Ухвала суду № 138671086, 29.07.2026, Кривоозерський районний суд Миколаївської області

Справа №479/879/26

Провадження № 1-кс/479/155/26

У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 липня 2026 року с-ще Криве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026152290000058 від 01 липня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,

в с т а н о в и в :

Відділенням поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026152290000058 від 01 липня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого повторно. Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій, що перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, відповідно до якої клопотання підтримала, просила провести розгляд за його відсутності.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги нормативні положення кримінального процесуального закону та враховуючи надані до клопотання докази, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні №12026152290000058 від 01 липня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів. Зазначені документи містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються встановленої у провадженні особи. Вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування факту незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого повторно, дозволить підтвердити причетність особи до вчинення злочину, встановити рух коштів, здобутих злочинним шляхом, та слугуватиме доказами, які неможливо отримати в інший спосіб.

З огляду на викладене, клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю виготовлення їх копій підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026152290000058 від 01 липня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні начальнику СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за наступні дати: 09 липня 2026 року та 21 липня 2026 року;

- документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді за наступні дати: 09 липня 2026 року та 21 липня 2026 року;

- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наступні дати: 09 липня 2026 року та 21 липня 2026 року;

- Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з пластикових платіжних карток № НОМЕР_1 , в наступні дати: 09 липня 2026 року та 21 липня 2026 року.

Роз`яснити посадовим особам банку АТ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 29 вересня 2026 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Первомайського відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_9 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :