Ухвала суду № 138634353, 28.07.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30461/26

Провадження № 1-кс/761/18561/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2026 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , підозрюваних ОСОБА_10 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22026000000000145 від 12.02.2026

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000145 від 12.02.2026 за підозрою ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008), за підозрою ОСОБА_12 за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008), а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що фінансово-промислова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це сукупність юридичних та фізичних осіб, пов`язаних між собою спільним контролем з боку бенефіціарних власників - ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , які протягом тривалого періоду здійснювали господарську діяльність у різних секторах економіки України та за кордоном через мережу взаємопов`язаних компаній, банківських установ та інших суб`єктів господарювання, що діяли як єдиний корпоративно-керований комплекс.

Фінансово-промислова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єднувала економічно пов`язаних суб`єктів, зокрема: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємства паливно-енергетичного, металургійного, феросплавного, авіаційного, медіа та торговельного секторів, а також численних українських та іноземних юридичних осіб, що забезпечували фінансування, обіг активів і управління бізнес-процесами групи.

Таким чином, фінансово-промислова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це група суб`єктів господарювання, економічна діяльність яких координувалася спільними контролерами, що створювало можливість перерозподілу фінансових потоків, концентрації корпоративних прав, узгодженого управління активами та переміщення капіталів у рамках єдиного економічного впливу.

Так, відповідно до установчого договору від 07.02.1992 у формі Товариства з обмеженою відповідальністю утворено Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстровано Національним банком 19.03.1992 за реєстраційним № 92.

19.03.1992 здійснено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під номером 14360570.

Відповідно до установчого договору від 06.07.2000 та на підставі рішення установчих зборів акціонерів від 06.07.2000 ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реорганізований шляхом зміни організаційно-правової форми у закрите акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2009 змінено тип Банку на публічне акціонерне товариство та його найменування на публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк).

Акціонерами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 14.11.2014 були ОСОБА_10 - розмір пакета акцій акціонера з урахуванням збільшення становить 23 904 685 шт. акцій загальною номінальною вартістю 6 693 311 800,00 грн. (36,9781% статутного капіталу), ОСОБА_14 розмір пакета акцій акціонера з урахуванням зменшення становить 23 904 685 шт. акцій загальною номінальною вартістю 6 693 311 800,00 грн. (36,9781% статутного капіталу), а також ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розмір пакета акцій акціонера з урахуванням зменшення становить 10 494 106 шт. акцій загальною номінальною вартістю 2 938 349 680,00 грн. (16,2333% статутного капіталу).

Таким чином, загальна кількість голосів, що можуть брати участь у голосуванні на загальних зборів акціонерів становить 58 303 476 тобто становить 100%.

У період 2014-2015 років у зв`язку з тимчасовою окупацією частини території України та початком проведення Антитерористичної операції Національним банком України вживалися ряд заходів спрямованих на захист економічної безпеки держави, прав, свобод та законних інтересів громадян, створення умов для забезпечення стабільної діяльності банків України, посилення фінансової спроможності банківської системи України, зокрема стимулювання додаткової капіталізації банківських установ за рахунок коштів їх власників.

Так, 24.11.2014 о 10 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по четвертому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів, а саме: «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків» акціонери ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 568 000 000, 00 грн шляхом приватного розміщення додаткових 5 600 000 штук простих іменних акцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існуючої номінальної вартості рівної 280,00 грн за рахунок додаткових внесків, про що складено протокол № 34 загальних зборів акціонерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій - збільшення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для зростання економічних нормативів капіталу.

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії передбачений наступним чином:

- початок реалізації переважного права - 26 грудня 2014 року;

- закінчення реалізації переважного права - 26 січня 2015 року включно.

Отже, акціонер зобов`язаний перерахувати кошти на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (для юридичних та фізичних осіб) у сумі вартості акцій, що ним придбаваються (відповідно до встановленої ціни розміщення акцій).

Грошові кошти можуть перераховуватись лише з власних поточних рахунків юридичними особами та фізичними особами у безготівковій формі та вноситись фізичними особами в готівковій формі.

Проведення оплати під час реалізації переважного права, акціонери зобов`язані внести (перерахувати) кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу «ВНЕСОК ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ № 34 від 24.11.2014 Р. , ЗА АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ, БЕЗ ПДВ».

Фактом оплати за акції вважається лише зарахування грошових коштів в межах терміну 26.12.2014-26.01.2015 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 100% вартості акцій, заявлених до придбання.

24.11.2014 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 20.1.0.0.0./7-40548 звернувся до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з клопотанням про реєстрацію випуску акцій у зв`язку з рішенням загальних зборів акціонерів про збільшення розміру статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та надав Комісії пакет документів передбачений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2012, яким на той час регулювався порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

Однак, імітуючи правомірні дії щодо вжиття заходів спрямованих на докапіталізацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою покращення його фінансового стану, дотримання нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу у розмірі не менше 10 відсотків та показника достатності капіталу першого рівня у розмірі не менше 4,5 відсотка, розрахованих за базовим та песимістичним макроекономічними сценаріями відповідно на період 2014-2016 років, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 24.11.2014, у ОСОБА_10 та ОСОБА_14 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримані як кредитні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичними особами, що входять до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшу легалізацію шляхом виконання рішення загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків», що оформлено протоколом № 34 загальних зборів акціонерів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Протиправна схема заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягала у тому, що організатори злочинної групи, використовуючи контроль над ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання, які входили у фінансово-промислову групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та фактично були пов`язаними особами Банку, а також вплив на широке коло фізичних осіб, пов`язаних з ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи організаторами особисто, внаслідок їх службової чи іншої залежності, шляхом проведення великої кількості безготівкових та готівкових фінансових операцій між підконтрольними їм фізичними та юридичними особами забезпечили надходження на особисті рахунки грошових коштів, джерелом походження яких були кошти отримані за кредитними договорами укладеними підконтрольними юридичними особами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою подальшого маскування злочинних дій, зобов`язання за кредитними договорами підконтрольними юридичними особами виконувались за рахунок коштів отриманих від інших підконтрольних юридичних осіб, які, у свою чергу отримували їх за кредитними договорами з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ланцюгом «перекредитування», який продовжувався до підконтрольної організаторам юридичної особи, яка мала ознаки фіктивності і зобов`язання за кредитним договором не виконувала та не мала ресурсів для забезпечення їх виконання.

Усвідомлюючи, що реалізація вищеописаної злочинної схеми потребує детального багатоетапного планування, залучення значної кількості фізичних осіб з числа топ-менеджменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівників і управлінського персоналу вищої ланки юридичних осіб підконтрольних групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які володіють відповідними особистими і діловими якостями, а також компетенціями у сфері бухгалтерського обліку, фінансів та банківської діяльності є підконтрольними ОСОБА_10 та ОСОБА_14 внаслідок службової залежності, чи з інших підстав погодяться на участь у реалізації злочинного плану розробленого останніми, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 вирішили організувати та очолити стійке злочинне об`єднання діяльність якого мала б бути спрямована на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшу легалізацію.

До очолюваної ОСОБА_10 та ОСОБА_14 злочинної групи на різних етапах її діяльності увійшли ОСОБА_12 - головний бухгалтер ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші, на даний час, невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 визначившись з напрямом протиправної діяльності, усвідомлюючи, що процес шахрайського заволодіння коштами Банку та збільшення своєї частки в статутному капіталі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є складним, багатоетапним, потребує залучення значної кількості осіб, вжиття заходів щодо запобігання викриттю злочинів правоохоронними органами та наданню злочинній діяльності максимально можливого вигляду законності, водночас, бажаючи максимально дистанціюватися від безпосереднього вчинення злочинів з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, вирішують залучити до злочинної діяльності у якості виконавця ОСОБА_12 - головного бухгалтера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій делегувати функції пов`язані із організацією здійснення необхідних для досягнення злочинного результату банківських операцій, які, з метою запобігання викриттю злочинів правоохоронними органами та наданню злочинній діяльності максимально можливого вигляду законності, імітували типові та законні господарські взаємовідносини між банком, суб`єктами господарювання та фізичними особами, проте, фактично спрямовані на приховування дій учасників організованої злочинної групи пов`язаних з обходом законодавчої заборони передбаченої ст. ст. 49, 52 Закону про банки, щодо надання банком кредитів для придбання власних цінних паперів та надання кредитів будь-якій особі для погашення цією особою зобов`язань перед пов`язаною особою банку придбання активів пов`язаної особи банку, придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов`язаною особою банку та норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 та внутрішніх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують його діяльність, як суб`єкту первинного фінансового моніторингу.

Надалі, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 особисто підібрали учасників злочинної групи з числа топ-менеджменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівників і управлінського персоналу вищої ланки юридичних осіб підконтрольних групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення стійкості організованої групи, керованості і тривалості намічених ним злочинних дій, вони використовували для відбору кандидатів їх особисті, ділові якості, інтелектуальний рівень - схильність до підпорядкування, готовність до вчинення корисливих злочинів шахрайським шляхом, умови та спосіб їх життя, здатність до взаємозаміни.

Кожному з учасників злочинної групи на етапі залучення до протиправної діяльності ОСОБА_10 та ОСОБА_14 доводили суть злочинного плану, роль учасника в процесі його реалізації.

Таким чином, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 виступали у якості співорганізаторів, при цьому поклавши на себе функції загального планування протиправної діяльності групи, визначення фізичних та юридичних осіб, які будуть залучені до протиправної схеми, шляхів легалізації коштів, які використовуватимуться для поповнення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », координації та контролю за діями інших учасників групи, дотримання заходів конспірації та протидії викриттю злочинної схеми.

Стійкість організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_14 групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, визнання іншими учасниками ролі і авторитету ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , та їх готовністю до беззаперечного виконання розпоряджень останніх, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Характерним для діяльності організованої ОСОБА_10 та ОСОБА_14 злочинної групи, було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, підбирались особи які були залежними від організаторів та беззаперечно визнавали їх авторитет, що мінімізувало можливість витоку інформації про протиправну діяльність, з метою ускладнення чи унеможливлення документування протиправної діяльності до протиправної схеми залучено значна кількість фізичних та юридичних осіб, а банківські операції спрямовані на досягнення кінцевої злочинної мети маскувалися під звичайні господарські та фінансові взаємовідносини.

Отже, ОСОБА_10 та ОСОБА_14 - організували та очолили організовану злочинну групу, поклавши на себе:

- функції загального планування протиправної діяльності групи;

- визначення фізичних та юридичних осіб, які будуть залучені до протиправної схеми;

- шляхів заволодіння коштами, які у подальшому легалізувалися шляхом поповнення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- координації та контролю за діями інших учасників групи;

- дотримання заходів конспірації та протидії викриттю злочинної схеми.

На ОСОБА_12 , як головного бухгалтера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконавця покладено наступне:

- забезпечення здійснення за дорученням ОСОБА_10 та ОСОБА_14 необхідних для досягнення злочинної мети банківських операцій, які з метою запобігання викриттю злочинів правоохоронними органами та наданню злочинній діяльності максимально можливого вигляду законності, імітували типові та законні господарські взаємовідносини між банком, суб`єктами господарювання та фізичними особами, проте, фактично були спрямовані на приховування дій учасників організованої злочинної групи пов`язаних з обходом законодавчої заборони передбаченої ст. ст. 49, 52 Закону про банки, щодо надання банком кредитів для придбання власних цінних паперів та надання кредитів будь-якій особі для погашення цією особою зобов`язань перед пов`язаною особою банку придбання активів пов`язаної особи банку, придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов`язаною особою банку та норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 та внутрішніх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують його діяльність, як суб`єкту первинного фінансового моніторингу.

Невстановлені особи, що діяли як виконавці у складі організованої групи, які згідно відведених їм функцій:

- забезпечували безперешкодне отримання юридичними особами, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без реальної мети ведення законної фінансово-господарської діяльності та без пропорційного їх забезпечення заставним майном;

- забезпечували подальший транзит отриманих кредитних коштів на рахунки підприємств чи фізичних осіб визначених організаторами злочинної групи;

- з метою документального підтвердження руху грошових коштів, забезпечували імітацію договірних взаємовідносин або здійснення господарських операцій між фізичними та юридичними особами залученими до протиправної схеми;

- забезпечували укладання договорів купівлі/продажу інвестиційних інструментів, що не мали реальної економічно-обґрунтованої вартості з підконтрольними організаторам фізичними та юридичними особами;

- забезпечували проведення відповідних розрахункових операцій метою яких було зосередження на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у розмірі 746 000 000 грн для подальшого здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій), а також надання законності джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом з подальшим внесенням до статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- забезпечували використання особистих анкетних даних, а також банківських та депозитарних рахунків інших фізичних осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 для проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами купівлі/продажу інвестиційних інструментів, які не мали реальної економічно-обґрунтованої вартості.

Вищевказані особи, діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки попередньо ознайомившись із планом злочинних дій та роллю у ньому кожного співучасника, надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі та вчинюваних нею злочинах шляхом реалізації єдиного плану злочинних дій, який був відомий всім учасникам.

Таким чином, створену ОСОБА_10 та ОСОБА_14 злочинну групу характеризують наступні ознаки:

- керівна роль та безумовний авторитет ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ;

- склад учасників організованої групи, кожен з яких усвідомлюючи свою належність до групи брав участь у вчинюваних нею злочинах;

- використання під час вчинення злочинів великої кількості осіб, які не були обізнані, що своїми діями сприяють учасникам організованої групи;

- стабільність, згуртованість, стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками, визначення функцій кожного, спільний злочинний умисел;

- розробка детального злочинного плану та його доведення до співучасників;

- наявність встановлених правил конспірації, заборона розголошення факту існування злочинної групи, її структури та мети створення.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, у грудні 2014 року ОСОБА_10 та ОСОБА_14 із використанням їх особистих рахунків організовано та реалізовано складний багатоепізодний протиправний механізм, який полягав у проведенні ряду фінансових операцій із залученням підконтрольного на той час ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та низки інших фізичних та юридичних осіб із використанням кредитних коштів та інструменту цінних паперів.

Реальною метою вказаних операцій була реалізація злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з їх подальшою легалізацією шляхом поповнення статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з використанням коштів підприємств реального сектору економіки, у першу чергу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входить в ФПГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Дослідженням джерел походження вищевказаних коштів на рахунках ОСОБА_10 та ОСОБА_14 встановлено ланцюг їх формування, який умовно можна розділити на декілька етапів.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада 2008 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надавав позики пов`язаній юридичній особі - АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що підконтрольне групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично підконтрольне організаторам злочинної групи, з метою використання кредитних ресурсів, однак у подальшому отримані кредитні кошти не використовувалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у господарських цілях, а десятками транзакцій протягом одного дня перераховувалися між численною кількістю підприємств, в тому числі підприємств-нерезидентів.

Таким чином, фактично відбувалося перекредитування, оскільки отримані кредитні кошти використовувалися для погашення кредитних зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за більш ранніми кредитними договорами у яких наближався строк погашення.

Проте, забов`язання за попередніми кредитними договорами виконувались не АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а його поручителями, серед яких, один з організаторів злочинної групи - ОСОБА_10 , у результаті чого у останнього виникли права вимоги до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відповідності до умов укладених між ним та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про відступлення права вимоги.

Метою цих кредитів та їх гарантування ОСОБА_10 було штучне формування заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед останнім для подальшого обґрунтування походження грошових коштів, причому вимога до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними договорами поруки пред`являлася ОСОБА_10 у випадку необхідності отримання грошових коштів з поясненням джерела їх походження та без необхідності сплати податків за них.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співорганізатор злочинної групи ОСОБА_10 для документального підтвердження походження коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішив використати кейс договорів поруки за 2008-2009 роки пред`явивши підприємству вимоги виконати умови договорів про відступлення права вимоги, таким чином заволодіти грошовими коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що не пізніше 02.12.2014 ОСОБА_10 , особисто чи інша особа за його дорученням, діючи умисно у складі організованої злочинної групи, надав вказівку невстановленим особам з числа топ-менеджменту

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на перерахування на власний рахунок грошових коштів в рахунок виконання договорів про відступлення права вимоги, а ОСОБА_12 , яка згідно відведеній їй злочинній ролі відповідала за безперешкодне проведення банківських операцій спрямованих на реалізацію спільного злочинного умислу, надала вказівку на безперешкодне та швидке банківське оформлення таких перерахувань.

Таким чином, у ході розслідування встановлено, що у період 02.12.2014-24.12.2014 на особистий рахунок ОСОБА_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 13 платежів на загальну суму 420 млн грн із призначенням «Перечисление средств согласно договора переуступки долга № 141…153», зокрема:

- 02.12.2014 о 18:46 на особистий рахунок ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано кошти на загальну суму 50 млн грн двома транзакціями, зокрема: 41,6 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 142 от 14.11.2014» та 8,4 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 141 от 14.11.2014», кошти зараховувались з транзитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

На вказаний транзитний рахунок кошти зараховано двома рівнозначними транзакціями з рахунку № НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: 02.12.2014 о 18:46 платіж на суму 8,4 млн грн з призначенням платежу «договiрне списання на пiдставi договору банкiвс. рахунку №132197_го від 19.04.2006 на виконання умов угоди про вiдступлення права вимоги № 141 від 14.11.2014 г.» та на суму 41,6 млн грн з призначенням платежу «договiрне списання на пiдставi договору банкiвс. рахунку №132197_ГО від 19.04.2006 на виконання умов угоди про вiдступлення права вимоги № 142 від 14.11.2014 г.».

- 09.12.2014 о 16:52 на особистий рахунок ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 зараховано кошти на загальну суму 100 млн грн трьома транзакціями, зокрема: 800 000 грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 144 от 20.11.2014 г.»; 92,4 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 145 от 20.11.2014 г.» та 6,8 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 146 от 20.11.2014 г.», кошти зараховувались з транзитного рахунку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . На вказаний транзитний рахунок кошти зараховано трьома рівнозначними транзакціями, в такий же час (09.12.2014 о 16:52) з рахунку № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: платіж на суму 800 000 грн з призначенням «договiрне списання на пiдставi договору банкiвс. рахунку №132197_ГО від 19.04.2006 на виконання умов угоди про вiдступлення права вимоги № 144 від 20.11.2014 г», 92,4 млн грн з призначенням «договiрне списання на пiдставi договору банкiвс. рахунку №132197_ГО від 19.04.2006 на виконання умов угоди про вiдступлення права вимоги № 145 вiд 20.11.2014 г.» та 6,8 млн грн з призначенням «договiрне списання на пiдставi договору банкiвс. рахунку №132197_ГО від 19.04.2006 на виконання умов угоди про вiдступлення права вимоги № 146 від 20.11.2014 г.».

- 16.12.2014 о 17:15 на особистий рахунок ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 зараховано кошти на загальну суму 100 млн грн двома транзакціями, зокрема: 85,6 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 147 от 27.11.2014 г.» та 14,4 млн грн з призначенням «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 148 от 27.11.2014 г.», кошти зараховувались з транзитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . На вказаний транзитний рахунок кошти зараховано двома рівнозначними транзакціями, в такий же час (16.12.2014 о 17:15) з рахунку № НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: платіж на суму 85,6 млн грн з призначенням «договiрне списання на підставі договору банківського рахунку №132197_ГО ВIД 19.04.2006 на виконання умов угоди про відступлення права вимоги № 147 від 27.11.2014 г» та 14,4 млн грн з призначенням «договiрне списання на підставі договору банківського рахунку №132197_ГО від 19.04.2006 на виконання умов угоди про відступлення права вимоги № 148 від 27.11.2014 г.».

За вказівкою ОСОБА_10 чи іншої особи, яка діяла за його дорученням, кошти на поточний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зараховано з рахунків юридичної особи, яка входить до групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольна організаторам злочинної групи, а саме: з рахунку № НОМЕР_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): 2 транзакції проведені 16.12.2014 о 16:47 на загальну суму 100 млн грн, зокрема: 50 млн грн з призначенням «возвратная финансовая помощь, с-но дог.N051214/1 от 05.12.14. Без НДС» та 50 млн грн з призначенням «возвратная финансовая помощь,с-но дог.N121214/1 от 12.12.14. Без НДС».

Слід зазначити, що в час проведення транзакцій із зарахування коштів на рахунок ОСОБА_10 16.12.2014 о 17:15, за транзитним рахунком № НОМЕР_7 відбувались транзакції на рівнозначні суми з/на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 , а саме: 2 операції зарахування коштів, зокрема в сумі: 85,6 млн грн з призначенням «согласно кредитного договора 4Н1662Д от 03.11.2008 и договора поручительства Г.21.1.2.0/5-3024 от 06.02.2009г.» та 14,4 млн грн з призначенням «согласно кредитного договора 4Н1663Д от 03.11.2008 и договора поручительства Г.21.1.2.0/5-3025 от 06.02.2009г.» та 2 операції списання коштів з ідентичним призначенням платежу та на рівнозначні суми.

- 22.12.2014 о 17:51 на особистий рахунок ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 зараховано кошти на суму 70 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 149 от 01.12.2014 г.». кошти зараховувались з транзитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

На вказаний транзитний рахунок кошти зараховано транзакцією на ідентичну суму, в такий же час (22.12.2014 о 17:51) з рахунку № НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «договiрне списання на пiдставi договору банкiвс. рахунку №132197_ГО вiд 19.04.2006 на виконання умов угоди про вiдступлення права вимоги № 149 вiд 01.12.2014г.».

- 24.12.2014 о 17:40 на особистий рахунок ОСОБА_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 зараховано кошти на загальну суму 50 млн грн чотирма транзакціями, зокрема: 8 млн грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 150 от 04.12.2014 г.», 14 515 717,49 грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 151 от 04.12.2014 г.», 8 442 066,64 грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 152 от 04.12.2014 г.» та 19 042 215,87 грн з призначенням платежу «перечисление средств согласно договора переуступки долга № 153 от 04.12.2014 г.», ці грошові кошти зараховувались з транзитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Дослідженням ланцюга походження грошових коштів зарахованих на особистий рахунок ОСОБА_10 , встановлено, що вони отримані внаслідок протиправних дій невстановлених учасників організованої групи - службових осіб суб`єктів господарювання підконтрольних організаторам злочинної групи а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також головного бухгалтера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , кожен з яких виконуючи відведену їм злочинним планом роль, діючи умисно, у складі організованої злочинної групи, забезпечили транзит грошових коштів та укладання і імітацію виконання зобов`язань за кредитними договорами, які не мали економічного сенсу та були спрямовані на заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що 09.12.2014 о 16:52 ОСОБА_10 отримав від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 100 млн грн.

У свою чергу, зазначена сума коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 16:30 надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та о 16:30-16:31 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » отримали зазначені кошти (сумарно 100 млн грн) о 16:29 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Досліджуючи джерела формування вищезазначених коштів на рахунку № НОМЕР_16 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », встановлено, що єдиним значним надходженням коштів була транзакція на суму 100 000 000 грн здійснена о 16:29 09.12.2014 з кредитного рахунку № НОМЕР_17 відкритого на ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за кредитним договором № 4А14315И від 18.09.2014, тобто кредитні надходження від Банку.

Найбільша і найближча за часом транзакція з погашення заборгованості за кредитним договором № 4А14315И від 18.09.2014, відбулася 29.12.2014 о 19:12 на суму 154 066 000 грн транзакцією проведеною з поточного рахунку підприємства у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

Дослідженням джерела формування коштів до 19:12 29.12.2014 на поточному рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що достатніми сумами його формування є надходження коштів:

1) о 18:03 на суму 150 000 000 грн та о 15:58 на суму 155 000 000 грн з рахунку № НОМЕР_18 .

2) о 16:10 на суму 117 921 129,61 грн з рахунку № НОМЕР_19 .

3) о 15:51 десять транзакцій на 115 527 000 грн, 8 779 000 грн, 4 248 000 грн, 4 386 000 грн, 4 390 000 грн, 3 965 000 грн, 8 780 000 грн, 4 388 000 грн, 3 931 519,48 грн, 4 240 000 грн з рахунку № НОМЕР_20 .

Рухом дослідження по ланцюгу рахунків встановлено, що рахунок № НОМЕР_18 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за кредитним договором № 4А14258И від 23.07.2014.

Найближчими достатніми транзакціями з погашення двох вищевказаних кредитних траншів були зарахування коштів о 16:01 29.12.2014 однією транзакцією на суму 162 634 519,48 грн (погашено транш кредиту отриманий о 15:58 на 155 000 000 грн) та о 19:32 29.12.2014 трьома транзакціями на 165 874 341,08 грн, 20 625 658,92 грн та 11 500 000 грн (погашено транш кредиту отриманий о 18:03 на 150 000 000 грн), з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 .

У свою чергу, дослідженням джерел формування коштів до 19:32 29.12.2014 на поточному рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що єдиним значним надходженням коштів була транзакція 29.12.2014 о 19:26 на суму 161 286 957,55 грн з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).

Кошти на рахунок № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » були зараховані 29.12.2014 о 18:35 трьома транзакціями: на 51 797 479,28 грн, 50 017 315,17 грн та 47 159 088,38 грн (сумарно на 148 973 882,83 грн), з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » отримало кошти на рахунок № НОМЕР_23 о 17:56 29.12.2014 однією транзакцією на суму 150 207 600 грн з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

У свою чергу, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_25 кошти були зараховані о 17:52 29.12.2014 однією транзакцією на суму 106 450 000 грн з рахунку № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », як повернення фінансової допомоги та о 16:12 29.12.2014 однією транзакцією на суму 15 600 000 грн з рахунку № НОМЕР_19 , який відкритий на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та о 13:51 29.12.2014 однією транзакцією на суму 76 505 000 грн з рахунку № НОМЕР_28 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

Кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_28 були зараховані о 13:46 29.12.2014 однією транзакцією на суму 76 505 000 грн з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_30 , відкритого за кредитним договором № 4Т14268И від 06.08.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що о 13:31 12.02.2016 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 119 999 999,7 грн на технічний рахунок банку № НОМЕР_31 , цю заборгованість погашено поручителем о 17:14 12.02.2016 з транзитного рахунку банку № НОМЕР_32 .

Кошти на транзитний рахунок № НОМЕР_32 були зараховані о 14:30 12.02.2016 однією транзакцією на суму 120 713 975,7 грн з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_33 , який відкритий на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

Досліджуючи джерела формування коштів до 14:30 12.02.2016 на рахунку № НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » встановлено, що єдиним надходженням коштів на цей рахунок була транзакція на суму 120 714 000 грн о 14:28 12.02.2016 з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » № НОМЕР_35 , відкритого за кредитним договором № 4Ш15112И від 16.12.2015 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що о 11:18 28.10.2016 з вищезазначеного кредитного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 120 714 000 грн на технічний рахунок банку № НОМЕР_36 . Цю заборгованість погашено поручителем о 15:54 28.10.2016 з транзитного рахунку банку № НОМЕР_32 .

У свою чергу, кошти на транзитний рахунок № НОМЕР_32 були зараховані о 15:20 28.10.2016 однією транзакцією на суму 123 718 376 грн з рахунку № НОМЕР_37 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Дослідженням джерела формування коштів до 15:20 28.10.2016 на рахунку № НОМЕР_37 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що єдиним надходженням коштів була транзакція о 15:19 28.10.2016 з його кредитного рахунку № НОМЕР_39 на суму 4 435 219 957,42 грн, відкритого за кредитним договором № 4С16093Г від 26.10.2016.

Дослідженням операцій по цьому кредитному рахунку встановлено, що о 09:12 25.07.2017 по ньому відбулася технічна дія з перенесення сальдо боргу в сумі 4 435 219 957,42 грн на рахунок № НОМЕР_40 .

Надалі, о 19:33 26.09.2017 по ньому відбулася технічна дія з винесення простроченої заборгованості в сумі 4 434 804 957,42 грн на рахунок № НОМЕР_41 .

У свою чергу, з рахунку № НОМЕР_41 о 17:52 10.12.2017 відбулася технічна дія з перенесення сальдо боргу в сумі 4 433 686 657,42 грн в зв`язку зі зміною плану рахунків на рахунок № НОМЕР_42 .

Надалі, у зв`язку з реорганізацією філії банку, 11.11.2020 о 18:11 по рахунку № НОМЕР_42 відбулося перенесення боргу в сумі 4 435 219 957,42 грн на рахунок IBAN НОМЕР_43 .

11.10.2025 о 09:37 у зв`язку зі зміною обліку відбулося перенесення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в сумі 4 435 219 957,42 грн на рахунок IBAN НОМЕР_44 та на сьогоднішній день по вказаному рахунку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » рахується прострочена заборгованість по вищезазначеному кредитному договору в сумі 4 435 219 957,42 грн (без врахування відсотків та пені).

Таким чином, зобов`язання позичальника за кредитним договором № 4С16093Г від 26.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувалися, будь-якими фізичними чи юридичними особами не гарантувалися, заставне майно на яке можливо звернути стягнення з метою забезпечення виконання умов кредитного договору у позичальника відсутнє, що свідчить про безпідставну та узгоджену з організаторами злочину видачу значної суми кредиту та штучний характер правочинів у ланцюзі руху грошових коштів, які перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особистий рахунок ОСОБА_10 .

Досліджуючи джерела формування коштів до 16:10 29.12.2014 на рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , який відкритий на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) встановлено, що на цей рахунок о 16:05 кошти надійшли однією транзакцією на суму 139 497 200 грн з рахунку № НОМЕР_45 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ).

Досліджуючи джерела формування коштів до 16:05 29.12.2014 на вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » встановлено, що єдиним надходженням коштів була транзакція на суму 139 497 200 грн о 16:01 29.12.2014 з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_47 відкритого за кредитним договором № 4П14052И від 06.02.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » перед кредитором за вищевказаним договором відбулося о 15:54 23.01.2015 однією транзакцією на суму 105 742 407,14 грн, яка здійснена з поточного рахунку підприємства у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 .

У свою чергу, дослідження джерел формування коштів до 15:54 23.01.2015 на поточному рахунку № НОМЕР_45 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » встановлено, що у цей день на вказаний рахунок було зараховано кошти від декількох контрагентів, найбільшими з них є зарахування здійснені о 15:41 трьома транзакціями на 27 357 570,77 грн, 13 392 222,57 грн та 7 991 095,4 грн (сумарно на 48 740 888,7 грн) з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_48 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), та о 15:08-15:09 з рахунку № НОМЕР_50 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) сумарно на 30 000 000 грн.

На рахунок № НОМЕР_48 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » кошти надійшли о 15:34 23.01.2015 транзакцією на суму 48 740 888,74 грн з кредитного рахунку цього підприємства № НОМЕР_90, відкритого за кредитним договором № 4Н14211И від 17.02.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Найбільша транзакція з погашення заборгованості за цим кредитним договором була проведена 29.04.2015 о 18:39 на суму 24 548 505,81 грн з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » № НОМЕР_48 .

Дослідженням джерел формування коштів до 18:39 29.04.2015 на поточному рахунку № НОМЕР_48 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » встановлено, що єдиними надходженнями були дві транзакції: о 18:37 29.04.2015 на 21 371 874,78 грн та о 18:38 29.04.2015 на 3 176 631,03 грн (сумарно на 24 548 505,81 грн) з рахунку № НОМЕР_16 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

До 18:37 29.04.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_16 найбільшими надходженнями були дві транзакції: о 18:01 29.04.2015 на 68 000 000 грн та о 17:17 29.04.2015 на 78 700 000 грн (сумарно на 146 700 000 грн) з кредитного рахунку цього підприємства № НОМЕР_18, який відкритий за кредитним договором № 4А14258И від 23.07.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Історія руху коштів по цьому кредитному договору описувалася вище та рух коштів веде до непогашеного кредитного договору відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також, на рахунок № НОМЕР_50 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » кошти на суму 30 000 000 грн надійшли о 15:08 23.01.2015 з кредитного рахунку цього підприємства № НОМЕР_91 відкритого за договором № 4О14282И від 28.08.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що о 15:12 11.02.2016 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 95 966 963,05 грн на технічний рахунок банку № НОМЕР_52 , який у свою чергу погашено поручителем 11.02.2016 о 17:01 з транзитного рахунку банку № НОМЕР_32 .

У свою чергу, кошти на зазначений транзитний рахунок були зараховані о 16:49 11.02.2016 на суму 96 062 109,62 грн з рахунку № НОМЕР_53 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

Досліджуючи джерела формування коштів до 16:49 11.02.2016 на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » встановлено, що найбільшим надходженням коштів була транзакція о 16:48 на 951 421 700 грн з рахунку № НОМЕР_55 , який є кредитним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » відкритий за кредитним договором № 4А15119И від 17.12.2015 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що о 14:36 31.10.2016 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 1 087 228 174,79 грн на технічний рахунок банку № НОМЕР_56 , який у свою чергу погашено поручителем о 15:20 31.10.2016 з транзитного рахунку банку № НОМЕР_32 .

У свою чергу, кошти на зазначений транзитний рахунок були зараховані о 14:50 31.10.2016 на суму 1 115 555 474,34 грн з рахунку № НОМЕР_57 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ). На рахунок № НОМЕР_57 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » кошти надійшли однією транзакцією на суму 3 942 491 538,43 грн о 14:49 31.10.2016 з рахунку № НОМЕР_59 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за кредитним договором № 416104Г від 26.10.2016 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досліджуючи вказаний кредитний рахунок встановлено, що о 09:12 25.07.2017 по ньому відбулася технічна операція з перенесення сальдо боргу в сумі 3 942 491 538,43 грн на рахунок № НОМЕР_60 та 26.09.2017 о 19:33 по вказаному рахунку відбулася технічна операція з винесення простроченої заборгованості в сумі 3 942 091 538,43 грн на рахунок № НОМЕР_61 .

У свою чергу, з рахунку № НОМЕР_61 о 17:52 10.12.2017 відбулася технічна операція з перенесення сальдо боргу в сумі 3 941 096 538,43 грн в зв`язку зі зміною плану рахунків на рахунок № НОМЕР_62 . Досліджуючи вказаний кредитний рахунок встановлено, що у зв`язку з реорганізацією філії банку 11.11.2020 о 18:11 по ньому відбулося перенесення боргу в сумі 3 942 491 538,43 грн на рахунок IBAN НОМЕР_63 .

Надалі, 11.10.2025 о 09:37 у зв`язку зі зміною обліку відбулося перенесення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » в сумі 3 942 491 538,43 грн на рахунок IBAN НОМЕР_64 та на сьогоднішній день по вказаному рахунку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » рахується прострочена заборгованість по вищезазначеному кредитному договору в сумі 3 942 491 538,43 грн (без врахування відсотків, пені та простроченої комісії).

Таким чином, зобов`язання позичальника за кредитним договором № 416104Г від 26.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувалися, будь-якими фізичними чи юридичними особами не гарантувалися, заставне майно на яке можливо звернути стягнення з метою забезпечення виконання умов кредитного договору у позичальника відсутнє, що свідчить про безпідставну та узгоджену з організаторами злочину видачу значної суми кредиту та штучний характер правочинів у ланцюзі руху грошових коштів, які перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особистий рахунок ОСОБА_10 .

Дослідженням джерел формування коштів до 15:51 29.12.2014 на рахунку № НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) встановлено, що єдине надходження коштів у цей день було о 15:48 на суму 162 634 600 грн з рахунку № НОМЕР_66 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).

У свою чергу, дослідженням надходження коштів до 15:48 29.12.2014 на рахунку № НОМЕР_66 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » встановлено, що єдине надходження коштів у цей день було о 15:47 з кредитного рахунку цього підприємства № НОМЕР_92 на суму 162 634 600 грн, відкритого за кредитним договором № 4Р14106И від 12.02.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Єдина транзакція з погашення заборгованості за договором № 4Р14106И від 12.02.2014 відбулася о 16:14 27.02.2015 транзакцією на суму 309 601 864,14 грн з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_66 .

Джерелом надходження коштів до 16:14 27.02.2015 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » № НОМЕР_66 були десять транзакцій здійснених 27.02.2015, а саме: о 15:18 на суми 48 091 465,49 грн, 9 021 902,16 грн та о 15:19 на суми 49 076 197,99 грн, 14 993 668,38 грн, 45 021 003,1 грн, 11 954 002,55 грн, 45 102 452,23 грн, 43 354 955,25 грн, 33 455 584,71 грн (сумарно на 347 000 000 грн) з рахунку № НОМЕР_68 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У свою чергу, на рахунок № НОМЕР_68 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти були зараховані 27.02.2015 о 15:18 чотирнадцятьма транзакціями на суми: 12 321 708,82 грн, 40 703 219,74 грн, 40 730 660 грн, 24 350 958,53 грн, 40 587 527,5 грн, 40 703 219,74 грн, 40 729 980,61 грн, 8 140 593,66 грн, 35 483 634,11 грн, 13 852 079,4 грн, 10 795 556,74 грн, 40 720 144,99 грн, 9 768 757,25 грн, 7 749 501,63 грн (сумарно на 366 637 543 грн) з рахунку № НОМЕР_69 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Дослідженням джерела формування коштів до 15:18 27.02.2015 на рахунку № НОМЕР_69 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що достатніми сумами його формування є надходження коштів:

- о 14:47 на суму 100 000 000 грн з рахунку № НОМЕР_70 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

- о 14:48 на суму 150 000 000 грн з рахунку № НОМЕР_71 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

- о 15:16 на суму 116 638 000 грн з рахунку № НОМЕР_72 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 ».

Формування коштів до 14:47 27.02.2015 на рахунку № НОМЕР_70 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) відбулося через транзакцію о 14:47 27.02.2015 на суму 100 000 000 грн з іншого рахунку цього підприємства № НОМЕР_74.

У свою чергу, дослідженням джерел формування коштів до 14:47 27.02.2015 на рахунку № НОМЕР_74 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » встановлено, що єдине надходження коштів у цей день було о 14:46 однією транзакцією з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_75 на суму 100 000 000 грн, відкритого за кредитним договором № 4А14376И від 09.12.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що о 14:38 21.12.2015 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 66 443 732,85 грн на рахунок № НОМЕР_76 , яку у свою чергу погашено поручителем о 17:54 21.12.2015 з транзитного рахунку № НОМЕР_32 .

Кошти на зазначений транзитний рахунок № НОМЕР_32 були зараховані о 17:42 21.12.2015 однією транзакцією на суму 67 009 885,69 грн з рахунку № НОМЕР_77 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У свою чергу на рахунок № НОМЕР_77 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти надійшли однією транзакцією на суму 888 613 000 грн о 17:42 21.12.2015 з його кредитного рахунку № НОМЕР_78 , відкритого за кредитним договором № 4А15106И від 16.12.2015 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при цьому вся сума кредиту того ж дня о 17:42 використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для погашення 13 кредитних договорів у якості поручителя за інші підприємства).

Також встановлено, що о 20:35 25.10.2016 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 816 410 100 грн на рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_79 , яку, у свою чергу, погашено поручителем о 20:35 25.10.2016 з транзитного рахунку у

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_32 . У свою чергу, кошти на зазначений транзитний рахунок були зараховані о 20:05 25.10.2016 однією транзакцією на суму 886 499 230,5 грн з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_80 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ).

Досліджуючи джерела формування коштів до 20:05 25.10.2016 на вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що єдиним значним надходженням коштів була транзакція о 20:05 25.10.2016 з рахунку № НОМЕР_82 на суму 4 524 205 486,5 грн. Оглядом вказаного рахунку встановлено, що це кредитний рахунок відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за кредитним договором № 4П16095Г від 25.10.2016, зобов`язання за яким перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувалися, будь-якими фізичними чи юридичними особами не гарантувалися, заставне майно на яке можливо звернути стягнення з метою забезпечення виконання умов кредитного договору у позичальника відсутнє, що свідчить про безпідставну та узгоджену з організаторами злочину видачу значної суми кредиту та штучний характер правочинів у ланцюзі руху грошових коштів, які перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особистий рахунок ОСОБА_10 .

Дослідженням джерела формування коштів до 14:48 27.02.2015 на рахунку № НОМЕР_71 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) встановлено, що єдиним значним надходженням коштів була транзакція о 14:25 27.02.2015 на суму 150 000 000 грн з кредитного рахунку цього підприємства № НОМЕР_93, відкритого за кредитним договором № 4К14363И від 04.12.2014 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що о 12:38 26.10.2016 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 35 301 695,34 грн на рахунок № НОМЕР_84 , яку, погашено поручителем о 16:05 26.10.2016 з транзитного рахунку № НОМЕР_32 .

У свою чергу, кошти на транзитний рахунок № НОМЕР_32 були зараховані о 14:58 26.10.2016 однією транзакцією на суму 36 027 124,09 грн з рахунку № НОМЕР_85 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ).

На рахунок № НОМЕР_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » кошти надійшли однією транзакцією на суму 4 305 119 314,05 грн о 14:57 26.10.2016 з кредитного рахунку цього підприємства № НОМЕР_94, відкритого за кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при цьому, вся сума кредиту того ж дня о 14:58 використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » для погашення кредитних договорів у якості поручителя за інші підприємства).

Надалі, встановлено, що заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » за кредитним договором № 4С16102Г від 25.10.2016, внаслідок внутрішніх операцій банку обліковувалася на різних банківських рахунках, і на даний час вона обліковується простроченою на рахунку НОМЕР_87 у сумі 4 305 119 314,05 грн (без врахування відсотків та пені) та зобов`язання за якою перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувалися, будь-якими фізичними чи юридичними особами не гарантувалися, заставне майно на яке можливо звернути стягнення з метою забезпечення виконання умов кредитного договору у позичальника відсутнє, що свідчить про безпідставну та узгоджену з організаторами злочину видачу значної суми кредиту та штучний характер правочинів у ланцюзі руху грошових коштів, які перераховані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особистий рахунок ОСОБА_10 .

Дослідженням джерела формування коштів до 15:16 27.02.2015 на рахунку № НОМЕР_72 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) встановлено, що єдиним значним надходженням коштів була транзакція о 15:15 27.02.2015 на суму 116 638 000 грн з кредитного рахунку цього підприємства № 20629050008573, відкритого за кредитним договором № 4Б15010И від 22.01.2015 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що о 14:47 21.12.2015 з вищезазначеного рахунку відбулось перенесення простроченої заборгованості в сумі 40 278 480,6 грн на рахунок № НОМЕР_89 , яку погашено поручителем о 18:15 21.12.2015 з транзитного рахунку № НОМЕР_32 .

У свою чергу, кошти на зазначений транзитний рахунок були зараховані о 17:42 21.12.2015 однією транзакцією на суму 40 624 556,15 грн з рахунку № НОМЕР_77 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На рахунок № НОМЕР_77 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти надійшли однією транзакцією на суму 888 613 000 грн о 17:42 21.12.2015 з рахунку № НОМЕР_78 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за кредитним договором № 4А15106И від 16.12.2015 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вся сума кредиту того ж дня о 17:42 використана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для погашення 13 кредитних договорів у якості поручителя за інші підприємства).

Історія руху коштів по цьому кредитному договору досліджувалася раніше та рух коштів веде до непогашеного кредитного договору № 4П16095Г від 25.10.2016 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, ОСОБА_10 , діючи шляхом обману, у складі організованої злочинної групи до якої входили ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та інші, на даний час, невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволодів грошовими коштами у сумі 100 млн грн, що у понад 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_40 підозрюються у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 15.04.2008) КК України.

01.05.2026 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону від 15.04.2008) КК України.

17.06.2026 постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні підозрювану ОСОБА_12 оголошено в міжнародний розшук.

Доказами які у своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_10 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, є:

? протокол огляду електронних інформаційних систем обліку банківських операцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.12.2025, яким встановлено перерахування коштів між підприємствами, задіяними у злочинній схемі;

? висновок експерта ІНФОРМАЦІЯ_41 від 14.01.2026 № 10719/25-72, яким підтверджено перерахування коштів між підприємствами, задіяними у злочинній схемі;

? відповідь ІНФОРМАЦІЯ_42 № 24-0008/81531/БТ від 23.10.2025, яким встановлено перерахування коштів між підприємствами, фізичними особами, задіяними у злочинній схемі;

? протокол допиту як свідків колишніх працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які складали та підписували експертні висновки щодо видачі кредитів підприємствам, пов`язаним із колишніми власниками банку;

? протокол огляду від 28.05.2026 - протоколу тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2026, яким оглянуто копії кредитних справ підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 »;

? протокол огляду від 06.03.2026 - протоколу тимчасового доступу від 24.02.2026 з додатками, відповідно до якого оглянуто вилучений висновок службової перевірки від 24.02.2026 щодо факту вчинення фінансових операцій з коштами, при поповненні колишніми бенефіціарними власниками АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " його статутного капіталу, в ході дослідження яких органами досудового слідства вбачається, що вищезазначеними діями, які мають ознаки шахрайства, Банку могла бути спричинена майнова шкода;

? протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.03.2026, відповідно до якого у ІНФОРМАЦІЯ_50 вилучено завірену належним чином копії: довідки про перевірку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за напрямом: оцінка виконання клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язань за кредитними договорами, що укладені у рамках плану реструктуризації (трансформацїІ) корпоративного кредитного портфеля від 23.01.2019 та звіту про інспекційну перевірку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (термін проведення - 01.06.2017 до 29.03.2019 (включно);

? протокол тимчасового доступу до речей і документів від 29.06.2026 відповідно до якого у ІНФОРМАЦІЯ_50 вилучено належним чином копії належних доказів, на підставі яких 13.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_51 прийнято рішення № 105, яким підтверджено пов`язаність осіб з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: Пром Гарант Плюс ТОВ, Софа ЛТД ТОВ, Старт-Н ТОВ.

? інші докази в їх сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 01.08.2026, однак, закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники, кожний окремо, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечили.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 3, 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частинидругої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

З клопотання вбачається, що строк досудового розслідування завершується 01.08.2026, однак завершити досудове розслідування до спливу його терміну не вбачається за можливе, у зв`язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийнятті процесуальних рішень, зокрема необхідно: - відповідно до постанови від 27.04.2026 у ІНФОРМАЦІЯ_52 провести перевірку (дослідження) окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відповідно до постанови від 05.06.2026у ІНФОРМАЦІЯ_53 провести судову економічну експертизу щодо діяльності підприємств, фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі;

- встановити та допитати як свідків працівників та засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного злочину;

- встановити та допитати як свідків членів кредитного комітету ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які погодили укладення кредитних договорів та видачу кредитних коштів зазначеним підприємствам;

- провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали/копії реєстраційних справ підприємств, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств, задіяних у злочинній схемі;

- на підставі зібраних доказів визначитись із остаточною кваліфікацією дій ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також повідомленням про підозру іншим особам, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Слідчим доведено, що здійснення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій під час проведення досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки в подальшому під час проведення судового розгляду даного провадження вони можуть мати доказове значення винуватості підозрюваних осіб.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не могли бути здійснені і завершені в строк досудового розслідування з об`єктивних причин. Їх проведенню перешкоджав: значний обсяг слідчих та процесуальних дій, які виконані, та які необхідно провести у вказаному кримінальному провадженні; необхідність здійснення ґрунтовної перевірки отримуваної інформації щодо обставин організації та вчинення злочину, перевірки інших можливо причетних до його вчинення осіб; поступовість та довготривалість отримання відомостей, що мають значення для вказаного кримінального провадження; інші об`єктивні обставини.

Також слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги особливу складність кримінального провадження, яка пов`язана з дослідженням великого обсягу інформації, тривалістю та кількістю проведених експертиз, діючим на території України воєнним станом, а також виконанням інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для проведення та закінчення усіх слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування завершується 01.08.2026 року, а провести вищевказані процесуальні та слідчі дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22026000000000145 від 12.02.2026 за підозрою ОСОБА_10 за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008), за підозрою ОСОБА_12 за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 15.04.2008), а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 01.11.2026.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1