Ухвала суду № 138671461, 28.07.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40145/26-к

пр. № 1-кс-40156/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2026 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025100000001135 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000001135 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).

Прокурор та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Прокурор подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100000001135 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування проводиться стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) щодо можливих зловживань при виконанні державних контрактів замовником яких є військові частини та організації оборонного комплексу, зокрема при постачанні Збройним силам України баштокомплекту бойового модуля «Спис Синтез».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2024-2025 роки здійснило закупівлю ТМЦ (мертелеві вироби, конструкції, комплектуючі) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 113 млн грн, і в подальшому реалізувало вказані ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи націнку від 3 до 75% на одиницю товару, внаслідок чого сума переплачених коштів склала близько 35 млн грн.

Надалі встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є постачання баштокомплекту бойового модуля «Спис Синтез» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому його постачають військовим частинам та організаціям оборонного комплексу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є афілійованими компаніями, а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основними контрагентами-покупцями є підприємства оборонного комплексу.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження складеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2022-2025 років отримало від розпорядників бюджетних коштів оборонного комплексу грошових коштів на суму більше 7 млрд грн, частину з яких у сумі близько 2 млрд грн направлено до компаній із ознаками фіктивності із призначенням платежів «за товар, роботи, послуги» для формування штучного податкового кредиту та обготівкування.

Так, аналітичним дослідженням № 3/99-00-08-03-02-20/32499006 від 06.01.2026 «Про результати дослідження фінансового-господарської діяльності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 до 31.10.2025 встановлено фінансові операції взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які можуть бути задіяні у розтраті (привласнені) бюджетних коштів на загальну суму 2 055 886 210 гривень.

Умисні дії вказаних виконавців державних контрактів із формування схемного/штучного податкового кредиту, використання компаній із ознаками фіктивності і штучного використання афілійованих компаній для завищення націнки товару, свідче про реалізацію розпорядникам бюджетних коштів оборонного комплексу, продукції за завищеними цінами, тобто під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

В свою чергу, відповідно до Постанови Національного банку України від 19.05.2020 № 65 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» банк зобов`язаний забезпечити належну організацію внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу. Метою належної організації внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу, зокрема є: запобігання використанню послуг та продуктів банку для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ та можливість належним чином виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) та повідомляти про них спеціально уповноважений орган.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів та інформації, у тому числі в електронному вигляді, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025100000001135 від 10.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а також прокурорам групи прокурорів у складі: прокурорів третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 12025100000001135 від 10.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у належним чином завірених копіях на паперовому та електронному носіях, а саме:

-сформовану справу клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) що містять усі документи/інформацію стосовно клієнта, у тому числі, ділових відносин з ними, включно з результатами заходів з належної перевірки/ідентифікації, вивчення, зібрані та задокументовані Банком під час виконання вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань ПВК/ФТ, а також всі наявні документи в Банку (копії в електронному вигляді із зазначенням дати їх отримання), які надавались клієнтам для укладення з Банком договорів, у тому числі інші документи, які використовувались для здійснення Банком заходів, наслідком яких стало укладення з клієнтом договорів (у випадку, якщо вони не містяться в справах клієнтів);

-виписки щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_15 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_16 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), НОМЕР_17 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), НОМЕР_18 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ) з моменту їх відкриття по дату надання інформації (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на електронному носії інформації (у вигляді електронної таблиці MS Excel в хронологічному порядку);

-документи у сфері ПВК/ФТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: правила фінансового моніторингу та програми його здійснення, які діяли протягом 2021-2026 років, із наданням документів щодо їх затвердження та доведення до відома підлеглих працівників

-інформацію та документи про призначення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу який здійснював свої повноваження протягом 2022-2026 років, із наданням документів щодо працевлаштування, посадової інструкції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/40145/26-к

Прим. 2 -Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )

28.07.2026