Ухвала суду № 138681423, 31.07.2026, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/26687/26

Провадження 1-кс/127/10068/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023020000000314 внесеного до ЄРДР 17.08.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023020000000314 від 17.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України щодо підприємств зареєстрованих на території Вінницької області, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни або резиденти Російської Федерації, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в ході відпрацювання доручень слідчого оперативним підрозділом серед іншого отримано відомості щодо причетності ряду громадянин України до забезпечення діяльності на території України готельних комплексів підконтрольних громадянину РФ ОСОБА_4 .

Встановлено, що починаючи з 19 лютого 2014 року до цього часу триває міжнародний збройний конфлікт, викликаний збройною агресією Російської Федерації (далі РФ) проти України та окупацією частини території України.

Достовірно знаючи про викладені вище обставини, володіючи інформацією про окупацію території АР Крим, частини Донецької та Луганської областей збройними силами та іншими воєнізованими підрозділами Російської Федерації, громадянин РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 усвідомлював, що ними вчиняються активні дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Втім ОСОБА_4 , усвідомлюючи явно злочинний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи неприпустимість вчинення злочинів проти основ національної безпеки України в умовах збройного протистояння Українського народу державі-агресору, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняв рішення про фінансування дій державних органів управління, підприємств військово-промислового комплексу та державних воєнізованих структур Російської Федерації, які були залучені до протиправного порушення територіальної цілісності України в межах установлених кордонів та захоплення державної влади на окупованих територіях України.

Установлено, що ОСОБА_4 є співвласником низки комерційних структур, які здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації, таких як ООО «Удобный маршрут», ООО «Удобный маршрут-программные продукты», ООО «Новация», ООО «Лайфстайл Маркетинг», ООО «Кавказия», ООО «РХМ», ООО «ЦШК «Гексагон» та інші.

Протягом 2014-2025 років ОСОБА_4 як співзасновник здійснював фактичне управління названими підприємствами на території РФ, визначав напрямки комерційної діяльності, у тому числі щодо їх участі в державних закупівлях.

Зокрема, ООО "ЦШК "Гексагон", де кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_4 із часткою в капіталі підприємства 70%, виконувало державні контракти із федеральною державною казенною установою «Аппарат совета федерации», «ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области», «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому Краю», «ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике», «ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области», «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Липецкой области».

Крім того, наявні відомості про окремі контракти, які виконувались ООО "ЦШК "Гексагон" на замовлення АО «Научно-производственное объединение «Марс», що є одним з підприємств військово-промислового комплексу Росії, орієнтоване на виробництво систем озброєння надводних кораблів, автоматизованих систем управління військово-морського флоту, тактичних систем зв`язку.

Підконтрольний суб`єкт господарювання, де частка ОСОБА_4 складає 52%) ООО «Биг Билет» забезпечує виконання держзамовлень установ культури російської федерації, у тому числі які перебувають у складі Міністерства оборони рф.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, комерційні структури, які здійснюють свою господарську діяльність на території Російської Федерації та співзасновником яких є ОСОБА_4 , сплатили до бюджету країни-агресора за 2022 рік податкові платежі на загальну суму 132 037 078 рос. рублів, що становить 66 953 361,5 грн. за курсом Національного банку України станом на 31.12.2022, за 2023 рік 114 048 868, рос. рублів, що становить 48 036 242,7 грн. за курсом Національного банку України станом на 31.12.2023, за 2024 рік 115 961 449 рос. рублів, що становить 45 199 453,6 грн. за курсом Національного банку України станом на 31.12.2024.

Водночас, ОСОБА_4 на даний час є фактичним власником української фінансово-промислової групи «Optima Hotel Group» (довідково: після накладення рішенням РНБО в 2023 році персональних санкцій на громадянина рф ОСОБА_4 мережа готелів «Reikartz Hotel Group» здійснила ребрендинг під назвою «Optima»), до складу якої входить розгалужена група компаній, засновниками яких перед введенням санкцій щодо ОСОБА_4 стали наближені до нього фізичні особи чи підконтрольні йому юридичні особи, зокрема такі як:

- ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» (засновники: Компанія «Рейкартс хотелс енд різотс (сайперс) лімітед» Кіпр (99,99%), Компанія з обмеженої відповідальністю «Фріотрон холдінгс лімітед» Кіпр (0,01%), директор - ОСОБА_5 );

- ТОВ «Азімут Інвест» (засновник ОСОБА_6 (100%), директор ОСОБА_7 );

- ТОВ «Готель Лондон Кіровоград» (засновники: Компанія «Рейкартс хотелс енд різотс (сайперс) лімітед» Кіпр (99,12%), ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» (0,88%), директор - ОСОБА_8 );

- ТОВ «Готельний комплекс «Замковий» (засновники: Компанія «Рейкартс хотелс енд різотс (сайперс) лімітед» Кіпр (50%), ОСОБА_9 , директор ОСОБА_10 );

- ТОВ «Ідентех-Україна» (засновник: Компанія «Рейкартс хотелс енд різотс (сайперс) лімітед» Кіпр (100%), директор ОСОБА_11 );

- ТОВ «СВ Терра» (до 22.02.2023 співзасновник ТОВ «Ідентех-Україна», директор ОСОБА_12 );

- ТОВ «Готельний комплекс «Парус» (до 02.02.2023 співзасновник ТОВ «Ідентех-Україна», директор ОСОБА_13 );

- ТОВ «ВРС ЛТД» (співзасновник ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» (39%), директор ОСОБА_14 );

- ТОВ «Готельний комплекс. «Україна» (до 20.02.2023 співзасновник ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна», після ОСОБА_6 (98,0992%), директор ОСОБА_10 );

- ТОВ «НКТ-СТРОЙ-ГРУП» (до 31.03.2023 співзасновники ТОВ «Рейкарц і Партнери. Україна» та «ТОВ «Готель Лондон Кіровоград», після ОСОБА_6 (100%), директор ОСОБА_5 );

- ТОВ «Цезар Ресторани» (до 09.02.2023 засновник ТОВ «Готель Лондон Кіровоград», директор ОСОБА_15 );

- ТОВ «Аванкард» (засновник ОСОБА_4 (70%).

При цьому, управління фінансово-промисловою групою «Optima Hotel Group» на території України в інтересах ОСОБА_4 здійснює ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент» (засновник ОСОБА_16 (99,9%), директор ОСОБА_17 ), господарська діяльність якого полягає у наданні послуг розміщення в готелях, ресторанного обслуговування, послуг у сфері навчання персоналу та інформаційних технологій (консультування, розробка програмного забезпечення, підтримка та адміністрування готелів).

Так, орієнтовно 21.06.2018 був оформлений вихід громадянина РФ ОСОБА_4 зі складу засновників ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент», 28.03.2023 з ТОВ«Рейкарц і Партнери. Україна», 24.02.2023 з ТОВ «Азімут-Інвест» з формальною передачею права розпорядження та управління названими підприємствами його партнерам та довіреним особам, а саме:

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент»,

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - директор ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент»,

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - керівник департаменту безпеки ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент»,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - директор ТОВ «Рейкартц і партнери. Україна»,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Азімут-Інвест» (м. Вінниця),

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - директор ТОВ «Азімут-Інвест»,

Власником ТОВ«Рейкарц і Партнери. Україна» став громадянин Німеччини ОСОБА_19 після передачі йому корпоративних прав на Компанію «Рейкартц Хотелс енд Різотс (Сайпрес) Лімітед» (Кіпр).

За пособництва названих вище осіб громадянин РФ ОСОБА_4 зберіг повний управлінський контроль за діяльністю фінансово-промислової групи Optima Hotel Group та підприємствами, які до неї входять і їх майном.

Відповідно до рішення РНБО від 12.05.2023, введеного в дію Указом Президента України № 279/2023 від 12.05.2023 на громадянина РФ ОСОБА_4 накладено персональні санкції, серед яких блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торгівельних операцій; запобігання виведенню капіталів за межі України.

Не дивлячись на викладені вище обставини, громадянин РФ ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обходу санкційних обмежень, у період з травня 2023 по даний час, за пособництва ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та інших осіб продовжує протиправну діяльність із виведення капіталів підконтрольних йому українських підприємств, для розвитку компаній на території Російської Федерації, які у свою чергу задіяні у матеріальному забезпеченні державних органів управління, підприємств військово-промислового комплексу та державних воєнізованих структур держави-агресора, що залучені до протиправного порушення територіальної цілісності України в межах установлених кордонів та захоплення державної влади на окупованих територіях України.

28.07.2026 за місцем реєстрації ТОВ «Азімут Інвест» ЄДРПОУ 35111510, за адресою м. Вінниця, вулиця Київська, будинок 50-А проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 23.07.2026.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

- Копії статутних документів ТОВ «Азімут-Інвест» на 54 арк.

- Повідомлення про зміну директора ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент» на 1 арк.

- Переписки здійснені через електронну пошту з адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 на 11 арк.

- Регламент роботи «Оptima Нotels & Resorts» на 7 арк.

- розрахункова відомість організації за червень 2026 на 2 арк.

- розписки про отримання готівкових коштів на 40 арк.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 28.07.2026 перелічені вище документи визнані речовими доказами.

На підставі викладеного, прокурор просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, однак як зазначено у заяві прокурора ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власника майна повідомлено належним чином.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої та другої статті 172 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи, що вищезазначене майно являється джерелом доказів, при дослідженні яких необхідно буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також в подальшому виникне необхідність у проведенні ряду експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 28.07.2026 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Азімут Інвест» ЄДРПОУ 35111510 за адресою: м. Вінниця, вулиця Київська, будинок 50-А, та постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковником юстиції ОСОБА_20 , майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023020000000314 від 17.08.2023, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речові докази вилучені за місцем реєстрації ТОВ «Азімут Інвест» ЄДРПОУ 35111510 за адресою: м. Вінниця, вулиця Київська, будинок 50-А, а саме:

- Копії статутних документів ТОВ «Азімут-Інвест» на 54 арк.

- Повідомлення про зміну директора ТОВ «Оптіма Хотел Менеджмент» на 1 арк.

- Переписки здійснені через електронну пошту з адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 на 11 арк.

- Регламент роботи «Оptima Нotels & Resorts» на 7 арк.

- розрахункова відомість організації за червень 2026 на 2 арк.

- розписки про отримання готівкових коштів на 40 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя