Постанова № 13870664, 14.02.2011, Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 1-40/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 февраля 2011 года Терновский районный суд г. Кривого Рога

в составе: председательствующего судьи - Коноваленко М.И.

при секретаре - Янишевская М.М.

с участием прокурора - Арсенюка А.В.

адвоката в защиту интересов подсудимого ОСОБА_1 - ОСОБА_2

представителя потерпевшего - ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге в зале суда уголовное дело по обвинению,-

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Москвы, русского, гражданина Российской Федерации, в браке не состоящего, образование высшее, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного: АДРЕСА_1; проживающего: АДРЕСА_2.

по ч.3 ст.289, ч.2 ст.205, ч.2, 3, ст.358 УК Украины.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца с.Алхан-Кала, Грозненского района, Чеченской республики Российской Федерации, чеченца, гражданина Российской Федерации, в браке не состоящего, образование высшее, не работающего, ранее не судимого,

зарегистрированного: АДРЕСА_3. проживающего: АДРЕСА_2,

по ч.3 ст.289, ч.2 ст.205, ч.2,3, ст.358 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_4, обвиняется в том, что по предварительному сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_5 и неустановленными следствию лицами, имея умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности ООО «ДТПК Укрпостач», при отсутствии намерения осуществлять заявленную хозяйственную деятельность, с целью прикрытия незаконной деятельности, незаконного завладения транспортными средствами ОСОБА_6 и ОСОБА_7, 08.08.2008 года, в г. Днепропетровске приобрёл ООО «ДТПК Укрпостач»при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами подыскал ОСОБА_8, которая занимается переоформлением предприятий различной формы собственности и которой не было известно о готовящемся преступлении, у которой узнал об имеющейся на продажу ООО «ДТПК Укрпостач». ОСОБА_4, попросил ОСОБА_8 подготовить документы для приобретения ООО «ДТПК Укрпостач»на имя ОСОБА_9. С целью оформления ООО «ДТПК Укрпостач»на подставное лицо, ОСОБА_4 и ОСОБА_1, через ОСОБА_10, которому не было достоверно известно о готовящемся преступлении, подыскали ОСОБА_5, и вступив с ОСОБА_5 в предварительный сговор на совершение преступления, предложили ОСОБА_5 за денежное вознаграждение перерегистрировать на себя субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) ООО «ДТПК Укрпостач»ОКПО 34656240, которое ранее было зарегистрировано на ОСОБА_11. Продолжая свои преступные действия, направленные на перерегистрацию ООО «ДТПК Укрпостач»на подставное лицо, ОСОБА_4, попросил ОСОБА_10 организовать фотографирование ОСОБА_5, мотивируя это ОСОБА_10 тем, что фотографии ОСОБА_5 нужны для перерегистрации фирмы.

ОСОБА_4, получив, представленные ОСОБА_10 фотографии ОСОБА_5, совместно с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на приобретение ООО «ДТПК Укрпостач», в августе 2008 года, более точная дата следствием не установлена, при неустановленных следствием обстоятельствах, приобрели паспорт гражданина Украины ОСОБА_9, копию которого по факсу ОСОБА_4 отправил ОСОБА_8. Неустановленным следствием лицом при неустановленных следствием обстоятельствах в указанный паспорт была вклеена фотография ОСОБА_5.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и неустановленными следствием лицами, получив согласие ОСОБА_5 на участие в совершении преступления, 08.08.2008 года, в дневное время, приехал с ОСОБА_5 в г. Днепропетровск, ул. Набережная Ленина, в район офиса частного нотариуса ОСОБА_12, и передал ОСОБА_5 поддельный паспорт на имя ОСОБА_9, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_5, при этом дал указание ОСОБА_5, при осуществлении нотариальных действий, представляться от имени ОСОБА_9 и от данного имени осуществлять подписи в нотариальных документах.. 08.08.2008года, примерно в 14.00 часов, ОСОБА_5, находясь у частного нотариуса ОСОБА_12 по АДРЕСА_4, представился как ОСОБА_9, и, предъявил нотариусу для удостоверения личности поддельный паспорт на имя ОСОБА_9. Продолжая осуществлять свой преступный умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности, действуя по сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_4 и неустановленными следствием лицами, ОСОБА_5, умышленно выполнил подписи от имени ОСОБА_9 в договоре купли - продажи корпоративных прав на ООО «ДТПК Укрпостач»от 08.08.2008 года. В заявлении от имени ОСОБА_9 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_9 не состоит в браке. В заявлении от имени ОСОБА_11 от 08.08.2008 года о том, что ОСОБА_11 не состоит в браке, с которым ознакомлен ОСОБА_9, в уставе ООО «ДТПК Укрпостач». Данные документы были нотариально оформлены и переданы ОСОБА_8 для дальнейшей перерегистрации фирмы. 11.08.2008 года, ОСОБА_8, в управлении по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского Совета была проведена перерегистрация субъекта предпринимательской деятельности ООО «ДТПК Укрпостач»на имя ОСОБА_9, и ОСОБА_5, и были переданы Уставные документы и печать ООО «ДТПК Укрпостач», которые, ОСОБА_5, через ОСОБА_10 передал ОСОБА_4

В последующем, ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленные следствию лица, действуя от имени ООО «ДТПК Укрпостач»заключили договора на оказание услуг автокранами и аренды помещений для автокранов, что дало им возможность незаконно завладеть транспортными средствами ОСОБА_6, а именно автокраном Камаз -55111 КТА-25, государственный номер НОМЕР_1, стоимостью 855000 гривен и автокраном Камаз -55111 КТА -25, государственный номер НОМЕР_2, стоимостью 787800 гривен, а так же транспортным средством ОСОБА_7, автокраном Камаз-53228 КС-55712, государственный номер НОМЕР_3, стоимостью 295000 гривен, чем потерпевшим причинён крупный материальный ущерб в общей сумме 1937800 гривен, что в 7525,44 раза превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору ОСОБА_1, ОСОБА_5 и неустановленными следствию лицами, осуществляя умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности ООО «ДТПК Укрпостач», 08.08.2008 года, примерно в 14.00 часов, ОСОБА_5 находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_12, расположенного по АДРЕСА_4, по указанию ОСОБА_1 представился как ОСОБА_9, и, предъявил нотариусу для удостоверения личности паспорт на имя ОСОБА_9 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_5. После удостоверения нотариусом его личности как ОСОБА_9, ОСОБА_5, действуя по сговору с ОСОБА_1, ОСОБА_4, и неустановленными следствием лицами, умышленно внес заведомо ложные сведения в документы, выполнив подписи от имени ОСОБА_9 в договоре купли - продажи корпоративных прав на ООО «ДТПК Укрпостач»от 08.08.2008 года, между ОСОБА_11 и ОСОБА_9, в заявлении от имени ОСОБА_9 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_9 не состоит в браке, в заявлении от имени ОСОБА_11 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_11 не состоит в браке, с которым ОСОБА_9, ознакомлен., в уставе ООО «ДТПК Укрпостач», которые были нотариально заверены. Указанные поддельные документы, а именно: заявление от имени ОСОБА_9 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_9 не состоит в браке, заявление от имени ОСОБА_11 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_11 не состоит в браке, ОСОБА_5 передал частному нотариусу ОСОБА_12, которой, не было достоверно известно о поддельности документов, а договор купли продажи корпоративных прав на ООО «ДТПК Укрпостач»от 08.08.2008 года, между ОСОБА_11 и ОСОБА_9, устав ООО «ДТПК Укрпостач»передал ОСОБА_8, которой не было достоверно известно о поддельности документов, для дальнейшей перерегистрации ООО «ДТПК Укрпостач»в органах государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме того, ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, осуществляя умысел на приобретение субъекта предпринимательской деятельности ООО «ДТПК Укрпостач»с целью прикрытия незаконной деятельности, приехали с ОСОБА_5 в г.Днепропетровск. 08.08.2008 года, примерно в 14.00 часов, ОСОБА_5 находясь в офисе частного нотариуса ОСОБА_12, расположенного по АДРЕСА_4, по указанию ОСОБА_1, умышленно, путём предоставления заведомо подложных документов частному нотариусу ОСОБА_12 и ОСОБА_8, которая занимается переоформлением предприятий различной формы собственности, которым не было достоверно известно о поддельности документов, использовал поддельный паспорт гражданина Украины, ОСОБА_9, куда была вклеена фотография ОСОБА_5, заявление от имени ОСОБА_9 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_9 не состоит в браке, заявление от имени ОСОБА_11 от 08.08.2008 года, о том, что ОСОБА_11 не состоит в браке, с которым ознакомлен ОСОБА_9, договор купли - продажи корпоративных прав на ООО «ДТПК Укрпостач»от 08.08.2008 года, между ОСОБА_11 и ОСОБА_9, устав ООО «ДТПК Укрпостач»для дальнейшей перерегистрации ООО «ДТПК Укрпостач»в органах государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.

Указанные поддельные документы предоставили право ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1 и неустановленным следствию лицам перерегистрировать 11.08.2008 года в управлении по вопросам государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Днепропетровского городского Совета ООО «ДТПК Укрпостач»с ОСОБА_11 на имя ОСОБА_9.

Кроме того, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, имея умысел на завладения транспортными средствами автокранами, в августе 2008 года, более точной даты следствием не установлено, в сети Интернет нашёл объявления частных предпринимателей ОСОБА_6 и ОСОБА_7, которые предоставляют услуги по работе строительной техникой, а так же предприятие ООО «Спасский завод продтоваров», расположенное по ул. Степная в с. Спасское Новомосковского района Днепропетровской области, сдающее в аренду помещения, куда можно было определить на хранение автокраны с целью дальнейшего их похищения. Осуществляя свой преступный умысел, направленный на завладение транспортными средствами ОСОБА_6 и ОСОБА_7, подготавливая совершение преступления, с целью заключения договоров ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, 08.08.2008 года осуществили сделку купли - продажи субъекта предпринимательской деятельности ООО «ДТПК Укрпостач»и получили документы и печать фиктивного предприятия.

19.08.2008 года, примерно в 14.00 часов, ОСОБА_4 по телефону созвонился с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 и с целью сокрытия действительности намерений представился ОСОБА_4 - заместителем директора Днепропетровской фирмы ООО «ДТПК Укрпостач», у которых выяснил наличие техники автокранов, их технические характеристики и состояние, стоимость аренды, а так же возможность их аренды для выполнения работ 22.08.2008 года, в с. Спасское, Новомосковского района, Днепропетровской области. При этом, ОСОБА_4 передал через сеть Интернет посредством электронной почты реквизиты фирмы ООО «ДТПК Укрпостач», которые ОСОБА_6 внесла в договор аренды и отправила указанный договор на электронный адрес в сети Интернет указанный ОСОБА_4, при этом ОСОБА_4 назначил встречу для заключения договора и внесения предоплаты за работу в г. Киеве, 20.08.2008 года.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами 20.08.2008 года приехали в г.Киев для встречи с ОСОБА_13 и ОСОБА_7, где ОСОБА_4, примерно в 15.00 часов встретился в автосалоне по АДРЕСА_5 с ОСОБА_13, который действовал от имени своей жены по распоряжению автокранами и оговорив условия работы, осмотрев арендуемые автокраны, достигнул устной договорённости о том, что два автокрана ЧП ОСОБА_6 прибудут 22.08.2008 года к 10.00 часам в с.Спасское, Новомосковского района, Днепропетровской области. При этом, ОСОБА_4 предоставил договор на оказание услуг автокранами между ЧП ОСОБА_14 и ООО «ДТПК Укрпостач»в лице ОСОБА_9, а так же приложение к указанному договору, в которые неустановленное следствием лицо поставило печать предприятия и подпись арендатора от имени ОСОБА_9. Примерно в 16.45 часов, возле магазина «Метро»на окружной дороге в г.Киеве, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, встретился с ОСОБА_7, которому так же представился ОСОБА_4, представителем фирмы ООО «ДТПК Укрпостач»и достиг устной договорённости об аренде автокрана для выполнения работ 22.08.2008 года в с. Спасское, Новомосковского района, Днепропетровской области.

20.08.2008 года ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами с целью аренды помещения на автомобиле приехали в с. Спасское, Новомосковского района, Днепропетровской области на «Спасский завод продтоваров», где ОСОБА_4 встретился с ОСОБА_15, представляющим интересы ЧП ОСОБА_16, которому представился ОСОБА_4, и обсудил с ним возможность аренды помещения боксов для хранения техники. По просьбе ОСОБА_4, ОСОБА_15 предоставил ему бланк договора аренды помещения №1 от 20.08.2008 года, с ЧП ОСОБА_16. В предоставленный договор ОСОБА_1, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и неустановленными следствию лицами, внёс заведомо ложные сведения о том, что договор аренды помещения №1 от 20.08.2008 года, заключён между ЧП ОСОБА_16 и ООО «ДТПК Укрпостач»в лице директора ОСОБА_9 и поставил имеющуюся печать указанного предприятия, а неустановленное следствию лицо выполнило подпись от имени ОСОБА_9. Указанный поддельный договор был передан ОСОБА_15, при этом была обговорена возможность свободного доступа к транспорту в любое время суток, а так же, необходимость охраны помещения, в котором будет храниться техника. Получив согласие со стороны ОСОБА_15, привезли на арендованную территорию неустановленное следствием лицо, которое представлялось охранником.

Продолжая свои преступные действия направленные на незаконное завладение транспортными средствами, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами арендовали квартиру в АДРЕСА_6, для поселения водителей автокранов. При этом, 21.08.2008 года, ОСОБА_4 приехал по указанному адресу совместно с неустановленным следствию лицом, где ОСОБА_4 договорился об аренде квартиры, при этом представлялся ОСОБА_4 и предъявлял паспорт на имя ОСОБА_4.

22.08.2008 года примерно в 10.00 часов ОСОБА_4 и ОСОБА_1, по предварительному сговору с неустановленными следствию лицами в пгт. Подгороднее, Днепропетровской области встретили в указанном ими месте два автокрана ЧП ОСОБА_6 под управлением водителей ОСОБА_17 и ОСОБА_18. Сопроводив указанные автокраны в ранее арендованное помещение - бокс по адресу АДРЕСА_7, где ОСОБА_4 предоставил для заполнения ОСОБА_17 и ОСОБА_18 акты приёма - передачи автокранов, которые ОСОБА_4 подписал от имени ОСОБА_4. Данные акты, ОСОБА_4 передал неустановленному следствию лицу, убедил ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в необходимости сдачи ключей от автокранов, после чего отвез водителей ОСОБА_17 и ОСОБА_18 на заранее арендованную квартиру.

22.08.2008 года, примерно в 13.00 часов, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами в с. Спасское, Новомосковского района, Днепропетровской области, встретили в указанном ими месте автокран ЧП ОСОБА_7 под управлением водителя ОСОБА_19 и сопроводили указанный автокран на ранее арендованное помещение - бокс по адресу АДРЕСА_7. ОСОБА_4 предоставил ОСОБА_19 для заполнения акт - приёма передачи автокрана, убедил ОСОБА_19 в необходимости сдачи ключей от автокрана, после чего отвез ОСОБА_19 в гостиницу «Северная»г. Днепропетровск.

Осуществляя свой преступный умысел направленный на незаконное завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_6 и ОСОБА_7, имея свободный доступ и ключи от автокранов, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, 22.08.2008 года, примерно в 16.00 часов, с помещения бокса расположенного по АДРЕСА_7, умышленно, незаконно завладели транспортными средствами ЧП ОСОБА_6, а именно автокраном Камаз -55111 КТА-25, государственный номер НОМЕР_1, стоимостью 855000 гривен, автокраном Камаз -55111 КТА -25, государственный номер НОМЕР_2, стоимостью 787800 гривен, а так же, транспортным средством ОСОБА_7, автокраном Камаз-53228 КС-55712, государственный номер НОМЕР_3, стоимостью 295000 гривен, чем потерпевшим причинён материальный ущерб в общей сумме 1937800 гривен, что в 7525,44 раза превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления. ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленные следствию лица с места преступления скрылись и похищенными транспортными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами, имея умысел на незаконно завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_6 и ОСОБА_7, умышленно, повторно, подделали документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, 20.08.2008 года, составили договор аренды помещения №1 от 20.08.2008 года, между ООО «ДТПК Укрпостач»и ЧП ОСОБА_16, в который ОСОБА_1 умышленно, повторно, внёс заведомо ложные сведения о том, что договор заключён с ООО «ДТПК Укрпостач», директором которого является ОСОБА_9, поставили имеющуюся у них печать предприятия, а неустановленное следствием лицо выполнило подпись от имени ОСОБА_9. Поддельный документ, а именно: договор аренды помещения №1 от 20.08.2008 года подписанный обеими сторонами был передан ОСОБА_15 и предоставил право арендовать помещения бокса на территории ООО «Спасский завод продтоваров»по адресу АДРЕСА_7.

Кроме того, 22.08.2008 года, примерно в 11.15 часов, находясь на территории ООО «Спасский завод продтоваров»по адресу АДРЕСА_7, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами составил от имени ООО «ДТПК Укрпостач»акт - приёма передачи №1 от 22.08.2008 года о принятии на ответственное хранение автокрана КАМАЗ 55111 КТА-25 государственный номер НОМЕР_1 от автокрановщика ОСОБА_18 и акт - приёма передачи №2 от 22.08.2008 года на принятие на ответственное хранение автокрана КАМАЗ КТА-25 государственный номер НОМЕР_2 от автокрановщика ОСОБА_17, в которые внёс заведомо ложные сведения о том, что у ОСОБА_18 и ОСОБА_17 приняты на ответственное хранение автокраны предприятием ООО «ДТПК Укрпостач», а так же поставил имеющуюся печать предприятия и подписался от имени ОСОБА_4. Указанные поддельные документы, акты - приема передачи предоставили право ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленным следствию лицам получить ключи от автомобилей, после чего поместил два автокрана на арендуемую территорию.

Кроме того, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами, имея умысел на незаконно завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_6 и ОСОБА_7, умышленно, повторно, использовали поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами, при неустановленных следствием обстоятельствах, 20.08.2008 года, составили поддельный документ, договор аренды помещения №1 от 20.08.2008 года, между ООО «ДТПК Укрпостач»и ЧП ОСОБА_16, которой не было достоверно известно о поддельности документа, и, умышленно, повторно, использовали его путём предоставления ЧП ОСОБА_16 для подтверждения достигнутого соглашения по аренде помещения на территории прилегающей к ООО «Спасский завод продтоваров»по адресу АДРЕСА_7.

Кроме того, 22.08.2008 года, примерно в 11.15 часов, находясь на территории прилегающей к ООО «Спасский завод продтоваров»по адресу АДРЕСА_7, ОСОБА_4, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами составил поддельные акт - приёма передачи №1 от 22.08.2008 года на принятие на ответственное хранение автокрана КАМАЗ 55111 КТА-25 государственный номер НОМЕР_1 от автокрановщика ОСОБА_18 и акт приёма передачи №2 от 22.08.2008 года на принятие на ответственное хранение автокрана КАМАЗ КТА-25 государственный номер НОМЕР_2 от автокрановщика ОСОБА_17 ООО «ДТПК Укрпостач», которые умышленно, повторно использовал путём предоставления водителям автокранов, что дало им возможность получить ключи от указанных автомобилей и поместить их на арендуемую территорию.

Кроме того, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, умышленно, повторно, незаконно завладели транспортными средствами двумя автокранами ЧП ОСОБА_20 при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, в январе - феврале 2009 года, более точной даты следствием не установлено, в сети Интернет нашёл объявления ЧП ОСОБА_20 о предоставлении услуг по работе строительной техникой, а так же предприятие ДП КСУ-453 ЗАО «Днепроэлектромонтаж», расположенного по АДРЕСА_10 и акционерное общество открытого типа «Фирма АУРА», расположенное в АДРЕСА_8, сдающие в аренду помещения, куда можно было определить на хранение автокраны с целью дальнейшего их похищения.

Осуществляя свой преступный умысел, направленный на завладение транспортными средствами ОСОБА_20, с целью заключения договоров ОСОБА_4, подготавливая совершение преступления, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами при неустановленных следствием обстоятельствах, получил копии документов фирмы «Валентина и К».

В феврале 2009 года, более точной даты следствием не установлено, неустановленное следствию лицо, от ОСОБА_22, которая занимается регистрацией и перерегистрацией фирм различной формы собственности в г. Днепропетровске, и которой не было достоверно известно о готовящемся преступлении, по электронной почте получила копию свидетельство регистрации, справку о взятии на учёт плательщика налога и свидетельство о регистрации плательщика НДС ЧП «Днепр-металлопром», которые, якобы были необходимы для последующего приобретения ЧП «Днепр-металлопром».

02.02.2009года, примерно в 11.48 часов, ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, имея умысел на завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_20, позвонил в диспетчерскую службу ЧП ОСОБА_20 и выяснил возможность аренды автокрана для выполнения работ в г. Николаев, и куда необходимо прибыть 07.02.2009 года. Согласовал стоимость работы автокрана, при этом, скрывая действительные намерения представился ОСОБА_4, представителем фирмы ООО «Валентина и К», и для заключения договора попросил направить ему на электронный адрес в сети Интернет договор аренды. После чего, на электронный адрес прислал договор №01/09 от 03.02.2009 года, оказания услуг строительной техникой между ЧП ОСОБА_20 и заказчиком ООО «Валентина и К».

Примерно 03.02.2009 года, неустановленное следствием лицо позвонил ОСОБА_23, который действовал в интересах АООТ «Фирма АУРА» по вопросу аренды помещения ангара расположенного по адресу АДРЕСА_8, обговорил условия аренды помещения, условия свободного доступа к помещению, а так же, для заключения договора попросило отправить на указанный им электронный адрес бланк договора.

05.02.2009 года, примерно в 13.00 часов, неустановленное следствию лицо, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, имея умысел на завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_20, пришло в АООТ «Фирма Аура», расположенную по адресу АДРЕСА_8, где заключило договор №3/2009 от 05.02.2009 года, аренды помещения между АООТ «Фирма Аура»и ООО «Валентина и К», а так же предоставило копии заверенных документов ООО «Валентина и К», свидетельство регистрации, свидетельство плательщика единого налога.

05.02.2009 года, примерно в 16.50 часов, ОСОБА_4 действуя с единым умыслом по сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, находясь в отделении КБ «Приватбанк», расположенном в г. Николаеве по ул. Садовая 16, произвёл предоплату в сумме 13210,00 гривен, по договору 01/09 от 03.02.2009 года, на счёт ЧП ОСОБА_20 за аренду автокрана в г. Николаев.

В тот же день, 05.02.2009 года, неустановленное следствию лицо по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_1, и неустановленными следствию лицами, действуя с единым умыслом на завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_20, позвонило в диспетчерскую службу ЧП ОСОБА_20, выяснило возможность аренды автокрана, техническое состояние автокрана, условия оплаты, для выполнения работ автокраном в г. Кривой Рог 07.02.2009 года, при этом, неустановленное следствием лицо представилось ОСОБА_24, представителем фирмы ЧП «Днепр-металлопром», и для заключения договора попросило направить ему на электронный адрес в сети Интернет договор, а так же пояснило, что договор для подписания и денежные средства по предоплате будут представлены непосредственно в офис ЧП ОСОБА_20.

06.02.2009 года, примерно в 16.00 часов, неустановленное следствием лицо, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_1 и другими неустановленными следствию лицами пришло в офис ЧП ОСОБА_20, расположенный по АДРЕСА_9, где в качестве предоплаты предоставило ЧП ОСОБА_20 денежные средства в сумме 10406,00 гривен, договор №02/09 от 05.02.2009 года на оказание услуг строительной техникой между ЧП ОСОБА_20 и ЧП «Днепр-металопром», приложение №1 к договору №02/09 от 05.02.2009 года, а так же, документы предприятия ЧП «Днепр-металлопром»: свидетельство регистрации юридического лица, справку о взятии на учёт плательщика налога и свидетельство о регистрации плательщика НДС ЧП «Днепр-металлопром».

06.02.2009 года, примерно в 11.00 часов, неустановленное следствию лицо, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, имея умысел на завладение транспортными средствами ЧП ОСОБА_20, пришло в ЗАО «Днепроэлектромонтаж», расположенном по адресу, АДРЕСА_10, где представилось представителем фирмы ЧП «Днепр-металлопром»и достигло устной договорённости об аренде складского помещения на территории данного предприятия, при этом, оговорив условия свободного доступа к арендуемому помещению, условия оплаты и заключения договора. 06.02.2009 года, ОСОБА_4 при неустановленных следствием обстоятельствах составил договор аренды помещения №03/2009 от 06.02.2009 года в который вписал реквизиты фирмы ЧП «Днепр-металлопром». В этот же день договор был предоставлен директору ЗАО «Днепроэлектромонтаж»ОСОБА_25 на подписание.

06.02.2009 года, в 21.00 час, неустановленное следствию лицо по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_1 и другими неустановленными следствием лицами в г. Николаеве в назначенном ими месте встретили автокран ОСОБА_20 под управлением водителя ОСОБА_26, которого сопроводили на территорию АООТ «Фирма Аура», расположенную по АДРЕСА_8, где в арендуемом ангаре оставили автокран.

07.02.2009 года, примерно в 20.45 часов, неустановленное следствию лицо по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленными следствием лицами, в г. Кривом Рогу, в назначенном ими месте, встретили автокран ОСОБА_20 под управлением водителя ОСОБА_27, которого сопроводили на территорию ЗАО «Днепроэлектромонтаж», расположенную по адресу АДРЕСА_10, где в арендуемом ангаре оставили автокран.

09.02.2009 года примерно в 17.30 часов ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами реализуя свой преступный умысел направленный на незаконное завладение транспортным средством ОСОБА_20, с территории ЗАО «Днепроэлектромонтаж», расположенного по адресу АДРЕСА_10, из помещения ангара умышленно, незаконно, повторно завладели транспортным средством ЧП ОСОБА_20, а именно автокраном МАЗ КС-55727-1 «Машека», государственный номер НОМЕР_4 стоимостью 579600,00 гривен.

10.02.2009 года, примерно в 17.30 часов, ОСОБА_4 по предварительному сговору с ОСОБА_1 и неустановленными следствию лицами, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение транспортным средством ОСОБА_20, с территории АООТ «фирма Аура», расположенной по адресу АДРЕСА_8, где с помещения ангара умышленно, незаконно, повторно завладели транспортным средством ЧП ОСОБА_20, а именно автокраном КТА-28 «Силач», государственный номер НОМЕР_5, стоимостью 835000,00 гривен. Всего ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленные следствием лица, своими совместными действиями причинили материальный ущерб потерпевшему ОСОБА_20 на общую сумму 1414600,00 гривен, что в 4676,36 раза превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления. ОСОБА_4, ОСОБА_1 и неустановленные следствию лица с места преступления скрылись и похищенными транспортными средствами распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый ОСОБА_1 вину признал частично, по ч.2 ст. 358 УК Украины, пояснил, что по просьбе ОСОБА_4 собственноручно заполнил реквизиты договора, и через маршрутное такси передал договор ОСОБА_4 в г.Днепропетровск. Свои действия мотивирует тем, что он с ОСОБА_4, находился в дружеских отношениях и не предполагал, что такими действиями совершает преступление.

По ч.2 ст.205 УК Украины подсудимый ОСОБА_1 вину не признал, пояснил, что примерно два года назад, по просьбе ОСОБА_4, который на тот момент отсутствовал в Днепропетровской области, на принадлежащем ему автомобиле «Ауди»подвозил в г.Днепропетровск, знакомого ему ОСОБА_28, и находившегося с ним мужчину по фамилии ОСОБА_9, так как ехал в г.Днепропетровск по своим делам. Цель приезда последних в г.Днепропетровск, он не знает. После высадки их с автомобиля в г.Днепропетровске, он уехал.

По ч.3 ст.289, ч.3 ст.358 УК Украины подсудимый также вину не признал, пояснил, что с потерпевшими ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_20, он не знаком, и ни когда с ними не встречался. Об обстоятельствах похищения автокранов, ему стало известно при ознакомлении с материалами уголовного дела, а именно по показаниям подсудимого ОСОБА_4, которому неоднократно предоставлял в пользование автомобиль, однако не принимал с ним участие при заключении каких либо сделок направленных на похищение автокранов. О том, что ОСОБА_4 причастен к хищению автокранов, ему известно не было. ОСОБА_4 одалживал ему деньги в г.Москве, но никаких долговых обязательств у ОСОБА_4 перед ним не было. С ОСОБА_29, ОСОБА_30, он знаком, но не предлагал им покупать строительную технику.

Также указывает, что в г.Николаеве, ночевал в гостинице, в период пути следования с г.Одесса в г.Днепропетровск, совместно с ОСОБА_31, которому оказывал помощь в приобретении автомобиля в г.Днепропетровске. Когда и в какой гостинице останавливались водители автокранов, ему не известно.

Подсудимый ОСОБА_4 вину признал частично, по ч.2,3, ст.589 УК Украины, от показаний, данные им на досудебном следствии, о том, что выполнял определённые действия в схеме похищению автокранов и ему была отведена роль о сборе информации через Интернет поиска кранов и баз, куда их можно поставить, а также, что ОСОБА_1, было известно о похищении автокранов, при этом он выступал, как гарант получения им денежных средств в частности от ОСОБА_29, с которым он его познакомил, после незаконного завладения транспортными средствами, отказался.

Пояснил, что в июне - июле 2008 года в г.Одессе познакомился с парнем по имени ОСОБА_24, который через некоторое время ему позвонил и предложил работу в качестве менеджера, а именно, поиск и заключение договоров на оказание услуг автостроительной техники, а также, подыскание мест для их стоянки, в местах выполнения строительных работ, на что он дал согласие. В начале августа 2008 года по просьбе ОСОБА_24 через сеть Интернет нашел хранилище в с.Спасское, для хранения строительной техники, а также сдаваемые в аренду два автокрана принадлежащих ОСОБА_6, ОСОБА_7. По поручению ОСОБА_24 о доставке двух мужчин в г.Днепропетровск для оформления документов, он попросил ОСОБА_1, отвезти мужчин на которых ОСОБА_24 собирался оформить фирму, с г.Павлоград в г. Днепропетровск. О наличии и использовании поддельного паспорта при оформлении документов, ему ничего не известно, как и не принимал участие в оформлении и регистрации документов, которых ему также никто не передавал. По указанию ОСОБА_24 на принадлежащем ОСОБА_24 автомобиле под управлением его водителя прибыл в г.Киев, где заключил договор аренды автокранов с ОСОБА_6, которому передал денежные средства полученные от ОСОБА_24, в размере 12 -15 тыс. в качестве предоплаты и договор аренды автокранов с ОСОБА_7, которому, также передал предоплату. Когда прибыли автокраны, он с ОСОБА_24 их встретил на такси, и сопроводили до места стоянки автокранов в с.Спасском. После того, как автокраны были поставлены в бокс, ОСОБА_24 подписал документы на хранение автокранов, а водители передали ему ключи от транспортных средств. После чего, совместно с ОСОБА_24, водителей автокранов на такси доставили и поселили в квартиру в г. Днепропетровске, после чего он уехал домой. На следующее утро он встретился с ОСОБА_24, который забрал у него телефон, ранее им выдаваемый, заплатил деньги в размере 4000 грн., и сказал, что работа окончена.

Потом ему начала звонить супруга ОСОБА_6, в связи с простоем крановщиков. По этому поводу ОСОБА_24 ему сказал, что работа не проводится в связи с отсутствием всей необходимой строительной техники, чтобы он не переживал, что работать, возможно, и без прибывших крановщиков, при наличии техники.

В момент заключения договора аренды автокранов, он представлялся под другим именем по распоряжению ОСОБА_24. Такие действия ОСОБА_24 пояснил, что на это имя зарегистрирована фирма, и человек под этим именем не возражает против таких действий. По тем же причинам, использовал несколько раз поддельными документами, данными ему ОСОБА_24. С ОСОБА_29 он не знаком, с ним не встречался и он ему работу не предлагал. Работал у ОСОБА_24 без заключения трудового договора по устной с ним договоренности. При приеме его на работу ОСОБА_24 ему сказал, что он должен выполнять все, что он ему скажет.

С парнем по имени ОСОБА_32 и ОСОБА_33 с которыми в г.Одесса познакомил ОСОБА_24 он ездил в г.Николаев для оплаты ОСОБА_33 аренды техники, потому как со слов ОСОБА_32, предстояли работы по выгрузке и загрузке. В г.Николаеве в банке ОСОБА_33 обратился к нему за помощью в заполнении банковских реквизитов при этом передал ему свой мобильный телефон, который уже был соединен с абонентом, по которому он уточнил банковские реквизиты. После оплаты, вместе приехали в г.Кривой Рог, к месту расположения арендованного помещения, где подождали ОСОБА_33 и уехали в г.Николаев. Так же у ОСОБА_33 в г.Кривом Роге произошла встреча, но с кем , и для чего ОСОБА_33 встречался, ему не известно. ОСОБА_32 попросил его заполнить договор аренды помещения, указав правильно необходимые реквизиты. В последующем они поехали в г.Днепропетровск, где с их слов, они собирались произвести оплату еще одного автокрана, который должен был работать в г.Кривом Роге. При оплате он не присутствовал. После чего, он с ОСОБА_33 приехал в город Николаев, где возле автозаправочной станции встретили автокран, который ОСОБА_33 самостоятельно сопроводил к месту арендуемого помещения. Примерно через день, ОСОБА_33 также самостоятельно встретил кран, поставил его в бокс, а водителя автокрана поселили в квартиру. Он в тот момент с ОСОБА_32 находились в кафе «Макдональдс», куда позже приехал и ОСОБА_33. Поисками квартир для аренды он не занимался. После этого, он уехал в г.Днепропетровск, где пробыл день или два. Так, как он должен был получить деньги, то он с ними созванивался, но они ему заплатили. Как были похищены краны ему неизвестно.

В судебном заседания представитель потерпевшего ОСОБА_20, - ОСОБА_21 настаивает о ранее заявленном ходатайстве, о направлении дела на дополнительное расследование т.16, л.д.46-47, 56-58, так как органами досудебного следствия не был привлечен к уголовной ответственности свидетельОСОБА_29, который по показаниям подсудимого ОСОБА_4, данными в ходе досудебного следствия, непосредственно совершил похищение принадлежащих потерпевшему автокранов, где, также присутствовал свидетель ОСОБА_34. Проведенными очными ставкам, противоречия устранены не были.

Прокурор, возражает о направлении уголовного дела на дополнительное расследование, так как считает, что все доказательства виновности ОСОБА_1, ОСОБА_4 изложены в полном объеме в обвинительном заключении и были исследованы в судебном заседании.

Выслушав мнение, защитника ОСОБА_2, подсудимых, которые оставляют разрешение ходатайства на усмотрение суда, исследовав материалы дела, суд считает, что уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, ОСОБА_1, необходимо направить на новое досудебное следствие по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.281 УПК Украины суд возвращает дело на дополнительное расследование по мотивам существенной неполноты или неправильности предварительного следствия в случае, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

В соответствии со ст. 22 УПК Украины следователь обязан принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого.

В судебном заседании были оглашены показания ОСОБА_4 данные им на досудебном следствии, в которых он утверждал, что по указанию ОСОБА_24 подыскал регистратора для оформления фирмы, которому по факсу передал ксерокопию паспорта на имя ОСОБА_9, с регистратором по телефону не разговаривал, ксерокопию паспорта ему не отправлял, устав предприятия «Укрпостач»и печать не получал.

Свидетель ОСОБА_8, пояснила, что после окончательного оформления документы и печать предприятия отдала ОСОБА_5.

Оглашенным протоколом очной ставки, ОСОБА_8 и ОСОБА_5 подтвердили свои показания в том, что после перерегистрации фирмы ОСОБА_8 отдала документы по фирме ООО «ДТПК Укрпостач», ОСОБА_5 (л.д. 36 т.14).

Согласно оглашенных показаний подсудимого ОСОБА_5, в связи с приостановлением производства по делу по болезни, ОСОБА_5 указывает, что получил документы и печать предприятия, которые в последствии передал ОСОБА_10 (л.д.166 167 т.14).

С оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_10, на которые, так же ссылается прокурор, следует, что ОСОБА_1 привез его и ОСОБА_5 в г.Днепропетровск для оформления документов, при этом ОСОБА_1 указал ОСОБА_5, куда последний должен подойти, после чего ОСОБА_1 уехал, однако, когда, кем и кому были переданы уставные документы и печать, досудебным следствием проверено не было. (л.д.156 157 т.13).

Кроме того, в ходе досудебного следствия, ОСОБА_4 признался в незаконном завладении транспортными средствами по предварительному сговору с неустановленными лицами, а также постоянного присутствия ОСОБА_1 при выполнении действий направленных на достижение преступного результата. (л.д.182 -184 т.5). ОСОБА_1 от дачи показаний на досудебном следствии отказался. Однако в последующем на досудебном следствии, так и в судебном заседании ОСОБА_4, утверждал, что о намерениях лиц по имени ОСОБА_24, ОСОБА_32 и ОСОБА_33 на незаконное завладение транспортными средствами ему известно, не было. Показания ОСОБА_4 проверены были не в полном объеме, личности лиц по имени ОСОБА_24, ОСОБА_32 и ОСОБА_33 установлены не были, а лица, которые могли бы подтвердить или опровергнуть как признательные, так и оправдывающие их показания не установлены, в ходе досудебного следствия опрошены и допрошены не были.

Противоречивые и непоследовательные пояснения другого подсудимого при отсутствии других объективных доказательств, не могут быть положены, в основу обвинительного приговора, как доказательство в совершении тяжкого преступления.

Указанная неполнота досудебного следствия не может быть устранена в судебном следствии, а собранные по делу доказательства, не позволяет суду сделать выводы о виновности или не виновности подсудимых.

Данные обстоятельства являются основанием для направления уголовного дела на дополнительное расследование ввиду не возможности устранения их в судебном заседании, так как установление и проверка причастности к преступлениям лиц по имени ОСОБА_24, ОСОБА_32 и ОСОБА_33, по мнению суда, является обязательным, потому как, одним из квалифицирующих признаков преступлений вменяемых подсудимым, является предварительный сговор группы лиц.

При новом досудебном следствии с целью устранения неполноты и необъективности следует провести оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения ОСОБА_24, ОСОБА_32, ОСОБА_33, допросить их по обстоятельствам преступлений, провести очные ставки, провести другие оперативно-следственные мероприятия с целью установления других доказательств виновности или не виновности ОСОБА_4, ОСОБА_1.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст. 26, ст.ст. 281, 296 УПК Украины, суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по ч.2 ст. 205, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.289 УК Украины, ОСОБА_1 по ч.2 ст. 205, ч.2, ч.3 ст. 358, ч.3 ст.289 УК Украины направить прокурору Днепропетровской области Украины для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения подсудимым ОСОБА_4, ОСОБА_1 оставить содержание под стражей.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд через районный суд в течении 7 суток со дня оглашения.

СУДЬЯ :