Вирок № 138669175, 31.07.2026, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

202/8302/24

1-кп/202/700/2026

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2026 року Індустріальний районний суд міста Дніпра

у складі: головуючої - судді ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 12023040000000327 від 06.04.2023 року відносно:

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, раніше судимого, 18.06.2026 року Індустріальним районним судом міста Дніпра за ч. 4 ст. 190, ст. 69, ст. 75 КК України до 4 років 9 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки, який зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою:

АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, раніше судимого, 18.06.2026 року Індустріальним районним судом міста Дніпра за ч. 4 ст. 190,ст. 69, ст. 75 КК України до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився у м. Артемівськ, Донецької області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, раніше судимого, 18.06.2026 року Індустріальним районним судом міста Дніпра за ч. 4 ст. 190,ст. 69, ст. 75 КК України до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка народилась у м. Артемівськ, Донецької області, громадянки України, українки, офіційно не працевлаштованої, раніше судимої, 18.06.2026 року Індустріальним районним судом міста Дніпра за ч. 4 ст. 190, ст. 69, ст. 75 КК України до 4 років 9 місяців позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

за участі сторін кримінального провадження: прокурора - ОСОБА_7 , захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений час та місці, але не пізніше липня 2022 року ОСОБА_3 , не маючи офіційного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання - організованої групи задля вчинення корисливих злочинів на території України.

Для досягнення свого злочинного умислу ОСОБА_3 , розробив єдиний злочинний план, направлений на вчинення злочинів з метою отримання наживи з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

-систематичні операції з використанням електронної обчислювальної техніки з адміністрування мережі облікових записів «Інтернет-магазинів», що полягає у створенні облікових записів в соціальній мережі Instagram», тобто розміщення їх у Всесвітній мережі Інтернет, наповнення облікових записів завідомо недостовірною інформацією від імені певних суб`єктів підприємницької діяльності, у вигляді Інтернет-магазину щодо продажу неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами;

-поширення реклами в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» за допомогою всеохоплюючої таргетованої реклами шахрайської сторінки;

-розміщення у Всесвітній мережі Інтернет нових облікових записів з іншими реквізитами, зміною реквізитів для оплати за товар, внесення змін щодо інформації про товари на облікових записах відповідно до попиту на ринку тощо;

-отримання в розпорядження організованої групи реквізитів поточних банківських рахунків (особистих даних власника рахунку, даних щодо номеру рахунку, ключів доступу до нього, пластикової банківської картки до рахунку та пін-коду до картки), зареєстрованих на сторонніх підставних осіб, які не є співучасниками злочину, здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з розміщення реквізитів таких рахунків на створених членами групи облікових записах «Інтернет-магазинів» в соціальній мережі Instagram, з метою використання для отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар від потерпілих осіб;

-підшукання т.з. «дропів», а саме можливих кандидатів, які мають незаблоковані банківські рахунки, що можуть бути використанні для отримання коштів потерпілих осіб;

-обман осіб, який полягав у наданні потенційним потерпілим консультацій під виглядом електронного листування з останніми в соціальній мережі Instagram, переконання їх у наявності товарів та можливості їх придбання за привабливими для цінами за умови повної передплати за товар;

-здійснення незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки, направлених на імітування для потенційних потерпілих процедури підтвердження замовлення на облікових записах «Інтернет-магазинів» та відправлення реквізитів банківських рахунків з метою отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар;

-після отримання грошових коштів від потерпілих під виглядом передоплати за товар, безпосереднє зняття грошових коштів у банкоматах з використанням пластикових банківських карток, оформлених на підставних осіб та з використанням своїх особистих карток;

-здійснення банківських операцій, пов`язаних із конвертацією коштів, шляхом створення відповідних ордерів (BUY/SELL) на криптовалютній біржі «Qmall»;

-здійснення операцій, пов`язаних із виведенням грошових коштів з криптовалютної біржі «Qmall»;

-розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом між співучасниками організованої групи.

Згідно з планом вчинення злочину, діяльність з шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян була направлена на широке коло потенційних потерпілих на території України, її метою було систематичне заволодіння майном якомога більшої кількості осіб у великих розмірах впродовж тривалого часу.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_3 , прийшов до висновку, що для реалізації свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для досягнення своєї мети ОСОБА_3 , вжив заходів щодо підшукання співучасників вчинення злочинів серед кола своїх знайомих, які мають навички вчинення корисливих злочинів, та в подальшому залучив їх участі в організованій групі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Після чого ознайомив їх зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_3 , та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалась на вчинення корисливих злочинів проти власності громадян України.

Також ОСОБА_3 , як організатор, визначив місце збору співучасників злочину та фактичне місце вчинення злочину за адресою свого мешкання: АДРЕСА_8 , та забезпечив безпосередніх виконавців технікою,що необхідна для вчинення злочину.

Протягом злочинної діяльності учасниками використано 3 облікові записи в соціальній мережі Instagram.com під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за гіперпосиланням:« ІНФОРМАЦІЯ_9 », які створені до початку вчинення кримінальних правопорушень, та з метою введення в оману потенційних покупців наповнені світлинами мобільних телефонів, на які жоден з учасників організованої групи не мав ні дійсного, ні уявного права.

Всі учасники організованої групи повністю визнали владу і авторитет ОСОБА_3 , як лідера організованої групи, та погодились вчиняти злочини відповідно до попередньо розподілених ролей.

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення корисливих злочинів проти власності, шляхом обману, ОСОБА_3 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

-розробку плану, організацію, тактику та методику вчинення кримінальних правопорушень;

-розподіл обов`язків між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

-напрямок і координацію дій членів організованої групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

-організацію незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

-легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом - зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження;

-здійснювати операції, які пов`язані із акумулюванням та подальшим виведенням грошових коштів з криптовалютної біржі «Qmall»;

-розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи між її учасниками.

На ОСОБА_5 , як на виконавця у складі групи, організованої ОСОБА_3 , покладалися наступні обов`язки:

-вчиняти систематичні операції з використанням електронної обчислювальної техніки з адміністрування мережі облікових записів «Інтернет-магазинів», що полягає у створенні облікових записів в соціальній мережі «Instagram», розміщення їх у Всесвітній мережі Інтернет, наповнення облікових записів завідомо недостовірною інформацією щодо продажу від імені певних продавців неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами;

-розміщення у Всесвітній мережі Інтернет нових облікових записів в соціальній мережі «Instagram» з іншими реквізитами, зміною реквізитів для оплати за товар, внесення змін щодо інформації про товари на облікових записах відповідно до попиту на ринку тощо;

-отримувати в розпорядження організованої групи реквізити поточних банківських рахунків (особистих даних власника рахунку, даних щодо номеру рахунку, ключів доступу до нього, пластикової банківської картки до рахунку та пін-коду до картки), зареєстрованих на сторонніх підставних осіб, які не є співучасниками злочину, та здійснювати незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки з розміщення реквізитів таких рахунків на створених членами групи облікових записах «Інтернет-магазинів» в соціальній мережі «Instagram», з метою використання для отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар від потерпілих осіб;

-надавати потенційним потерпілим консультацій під виглядом переписок з останніми в соціальній мережі «Instagram», переконання їх у наявності необхідних особам товарів та можливості їх придбання за привабливими для осіб цінами за умови повної передплати за товар;

-здійснювати операції з використанням електронної обчислювальної техніки, направлених на імітування для потенційних потерпілих процедури підтвердження замовлення на облікових записах «Інтернет-магазинів» та відправлення реквізитів банківських рахунків з метою отримання грошових коштів під виглядом передоплати за товар.

На ОСОБА_4 ,як на виконавця у складі групи, організованої ОСОБА_3 , покладалися наступні обов`язки:

-пошук т.з. «дропів», а саме можливих кандидатів, які можуть за грошову винагороду надати реквізити своїх незаблокованих банківських рахунків, що можуть бути використанні для отримання коштів потерпілих осіб;

-надання вказівок «дроп» особам щодо здійснення подальших транзакцій на їх рахунках з метою уникнення блокування коштів після звернень потерпілих осіб, а також контроль за подальшим рухом коштів для забезпечення злочинного замислу;

-здійснення банківських операцій, які пов`язані із конвертацією коштів, шляхом створення відповідних ордерів на їх купівлю (BUY) на криптовалютній біржі «Qmall»;

-здійснення операцій на криптовалютній біржі «Qmall», які пов`язані із конвертацією фіантних валют у віртутальні активи та їх подальше перерахування організатору.

На ОСОБА_5 , як на виконавця, у складі групи, організованої ОСОБА_3 , покладалися наступні обов`язки:

-наповнення облікових записів (аккаунтів у соціальній мережі «Instagram») завідомо недостовірною інформацією щодо продажу від імені певних суб`єктів підприємницької діяльності неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами; наповнення аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» фото та відео продукцією;

-поширення реклами в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» за допомогою всеохоплюючої таргетованої реклами шахрайської сторінки;

-розміщення у Всесвітній мережі Інтернет нових облікових записів в соціальній мережі «Instagram» з іншими реквізитами, зміною реквізитів для оплати за товар, внесення змін щодо інформації про товари на облікових записах відповідно до попиту на ринку тощо.

Організовану ОСОБА_3 , злочинну групу характеризували наступні ознаки:

-наявність декількох осіб (трьох або більше);

-попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення злочинів;

-стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

-тривалість злочинної діяльності організованої групи - з липня 2022 року до моменту проведення обшуків - 23.08.2023 року;

-визначення способу і механізму заволодіння грошовими коштами потерпілих;

-наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

-домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

-ієрархічність структури організованої групи, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_3 ;

-розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

Таким чином, створена у 2022 році організована злочинна група у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діяла з метою отримання незаконного прибутку завдяки тісній внутрішній дисципліні, стійкості та стабільності зв`язків, застосуванні та вжиттю відповідних методів конспірації, розподілу функцій та ролей кожного учасника, які були спрямовані на досягнення розробленого єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам групи.

Так, з липня 2022 року до моменту викриття їх злочинної діяльності, - 23.08.2023 року, учасники організованої групи здійснювали діяльність, направлену на заволодіння грошовими коштами мешканців України, шляхом обману.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_16 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_16 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

04.11.2022 року потерпілий ОСОБА_10 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_16 за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_11 », член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_10 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12000 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 04.11.2022 року, потерпілий ОСОБА_10 з метою придбання моблілного телефону оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_10 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особа) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 , реквізити банківської картки, емітованою АТ «Укргазбанк», яка належить особі «дроп», який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 04.11.2022 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ОСОБА_11 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_10 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок, таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_10 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

04.11.2022 року о 18:19 год. потерпілий ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 3000 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований АТ «ПУМБ», оформлений на особу «дроп» (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 04.11.2022 року, потерпілий ОСОБА_10 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ОСОБА_11 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_10 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 05.11.2022 року о 09:10 год., виконавець злочину ОСОБА_4 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки «дропу» здійснити переказ коштів, які попередньо акумульовані на рахунку останнього, у сумі 5050 грн.

У результаті вказаних дій, 05.11.2022 року о 7:10 год. (+2 український час) на рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 зарахована фіатна валюта (українська гривня) у розмірі: 5032,32 грн., з урахуванням комісії біржі - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 05.11.2022 року о 07:12 год. виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 97,47 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Далі, 05.11.2022 року о 07:15 год., організатор злочину ОСОБА_3 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалютної біржі створив P2P ордери та здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 2989,5 грн. та вивів їх на свій власний рахунок № НОМЕР_2 - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 04.11.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

29.01.2023 року потерпілий ОСОБА_12 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон iPhone 12 ProMax.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_12 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону iPhone 12 ProMax та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 14200 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 29.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_12 з метою придбання iPhone 12 ProMax оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_12 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент-Банк», яка належить особі ОСОБА_13 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 29.01.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_12 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 3000 грн. від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_3 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_12 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

29.01.2023 року о 23:37 год. потерпілий ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 3000 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 29.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_12 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_12 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

30.01.2023 року, в момент отримання коштів на вказану картку виконавець злочину ОСОБА_4 створив з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 на крипто валютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) з картки «дропа» № НОМЕР_3 , емітованою АТ «Акцент Банк» та, яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Окрім цього, з метою надання винагороди особі «дропу» ОСОБА_4 залишив грошові кошти в сумі 125 грн. ОСОБА_13 на його рахунку. Далі, 30.01.2023 року о 08:50 год., особа «дроп» ОСОБА_13 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3400 грн. на «дроп» банківську картку № НОМЕР_4 (Монобанк), яка належить «дроп» особі ОСОБА_14 . Далі, 30.01.2023 року о 14:44 год., особа «дроп» ОСОБА_14 здійснила переказ у сумі 11200 грн, на платіжну систему для виконання P2P ордеру. В цей же час, виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив створення ордеру P2P на криптовалютній біржі «Qmall» та, в результаті виконаного ордеру на рахунок ОСОБА_4 зараховані віртуальні активи у розмірі 11160,8 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) GMT 00 (український час GMT +2). В подальшому, 30.01.2023 року о 12:46 год., виконавець злочину ОСОБА_4 , здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та здійснив виведення коштів в розмірі 214 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію наявних віртуальних активів у фіатну валюту - українську гривню, в сумах 1494,75 грн., 1294,04 грн., 1075,41 грн., та, того ж дня, 30.01.2023 року, зарахував їх на карткові рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (належить ОСОБА_3 ) - GMT 00 (український час GMT +2).

Таким чином, 29.01.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Члени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

31.01.2023 року потерпілий ОСОБА_15 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_16 знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про 2 мобільних телефони iPhone.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », член групи ОСОБА_5 представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_15 неправдиву інформацію щодо наявності 2 мобільних телефонів iPhone та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 29800 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 31.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_15 з метою придбання 2 мобільних телефонів iPhone оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю придбати їх за передплатою, тобто за 14900 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 , в невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_15 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_7 , емітованою АТ «ТАСКОМБАНК», яка належить особі ОСОБА_17 , яка є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 31.01.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_15 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови передоплати в розмірі 14900 грн. від загальної вартості товару на картковий рахунок № НОМЕР_7 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_15 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

31.01.2023 року о 12:38 год. потерпілий ОСОБА_15 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 14900 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_7 , оформлений на ОСОБА_17 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 31.01.2023 року, потерпілий ОСОБА_15 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_15 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

З урахуванням того факту, що грошові кошти були списані з рахунку ОСОБА_17 через закриття рахунку від 05.04.2023 року, виконавець злочину ОСОБА_4 створив з використанням власного аканту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня). В результаті виконаного ордеру 05.04.2023 року о 08:48 год., на рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 зараховані віртуальні активи у розмірі 13 010,72 (UAH) з урахуванням комісії біржі. Вказані кошти, останній конвертував в віртуальний актив USDT (аналог долару США) - GMT 00 (український час GMT +3). В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив попереднє акумулювання віртуальних активів на своєму рахунку та 05.04.2023 року о 09:00 год. здійснив виведення коштів в розмірі 349 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Далі, організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів, в сумах 942,5 грн., 755,40 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3).

Таким чином, 31.01.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці, створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_8 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

18.03.2023 року потерпілий ОСОБА_18 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою electronick_phone.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung S 20.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_9 » член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_18 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung S 20 та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5400 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 18.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_18 з метою придбання телефону Samsung S 20 оформив замовлення на обліковому записі «instagram.com/electronick_phone.ua» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2700 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_18 повинен перевести грошові кошти. Після чого ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , емітованою АТ «Таскомбанк», яка належить особі ОСОБА_19 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 18.03.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності, здійснила надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_18 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_8 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_18 , реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

18.03.2023 року о 12:43 год. потерпілий ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти в розмірі 2700 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_19 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 18.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_18 , повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_18 , про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 18.03.2023 року о 12:53 год. особа «дроп» ОСОБА_19 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_18 в сумі 2700 грн. перерахував грошові кошти в сумі 25600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить особі «дроп» ОСОБА_20 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_4 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_19 .

