Ухвала суду № 138632282, 30.07.2026, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2613/26

1-кс/569/6081/26

УХВАЛА

30 липня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 12023181040000553 від 24.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 382, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перелік яких наведено у клопотанні, що перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .В обґрунтування клопотання зазначила, що до Дубенського РВП надійшла ухвала слідчого судді щодо внесення відомостей в ЄРДР за фактом надання завідомо неправдивої інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при подачі до філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " даних з метою надання у заставу майна.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява т.в.о директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 21.08.2023 по даний час, ОСОБА_6 приховує та не передає документи, штампи, печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 03.06.2024 до Дубенського РВП надійшло повідомлення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 226 066 гривень.

Також, 13.07.2024 до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді про внесення відомостей в ЄРДР про те, що Арбітражний керуючий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 01.05.2024 по 14.05.2024, перебуваючи у невідомому місці та з метою порушення ОСОБА_11 , як кредитора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " прав, діючи за попередньою змовою із представником СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_12 адвокатом ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем та маючи намір на умисне невиконання Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2024 у справі №918/822/23, у період часу з 01 по 07 травня 2024 року організував проведення та 07.05.2024 провів Збори кредиторів та Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 про банкрутство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у справі №918/822/23 та у визначений Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2024 у справі №918/822/23 день 14 травня 2024 року, ні Збори кредиторів ні Збори комітету кредиторів у справі №918/822/23 не провів, чим не виконав рішення суду.

Також, до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 від 12.08.2024 про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 23.10.2024 о 17:40 до РВП через секретаря за Вх: №6497 з Дубенського міськрайонного суду надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Також, 23.10.2024 о 17:45 до РВП через секретаря за Вх: N?6505 з Дубенського міськрайонного суду надійшла ухвала суду щодо внесення відомостей до ЄРДР, що містяться в заяві представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 від 12.10.2024 про ймовірне вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 29.10.2024, в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , 1964 р.н., про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_6 протиправно заволоділи майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, до Чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області поштою надійшло повідомлення від жит. Естонської республіки, АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , про те що невідомі особи, впродовж 2014-2024 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи корпоративними правами СГТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у розмірі 25 відсотків та майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вказані кримінальні правопорушення у подальшому прокурором об`єднанні у кримінальному провадженні № 12023181040000553 від 24.08.2023.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, перелік яких наведено у клопотанні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та виготовлення копій, а саме до: оригіналів документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі кредитного договору, додаткових угод (у разі їх наявності), документів на підставі яких надано кредит та які стали підставою для укладання договору, документів, що стосуються виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитним договором тощо; оригіналів документів, якими встановлено забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитного договору, у тому числі договору застави №18-35zz0025 від 03.08.2018, інших договорів (у разі їх наявності), а також усіх документів, що стали підставою для їх укладання; оригіналів документів банківської справи (документи, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригіналів документів, що стали підставою для прийняття рішення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про звернення стягнення на заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у разі прийняття таких рішень); інформації стосовно руху коштів по усіх наявних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі закритих, із зазначенням дати та часу проведення операцій (як по банку, так і фактичного проведення операцій), банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.08.2018 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); оригіналів документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) за період часу з 01.08.2018 по даний час готівкових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в касах банку; фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.08.2018 по даний час (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео); інформації про пристрої, провайдерів, ІР адреси, за допомогою яких здійснювався вхід в мобільний додаток / інтернет-банкінг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), час входу/виходу, за період часу з 01.08.2018 по даний час, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_18