Ухвала суду № 138639327 від 22.07.2026 , Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Єдиний державний реєстр судових рішень

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6072/26 1-кс/335/2723/2026

22 липня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000133 від 18.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний прокурор у кримінальному провадженні відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти номіналом 1000 (одна) тисяча гривень у кількості 2 купюри, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 10 купюр, номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 4 купюри, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 11 купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 10 купюр, номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 9 купюр, на загальну суму 9580 (дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень;

- зошит з надписом «Инкассация» та записами всередині на 22 (двадцяти двох) аркушах;

- зошит з надписом «Бланки накладных 2 формы» на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах;

- блокнот зеленого кольору з надписом «Укрзолото», 1 шт., з чорновими записами всередині;

- камеру відеоспостереження «Xiaomi» в корпусі білого кольору MAC: 78DF72A8F2E2 без зарядного пристрою;

- камеру відеоспостереження «Smart Camera» DC:5V/3-5W в корпусі білого кольору без зарядного пристрою;

- бездротовий маршрутизатор «World Vision» 4G Connect Micro в корпусі білого кольору із зарядним пристроєм IMEI: 861544051812682, S/N: WV202204B140020 в середині якого знаходиться sim картка «Vodafone» з надписом 1160767868072;

- касовий апарат в корпусі чорного кольору під дисплеєм надпис «Smart-X» на задній панелі надпис «Екка smart-x» заводський S/N 500007623 на бічних частинах у місці з`єднання деталей наявні дві цілісні захисні марки-пломби, серія та номери яких: ЕМ 947049 та ЕМ 947048;

- мобільний банківський термінал у корпусі білого кольору на передній частині надпис «S950 Newland», на задній панелі заводська наклейка з надписом S/N: NСB1901360867 під кришкою наявний акумулятор та Sim карта з надписом на ній « НОМЕР_1 » термінал містить IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Realme» model: RMX3085 IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 в якому знаходиться Sim-карта з номером НОМЕР_6 , знаходиться в срібному чохлі з білим ремінцем, зі слів реалізатора яка представилася як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить їй особисто;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору SM-A037F/DS IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , S/N: НОМЕР_9 в якому знаходиться Sim-карта з номером « НОМЕР_10 »;

- мобільний телефон «Lenovo» в корпусі чорного кольору model: Lenovo K10a40 IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , S/N: НОМЕР_13 (10) в якому знаходиться Sim-карта з надписом « НОМЕР_14 »;

- х-звіт від 17-07-2026 (10год. 26хв. 46 секунд);

- зошит з надписом «Тетрадь для зачеток» з записами всередині на 25 (двадцяти п`яти) аркушах;

- три книги обліку розрахункових операцій № 3001172196 (Р/1, Р/2, Р/3) ТОВ «Ластівка Бізнес», вул. Кооперативна, 7;

- документи, а саме прайснайменування, накладні, квитанція, видаткові накладні та чорнові записи на 122 (сто двадцяти двох) аркушах;

- флакони розміром 1 мл з рідиною «Нікотин» у кількості 75 (сімдесят п`ять) штук;

- стіки з гліцерином об`ємом 15 мл кожна у кількості 45 (сорок п`ять штук);

- флакони з гліцерином об`ємом 15 мл кожна у кількості 63 (шістдесят три) штуки;

- табак для кальяну об`ємом 100 грам кожна банка різних смаків у кількості 12 (дванадцять) штук;

- табак для кальяну об`ємом 40 грам кожна банка різних смаків у кількості 3 (три) штуки;

- флакони з ароматизаторами фірми «Lucky» різних смаків та ароматів у кількості 41 (сорок одна) штука;

- картонні коробки з надписом „Підсилювач смаку та нікотинової міцності 3 мл кожна, всередині яких знаходяться капсули з рідиною у кількості 48 (сорок вісім) штук;

- електронні цигарки без марок акцизного податку «Elfbar» різних смаків об`ємом 50 мл кожна у кількості 9 (дев`ять) штук;

- флакони з рідиною «Охолоджувач смаку» об`ємом 5 мл кожна у кількості 10 (десять) штук;

- електронні сигарети без марок акцизного податку різних смаків об`ємом 50 мл кожна дві штуки;

- флакони в паперових коробках з рідиною для електронних сигарет «Elflio» різних смаків об`ємом 30 мл кожна у кількості 7 (сім) штук;

- флакони з рідиною для електронних сигарет «Liquid» різних смаків об`ємом 10 мл кожна у кількості 2 (дві) шт.;

- електронні сигарети «XTAL SE+» у кількості 2 (дві) штуки;

- електронні сигарети «Vaporesso» у кількості 3 (три) штуки;

- електронна сигарета «Elf bar» Eltx одна штука;

- пристрій для нагрівання тютюну «glo» одна штука;

- флакони з рідиною для електронних сигарет з різними ароматизаторами «Lucky» об`ємом 15 мл кожна у кількості 27 (двадцять сім) штук;

- флакони з рідиною які знаходяться в картонних коробках «Octobar» з ароматизатором для електронних сигарет 15 мл кожна різних смаків у кількості 13 (тринадцять) штук;

- флакони з рідиною ароматизаторів різних смаків «Octobar» для електронних сигарет, об`ємом 15 мл кожна у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук;

- картонні коробки «In bottle» з рідиною для електронних сигарет різних смаків об`ємом 30 мл кожна у кількості 6 (шість) штук;

- картонні коробки «Chaser» із рідиною для електронних сигарет різних смаків об`ємом 4 мл кожна у кількості 14 (чотирнадцять) штук;

- флакони з рідиною для електронних сигарет різних смаків «Nectar» об`ємом 15 мл кожна у кількості 9 (дев`ять) штук;

- картонні коробки з рідиною для електронних сигарет різних смаків «Chaser» об`ємом 12 мл кожна у кількості 32 (тридцять дві) штуки;

- флакони з гліцерином об`ємом 13 мл кожна у кількості 7 (сім) штук;

- ампули «Нікобустер» об`ємом 3 мл кожна у кількості 7 (сім) штук;

- ампули «Нікотин» об`ємом 1 мл кожна дві штуки;

- флакони з рідиною гліцерину 12 мл кожна 13 шт.;

- флакони з рідиною гліцерину 15 мл кожна 3 шт.;

- флакон з рідиною підсилювача смаку об`ємом 5 мл 1 шт.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025080000000133 від 18.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці міста Запоріжжя упродовж 2025-2026 років, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у порушення вимог діючого законодавства України, організували противоправну діяльність щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів (табаку для кальяну), одноразових електронних сигарет, а також рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку.

З метою маскування протиправної діяльності для реалізації товару останні використовують приміщення торгівельних павільйонів (МАФів), в яких безпосередньо здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, а також збут вказаних вище незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Отримані незаконні доходи легалізуються шляхом фінансових операцій через рахунки ФОП для продовження злочинної діяльності. Координація здійснюється через анонімні аккаунти у мессенджері Telegram.

У ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для забезпечення такої протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.07.2026, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим проведено обшук приміщення торгівельного павільйону, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, на які прокурор просить накласти арешт у своєму клопотанні.

Прокурор вказує, що у вилучених предметах, речах та документах можуть міститися відомості які будуть використані як доказ обставин незаконного придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, що встановлюються під час зазначеного кримінального провадження, у зв`язку із чим звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився. Від прокурора ОСОБА_8 , який відповідно до витягу з ЄРДР № 42025080000000133 від 18.08.2025 входить до групи прокурорів, надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, на задоволенні клопотання наполягав. Крім того, до вказаної заяви прокурором були долучені письмові пояснення, відповідно до яких, сторона обвинувачення вказує, що вилучені речі та документи мають усі ознаки речових доказів, а саме: електронні сигарети, рідини для них та табак для кальяну є безпосереднім знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України; нікотин, гліцерин та ароматизатори використовується у виготовлені рідин та надають їм статус підакцизного товару; касовий апарат та термінал містять у собі інформацію, щодо продажу підакцизних товарів; мобільні телефони, документи, камери відеоспостереження та чорнові записи можуть містити відомості та інформацію, щодо придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів; грошові кошти можуть бути набуті внаслідок протиправної діяльності.

Представник власника майна ТОВ «Ластівка Бізнес» адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання прокурора про арешт майна, без його участі. Проти задоволення клопотання прокурора заперечував, оскільки ТОВ «Ластівка Бізнес» тривалий час займається законною підприємницькою діяльністю, а саме роздрібною торгівлею. Товариство має відповідні ліцензії з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовується в електронних сигаретах, уся продукція отримана згідно відповідних документів (у законний спосіб в офіційних представників). Зазначені обставини свідчать про те, що у діях представників ТОВ «Ластівка Бізнес» відсутній склад правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а все вилучене майно не має жодного доказаного значення по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання прокурора, перевіривши надані в його обґрунтування докази, дослідивши письмові пояснення прокурора, документи, надані представником власника майна, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025080000000133 від 18.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів (табаку для кальяну), одноразових електронних сигарет, а також рідин, які використовуються у електронних сигаретах без марок акцизного податку.

Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 03.07.2026, надано дозвіл на проведення обшуку приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування.

17.07.2026, на підставі вказаної ухвали слідчого судді, слідчим проведено обшук приміщення торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: