Постанова № 13860603, 19.02.2011, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Дело № 4-155/2010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве выемки

17 февраля 2010 года судья Ленинского районного суда г. Запорожья Лихосенко М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании представление старшего следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Белоуса С.А. о проведении выемки в филиале ООО «БМ Банк» (г. Киев , МФО 380913),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 1861001, возбужденное по факту использования заведомо поддельного документа , связанного с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Интерметтрейд» (г.Запорожье, ЕГРПОУ 33610226) по признакам преступления , предусмотренного ч.1, 3 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено , в сентябре 2009 года, неустановленное лицо, используя печать и реквизиты предприятия ООО «Интерметтрейд» (г. Запорожье, ЕГРПОУ 33610226), зарегестрированного по ул. М. Чуйкова 15 /41 г. Запорожья, заполнило налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость от имени директора указпнного предприятия ОСОБА_1, которые предоставило в налоговую инспекцию Ленинского района г. Запорожья. Однако ОСОБА_1, указанные декларации не заполнял и не подписывал, согласно справки специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области в предоставленных налоговых декларациях в графах «Руководитель» и «Главный бухгалтер» подписи выполнены не ОСОБА_1, а иным лицом.

Также установлено, что ООО «Интерметтрейд» (г. Запорожье, ЕГРПОУ 33610226)открыт расчетный счет

№ НОМЕР_1 в филиале ООО «БМ Банк» (г. Киев , МФО 380913), который использовался для перечисления денежных средств с предприятиями-контрагентами .

В целях полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела возникла необходимость проведения выемки и изучения документов, находящихся в филиале ООО «БМ Банк» (г. Киев , МФО 380913).

Согласно норм Закона Украины «О банках и банковской деятельности» «информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком, является банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов , составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение выемки может воспрепятствовать получению объективных доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в филиале ООО «БМ Банк» (г. Киев , МФО 380913)регистрационного (юридического) дела, распечаток движения денежных средств по расчетным счетам № НОМЕР_1 ООО «Интерметтрейд» (г. Запорожье, ЕГРПОУ 33610226) ,с указанием назначения платежа, суммы операции, полных данных плательщиков и получателей денежных средств за период с 03.12.2008 года по настоящее время; чеков , платежных поручений , карточек образцов подписей и печати за период с 03.12.2008 года по настоящее время.

2. Производство выемки поручить сотрудникам отдела налоговой милиции ГНИ в Ленинском районе г.Запорожья .

3. Копию постановления направить прокурору Ленинского района г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья М.А.Лихосенко