Ухвала суду № 138627290, 29.07.2026, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14653/26

Провадження № 1-кс/686/7564/26

УХВАЛА

29 липня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42026240000000004 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

встановив:

27.07.2026 старший старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », упродовж 2023 - 2024 років, шляхом лише документального оформлення проведення фінансово-господарських операцій з придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, вчинили привласнення та розтрату виділених відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 бюджетних грантових коштів на створення або розвиток переробного підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого спричинені збитки державі в особливо великому розмірі на суму 4 000 000 грн.

Зокрема, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності (висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.12.2025 № 74/22-01-08-07-74/39323502) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.09.2023 № 13579 вищевказане СГД отримало грантову допомогу для виробництва переробної промисловості в розмірі 8000 000 грн. Унікальний номер заяви, який сформовано засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг 346QCS.

Відповідно до Постанови КМУ №739 від 24.06.2022 «Деякі питання надання грантів для виробництва переробної промисловості» для отримання грантової допомоги з метою придбання обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підготовлено та надано необхідні документи та бізнес-план загальною вартістю 16 000 000 грн, з яких 8 000 000 грн становлять власні кошти та 8 000 000 грн -грантові.

Відповідно до договору поставки від 24.08.2023 № 24-08/6/23, який укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ба) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язується поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання для обробки, переробки молока та виготовлення сиру, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти і оплатити таке обладнання.

Також, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано рахунок на оплату від 26.10.2023 № 1073 на загальну суму 16 000 000 грн та видаткову накладну від 28.03.2024 № 545 на загальну суму 16 000 000 грн. Відповідно до зазначеної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання у кількості та вартості, яка наведена в Договорі.

Відповідно до проведеного аналітичного дослідження встановлено шлях походження та подальший ланцюг постачання вищевказаного обладнання пов`язаними між собою юридичними особами, зокрема:

- на митну територію Україна 09.12.2022 останнє ввезено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно ВМД 6821. Відправник обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Туреччина);

- згідно податкової накладної від 12.12.2022 № 18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » дане обладнання продано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . АДРЕСА_3 ) за суму 4 000 001 грн; No 570 згідно податкової накладної від 31.10.2023 ПП « ОСОБА_5 » дане обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за суму 16 000 000 грн;

- згідно податкової накладної від 30.10.2023 № 70 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дане обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за суму 16 000 000 грн.

В результаті цього, вказані дії посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створили видимість проведення фінансово-господарських операцій 3 придбання вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке фактично не переміщувалось, а оформлено лише документально.

Отже, вартість обладнання внаслідок їх умовного перепродажу через ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зросла на суму 11 999 999 грн.

Враховуючи, що розмір грантової допомоги становив 8000 000 грн, а реальний розмір обладнання 4 000 001 грн, за таких обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнено бюджетних коштів у розмірі 3 999 999 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № 1073 від 26.102.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на виконання вказаного договору поставки обладнання від ТОВ Діада Д 4 876 000 грн.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, а також із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 42026240000000004 від 15.01.2026 тимчасовий доступ до документів, із правом їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, які містять інформацію та відомості із рухом коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишку коштів на рахунках, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, а також із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаними банківськими рахунками.

Ухвала діє по 25 вересня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя