Ухвала суду № 138548791, 23.07.2026, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/15796/26

Провадження № 1-кс/643/6043/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_7 , погоджене начальником другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідування публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , подане у кримінальному провадженні № 42023052110000064 від 14.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Павлоград, Дніпропетровської області, громадянина України, розлученого, маючого на утриманні одну малолітню дитину, раніше судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

встановив:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова надійшло клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000064 від 14.07.2023, в якому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 обіймаючи посаду начальника квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою та відповідно наказу командувача Національної гвардії України від 21.01.2023 № 40 уповноважений ініціювати та визначати предмет закупівлі, здійснювати підготовку обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, готувати проект договору та контролювати його виконання.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше лютого 2023 року, у ОСОБА_9 , який обіймав посаду начальника квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України та був наділений повноваженнями щодо ініціювання закупівель паливної деревини для потреб військової частини, виник прямий умисел, спрямований на заволодіння бюджетних коштів військової частини НОМЕР_1 НГУ, які перебували у його віданні та розпорядженні в межах виконання службових повноважень, шляхом закупівлі деревини паливної твердих порід за завідомо завищеною вартістю з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання та подальшим оформленням удаваної видимості законності поставки товару..

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 , розробив план та безпосередній механізм вчинення злочинів, який полягав у наступному:

Визначити предмет закупівлі, ініціювати перед командуванням військової частини про закупівлю, товару за державні кошти по значно завищеній вартості, без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та послуг.

Підшукування підконтрольних суб`єктів господарювання з метою узгодження переможця закупівель, організація та забезпечення укладення договорів про закупівлю товару за державні кошти по значно завищеній вартості з підконтрольним суб`єктом господарювання.

Поставка товарів до військової частини по значно завищеній вартості.

Організація і забезпечення відсутності контролю збоку відповідальних осіб військової частини вимог укладених договорів про закупівлю товару за державні кошти, підписання офіційних документів із відомостями про обсяги та вартість поставленої продукції.

Забезпечення проведення військовою частиною оплати за поставлену продукцію.

Вивід грошових коштів з розрахункових рахунків з підконтрольних суб`єктів господарювання в готівковий обіг.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний умисел неможливо, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 спільно вчинити заволодіння бюджетних коштів військової частини шляхом поставки паливної деревини за значно завищеною вартістю.

У лютому 2023 року, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи у різних місцях, однак підтримуючи зв`язок між собою засобами мобільного зв`язку та мережі Інтернет, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 до початку виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення досягли попередньої домовленості щодо спільного заволодіння бюджетними коштами військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України шляхом закупівлі деревини за завідомо завищеною вартістю.

Відповідно до досягнутої між ними попередньої змови кожен із співучасників усвідомлював спільний злочинний умисел, погодився діяти узгоджено з іншими учасниками та виконував відведену йому роль, спрямовану на досягнення єдиного злочинного результату заволодіння бюджетних коштів військової частини.

Так, ОСОБА_9 , використовуючи службове становище, забезпечував ініціювання закупівлі, визначення предмета закупівлі, підготовку обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, погодження проектів договорів, контроль за виконанням договорів та оформлення документів, необхідних для проведення оплати.

ОСОБА_11 відповідно до попередньої домовленості забезпечувала державну реєстрацію як фізичної особи-підприємця, подавала цінову пропозицію, укладала договори поставки з військовою частиною, оформлювала документи щодо поставки товару та здійснювала перерахування отриманих коштів іншим співучасникам відповідно до досягнутих домовленостей.

ОСОБА_10 відповідно до попередньої домовленості забезпечував придбання та фактичну поставку деревини, оформлення необхідних товаросупровідних документів, а також отримання та подальше використання коштів, одержаних унаслідок виконання договорів.

ОСОБА_6 відповідно до попередньої домовленості брав участь у фактичному забезпеченні поставки деревини, виконанні домовленостей між співучасниками та сприяв реалізації злочинного умислу, усвідомлюючи його протиправний характер.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, об`єднавши свої зусилля для досягнення спільного злочинного результату, приступили до реалізації узгодженого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетних коштів військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України шляхом закупівлі деревини за завідомо завищеною вартістю.

Так, ОСОБА_11 втілюючи в життя злочинний задум, з метою подальшої подачі цінової пропозиції, як суб`єкт господарювання, 17.02.2023 здійснила державну реєстрацію, як фізична особа-підприємець про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зроблено запис № 2010350000000264341 від 17.02.2023 з відкриттям основного виду економічної діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля та іншими видами діяльності, серед яких 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

Надалі ОСОБА_11 , втілюючи в життя злочинний задум, підшукала та забезпечила надходження до ОСОБА_9 цінових пропозицій на товари - Деревини (дрова паливні твердих порід) від ТОВ «КПД Інвест», ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , серед яких цінова пропозиція останьої була найнижчою та складала 2560,00 грн за 1 м3.

ОСОБА_9 , діючи узгоджено з групою, втілюючи в життя злочинний задум по заволодінню бюджетних коштів 28.02.2023 склав рапорт про отримання дозволу від командування військової частини про здійснення закупівлі Деревини (дрова паливні твердих порід), без застосування електронної системи закупівель, відповідно до вимог особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до порядку визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» в якому вказав про орієнтовний початок проведення закупівлі 01.03.2023 деревини твердих порід, код 03410000-7 за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів, з розміром бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 2 000 000, 00 грн без ПДВ.

В додаток до рапорту від 28.02.2023 начальник кватрирно-експлуатаційної служби ОСОБА_9 долучив основні відомості про закупівлю та обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, відповідно до якої здійснено моніторинг цін та визнано економічно обґрунтовану пропозицію подану ФОП ОСОБА_11 , за ціною 2560,00 грн за 1 м3.

У подальшому, у період з 28.02.2023 по 01.03.2023, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_9 , відповідно до розділу ІІ Інструкції підготовив проект договору про закупівлю товару за державні кошти та специфікацію товару, забезпечив його погодження (візування) керівниками всіх структурних підрозділів, які залучалися до його підготовки, предметом якого була поставка ФОП ОСОБА_11 в строк до 05.05.2023 до військової частини Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 781,25 м3 на загальну суму 2 000 000 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2560,00 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи умисно та достовірно знаючи, що до вищевказаного проекту договору та додатку №1 до договору - специфікації товару, внесена значно завищена вартість товару, передав вказані документи для підписання командиру військової частини, який не був обізнаний про його злочинні плани.

Після підписання командиром військової частини проекту договору про закупівлю товару за державні кошти ОСОБА_9 забезпечив його підписання ФОП ОСОБА_11 та передав його до реєстрації, тим самим надав вказаному документу статус офіційного.

Надалі, вказаний договір про закупівлю товару за державні кошти був зареєстрований під №1/КЕС-2023 від 01.03.2023.

Договором передбачено, що Продавець (ФОП ОСОБА_11 ) зобов`язується поставити у 2023 році Покупцю (військовій частині НОМЕР_1 Національної гвардії України) Деревину (дрова паливних твердих порід) (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (далі -Товар), а Покупець прийняти й своєчасно оплатити вартість вказаного в Договорі Товару (п.1.1.); Перелік та кількість Товару повинна відповідати специфікації - Додатку № 1 до договору (п. п. 1.2.,1.3.); Продавець зобов`язаний передати Покупцю Товар, якість якого повинна відповідати вимогам Покупця за цим Договором та діючим вимогам встановлених на цей Товар відповідно до ДСТУ (ТУ) тощо. Якість товару, що передається у власність повинна відповідати наступним показникам: паливна деревина: дрова твердолистяних порід (береза, клен, дуб, ясен, акація), допустима вологість дров не більше 20%, дрова повинні бути очищені від сучків і гілок. Висота сучків, що залишилися не повинна перевищувати 30 мм. Дрова повинні бути без гнилі та трухляви, можуть бути як в корі, так і без кори. Розмір дров по довжині - до 150 см, по товщині (в діаметрі) - від 15 см. Замовник при поставці кожної партії Товару залишає за собою право перевіряти його на відповідність технічним характеристикам (розмір, вологість, наявність сучків, гнилі та трухляви). В разі невідповідності Товару (деревини) технічним характеристикам чи невідповідності об`єму Товару, зазначеному в товаро-супровідних документах, Замовник має право відмовитися від такого Товару, а Постачальник зобов`язується замінити його на належний Товар (деревину). У разі невідповідності кількості фактично поставленого Товару (деревини) до кількості, вказаної в товаро-транспортних документах або поставки Товару неналежної якості, у тому числі у гарантійні строки Постачальник зобов`язується за власний рахунок здійснити поставку недоотриманого Товару або замінити його на Товар належної якості, протягом 10-ти (десяти) днів від дня отримання повідомлення від Покупця. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством. (п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6.).

п. 3.1. Ціна, вказаного у пункті 1.1. Договору Товару, становить 2000000 грн. 00 коп. (Два мільйони грн 00 коп.), без ПДВ., відповідно до Податкового кодексу України.

п. 3.2. Ціна Товару, зазначена у п. 3.1. Договору, включає витрати Продавця щодо податків і зборів (обов`язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на доставку до місця відвантаження, навантаження, розвантаження, зважування, сплату залізничних тарифів, а також інших витрат.

Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахунку Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10 (десяти) банківських днів після фактичного отримання Покупцем Товару. Оплата проводиться Покупцем на підставі рахунку на оплату Товару та видаткової накладної. п. п. 4.1., 4.2.

Кінцевий строк поставки Товару: до 05.05.2023 року, відповідно до заявки Покупця (в період дії воєнного стану на території України), за адресою: 51402, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 55. На Товар, що постачається, Продавець повинен надати Покупцю наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал); товарно-транспортну накладну (оригінал); завірену копію Радіакційного сертифікату відповідності Товару. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту фактичного його отримання, що підтверджується відповідною накладною на Товар. Продавець забезпечує розвантаження Товару із транспортного засобу у склад Покупця власними силами. Прийом кожної окремої партії Товару проводитися за участю уповноважених представників Покупця. Якщо Товар не відповідає технічним та якісним показникам, що зазначені в документах щодо підтвердження його якості - Покупець має право його не приймати. (п.п. 5.1.-5.4., 5.6., 5.7.).

Розділом VІ Договору визначено, що Покупець зобов`язаний: Своєчасно в повному обсязі сплачувати кошти за поставлений Товар. Прийняти поставлений Товар згідно з документами визначеними пунктом 5.4. Договору. (п. п. 6.1.1., 6.1.2.). Покупець має право: Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Продавцем, повідомивши його про це за 10 календарних днів. Контролювати поставку Товару у строки встановленні цим Договором. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів зазначених в пункті 4.2. та 5.4. цього Договору. (п.п. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.4.)

Продавець зобов`язаний: забезпечити поставку Товару у строки вказані у Договорі. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам розділу ІІ Договору. (п.п. 6.3.1., 6.3.2.) Продавець має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар. На дострокову поставку Товару за згодою Покупця. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Покупцем повідомивши його про це за 10 календарних днів. ( п.п. 6.4.1.- 6.4.3.)

Розділом Х Договору передбачено, що Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими на це особами та діє до закінчення правового режиму воєнного стану оголошеного Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», а саме до 20.05.2023 року, а в частині взаєморозрахунків Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Договору. Питання щодо внесення змін до Договору може вирішуватися Сторонами не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення його строку. Додаткові угоди до Договору укладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами або уповноваженими на те їх представниками та є його невід`ємною частиною. (п.п. 10.1., 10.3., п. 10.4.)

Відповідно до п. 11.11. Договору Сторони зобов`язуються не передавати окремо прав та обов`язків за Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

Згідно розділу ХІІІ Договору невід`ємною частиною договору є спеціфікація Додаток №1 до Договору. (п. 13.1)

У відповідності до додатку №1 до договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 - специфікації товару затверджено технічну та якісні характеристики Товару, кількість, номенклатуру й загальну вартість Товару, що поставляється, а саме: дрова твердих порід у кількості 781,25 м3 за ціною 2560,00 грн без ПДВ на суму 2000000,00 грн без ПДВ з технічними показниками довжиною від 0,5-1,5 м та діаметром від 15 см.

В подальшому ОСОБА_11 , на виконання домовленостей групи осіб, щодо заволодіння бюджетними коштами військової частини, за вказівкою ОСОБА_9 , діючи як фізична особа підприємець в супереч положенням п. 11.11 договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 укладеного між в/ч НОМЕР_1 НГУ та ФОП ОСОБА_11 , уклала з ФОП ОСОБА_10 договір купівлі-продажу товарів № 01-2023 від 01.03.2023.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу товарів № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_10 передбачено наступне:

п.1.1. Постачальник (ФОП ОСОБА_10 ) зобов`язується поставити, а Покупець (ФОП ОСОБА_11 ) прийняти та оплатити товар у відповідності до умов цього договору.

п.1.2. Під товаром, що є предметом доставки за цим Договором, розуміється товар: ОСОБА_13 (надалі «Товар»). Найменування, кількість та асортимент Товару вказані у видаткових накладних, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

п. 2.3 Сума Договору визначається сумою загальної вартості Товару, поставленого протягом строку дії Договору згідно з видаткових накладних

п. 3.1. Товар за Даним договором передаватись Постачальником Покупцю окремими партіями по мірі виробничої необхідності за домовленістю по території України.

п.3.2. Товар вважається поставленим (переданий) Покупцю у момент передачі йому розпорядчих документів на товар.

п. 3.3. Постачальник також вантажовідправником та перевізником.

п. 6.1. Договір набуває чинності з дня його підписання сторонами та діє до повного ними взятих на себе зобов`язань.

В подальшому ОСОБА_10 , діючи як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником, на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , в період часу з 01.03.2023 по 07.03.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливні твердих порід) загальною кількістю 100,65 м3, складено товарно-транспортні накладні № 1/1 від 01.03.2023 про поставку деревини в кількості 4,840 м3, № 1/2 від 01.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/3 від 01.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/4 від 02.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/5 від 02.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/6 від 03.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/7 від 03.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/8 від 04.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/9 від 04.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/10 від 05.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 1/11 від 06.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3 в яких автоперевізником ФОП ОСОБА_10 , водієм ОСОБА_6 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 доставлена деревина за адресою: АДРЕСА_2 де в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, в період часу з 01.03.2023 по 07.03.2023, в ході виконання умов договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 100,65 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 1/1 від 01.03.2023, № 1/2 від 01.03.2023, № 1/3 від 01.03.2023, № 1/4 від 02.03.2023, № 1/5 від 02.03.2023, № 1/6 від 03.03.2023, № 1/7 від 03.03.2023, № 1/8 від 04.03.2023, № 1/9 від 04.03.2023, № 1/10 від 05.03.2023, № 1/11 від 06.03.2023 та видаткову накладну №ЗО00-000001 від 07.03.2023 в якій вказана завищена вартість товару, де графі «Від постачальника» вказаної видаткової накладної проставлено підпис від ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» підпис ОСОБА_9 , який, діючи як службова особа та будучи обізнаним про завищення вартості поставленого товару, підписав зазначений документ та засвідчив його гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України..

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000001 від 07.03.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

09.03.2023 на підставі видаткової накладної №ЗО00-000001 від 07.03.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 здійснено оплату по договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в розмірі 257664,00 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 діючи як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , в період часу з 08.03.2023 по 24.03.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливні твердих порід) складено товарно-транспортні накладні № 2/1 від 08.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/2 від 09.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/3 від 10.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/4 від 10.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/5 від 11.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/6 від 13.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/7 від 14.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/8 від 15.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 2/9 від 23.03.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3 в яких автоперевізником ФОП ОСОБА_10 , водієм ОСОБА_6 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 доставлена деревина за адресою: АДРЕСА_2 де в графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, в період часу з 08.03.2023 по 24.03.2023, в ході виконання умов договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 128,94 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 2/1 від 08.03.2023, № 2/2 від 09.03.2023, № 2/3 від 10.03.2023, № 2/4 від 10.03.2023, № 2/5 від 11.03.2023, № 2/6 від 13.03.2023, № 2/7 від 14.03.2023, № 2/8 від 15.03.2023, № 2/9 від 23.03.2023, № 2/10 від 24.03.2023 та видаткову накладну №ЗО00-000002 від 24.03.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000002 від 24.03.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

27.03.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 га підставі видаткової накладної №ЗО00-000002 від 24.03.2023 здійснено оплату по договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в розмірі 330086,40 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_10 діючи як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , в період часу з 25.03.2023 по 29.03.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини загальною кількістю 135,33 м3 складено товарно-транспортні накладні № 3/1 від 25.03.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3, № 3/2 від 26.03.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3, № 3/3 від 28.03.2023 про поставку деревини в кількості 41,830 м3 відповідно до яких на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №ЗО00-000003 від 29.03.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000003 від 29.03.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

30.03.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 на підставі видаткової накладної №ЗО00-000003 від 29.03.2023 здійснено оплату по договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в розмірі 346 444,80 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 діючи як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , в період часу з 29.03.2023 по 03.04.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 229,44 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 4/1 від 29.03.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3, № 4/2 від 31.03.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3, № 4/3 від 01.04.2023 про поставку деревини в кількості 42,440 м3, № 4/4 від 02.04.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3, № 4/5 від 02.04.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3 відповідно до яких автоперевізником ОСОБА_14 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №ЗО00-000004 від 03.04.2023 в якій вказана завищена вартість товару, що поставляється де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000004 від 03.04.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

05.04.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 на підставі видаткової накладної №ЗО00-000004 від 03.04.2023 здійснено оплату по договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в розмірі 587 366,40 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_10 діючи як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , в період часу з 04.04.2023 по 11.04.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 186,89 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 5/1 від 04.04.2023 про поставку деревини в кількості 42,640 м3, № 5/2 від 08.04.2023 про поставку деревини в кількості 43,880 м3, № 5/3 від 10.04.2023 про поставку деревини в кількості 46,750 м3, № 5/4 від 10.04.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 5/5 від 11.04.2023 про поставку деревини в кількості 44,040 м3 відповідно до яких автоперевізниками ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_10 на замовлення та вантажовідправником ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну та видаткову накладну №ЗО00-000005 від 11.04.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000005 від 11.04.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

12.04.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 на підставі видаткової накладної №ЗО00-000005 від 11.04.2023 здійснено оплату по договору № 1/КЕС- 2023 від 01.03.2023 в розмірі 478 438,40 грн.

Таким чином, на виконання договору № 1/КЕС-2023 від 01.03.2023 військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України придбала у ФОП ОСОБА_11 деревину паливну твердих порід у загальній кількості 781,25 м? на загальну суму 2000000,00 грн.

Разом із цим, досудовим розслідуванням встановлено, що середня ринкова вартість 1 м? дров паливних твердих порід, придбаних військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України у ФОП ОСОБА_11 на умовах договору № 1/КЕС-2023 від 01.03.2023, станом на 01.03.2023 з урахуванням поставки становила 1500,99 грн без ПДВ, а ринкова вартість 781,25 м? дров паливних твердих порід з урахуванням поставки становила 1172648,44 грн без ПДВ.

Отже, різниця між грошовими коштами, перерахованими військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на рахунок ФОП ОСОБА_11 за поставку деревини паливної твердих порід, та її ринковою вартістю склала 827351,56 грн, якими заволодів ОСОБА_9 шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб.

В свою чергу ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_11 , 02.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 300000,00 грн., 09.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 200000,00 грн., 24.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 200000,00 грн., 27.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 200000,00 грн., 30.03.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 150000,00 грн., 03.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 100000,00 грн., 04.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 100000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_10 для подальшого виводу грошових коштів в готівку.

ОСОБА_10 після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, перевів гроші в готівку та за вказівкою ОСОБА_9 розподілив між членами групи.

Тобто, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з начальником квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів, що належать державі, в особі військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, достовірно знаючи, що ринкова вартість товару, поставленого за договором № 1/КЕС-2023 від 01.03.2023, є значно нижчою за вартість, визначену у договорі та первинних документах, у період з 09.03.2023 по 12.04.2023 заволодів бюджетними коштами у сумі 592 820,31 грн, чим спричинив державі в особі військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

У подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, у начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_9 , врахував наявність попередніх домовленостей із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , повторно виник умисел, заволодіння бюджетних коштів військової частини шляхом закупівлі деревини паливної твердих порід за завідомо завищеною вартістю.

Надалі ОСОБА_11 , на виконання вказівки ОСОБА_9 , втілюючи в життя злочинний задум підшукала та забезпечила отримання ОСОБА_9 цінових пропозицій на товари Деревина (дрова паливні твердих порід) від ТОВ «КПД Інвест», ФОП ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_11 , серед яких цінова пропозиція була найнижчою та складала 2552,30 грн за 1 м3.

ОСОБА_9 достовірно знаючи, що при подачі цінових пропозицій суб`єкти господарювання ТОВ «КПД Інвест», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_11 діяли узгоджено, а цінова пропозиція ФОП ОСОБА_11 містить значно завищену вартість, 12.04.2023 склав рапорт про отримання дозволу від командування військової частини про здійснення закупівлі Деревини (дрова паливні твердих порід), без застосування електронної системи закупівель, відповідно до вимог особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до порядку визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» в якому вказав про орієнтовний початок проведення закупівлі 14.04.2023 деревини твердих порід, код 03410000-7 за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів, з розміром бюджетного призначення та/або очікуваної вартості предмета закупівлі на загальну суму 3720577,04 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2552,30 грн.

У подальшому у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.04.2023 ОСОБА_9 , відповідно до розділу ІІ Інструкції підготовив проект договору про закупівлю товару за державні кошти та специфікацію товару, забезпечив його погодження (візування) керівниками всіх структурних підрозділів, які залучалися до його підготовки, предметом якого була поставка ФОП ОСОБА_11 в строк до 31.12.2023 до військової частини Деревину (дрова паливні твердих порід) відповідної якості, в кількості 1457,735 м3 на загальну суму 3720577,04 грн., за яким вартість 1 м3 деревини складає 2552,30 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи умисно та достовірно знаючи, що до вищевказаного проекту договору та додатку №1 до договору - специфікації товару, внесена значно завищена вартість товару, який поставляється, передав вказані документи для підписання командиру військової частини, який не був обізнаний про злочинні плани останнього.

Після підписання командиром військової частини проекту договору про закупівлю товару за державні кошти ОСОБА_9 забезпечив його підписання ФОП ОСОБА_11 та передав його до реєстрації, тим самим надав вказаному документу статус офіційного.

Надалі, вказаний договір про закупівлю товару за державні кошти був зареєстрований під №4/КЕС-2023/12 від 05.05.2023.

Договором передбачено, що Продавець (ФОП ОСОБА_11 ) зобов`язується поставити у 2023 році Покупцю (військовій частині НОМЕР_1 Національної гвардії України) Деревину (дрова паливних твердих порід) (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (далі -Товар), а Покупець прийняти й своєчасно оплатити вартість вказаного в Договорі Товару (п.1.1.); Перелік та кількість Товару повинна відповідати специфікації - Додатку № 1 до договору (п. п. 1.2.,1.3.);

Продавець зобов`язаний передати Покупцю Товар, якість якого повинна відповідати вимогам Покупця за цим Договором та діючим вимогам встановлених на цей Товар відповідно до ДСТУ (ТУ) тощо. Якість товару, що передається у власність повинна відповідати наступним показникам: паливна деревина: дрова твердолистяних порід (береза, клен, дуб, ясен, акація), допустима вологість дров не більше 20%, дрова повинні бути очищені від сучків і гілок. Висота сучків, що залишилися не повинна перевищувати 30 мм. Дрова повинні бути без гнилі та трухляви, можуть бути як в корі, так і без кори. Розмір дров по довжині - до 150 см, по товщині (в діаметрі) - від 15 см. Замовник при поставці кожної партії Товару залишає за собою право перевіряти його на відповідність технічним характеристикам (розмір, вологість, наявність сучків, гнилі та трухляви). В разі невідповідності Товару (деревини) технічним характеристикам чи невідповідності об`єму Товару, зазначеному в товаро-супровідних документах, Замовник має право відмовитися від такого Товару, а Постачальник зобов`язується замінити його на належний Товар (деревину). У разі невідповідності кількості фактично поставленого Товару (деревини) до кількості, вказаної в товаро-транспортнихдокументах або поставки Товару неналежної якості, у тому числі у гарантійні строки Постачальник зобов`язується за власний рахунок здійснити поставку недоотриманого Товару або замінити його на Товар належної якості, протягом 10-ти (десяти) днів від дня отримання повідомлення від Покупця. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством. (п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6.).

. 3.1. Ціна, вказаного у пункті 1.1. Договору Товару, становить 3720577,04 грн. без ПДВ., відповідно до Податкового кодексу України.

п. 3.2. Ціна Товару, зазначена у п. 3.1. Договору, включає витрати Продавця щодо податків і зборів (обов`язкових платежів), що сплачуються, або мають бути сплачені, витрат на доставку до місця відвантаження, навантаження, розвантаження, зважування, сплату залізничних тарифів, а також інших витрат.

Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахунку Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 10 (десяти) банківських днів після фактичного отримання Покупцем Товару. Оплата проводиться Покупцем на підставі рахунку на оплату Товару та видаткової накладної. п. п. 4.1., 4.2.

Кінцевий строк поставки Товару: до 10.12.2023 року, відповідно до заявки Покупця (в період дії воєнного стану на території України), за адресою: 51402, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 55. На Товар, що постачається, Продавець повинен надати Покупцю наступні документи: видаткову накладну на Товар (оригінал); товарно-транспортну накладну (оригінал); завірену копію Радіакційного сертифікату відповідності Товару. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту фактичного його отримання, що підтверджується відповідною накладною на Товар. Продавець забезпечує розвантаження Товару із транспортного засобу у склад Покупця власними силами. Прийом кожної окремої партії Товару проводитися за участю уповноважених представників Покупця. Якщо Товар не відповідає технічним та якісним показникам, що зазначені в документах щодо підтвердження його якості - Покупець має право його не приймати. (п.п. 5.1.-5.4., 5.6., 5.7.).

Розділом VІ Договору визначено, що Покупець зобов`язаний: Своєчасно в повному обсязі сплачувати кошти за поставлений Товар. Прийняти поставлений Товар згідно з документами визначеними пунктом 5.4. Договору. (п. п. 6.1.1., 6.1.2.). Покупець має право: Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Продавцем, повідомивши його про це за 10 календарних днів. Контролювати поставку Товару у строки встановленні цим Договором. Повернути рахунок Продавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів зазначених в пункті 4.2. та 5.4. цього Договору. (п.п. 6.2.1., 6.2.2., 6.2.4.)

зобов`язаний: забезпечити поставку Товару у строки вказані у Договорі. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам розділу ІІ Договору. (п.п. 6.3.1., 6.3.2.) Продавець має право: своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар. На дострокову поставку Товару за згодою Покупця. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов`язань Покупцем повідомивши його про це за 10 календарних днів. (п.п. 6.4.1.- 6.4.3.)

Розділом Х Договору передбачено, що Договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими на це особами та діє до закінчення правового режиму воєнного стану оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами, але не пізніше ніж 31.12.2023, а в частині взаєморозрахунків Сторін - до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Договору. Питання щодо внесення змін до Договору може вирішуватися Сторонами не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення його строку. Додаткові угоди до Договору укладаються у письмовій формі та підписуються Сторонами або уповноваженими на те їх представниками та є його невід`ємною частиною. (п.п. 10.1., 10.3., п. 10.4.)

Відповідно до п. 11.11. Договору Сторони зобов`язуються не передавати окремо прав та обов`язків за Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони.

Згідно розділу ХІІІ Договору невід`ємною частиною договору є спеціфікація Додаток №1 до Договору. (п. 13.1)

У відповідності до додатку №1 до договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 - специфікації товару затверджено технічну та якісні характеристики Товару, кількість, номенклатуру й загальну вартість Товару, що поставляється, а саме: дрова твердих порід у кількості 1457,735 м3 за ціною 2552,30 грн без ПДВ на суму 3 720 577,04 грн без ПДВ з технічними показниками довжиною від 0,5-1,5 м та діаметром від 15 см.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_10 , діючи як фізична особа-підприємець виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 , в період часу з 03.05.2023 по 08.05.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 120,24 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 6/1 від 03.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/2 від 03.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/3 від 04.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/4 від 05.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/5 від 06.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/6 від 06.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/7 від 07.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/8 від 07.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 6/9 від 08.05.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3 відповідно до яких автоперевізником на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №ЗО00-000006 від 08.05.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу назаволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000006 від 08.05.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

15.05.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 на підставі видаткової накладної №ЗО00-000006 від 08.05.2023 здійснено оплату по договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 в розмірі 306888,55 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу автоперевізником ОСОБА_10 діючи, як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 в період часу з 11.05.2023 по 07.06.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 87,98 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 7/1 від 11.05.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 7/2 від 16.05.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 7/3 від 18.05.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 7/4 від 19.05.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 7/5 від 22.05.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 7/6 від 05.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 7/7 від 07.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 7/8 від 07.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3 відповідно до яких водій ОСОБА_6 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №ЗО00-000007 від 07.06.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000007 від 07.06.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

09.06.2023 та 15.06.2023 на підставі видаткової накладній №ЗО00-000007 від 07.06.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 здійснено оплату по договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 в розмірі 183863,55 грн. та 40687,80 грн. відповідно.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу автоперевізником ОСОБА_10 діючи, як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 в період часу з 08.06.2023 по 19.06.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 324,68 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 8/1 від 08.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 8/2 від 10.06.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 8/3 від 11.06.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 8/4 від 13.06.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 8/5 від 14.06.2023 про поставку деревини в кількості 9,580 м3, № 8/6 від 16.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 8/7 від 16.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 8/8 від 17.06.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 8/9 від 17.06.2023 про поставку деревини в кількості 44,160 м3, № 8/10 від 17.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 8/11 від 18.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 8/12 від 18.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 8/13 від 18.06.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 8/14 від 19.06.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 8/15 від 19.06.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3 відповідно до яких автоперевізником ОСОБА_14 , водій ОСОБА_6 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №ЗО00-000008 від 19.06.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №ЗО00-000008 від 19.06.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

19.06.2023 на підставі видаткової накладній №ЗО00-000008 від 19.06.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 здійснено оплату по договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 в розмірі 828680,76 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу автоперевізником ОСОБА_10 діючи, як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 в період часу з 19.06.2023 по 22.06.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 197,402 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 9/1 від 19.06.2023 про поставку деревини в кількості 44,560 м3, № 9/2 від 20.06.2023 про поставку деревини в кількості 44,560 м3, № 9/3 від 20.06.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 9/4 від 21.06.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 9/5 від 22.06.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3 відповідно до яких автоперевізником ОСОБА_14 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №9 від 22.06.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №9 від 22.06.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

23.06.2023 на підставі видаткової накладній №9 від 22.06.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 здійснено оплату по договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 в розмірі 503829,12 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу автоперевізником ОСОБА_10 діючи, як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 в період часу з 22.06.2023 по 24.07.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 457,958 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 10 від 22.06.2023 про поставку деревини в кількості 46,280 м3, № 10/1 від 03.07.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 10/2 від 04.07.2023 про поставку деревини в кількості 49,560 м3, № 10/3 від 10.07.2023 про поставку деревини в кількості 45,360 м3, № 10/4 від 11.07.2023 про поставку деревини в кількості 45,360 м3, № 10/5 від 12.07.2023 про поставку деревини в кількості 45,360 м3, № 10/6 від 18.07.2023 про поставку деревини в кількості 45,360 м3, № 10/7 від 20.07.2023 про поставку деревини в кількості 45,360 м3, № 10/8 від 22.07.2023 про поставку деревини в кількості 45,360 м3, відповідно до яких автоперевізником ОСОБА_14 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №10 від 24.07.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №10 від 24.07.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

25.07.2023 на підставі видаткової накладній №10 від 24.07.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 здійснено оплату по договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 в розмірі 1168846,20 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу автоперевізником ОСОБА_10 діючи, як фізична особа-підприємець, виступаючи автоперевізником на виконання договору № 01-2023 від 01.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_11 в період часу з 05.09.2023 по 22.09.2023 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 забезпечив перевезення водієм ОСОБА_6 деревини (дрова паливні твердих порід) до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 .

В підтвердження поставки Деревини (дрова паливних твердих порід) до військової частини загальною кількістю 269,48 м3 ОСОБА_11 представила товарно-транспортні накладні № 11 від 05.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/1 від 05.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/2 від 06.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/2 від 06.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/3 від 07.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/4 від 08.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/5 від 08.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/6 від 08.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/7 від 09.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/8 від 09.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/9 від 11.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/10 від 11.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/11 від 12.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/13 від 13.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/14 від 14.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/15 від 15.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/16 від 17.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/17 від 18.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/18 від 18.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/19 від 21.09.2023 про поставку деревини в кількості 13,360 м3, № 11/20 від 22.09.2023 про поставку деревини в кількості 15,635 м3, відповідно до яких водій ОСОБА_6 на замовлення та вантажовідправника ФОП ОСОБА_11 здійснена поставка деревини до військової частини НОМЕР_1 НГ України за адресою: АДРЕСА_2 в яких графі «Здав (відповідальна особа вантажовідправника)» проставлені підписи від ОСОБА_11 , а в графі «Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)» проставлені підписи від ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Крім того, ОСОБА_11 складено видаткову накладну №11 від 22.09.2023 в якій вказана завищена вартість товару, який поставляється, де графі «Від постачальника» проставлений підпис ОСОБА_11 , а в графі «Отримав» проставлені підпис ОСОБА_9 та скріплені гербовою печаткою військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України.

Надалі, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння чужого майна, достовірно знаючи, що у видатковій накладній №11 від 22.09.2023 вказана завищена вартість товару, який поставляється, організував здійснення оплати за вищевказаною видатковою накладною.

25.09.2023 на підставі видаткової накладній №11 від 22.09.2023 з казначейського рахунку військової частини НОМЕР_1 № НОМЕР_2 на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 здійснено оплату по договору № 4/КЕС- 2023/12 від 05.05.2023 в розмірі 687781,06 грн.

Таким чином, на виконання договору № 4/КЕС-2023/12 від 05.05.2023 військова частина НОМЕР_1 Національної гвардії України придбала у ФОП ОСОБА_11 деревину паливну твердих порід у загальній кількості 1457,735 м? на загальну суму 3 720 577,04 грн.

Разом із цим, досудовим розслідуванням встановлено, що середня ринкова вартість 1 м? дров паливних твердих порід, придбаних військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України у ФОП ОСОБА_11 на умовах договору № 4/КЕС-2023/12 від 05.05.2023, станом на 05.05.2023 з урахуванням поставки становила 1500,99 грн без ПДВ, а ринкова вартість 1457,735 м? дров паливних твердих порід з урахуванням поставки становила 2 188 045,66 грн без ПДВ.

Отже, різниця між грошовими коштами, перерахованими військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України на рахунок ФОП ОСОБА_11 за поставку деревини паливної твердих порід, та її ринковою вартістю склала 1 532 531,38 грн, якими заволодів ОСОБА_9 шляхом зловживання службовим за попередньою змовою групи осіб.

В свою чергу ОСОБА_11 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з розрахункового рахунку№ НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_11 , 08.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 100000,00 грн., 19.05.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 50000,00 грн., 16.06.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 200000,00 грн., 19.06.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 125000, 00 грн., 20.06.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 75000,00 грн., 21.06.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 100000,00 грн., 26.06.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 51000,00 грн., 28.10.2023 перерахувала грошові кошти в сумі 50000,00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_10 для подальшого виводу грошових коштів в готівку.

ОСОБА_10 після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, перевів гроші в готівку та за домовленістю з ОСОБА_9 розподілив між ним та ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групи осіб, разом із начальником квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення учасників групи за рахунок чужого майна грошових коштів, що належать державі в особі військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, достовірно знаючи, що ринкова вартість товару, поставленого за договором № 4/КЕС-2023/12 від 05.05.2023, є значно нижчою за вартість, визначену у договорі та первинних документах, у період з 15.05.2023 по 25.09.2023 заволодів бюджетними коштами у сумі 1 532 531, 38 грн, чим спричинив державі в особі військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України майнову шкоду на вказану суму.

Тобто ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України

22.07.2026 о 07:32 ОСОБА_6 затриманий в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України та йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий, посилаючись на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, та існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати бо спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, у зв`язку з чим просить застосувати запобіжний захід у вигляді триманні під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти вищенаведеним ризикам.

У судовому засіданні прокурор виступив з промовою, у котрій підтримав клопотання, просив клопотання задоволити з підстав, у ньому наведених.

Слідчий у судовому засіданні виразив солідарну з прокурором позицію.

Захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив по причині необґрунтованості, на його думку, повідомленої його підзахисному підозри. Вважає, що в діянні підозрюваного відсутні зокрема ознаки об`єктивної сторони складів інкримінованих правопорушень. Просив застосувати до його підзахисного нічний домашній арешт, а у випадку задоволення клопотання - визначити підозрюваному альтернативний запобіжний захід у виді застави.

Підозрюваний в судовому засіданні позицію свого захисту підтримав повністю. На запитання слідчого судді, чим може підтвердити реальність здійснених ним господарських операцій в рамках своєї діяльності як фізичної особи-підприємця, пояснив неможливість такого підтвердження в силу знищення ним самим документів первинного обліку, щодо бухгалтерського та податкового обліку пояснень надати не зміг.

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Згідно із ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Нормами ст. 22 КПК України врегламентовано, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до норм ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, тощо.

Наразі ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України; існування ризиків, визначених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на думку слідчого судді доведені стороною обвинувачення.

Факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального розслідування (Murray v. the United Kingdom, (заява № 18731/19) від 28.10.1994).

Проте, у практиці ЄСПЛ відсутній універсальний підхід, за якого підозра вважається обґрунтованою. Це визначається конкретними обставинами (рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom», заяви № 12244/86, № 12245/86, № 12383/86 від 30.08.1990, п.32; «Merabishvili v. Georgia», заява № 72508/13 від 28.11.2017, п.184), а також пов`язується зі ступенем суспільної небезпечності діяння.

Існування вказаних ризиків у сукупності з обґрунтованою підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, вказує на думку слідчого суді про обґрунтованість заявленого клопотання та недостатність застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №511-550/0/4-13 від 04.04.2013 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», слідчому судді, суду слід враховувати, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу, що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Окрім того, Європейським судом з прав людини у рішенні по справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (заява № 18731/91) від 28.10.1994 зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку, чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Нормою ч. 1 ст. 178 КПК України врегламентовано, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, і зокрема міцність соціальних зав`язків підозрюваного в місці його постійного проживання.

У матеріалах клопотання не міститься доказів, які могли б стати об`єктом оцінки слідчим суддею на предмет міцності соціальних зав`язків підозрюваного за адресою, котру сторона захисту просить визначити місцем домашнього арешту, для перевірки можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_6 не може бути застосований більш м`який запобіжний захід, ніж тримання під вартою, і зокрема домашній арешт, для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання, - з моменту затримання.

В рішенні ЄСПЛ у справі «Тошев проти Болгарії» від 10.08.2006, заява № 56308/00, Судом було вказано, що під час визначення суми застави суд має оцінити матеріальний стан підозрюваного.

Водночас, заявляючи клопотання про визначення альтернативного запобіжного заходу у виді застави, стороною захисту не надано слідчому судді доказів, які могли б стати предметом оцінки актуального майнового стану підозрюваного.

Задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи всі обставини справи, ставлення підозрюваного до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, враховуючи норму ч. 3 ст. 182 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Закон визначає сукупність обставин, а також критерії, якими повинен керуватися слідчий суддя, суд при визначенні у кожному конкретному випадку розміру застави. Такими обставинами є: 1) всі обставини кримінального правопорушення; 2) майновий та сімейний стан підозрюваного, обвинуваченого; 3) інші дані про його особу (наприклад, поведінка під час кримінального провадження); 4) ризики, передбачені в ст. 177 КПК, а критеріями - те, що розмір застави: а) достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та, водночас, б) не буде завідомо непомірним для нього. Це означає, що, з одного боку, розмір застави повинен бути таким, щоб загроза її втрати за рішенням суду про звернення застави у дохід держави утримувала підозрюваного, обвинуваченого від намірів та спроб порушити покладені на нього обов`язки, а з іншого - її внесення не призвело до втрати ним та його утриманцями засобів для гідного проживання людини.

При визначенні розміру застави підлягають врахуванню обставини вчинення за участю ОСОБА_6 тяжкого та особливо тяжкого кримінальних правопорушень з корисливих мотивів, зухвалість та суспільний резонанс вчинених злочинів, та завданих збитків. На даний час досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії. Відтак слідчий суддя вважає, що сума застави у розмірі, меншому ніж 300 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде для підозрюваного помірною, несуттєвою, відтак такою, яку останній вважатиме прийнятною задля ухилення від кримінальної відповідальності. Застава саме в такому розмірі зможе запобігти ризикам, визначеним ч. 1 ст. 177 КПК України.

Такий розмір застави є прийнятним з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Так, зокрема у рішенні від 20.11.2010 у справі «Мангурас проти Іспанії» (заява № 12050/04) Європейський суд з прав людини зазначив, що гарантії, передбачені пунктом 3 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, покликані забезпечити явку обвинуваченого в судове засідання. Сума застави повинна бути оцінена враховуючи самого обвинуваченого, його активи та його взаємовідносини з особами, які мають забезпечити його безпеку.

Іншими словами, розмір застави повинен визначатись тим ступенем довіри (впевненості), при якому перспектива втрати застави чи дій проти поручителів у випадку відсутності появи на суді, буде достатнім стримуючим засобом, щоб нівелювати у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи фактичні обставини інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, ознаки об`єктивної сторони інкримінованих підозрюваному кримінальних правопорушень, тяжкість кримінальних правопорушень, в якому особа підозрюється, інші ознаки об`єктивної сторони, з метою виконання завдань кримінального провадження, дотримання загальних засад кримінального провадження в спосіб застосування до особи належної правової процедури, вважає за необхідне визначити ОСОБА_6 заставу у вигляді 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто в сумі 998 400,00 грн, оскільки застава в такому розмірі зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 177, 182, 183, 193-194, 196-198, 206, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах Державної установи «Харківський слідчий ізолятор» строком на 60 днів з моменту затримання, тобто до 07:32 19.09.2026.

Строк застосування запобіжного заходу обчислювати з моменту затримання, а саме з 07:32 22.07.2026.

Строк дії ухвали встановити до 07:32 19.09.2026.

Зобов`язати орган досудового розслідування негайно повідомити про тримання підозрюваного під вартою його близьких родичів, членів сім`ї або інших осіб за вибором підозрюваного у порядку, передбаченому ст. ст. 111, 112 КПК України.

Визначити суму застави протягом дії запобіжного заходу у розмірі трьохсот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 998 400 (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч чотириста) гривень 00 копійок, які необхідно внести на депозитний рахунок № UA208201720355299002000006674, отримувач: ТУ ДСА України у Харківській області, код отримувача: 26281249, банк отримувача: Державна казначейська служба України м. Київ, МФО отримувача: 820172, призначення платежу: застава згідно ухвали слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова від 23.07.2026 у справі № 643/15796/26 (провадження 1-кс/643/6043/26) відносно ОСОБА_6 .

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесенні застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення коштів на депозитний рахунок, має бути наданий уповноваженій особі Державної установи «Харківській слідчий ізолятор».

При внесенні визначеної суми застави підозрюваний підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не виїжджати за межі Харківської та Дніпропетровської областей без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід Держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід Держави, слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу, з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Застава, не звернена у дохід Держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 28.07.2026 о 10:55.

Слідчий суддя ОСОБА_1