Ухвала суду № 138632361, 29.07.2026, Сарненський районний суд Рівненської області

Сарненський районний суд

Рівненської області

_________

Справа № 572/3944/26

Провадження № 1-кс/572/538/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2026 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Cарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186200000111 від 14.07.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026186200000111 від 14.07.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк», НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 та грошові кошти, що знаходяться на ньому, із забороною користування та розпорядження коштами на вказаному рахунку.

Відповідно до клопотання в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.07.2026, невідома особа використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 та персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , відкрила онлайн кредит за договором № 11.07.2026-100000243 від 11.07.2026, в сумі 14 000 грн., із Товариством з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр».

Для укладання та підписання вказаного договору, було використано абонентський номер мобільного телефону, оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , який у даному випадку є фінансовим номером та на який було надіслано повідомлення з одноразовим ідентифікатором для підписання кредитного договору «Е794» - електронний підпис позичальника.

Водночас, невідомою особою було вказано наступні реквізити належного позичальнику електронного платіжного засобу, для отримання коштів за вищевказаним договором, а саме 4790 72ХХ ХХХХ 5911.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 вказала, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 нею використовувався, але близько 4-ох років тому, вона припинила ним користуватися, після чого він був заблокований. Окрім цього потерпіла вказала, що банківського карткового рахунку з фрагментами номеру НОМЕР_4 не мала та не має, кому може належати даний банківський картковий рахунок їй не відомо.

Особистим пошуком встановлено, що грошові кошти в сумі 14 000 грн., отримані в результаті укладення невідомою особою від імені ОСОБА_5 кредитного договору № 11.07.2026-100000243 від 11.07.2026, були зараховані 11.07.2026 о 07:50 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ «Ощадбанк» та в подальшому о 07:54 перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ «Ощадбанк», фінансовий номер НОМЕР_7 , після чого жодних транзакцій не відбувалося, що свідчить про те, що грошові кошти знаходяться на зазначеному банківському картковому рахунку.

Крім того, особистим пошуком встановлено, що власником банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітованих АТ «Ощадбанк» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , на даний момент користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище та беручи до уваги, що кошти після зарахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 випущений на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» збережено, подальші транзакції обготівкування/переказу коштів не здійснювалися, з метою забезпечення збереження коштів, отриманих злочинним шляхом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на банківському картковому рахунку

№ НОМЕР_6 випущеному на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, Україна, 01001

Слід також врахувати, що грошові кошти в сумі 14 000 грн., отримані в результаті укладення невідомою особою від імені ОСОБА_5 кредитного договору № 11.07.2026-100000243 від 11.07.2026, є додатковим предметом вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а тому являється речовим доказом у даному кримінального провадженні та підтягаються арешту.

Документи, які підтверджують право власності на майно, що підлягає арешту: згідно моніторингу сервісу «Crime-check online» (ЄМА) картковий рахунок № НОМЕР_6 випущений на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 .

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: в ході досудового розслідування кримінального провадження за вказаним фактом необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій з метою встановлення можливих свідків вчинення кримінального правопорушення та проведення допитів останніх в якості свідків про відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення, представлення речових доказів для впізнання у випадку встановлення очевидців вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі 14 000 грн., безпосередньо пов`язаний із обставинами кримінального правопорушення та містить відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти, що знаходяться на ньому, є предметом перевірки під час досудового розслідування.

Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення. Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним у кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків (приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження).

Виходячи з того, банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» та грошові кошти, що знаходяться на ньому, можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, керуючись вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів

Прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Ощадбанк» та грошові кошти, що знаходяться на ньому, можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту в кримінальному провадженні за №12026186200000111 від 14.07.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк», НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 та грошові кошти, що знаходяться на ньому, із забороною користування та розпорядження коштами на вказаному рахунку.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: