YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 138641351, 31.07.2026, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

31.07.2026

Номер справи

552/8225/24

Номер документу

138641351

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/8225/24

Провадження № 1-кс/552/1510/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2026 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 30.07.2026 звернувся старший детектив Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2026 під час проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарській діяльності використовують службові особи ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код 39810010), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:045:0119, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 2/1, а саме:

документи по взаємовідносинам ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» із ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ»:

-акт звірки між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» за січень 2023-грудень 2025 1 арк;

-ОСВ по 631 рахунку по взаєморозрахунках між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-реєстр податкових накладних між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-договір №03-07/2023 від 03.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 3 арк;

завірені копії:

-рахунок на оплату № 70 від 27.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-видаткова накладна № 27 від 26.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-рахунок на оплату № 27 від 26.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-видаткова накладна № 26 від 24.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-рахунок на оплату № 26 від 24.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-видаткова накладна № 25 від 20.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-рахунок на оплату № 25 від 20.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-видаткова накладна № 24 від 18.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-рахунок на оплату № 24 від 18.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-видаткова накладна № 71 від 28.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-рахунок на оплату № 71 від 28.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-видаткова накладна № 70 від 27.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

-податкова накладна № 71 від 28.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

-податкова накладна № 70 від 27.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

-податкова накладна № 27 від 26.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

-податкова накладна № 26 від 24.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

-податкова накладна № 25 від 20.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

-податкова накладна № 24 від 18.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

-договір про надання правової допомоги № 06/12-1 від 06.12.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та Адвокатом ОСОБА_5 із актом приймання передачі документів 5 арк;

по взаємовідносинам ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» із ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД»:

-акт звірки за 2023 рік між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-ОСВ по 631 рахунку по взаєморозрахунках між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-реєстр податкових накладних між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» - 1 арк;

-договір № №С-16/10-23/1 від 16.10.2023 на поставку нафтопродуктів по талонам між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 5 арк;

завірені копії:

-видаткова накладна № 36 від 18.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 36 від 18.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 36 від 18.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 37 від 19.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 37 від 19.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 37 від 19.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 38 від 20.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 38 від 20.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 38 від 20.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 39 від 23.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 39 від 23.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 39 від 23.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 40 від 24.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 40 від 24.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 40 від 24.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 41 від 25.10.2023 на суму 1 243 920,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 41 від 25.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 41 від 25.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 42 від 26.10.2023 на суму 1 4270398,20 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 42 від 26.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 42 від 26.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 286 від 20.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 286 від 20.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 286 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 287 від 21.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 287 від 21.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 287 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 288 від 22.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 288 від 22.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 288 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 289 від 23.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 289 від 23.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 289 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 290 від 24.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 290 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 290 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 291 від 27.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 291 від 27.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 291 від 27.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 292 від 28.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 292 від 28.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 292 від 28.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 293 від 29.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 293 від 29.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 293 від 29.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 294 від 16.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 294 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 294 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 295 від 17.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 295 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 295 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 296 від 16.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 296 від 16.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 296 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 297 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 297 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 297 від 17.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 298 від 20.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 298 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 299 від 21.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 299 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 299 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 300 від 22.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 300 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 300 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 301 від 23.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 301 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 301 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-видаткова накладна № 302 від 24.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-акт прийому-передачі № 302 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-рахунок № 302 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 33 від 25.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна №34 від 26.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 31 від 23.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 29 від 19.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 28 від 18.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 32 від 24.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 30 від 20.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 216 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 217 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 239 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 215 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 238 від 29.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 219 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 210 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 208 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 207 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 213 від 28.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 212 від 27.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 211 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 240 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 214 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 209 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 241 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-податкова накладна № 218 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

-реєстр роботи механізмів за серпень-грудень 2023 року 1 арк;

-реєстр роботи механізмів за серпень-грудень 2023 року 4 арк;

-реєстр роботи механізмів за серпень-грудень 2023 року 1 арк;

завірені копії:

-наказ № 1 на призначення директора від 14.06.2016 1 арк;

-наказ № 1к від 02.01.2023 на призначення гол. бухгалтера 1 арк;

-витяг з ЄДР від 09.03.2026 7 арк;

-статут ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» від 25.01.2024 7 арк;

-посадова інструкція головного бухгалтера від 02.01.2023 № 02-01-2023 3 арк;

зразки для проведення експертизи:

-відбитки печатки ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» - 3 арк;

-відбитки факсиміле ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» 3 арк;

документи з оригіналом підпису директора ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ОСОБА_6 , а саме:

-реєстр ТТН за березень 2024 до акту № 120 від 01.04.2024 1 арк;

-реєстр ТТН за січень 2025 до акту № 5 від 09.01.2025 1 арк;

-реєстр ТТН за січень 2025 до акту № 6 від 09.01.2025 1 арк;

-реєстр ТТН за січень-лютий 2024 1 арк;

-реєстр ТТН за березень 2024 до акту № 51 від 31.03.2024 1 арк;

-реєстр ТТН за березень 2024 до акту № 114 від 01.04.2024 1 арк;

-реєстр ТТН за березень 2024 1 арк;

-копія акту здачі-приймання робіт (послуг) № 337 від 28.06.2024 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «ХОЛДЕР» (код 37718110) щодо надання архівних послуг.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи керівником злочинної організації до складу якої входять ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше лютого місяця 2020 року, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів корисливого спрямування, направлених на пособництво в умисному ухиленні від сплати податків на території Полтавської та інших областей України, залучив до протиправної діяльності ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку родичів та раніше знайомих (довірених) осіб, кожному з яких виділив окрему роль вчинення злочинів, а саме: матір ОСОБА_8 фінансовий директор «фіктивних» СГД, ОСОБА_9 вербувальник директорів «фіктивних» СГД, ОСОБА_10 кур`єр «фіктивних» СГД, ОСОБА_11 головний бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_12 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_13 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_14 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_15 бухгалтер «фіктивних» СГД, ОСОБА_16 бухгалтер «фіктивних» СГД, та інші на даний час невстановлені особи.

З цією метою вказані особи здійснюють реєстрацію фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (далі ФСПД) на осіб з низьким соціальним статусом та у подальшому, маючи повний контроль над вказаними підприємствами, діючи на замовлення суб`єктів господарювання реального сектору економіки, відображають в податковому та бухгалтерському обліках безтоварні операції (без фактичного руху товарів, лише документальне оформлення): з реалізації в адресу СГД - «вигодонабувачів» ТМЦ, робіт, послуг, тим самим безпідставно формуючи останнім податковий кредит з ПДВ та валові витрати; з придбання ТМЦ у СГД - «вигодонабувачів» з метою приховування останніми реалізації ТМЦ за готівку без відображення таких операцій в податковому обліку.

Також встановлено, що вказана група осіб, з метою виведення незаконно отриманих грошових коштів за межі України, здійснили реєстрацію на осіб з низьким соціальним статусом фіктивних підприємств-нерезидентів у країнах Європи та Азії, а саме: CRYSTALL SP.Z.O.O., Польща, директор: ОСОБА_17 , RYT TRADE SP.Z.O.O., Польща, директор Готвянська Тетяна, POLDIST TECH SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , Литва, директор ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , Англія, директор ОСОБА_22 , OROSELL S.R.O. Чехія, директор ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , Польща, директор ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , Чехія, директор Дана Рудоман, ОСОБА_27 , ОАЕ, директор ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , Литва, директор ОСОБА_30 , VELKEVYC COMPANY S.R.O., Чехія, директор ОСОБА_31 , директор ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , Англія, директор ОСОБА_34 , SMART EASYFIN SP.Z.O.O., Польща, директор ОСОБА_35 , Чехія, директор ОСОБА_36 , Чехія, директор ОСОБА_7 , ОСОБА_37 , Англія, директор ОСОБА_38 .

Під час проведення досудового розслідування учасникам злочинної організації повідомлено про підозру, в тому числі за фактом пособництва в умисному ухиленні від сплати податків суб`єктам господарювання реального сектору економіки: ТОВ Хімсинтез» (код 40058339), ТОВ Імпекс Логістик.» (код 37882298), ПП «Рене Дріт» (код 44923133), ПП «Будконторг» (код 45356389) на загальну суму ПДВ 56 833 053,26 грн.

Також слідством встановлено, що учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 у період 2023 року використовуючи реквізити підконтрольних «фіктивних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377) та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450) вчинили пособництво в умисному ухиленні від сплати податків ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код 39810010) на суму ПДВ 9 057 584 гривні.

Згідно аналітичного продукту від 16.07.2026 складеного за результатами проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДС ПРОМ ГРП» (код 39810010) встановлено, що службові особи ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» у період 2023 року відобразили у власному податковому обліку безтоварні операції з придбання товарів за номенклатурою «ДП в (у QR талонах), без фактичного руху таких товарів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377) та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450) на загальну суму 54 345 506 грн, що призвело до заниження сум сплати податку на додану вартість до бюджету в розмірі 9 057 584 грн.

Крім цього за результатами огляду податкової звітності поданої службовими особами ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код 39810010), юридична адреса Київська область, м. Бровари, вулиця Олега Онікієнка, 2/1 встановлено, що ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» у період з 18.07.2023 по 29.11.2023 відобразило в податковій звітності підприємства фінансово-господарські операції по придбанню ТМЦ у «фіктивних» суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» (код 42988377) та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» (код 44584450) на загальну суму ПДВ 9 057 584 грн, з метою формування штучного податкового кредиту ПДВ.

У період з 10 год 04 хв 29.07.2026 до 15 год 39 хв 29.07.2026 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави від 24.07.2026 проведено обшук офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарській діяльності використовують службові особи ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код 39810010), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:045:0119, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 2/1, в ході проведення якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

документи по взаємовідносинам ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» із ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ»:

- акт звірки між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» за січень 2023-грудень 2025 1 арк;

- ОСВ по 631 рахунку по взаєморозрахунках між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- реєстр податкових накладних між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- договір №03-07/2023 від 03.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 3 арк;

завірені копії:

- рахунок на оплату № 70 від 27.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- видаткова накладна № 27 від 26.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- рахунок на оплату № 27 від 26.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- видаткова накладна № 26 від 24.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- рахунок на оплату № 26 від 24.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- видаткова накладна № 25 від 20.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- рахунок на оплату № 25 від 20.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- видаткова накладна № 24 від 18.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- рахунок на оплату № 24 від 18.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- видаткова накладна № 71 від 28.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- рахунок на оплату № 71 від 28.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- видаткова накладна № 70 від 27.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» - 1 арк;

- податкова накладна № 71 від 28.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

- податкова накладна № 70 від 27.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

- податкова накладна № 27 від 26.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

- податкова накладна № 26 від 24.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

- податкова накладна № 25 від 20.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

- податкова накладна № 24 від 18.07.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «АЛЕСТЕР ГЛОБАЛ» 1 арк;

- договір про надання правової допомоги № 06/12-1 від 06.12.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та Адвокатом ОСОБА_5 із актом приймання передачі документів 5 арк;

по взаємовідносинам ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» із ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД»:

- акт звірки за 2023 рік між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- ОСВ по 631 рахунку по взаєморозрахунках між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- реєстр податкових накладних між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» - 1 арк;

- договір № №С-16/10-23/1 від 16.10.2023 на поставку нафтопродуктів по талонам між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 5 арк;

завірені копії:

- видаткова накладна № 36 від 18.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 36 від 18.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 36 від 18.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 37 від 19.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 37 від 19.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 37 від 19.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 38 від 20.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 38 від 20.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 38 від 20.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 39 від 23.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 39 від 23.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 39 від 23.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 40 від 24.10.2023 на суму 1 865 880,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 40 від 24.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 40 від 24.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 41 від 25.10.2023 на суму 1 243 920,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 41 від 25.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 41 від 25.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 42 від 26.10.2023 на суму 1 4270398,20 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 42 від 26.10.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 42 від 26.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 286 від 20.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 286 від 20.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 286 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 287 від 21.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 287 від 21.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 287 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 288 від 22.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 288 від 22.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 288 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 289 від 23.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 289 від 23.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 289 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 290 від 24.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 290 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 290 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 291 від 27.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 291 від 27.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 291 від 27.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 292 від 28.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 292 від 28.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 292 від 28.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 293 від 29.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 293 від 29.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 293 від 29.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 294 від 16.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 294 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 294 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 295 від 17.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 295 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 295 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 296 від 16.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 296 від 16.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 296 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 297 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 297 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 297 від 17.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 298 від 20.11.2023, між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 298 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 299 від 21.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 299 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 299 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 300 від 22.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 300 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 300 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 301 від 23.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 301 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 301 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- видаткова накладна № 302 від 24.11.2023 на суму 1 942 150,00 грн між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- акт прийому-передачі № 302 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- рахунок № 302 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 33 від 25.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна №34 від 26.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 31 від 23.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 29 від 19.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 28 від 18.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 32 від 24.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 30 від 20.10.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 216 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 217 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 239 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 215 від 17.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 238 від 29.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 219 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 210 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 208 від 21.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 207 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 213 від 28.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 212 від 27.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 211 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 240 від 23.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 214 від 16.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 209 від 22.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 241 від 24.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- податкова накладна № 218 від 20.11.2023 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «СТОРТРЕЙД ЛТД» 1 арк;

- реєстр роботи механізмів за серпень-грудень 2023 року 1 арк;

- реєстр роботи механізмів за серпень-грудень 2023 року 4 арк;

- реєстр роботи механізмів за серпень-грудень 2023 року 1 арк;

завірені копії:

- наказ № 1 на призначення директора від 14.06.2016 1 арк;

- наказ № 1к від 02.01.2023 на призначення гол. бухгалтера 1 арк;

- витяг з ЄДР від 09.03.2026 7 арк;

- статут ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» від 25.01.2024 7 арк;

- посадова інструкція головного бухгалтера від 02.01.2023 № 02-01-2023 3 арк;

зразки для проведення експертизи:

- відбитки печатки ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» - 3 арк;

- відбитки факсиміле ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» 3 арк;

документи з оригіналом підпису директора ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» ОСОБА_6 , а саме:

- реєстр ТТН за березень 2024 до акту № 120 від 01.04.2024 1 арк;

- реєстр ТТН за січень 2025 до акту № 5 від 09.01.2025 1 арк;

- реєстр ТТН за січень 2025 до акту № 6 від 09.01.2025 1 арк;

- реєстр ТТН за січень-лютий 2024 1 арк;

- реєстр ТТН за березень 2024 до акту № 51 від 31.03.2024 1 арк;

- реєстр ТТН за березень 2024 до акту № 114 від 01.04.2024 1 арк;

- реєстр ТТН за березень 2024 1 арк;

- копія акту здачі-приймання робіт (послуг) № 337 від 28.06.2024 між ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» та ТОВ «ХОЛДЕР» (код 37718110) щодо надання архівних послуг.

Постановою детектива від 30.07.2026 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки відповідають критеріям визначеними ст.98 КПК України та мають істотне значення для кримінального провадження.

Оскільки вищевказані речі мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів та виявлення інформація, яка може мати важливе значення для кримінального провадження, детектив просить накласти арешт на вилучене майно.

Старший детектив ОСОБА_3 попередньо подав до суду заяву про розгляд справи без його присутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_39 повідомлений належним чином у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з частиною 1 статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 72024171010000037 від 04.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З протоколу обшуку від 29.07.2026 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24.07.2026 вбачається, що під час проведення обшукуофісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарській діяльності використовують службові особи ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код 39810010), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:045:0119, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 2/1, виявлено та вилучено ряд майна, яке в подальшому постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 30.07.2026 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 72024171010000037 від 04.10.2024.

Отже вилучене майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом кримінального правопорушення, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно старший детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Водночас, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, тощо.

Отже, суд дійшов висновку, що на виконання вимог частини 1 статті 173 КПК України детектив у своєму клопотанні довів необхідність арешту майна та наявність ризиків, передбачених пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України.

Таке рішення виходить з позиції розумності та співмірності обмеження права власності, права користування та наслідків такого арешту майна.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки, сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29.07.2026 під час проведення обшуку офісних та інших нежитлових приміщень, які у своїй господарській діяльності використовують службові особи ТОВ «ДС ПРОМ ГРУП» (код 39810010), що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:045:0119, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Онікієнка Олега, буд. 2/1, а саме: