Ухвала суду № 138566969, 23.07.2026, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/5861/26

Номер провадження:1-кс/521/3484/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання старшого слідчого СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163470000106 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в якому особам повідомлено про підозру, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого, погодженого прокурором, про продовження продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025163470000106 від 01.02.2025, в якому особам повідомлено про підозру.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025163470000106 від 01.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.07.2024, розробив план злочинної діяльності, що полягала у заволодінні грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, мережі Інтернет, банківських карткових рахунків, електронних гаманців та Р2Р-операцій на криптовалютних біржах.

Для реалізації зазначеного плану ОСОБА_5 вступив у попередню змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановленими особами, при цьому ОСОБА_5 і ОСОБА_4 забезпечили створення та використання Web-сайтів https://plua-invest.ogr.ua та https://kreed-promotion-ogr.space/ із фіктивними відомостями щодо надання фінансової допомоги, а ОСОБА_6 забезпечував обіг, конвертацію та виведення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування задокументовано епізоди заволодіння у період з 29.04.2026 по 21.06.2025 грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на загальну суму 54171 грн, вчинені за єдиною схемою під приводом надання кредитних коштів через Інтернет-портал https://plua-invest.ogr.ua та подальшим використанням банківських карткових рахунків і криптовалютних Р2Р-операцій.

В ході досудового розслідування 30.04.2026 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалами слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси від 01.05.2026 обрані запобіжні заходи підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 грн, яку 04.05.2026 внесено.

Ухвалою Хаджибейського районного суду м. Одеси від 01.05.2026 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 249 600 грн, яку 04.05.2026 внесено.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами: протоколами огляду матеріальних носіїв за результатами проведення НСРД, протоколом огляду Web-pecypcy https://plua-invest.ogr.ua, протоколом огляду інформації, наданої криптовалютною біржею «ОКХ», протоколами огляду інформації (виїмки), отриманої з АТ КБ «ПриватБанк» та AT «Універсалбанк», протоколами допитів потерпілих, протоколами обшуків за місцем проживання підозрюваних, протоколами огляду речових доказів мобільних телефонів, вилучених в ході проведення вказаних обшуків, протоколом допитів свідка ОСОБА_15 та підозрюваних, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Одеси, громадянин України, офіційно непрацевлаштований, має вищу освіту, неодружений, дітей на утриманні не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Фрунзе Іванівського району Херсонської області, громадянин України, офіційно непрацевлаштований, має вищу освіту, неодружений, дітей на утриманні не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець міста Одеси, громадянин України, офіційно не працевлаштований, має середню освіту, одружений, дітей на утриманні не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимий.

Постановою керівника Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси від 26.06.2026 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

продовжено до трьох місяців, тобто до 30.07.2026.

Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- здійснити тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Одеській області та Пенсійного фонду України;

- встановити інших потерпілих осіб та допитати їх з приводу обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами;

- отримати з АРМА відповіді на запити;

- повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри;

- додатково допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у виконанні яких може виникнути в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, зумовлених особливою складністю кримінального провадження, яка, зокрема, полягає у встановленні значного обсягу обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, необхідністю опрацювання значної кількості матеріалів, отриманих внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій.

Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, спрямованні на встановлення тих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та лише після їх проведення можливо визначити обсяг майбутнього обвинувачення та належну правову кваліфікацію вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень.

Проведення цих дій має важливе значення для виконання визначених у ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідно додаткові 2 (два) місяці досудового розслідування.

Двох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 30.07.2026.

Прокурор в судовому засіданні просили задовольнити клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Захисник ОСОБА_16 виказав думку на розсуд суду; підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 підтримали думку захисника.

Захисник ОСОБА_7 виказав думку на розсуд суду; підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку захисника.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України, у випадках передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВнП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12025163470000106 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що а даний час ще не отримано всіх доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та не виконані всі передбачені слідчі дії, що унеможливлює виконання вимог, передбачених ст. 290 КПК України.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що прокурором доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для завершення проведення слідчих дій та отримання інформації, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025163470000106, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 30.09.2026 р.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 219, 249, 294, 295, 295-1 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025163470000106 від 01.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в якому особам повідомлено про підозру задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025163470000106 від 01.02.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України до п`яти місяців, тобто до 30.09.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1