальному підприємстві Одеської міської ради «Сервісний центр» (ЄДРПОУ 33313609; директор ОСОБА_6 , юридична адреса: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 52) керівництво вказаної юридичної особи створило схему з фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку з метою їх бронювання (ухилення від мобілізаційних процесів).

Так, за отриманою оперативною інформацією, в адміністрації комунального підприємства Одеської міської ради «Сервісний центр» (м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 52) можуть зберігатися документи, матеріальні носії інформації та інші докази такої протиправної діяльності окремих посадових осіб вказаного органу місцевого самоврядування.

Зокрема, у вказаній адмінбудівлі КП «Сервісний центр» працюють керівництво комунального підприємства, відділ кадрової роботи, головний економіст та головний бухгалтер, а також інженер з охорони праці.

15 липня 2026 року в ході проведення санкціонованого слідчим суддею вищезазначеного обшуку зазначеного нежитлового приміщення було виявлено та вилучено низку документів.

Прокурор просить накласти на вилучене під час обшуку майно арешт, з метою його збереження в якості речових доказів.

З`ясувавши думку прокурора в підтримку внесеного клопотання, а також часткові заперечення представника третьої особи (в частині необхідності залишення комунальному підприємству реєстрації наказів з кадрових питань), слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст.98 КПК України).

Норма-дефініція речових доказів (ст.98 КПК України) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об`єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих, чи інших речей речовими доказами. У той же час слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з`ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування це процес пізнання обставин подій минулого, пов`язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.

Системний аналіз норм КПК України та практики ЄСПЛ дозволяє прийти до висновку, що процесуальний закон оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (ст.ст.157, 163, ч.5 ст.234, ст.260 та інші статті КПК України), так і слідчими, прокурорами (ст.ст.134,271,276 КПК України та інші).

З огляду на положення ч.3 ст.170 КПК України арешт майна на підставі пункту 1 ч.2 ст.170 КПК України (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та не пов`язує обов`язкову наявності у власника вилученого майна процесуального статусу підозрюваного.

Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об`єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.

Так, не виключається, що вилучене під час огляду місця події майно можливо використано як засоби вчинення кримінального правопорушення, (або) зберегло на собі його сліди, що відповідає положенням ч.1 ст.98 КПК України, тобто вилучене майно містить ознаки речових доказів, у зв`язку з чим це майно потребує додаткового огляду, проведення криміналістичних та інших експертиз.

Слід погодитися із прокурором, що проведення огляду та можливого експертного дослідження інформації з вилучених документів дозволить отримати відомості, які можуть мати доказове значення в питанні причетності (чи не причетності) власника вилученого майна чи інших осіб до розслідуваного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зазначена мета досягається шляхом зібрання та надання правової оцінки усієї сукупності доказів, в тому числі проведенням допитів підозрюваного, свідків, витребуванням речей та документів, проведенням оглядів вилученого майна, здійсненням інших слідчих та розшукових дій, що в даний час ще не завершено, а тому передчасно стверджувати про неправомірність дій слідчого в даному кримінальному провадженні в аспекті тимчасового вилучення майна, яке містить ознаки речових доказів, та наступного звернення до слідчого судді із клопотанням про його арешт.

Доводи представника власника майна про те, що до клопотання стороною обвинувачення не надано жодного доказу того, що вилучене в ході обшуку майно має значення для кримінального провадження, слідчий суддя відхиляє, оскільки зв`язок вилученого майна із предметом доказування у кримінальному провадженні підлягає перевірці з боку органу досудового розслідування.

Слідчий суддя звертає увагу, що обставини кримінального провадження, доведеність факту події та обставин кримінальних правопорушень, з наявністю всіх їх складових елементів, чи їх не доведення, має бути перевірена в ході досудового розслідування, з урахуванням всіх доказів в їх сукупності. На даній стадії кримінального провадження слідчим суддею не надається оцінка допустимості та належності доказів, а лише вирішується питання про правомірність накладення арешту на вищевказане майно.

На час звернення із клопотанням та його розгляду, на думку слідчого судді існували реальні підстави для накладення арешту на зазначене майно, які виправдовують таке втручання у право власності та є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно може бути речовими доказами в рамках кримінального провадження та містити у собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавленої особи пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності особи, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлена особа в порядку ст.174 КПК України має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Отже, під час судового розгляду слідчим суддею встановлено, що на час розгляду клопотання існували об`єктивні підстави вважати, що вилучені речі підлягають дослідженню, оскільки вони можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а протилежний довід представника третьої особи, що вилучене майно, не відповідає критеріям, передбаченим ч.1 ст.98 КПК України, не відповідає дійсності, а також є передчасним.

З урахуванням викладеного, необхідно дійти загального висновку, що накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження речових доказів, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження засобів чи слідів кримінальних правопорушень, накласти арешт на вилучене 15 липня 2026 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження №22024160000000020 від 17 січня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.2 ст.436-2, ч.1 ст.114-1, ч.1 ст.161, ч.1 ст.436-2, ч.2 ст.114-2 КК України, за результатом обшуку приміщення КП «Сервісний центр» Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.№52, наступне майно:

1) роздруківка зі списками персонального військового обліку КП «Сервісний Центр» згідно Постанови КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року, на 18 арк;

2) повідомлення про зміну облікових даних ОСОБА_7 №338/01-13 від 07 травня 2024 року, на 1 арк;

3) витяг за результатами бронювання за заявою №20251219-1667942, на 1 арк;

4) витяг за результатами бронювання за заявою №20250205-570159, на 1 арк;

5) витяг за результатами бронювання за заявою №20250203-530788, на 1 арк;

6) витяг за результатами бронювання за заявою №20251227-382489, на 1 арк;

7) витяг за результатами бронювання за заявою №20250205-570169, на 1 арк;

8) аркуш паперу формату А4, на якому надрукований текст наступного змісту «Результат бронювання за заявою №20241209-342100», крім того, на вказаному аркуші міститься рукописний текст наступного змісту « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2967201850; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , 2712421973; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2818315413» та інші записи;

9) особова картка працівника ОСОБА_7 , разом з копіями документів та наказами на відпустку, усього на 13 арк;

10) особова картка працівника ОСОБА_11 , разом з копіями документів, усього на 13 арк;

11) особова картка працівника ОСОБА_12 , разом з копіями документів та наказами на відпустку, усього на 19 арк;

12) особова картка працівника ОСОБА_8 , разом з копіями документів та наказами на відпустку, усього на 21 арк;

13) особова картка працівника ОСОБА_13 , разом з копіями документів та виписками на лікарняний, усього на 24 арк;

14) особова картка працівника ОСОБА_9 , разом з копіями документів та наказами на відпустку, усього на 29 арк;

15) копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_14 №42-к від 14 червня 2018 року, на 1 арк;

16) копія наказу про переведення ОСОБА_15 №5-к від 01 січня 2024 року, на 1 арк;

17) копія наказу про переведення ОСОБА_10 №13-к від 15 січня 2026 року, на 1 арк;

18) копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 №2-к від 10 січня 2020 року, на 1 арк;

19) копія наказу про переведення ОСОБА_6 №1-к від 04 січня 2021 року, на 1 арк;

20) копія наказу про переведення ОСОБА_6 №12-к від 10 січня 2025 року, на 1 арк;

21) копія розпорядження ОМР №1448к від 09 грудня 2025 року, на 1 арк;

22) копія розпорядження ОМР №262к від 18 лютого 2026 року, на 1 арк;

23) копія наказу по особовому складу №43-к від 23 лютого 2026 року, на 1 арк;

24) копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_16 №367 від 08 листопада 2023 року, на 1 арк;

25) копія наказу по особовому складу №377-к від 15 листопада 2026 року, на 1 арк;

26) копія розпорядження ОМР №1156к від 09 листопада 2023 року, на 1 арк;

27) копія розпорядження ОМР №1266к від 26 грудня 2024 року, на 1 арк;

28) копія наказу по особовому складу №1-к від 01 січня 2025 року, на 1 арк;

29) копія наказу про звільнення ОСОБА_16 №316-к від 10 грудня 2025 року, на 1 арк;

30) плани використання бюджетних коштів на 2026 рік, 33313609, разом зі змінами, усього на 7 арк;

31) плани використання бюджетних коштів на 2025 рік, 33313609, разом зі змінами, усього на 8 арк;

32) плани використання бюджетних коштів на 2024 рік, 33313609, разом зі змінами, усього на 6 арк;

33) копія статуту КП «Сервісний Центр» від 2022 року, на 8 арк;

34) копія статуту КП «Сервісний Центр» від 2024 року, на 8 арк;

35) копія статуту КП «Сервісний Центр» від 2025 року, на 8 арк;

36) копія статуту КП «Сервісний Центр» від 2026 року, на 8 арк;

37) копія розпорядження ОДА №61/А-2024 від 25 січня 2024 року, на 2 арк;

38) копія розпорядження ОДА №59/А-2025 від 29 січня 2025 року, на 2 арк;

39) копія розпорядження ОДА №58/А-2026 від 27 січня 2024 року, на 2 арк;

40) банківська картка № НОМЕР_1 ;

41) журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, справа №07-02, розпочато 27 січня 2025 року, у прошитому та скріпленому печаткою «КП «Сервісний Центр» ОМР» вигляді, усього на 30 арк, заповнені 8 арк;

42) журнал реєстрації наказів з кадрових питань, справа №06-16, розпочато 06 січня 2017 року, у прошитому та скріпленому печаткою «КП «Сервісний Центр» ОМР» вигляді, усього на 94 арк., заповнені 90 арк;

43) журнал реєстрації наказів з кадрових питань, справа №06-14, розпочато 01 січня 2019 року, у прошитому та скріпленому печаткою «КП «Сервісний Центр» ОМР» вигляді, усього на 96 арк., заповнені 82 арк.

44) копії пропозицій на фінансування видатків за 2024, 2025, 2026 роки, усього на 100 арк.

45) картонна папка білого кольору, на обгортці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «КП Сервісний Центр Повідомлення до РТЦК та СП про зміну облікових даних, листи супроводи та повідомлення про бронювання, справа 06-12», у вказаній папці наявні документи та копії документів на 295 арк;

46) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-23, 2025 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, почата 01.07.2025, закінчена 31.12.2025», у вказаній папці документи та копії документів на 292 арк;

47) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-23, 2026 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, почата 01.01.2026, закінчена», у вказаній папці документи та копії документів на 223 арк.

Пункти № 45-47 вилучено та поміщено до сейф-пакету SSU0080440 з пояснювальним написом та підписами всіх учасників.

48) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-23, 2025 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, почата 01.01.2025, закінчена 30.06.2026», у вказаній папці документи та копії документів на 257 арк;

49) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «4 ДФ Под розр нар зп 2024 рік», у вказаній папці документи та копії документів на 151 арк.

50) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.07.2024 закінчена 30.09.2024», у вказаній папці документи та копії документів на 143 арк;

51) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.01.2026 закінчена», у вказаній папці документи та копії документів на 294 арк;

52) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.04.2024 закінчена 30.06.2024», у вказаній папці документи та копії документів на 87 арк;

Пункти № 50-52 вилучено та поміщено до сейф-пакету SSU0080447 з пояснювальним написом та підписами всіх учасників.

53) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.01.2025 закінчена 30.04.2025», у вказаній папці документи та копії документів на 192 арк;

54) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.05.2025 закінчена 31.08.2025», у вказаній папці документи та копії документів на 200 арк.

Пункти № 53-54 вилучено та поміщено до сейф-пакету №5731160, з пояснювальним написом та підписами всіх учасників.

55) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту: «02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.10.2024 закінчена 31.12.2024», у вказаній папці документи та копії документів на 146 арк.

56) картонна папка білого кольору, на обкладинці якої наявний надрукований текст наступного змісту :«02-22 Табель обліку робочого часу, почата 01.09.2025 закінчена 31.12.2025», у вказаній папці документи та копії документів на 213 арк..

Дозволити слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана впродовж п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1