Ухвала суду № 138641364, 27.07.2026, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа №552/3676/24

Провадження № 1-кп/552/313/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2026 Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 , та його захисника адвоката ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 та його захисника адвоката ОСОБА_9 ,

обвинуваченого ОСОБА_10 , та його захисника адвоката ОСОБА_11 ,

обвинуваченого ОСОБА_12 , та його захисника адвоката ОСОБА_13 ,

обвинуваченого ОСОБА_14 , та його захисника адвоката ОСОБА_15 ,

обвинуваченого ОСОБА_16 , та його захисника адвоката ОСОБА_17 ,

захисників обвинувачених ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 адвокатів ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" ОСОБА_26 про скасування арешту майна у об`єднаному кримінальному провадженні №62024000000000269 62024000000000268 від 01.04.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

встановив:

До суду 27.07.2026 надійшло клопотання представника ТОВ "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" - адвоката ОСОБА_26 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 757/29871/22-к, якою накладено арешт, серед іншого, на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , що становить 5% номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія 2921 № 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області, підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , що становить 91% номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

Також, про скасування арешту майна накладеного ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 у справі № 757/30325/23-к, якою накладено арешт, серед іншого, на майно ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частку у статутному капіталі, що становить 1,5%, номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 5%, номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія 2921 № 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області, підстава: набуття громадянства»; частку у статутному капіталі, що становить 1,5%, номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ; частку у статутному капіталі, що становить 91%, номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

У клопотанні посилається на те, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 757/29871/22-к накладено арешт, серед іншого, на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , що становить 5% номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія 2921 № 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , що становить 91% номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

Постановою слідчого від 25.10.2022 частки у статутному капіталі Концерну «НІКМАС» (ЄДРПОУ 30321452), а саме: ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879) визнано речовим доказом.

Судом також зазначено про те, що у даному випадку, підставою застосування арешту майна - є заборона для осіб у володінні яких воно знаходиться відчужувати, користуватись та видозмінювати майно.

Таким чином, при ухваленні рішення про арешт корпоративних прав слідчим суддею не було враховано, що корпоративні права не є матеріальними об`єктами та не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому не можуть бути майном, на яке накладається арешт відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України.

Крім цього, за аналогічних підстав Печерським районним судом міста Києва винесена ухвала від 19.07.2023 у справі № 757/30325/23-к, якою накладено арешт, серед іншого, аналогічно на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), а саме: частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 5 %, номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який одночасно є громадянином рф, згідно з паспортом «Серія 2921 № 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області, підстава: набуття громадянства»; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ; частку у статутному капіталі, що становить 91 %, номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972) шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

У зв`язку із вищевикладеними обставинами, протягом майже чотирьох років діяльність ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» залишається фактично заблокованою, що призвело до низки серйозних негативних наслідків, які суттєво вплинули на його господарську діяльність, фінансовий стан та правові можливості, а також стан компаній, в яких ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» є учасником.

Так, на даний час місцезнаходження діючого керівника ОСОБА_18 вже тривалий час не відоме, оскільки останній перебуває у розшуку Державним бюро розслідувань у кримінальному провадженні. Тому, критично важливим для підприємства є необхідність у призначенні нового керівника.

Проте, наявність заборон на внесення змін до Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців унеможливлює призначення нового керівника. Це, у свою чергу, призводить до відсутності органу управління, відповідального за ухвалення рішень щодо господарської діяльності, фінансових операцій та правових питань підприємства. Неможливість призначити нового керівника фактично паралізує функціонування підприємства, створюючи ризики втрати активів, контрагентів та ділової репутації.

Також, підприємство позбавлене можливості виконувати свої зобов`язання перед державними органами. Одним із найбільш критичних наслідків цього є неможливість своєчасного подання фінансової звітності, що є обов`язковою вимогою законодавства. У результаті податковими органами були накладені численні штрафні санкції, що призвело до значного накопичення заборгованості перед державним бюджетом та, як наслідок, до порушення виконавчих проваджень щодо стягнення

заборгованостей.

Крім цього, відсутність керівника підприємства унеможливлює продовження договорів банківського обслуговування з фінансовими установами, у яких відкриті розрахункові рахунки підприємства. Відсутність належно уповноваженої особи не дозволяє здійснювати платежі, відкривати або закривати рахунки, переглядати умови банківських договорів, що фактично позбавляє підприємство можливості здійснювати фінансові операції, розраховуватися з постачальниками, контрагентами та працівниками. Від обслуговуючих банків надходять вимоги щодо подання документів для переідентифікації клієнта, однак подати зазначені документи може лише керівник підприємства, якого через арешти на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» обрати неможливо.

Окрім зазначених вище наслідків, відсутність керівника підприємства також критично впливає на можливість належного захисту його прав та інтересів у судових та інших державних органах. Згідно з чинним законодавством України, юридична особа може бути представлена у судах виключно через свого керівника або через уповноважену особу, яка діє на підставі відповідної довіреності. Оскільки підприємство через накладені обмеження позбавлене можливості призначити керівника, воно не може укласти нові договори з адвокатами, що унеможливлює ефективний юридичний захист його прав та інтересів.

Таким чином, зняття арешту з корпоративних прав ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» є необхідним та обґрунтованим заходом, спрямованим на відновлення діяльності підприємства, забезпечення його нормального функціонування та дотримання принципу правової визначеності.

Представник ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» - адвокат ОСОБА_26 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що арешт накладено обґрунтовано. Щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні повинно здійснювати АРМА, яка уповноважене на виявлення (діяльність із встановлення факту існування) та розшук (діяльність із визначення місцезнаходження) активів.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 підтримав зазначене клопотання, просив задовольнити. Посилався на те, що по іншим підприємствам подавалося клопотання про зняття арешту в частині зміни керівника, які були задоволенні, в подальшому розблоковувалося робота підприємства. Після чого жодних обставин, які вказували на те, що ці підприємства намагаються збанкрутувати або вивести активи не встановлено. На інших підприємствах активно ведеться діяльність щодо погашення податкової заборгованості, інших зобов`язань перед контрагентами.

Захисники обвинувачених адвокати ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в судовому засіданні підтримали клопотання про скасування арешту.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані докази, беручи до уваги встановлені під час розгляду клопотання про скасування арешту з майна обставини, суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 757/29871/22-к накладено арешт, серед іншого, на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), а саме на частки у статутному капіталі, що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 , що становить 5% номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , одночасно є громадянином рф згідно паспорту «Серія 2921 № 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області. підстава: набуття громадянства», що становить 1,5% номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 , що становить 91% номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972), шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

Також, ухвалою Печерського районним судом міста Києва від 19.07.2023 у справі № 757/30325/23-к, накладено арешт, серед іншого, на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), а саме: частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_1 ; частку у статутному капіталі, що становить 5 %, номінальною вартістю 500 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який одночасно є громадянином рф, згідно з паспортом «Серія 2921 № 052844 від 20.10.2021, орган видачі 400016 УМВС Росії у Калужській області, підстава: набуття громадянства»; частку у статутному капіталі, що становить 1,5 %, номінальною вартістю 150 гривень 00 копійок, яка належить ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_3 ; частку у статутному капіталі, що становить 91 %, номінальною вартістю 9 100 гривень 00 копійок, яка належить ТОВ «ДА4» (ЄДРПОУ 43426972) шляхом заборони службовим особам указаних юридичних осіб, фізичним особам, іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

На даний час місцезнаходження діючого керівника ОСОБА_18 вже тривалий час не відоме, оскільки останній перебуває у розшуку.

Внесення будь яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на даний час є неможливо, що як наслідок, призводить до негативних наслідків для товариства.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту суд дійшов висновку щодо відсутності подальшої потреби у застосуванні арешту в частині заборони внесення змін державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нового керівника ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ», оскільки це перешкоджає товариству належним чином здійснювати господарську діяльність. При цьому, судом не встановлено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту в частині заборони внесення змін державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нового керівника зазначеного товариства.

Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині скасування заборони внесення змін державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нового керівника ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879) для здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 174, 376 КПК України, суд,

ухвалив:

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКМАС ІНЖИНІРІНГ" ОСОБА_26 задовольнити частково.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у справі № 757/29871/22-к, якою накладено арешт на корпоративні права ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), в частині скасування заборони внесення змін державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нового керівника ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879) для здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.07.2023 у справі № 757/30325/23-к, якою накладено арешт на майно ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879), в частині скасування заборони внесення змін державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо призначення нового керівника ТОВ «НІКМАС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 40720879) для здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1