Далі, 18.03.2023 року о 15:41 год. особа «дроп» ОСОБА_20 переказала грошові кошти в сумі 2475 грн. на картковий рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 , - № НОМЕР_10 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_4 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 125 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_20 .

В подальшому, виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив акумулювання грошових коштів, наявних на рахунку останнього та 18.03.2023 року з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL» створив P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) зі своєї картки та 18.03.2023 року о 16:23 год. виконав переказ в сумі 1800,00 грн. на рахунок № НОМЕР_11 учасника криптобіржі ОСОБА_21 для забезпечення виконання ордеру -GMT 00 (український час GMT +2).

Крім того, 18.03.2023 року о 15:04 год. виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення коштів в сумі 45,9 USDT на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

В свою чергу, 18.03.2023 року о 14:55 год. організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів о в сумі 1150 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +2). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 18.03.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 на загальну суму 2700 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), створив обліковий запис в соціальній мережі Instagram.com під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого члени організованої групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки та іншої електронної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

19.03.2023 року потерпілий ОСОБА_22 у соціальній мережі «Instagram» під назвою ОСОБА_16 знайшов оголошення про продаж планшетів з можливістю їх придбання за привабливою для потерпілого ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправив повідомлення з метою уточнення всієї інформації про планшет.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілому ОСОБА_22 неправдиву інформацію щодо наявності планшету та ввела його в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 5700 грн., або за умови передплати за товар.

В цей же день, 19.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 з метою придбання планшету оформив замовлення на обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 2700 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому потерпілий ОСОБА_22 повинен перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , емітованою АТ «ТАСКОМБАНК», яка належить особі ОСОБА_19 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особа).

У цей же день, 19.03.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілому ОСОБА_22 в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови сплати за товар передплати в сумі 2700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 , таким чином, остаточно створили у потерпілого ОСОБА_22 уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його сплати.

19.03.2023 року о 19:51 год. потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману та впевненим у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахував грошові кошти у розмірі 2700 грн. на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_19 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 19.03.2023 року, потерпілий ОСОБА_22 повідомив, як він думав, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілому ОСОБА_22 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілого в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілого, члени групи припинили спілкування з останнім, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В подальшому, 19.03.2023 року о 19:04 год. особа «дроп» ОСОБА_19 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти від потерпілого ОСОБА_22 в сумі 2700 грн. перерахував грошові кошти в сумі 2600 грн. на рахунок іншої «дроп» особи № НОМЕР_9 (АТ «Універсалбанк»), який належить ОСОБА_20 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_4 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 100 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_19 .

Далі, 21.03.2023 року о 21:02 год. особа «дроп» ОСОБА_20 за вказівками виконавця злочину ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти в сумі 2600 грн. перерахувала грошові кошти в сумі 2475 грн. на власний рахунок виконавця злочину ОСОБА_4 , - № НОМЕР_10 . Крім того, виконавець злочину ОСОБА_4 в якості винагороди залишив грошові кошти в сумі 125 грн. на рахунку «дроп» особи ОСОБА_20 .

В подальшому, 21.03.2023 року об 11:15 год. виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив акумулювання грошових коштів, наявних на рахунку останнього та з використанням власного акаунту ІНФОРМАЦІЯ_11 на криптовалютній біржі «QMALL», створив P2P (person-to-person, особа-до-особи) ордер для купівлі фіантної валюти (українська гривня) зі своєї картки, після чого здійснив переказ в сумі 7 999,00 грн на рахунок № НОМЕР_12 учасника криптобіржі, ОСОБА_23 для забезпечення виконання ордеру - GMT 00 (український час GMT +2).

В подальшому, 21.03.2023 року виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення грошових коштів в розмірі 203,1647 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Далі, організатор злочину ОСОБА_3 , з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 39USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 1161,537 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 19.03.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 на загальну суму 2700 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Крім того, не зупиняючись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у невстановлений час та місці створив обліковий запис в соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Після чого лени групи здійснили операції з наповнення облікового запису завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами та розпочав використовувати з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою поширення інформації в соціальній мережі «Instagram» та «Facebook» ОСОБА_5 , в невстановлений час та місці, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану в складі організованої групи з числа ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в невстановлений час та місці за допомогою таргетованої реклами шахрайського облікового запису під назвою smartphone_market.ua « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в різні проміжки часу здійснював перерахування коштів за надані рекламні послуги компанії «META». Вказані дії сприяли охопленню широкого сегменту користувачів мережі «Instagram», тим самим приваблювали майбутніх потерпілих до здійсненню ними замовлень.

10.08.2023 року потерпіла ОСОБА_24 у соціальній мережі «Instagram.com» під назвою smartphone_market.ua за гіперпосиланням на обліковий запис: « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону з можливістю його придбання за привабливою для потерпілої ціною та, зацікавившись змістом оголошення, відправила повідомлення з метою уточнення всієї інформації про мобільний телефон Samsung S 22.

Під час переписки в особистих повідомлення в мережі «Instagram.com» з облікового запису « ОСОБА_25 », член групи ОСОБА_5 , у невстановлений час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_8 , представившись менеджером Інтернет-магазину, діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, під виглядом консультації повідомила потерпілій ОСОБА_24 неправдиву інформацію щодо наявності мобільного телефону Samsung S 22 та ввела її в оману щодо можливості придбання товару за зазначеною на обліковому записі ціною 12600 грн., або за умови передплати за товар.

В подальшому, 11.08.2023 року потерпіла ОСОБА_24 з метою придбання мобільного телефону Samsung S 22 оформила замовлення на «instagram.com/smartphone_market.ua» з можливістю придбати його за передплатою, тобто за 3000 грн.

В подальшому, член групи ОСОБА_5 у невстановлений час, перебуваючи за вищевказаною адресою, діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , звернулась до останнього задля отримання актуальних реквізитів, на які в подальшому ОСОБА_24 повинна перевести грошові кошти. Після чого, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, підшукав особу, яка має незаблоковані баківські рахунки («дроп» особу) та, виконуючи свою роль у його вчиненні, надіслав ОСОБА_5 , реквізити банківської картки № НОМЕР_13 , емітованою АТ «Акцент Банк», яка належить ОСОБА_26 , який є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи («дроп» особу).

У цей же день, 11.08.2023 року, член групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану в складі організованої групи з числа: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які використовували обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у своїй злочинній діяльності, здійснили надіслання повідомлення в соціальній мережі «Instagram.com» потерпілій ОСОБА_24 , в якому зазначалось, що продаж товару здійснюється за умови повної оплати або передоплати за товар на картковий рахунок № НОМЕР_13 , таким чином, остаточно створили у потерпілої ОСОБА_24 , уявлення реальності намірів продавця продати товар за умови його передоплати.

11.08.2023 року о 10:53 год. потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та впевненою у доброчесності продавця, за допомогою сервісу онлайн - переказів коштів «Приват24» перерахувала грошові кошти у розмірі 3000,00 грн. на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_26 (є сторонньою особою та не має відношення до вчинення злочинної діяльності групи), доступ до якого мали члени організованої групи осіб.

Того ж дня, 11.08.2023 року потерпіла ОСОБА_24 повідомила, як вона думала, менеджеру Інтернет-магазину з гіперпосиланням на обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про оплату свого замовлення, на що член організованої групи ОСОБА_5 , діючи згідно плану вчинення злочину та, виконуючи свою роль у його вчиненні, повідомила потерпілій ОСОБА_24 про підтвердження оплати замовлення та уточнила дані для відправлення замовлення, тим самим ввела потерпілу в оману щодо дійсних намірів продавця відправити замовлений та оплачений товар. Після отримання грошових коштів від потерпілої, члени групи припинили спілкування з останньою, товар не надали та не відправили, сплачені грошові кошти не повернули.

В момент отримання коштів на вказану картку, 11.08.2023 року о 13:08 год. виконавець злочину ОСОБА_4 створив P2P ордер на криптовалютній біржі «Qmall» та надав вказівки особі «дропу» ОСОБА_26 здійснити переказ коштів для виконання вказаних ордеру у розмірі 2800 грн. на картковий рахунок учасника криптовалютної біржі ОСОБА_27 ,- № НОМЕР_14 , емітованої АТ «Акцент Банк». Крім того, з метою надання винагороди особі «дропу» виконавець злочину ОСОБА_4 залишив грошові кошти в сумі 200 грн. ОСОБА_26 на його рахунку.

Того ж дня, 11.08.2023 року виконавець злочину ОСОБА_4 здійснив виведення віртуальних активів в розмірі 56,39 USDT, на криптовалютний рахунок, який належить організатору злочину ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

В подальшому, організатор злочину ОСОБА_3 з використанням свого облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_10 криптовалютної біржі здійснив часткову конвертацію коштів, шляхом створення відповідних P2P ордерів (SELL) наявних віртуальних активів в сумі 20 USDT в фіатну валюту (українську гривню) у розмірі 753,61 грн. та залишив їх на підконтрольному рахунку - GMT 00 (український час GMT +3). Після чого останній в різні проміжки часу здійснював акумулювання коштів на власному рахунку криптовалютної біржі «Qmall» та в подальшому здійснював їх виведення на підконтрольні карткові рахунки. Після обготівкування грошових коштів, останній здійснював розподіл отриманих коштів серед інших учасників злочинного угрупування.

Таким чином, 11.08.2023 року ОСОБА_3 , діючи у складі організованої групи з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 на загальну суму 3000 грн., які в подальшому розділив між учасниками організованої групи.

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_3 виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, організованою групою, тобто скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. від 22.11.2018 року).

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_4 виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, організованою групою, тобто скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. від 22.11.2018 року).

Таким чином, дії обвинуваченого ОСОБА_5 виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, організованою групою, тобто скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. від 22.11.2018 року).

Таким чином, дії обвинуваченої ОСОБА_5 виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинено повторно, організованою групою, тобто скоєння злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в ред. від 22.11.2018 року).

У судовому засіданні при допиті обвинуваченого ОСОБА_3 провину визнав в повному обсязі, щиро покаявся у вчиненому, обставини викладені в обвинувальному акті підтвердив та повідомив суду, що у 2022 році створив організовану групу, у яку входили ОСОБА_4 , який займався підшуканням дропів, ОСОБА_5 займався таргетованою рекламою, ОСОБА_5 спілкувалась з потерпілими та надсилала їм реквізити для сплати.

ОСОБА_3 розробив план створення сторінок Інтернет магазину щодо продажу фейкових мобільних телефонів, розподілив обов`язки між виконавцями організованої групи з чітким визначенням ролей, ОСОБА_3 здійснював адміністрування та фінансування Інтернет сторінок.

Обвинувачений ОСОБА_3 повідомив, що шкода завдана злочинними діями потерпілим відшкодована в повному обсязі.

У судовому засіданні при допиті обвинуваченого ОСОБА_4 провину визнав в повному обсязі, щиро покаявся у вчиненому, обставини викладені в обвинувальному акті підтвердив та повідомив суду, що з ОСОБА_3 був раніше знайомий і запропонував працювати з кріпто гаманцями. ОСОБА_4 находив можливих кандидатів, які можуть за грошову винагороду надати реквізити своїх незаблокованих банківських рахунків, що можуть бути використанні для отримання коштів потерпілих осіб.

Надавав вказівки «дроп» особам щодо здійснення подальших транзакцій на їх рахунках з метою уникнення блокування коштів після звернень потерпілих осіб, а також контроль за подальшим рухом коштів.

Також ОСОБА_4 , зазначив у суді, що завдана шкода повністю відшкодована.

У судовому засіданні при допиті обвинуваченого ОСОБА_5 провину визнав в повному обсязі, щиро покаявся у вчиненому, обставини викладені в обвинувальному акті підтвердив та повідомив суду, що у 2022 році зустрівся з ОСОБА_3 , який був організатором і який запропонував займатися ОСОБА_5 продажем неіснуючих товарів через Інтернет мережу. ОСОБА_5 здійснював наповнення сторінок в соціальній мережі «Instagram завідомо недостовірною інформацією щодо продажу мобільних телефонів. Поширював рекламу в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook» за допомогою таргетованої реклами шахрайської сторінки.

Обвинувачений ОСОБА_5 повідомив, що завдана шкода повністю відшкодована.

У судовому засіданні при допиті обвинуваченої ОСОБА_5 провину визнала в повному обсязі, обставини викладені в обвинувальному акті підтвердила та повідомила суду, що здійснювала адміністрування та спілкування з людьми в Інстаграмі. Наповнювала облікові записи завідомо недостовірною інформацією щодо продажу від імені певних продавців неіснуючої мобільної техніки за привабливими для потерпілих цінами. Спілкувалася з потерпілими в соціальних мережах та надавала їм консультації, переконувала їх у наявності необхідних особам товарів та можливості їх придбання за привабливими для осіб цінами за умови певної передплати за товар, а також надавала реквізити для оплати, а після оплати блокувала. Шкоду відшкодувала, щиро кається.

Обвинувачена ОСОБА_5 щиро розкаюється у вчиненому та повідомила, що завдана шкода відшкодована в повному обсязі.

Від потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 надійшли заяви про проведення судового розгляду без їх участі та повне відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

За згодою сторін, згідно ч. 3 ст. 349 КПК України судом було визнано недоцільним дослідження доказів, зібраних в ході досудового розслідування стосовно фактичних обставин справи, оскільки обвинувачений та інші учасники судового розгляду правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності та істинності його позиції, а також фактичні обставини справи ніким не оспорюються. При цьому судом сторонам було роз`яснено, що в цьому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. Тому суд обмежив дослідження фактичних обставин справи допитом обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та дослідженням таких матеріалів кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, а також особу обвинуваченого, який на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом`якшують покарання суд відносить щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання яке буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів, без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При цьому суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_3 вироком Індустріального районного суду міста Дніпра від 18.06.2026 року засуджений за ч. 4 ст. 190 КК України, та до винесення даного вироку, скоїв інший злочин, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне призначити йому покарання за правилами ст.70 ч.4 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, а також особу обвинуваченого, який на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом`якшують покарання суд відносить щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання яке буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових злочинів, без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При цьому суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_4 вироком Індустріального районного суду міста Дніпра від 18.06.2026 року засуджений за ч. 4 ст. 190 КК України, та до винесення даного вироку, скоїв інший злочин, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне призначити йому покарання за правилами ст.70 ч.4 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченому ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, а також особу обвинуваченого, який на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом`якшують покарання суд відносить щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують покарання, відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання яке буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 та попередження вчинення ним нових злочинів, без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При цьому суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_5 вироком Індустріального районного суду міста Дніпра від 18.06.2026 року засуджений за ч. 4 ст. 190 КК України, та до винесення даного вироку, скоїв інший злочин, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне призначити йому покарання за правилами ст.70 ч.4 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання обвинуваченій ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, а також особу обвинуваченої, яка на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом`якшують покарання суд відносить щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання яке буде необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_5 та попередження вчинення нею нових злочинів, без ізоляції її від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При цьому суд враховує, що обвинувачена ОСОБА_5 вироком Індустріального районного суду міста Дніпра від 18.06.2026 року засуджена за ч. 4 ст. 190 КК України, та до винесення даного вироку, скоїла інший злочин, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне призначити їй покарання за правилами ст.70 ч.4 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України ОСОБА_3 призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання призначеним покаранням, покарання, що призначене за вироком Індустріального районного суду м. Дніпра від 18 червня 2026 року, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України ОСОБА_4 призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання призначеним покаранням, покарання, що призначене за вироком Індустріального районного суду м. Дніпра від 18 червня 2026 року, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України ОСОБА_5 призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання призначеним покаранням, покарання, що призначене за вироком Індустріального районного суду м. Дніпра від 18 червня 2026 року, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України ОСОБА_6 призначити покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання призначеним покаранням, покарання, що призначене за вироком Індустріального районного суду м. Дніпра від 18 червня 2026 року, остаточно призначивши покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, покладаючи на неї обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

Вирок суду може бути оскаржений до судової палати з кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту проголошення, а особою, відносно якої винесено обвинувальний вирок, у той же строк з дня вручення копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча: ОСОБА_1