Ухвала суду № 138525233, 21.07.2026, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

Справа № 206/4122/26

1-кс/206/875/26

УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2026 року Самарський районний суд міста Дніпра у складі:

головуючий-слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

15 липня 2026 року до Самарського районного суду міста Дніпра клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026130000000260 від 05.06.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області, громадянина України, освіта вища, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який на час вчинення злочину обіймав посаду генерального директора Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал», ІПН 2268315792, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

17.12.2021 між керівником Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області ОСОБА_6 та генеральним директором Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 укладено контракт з керівником підприємства, що є у комунальній власності від 17.12.2021 №4 на наступний строк, а саме з 01.01.2022 по 31.12.2022.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал», являвся особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був службовою особою.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ЛКСП «Лисичанськводоканал», будучи службовою особою, яка обіймає посаду у комунальному спеціалізованому підприємстві, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, якими особа наділена повноважним органом місцевого самоврядування, наділений правом розпорядження майном вказаного комунального підприємства, маючи умисел, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме, коштів місцевого бюджету, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, вчинив корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

31.12.2021 між ЛКСП «Лисичанськводоканал» (код ЄДРПОУ 03339851), в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ «Енсол Україна» (код ЄДРПОУ 40692920), в особі генерального директора ОСОБА_7 укладено договір №04/22 від 31.12.2021 про постачання електричної енергії, відповідно до змісту якого постачальник - ТОВ «Енсол Україна» продає електричну енергію споживачу - ЛКСП «Лисичанськводоканал» для забезпечення потреб об`єктів споживача, який оплачує постачальнику вартість поставленої (спожитої) електричної енергії.

Відповідно до положень договору № 04/22 від 31.12.2021:

- п. 3.1 Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється постачальником на підставі поданої Споживачем заяви-приєднання та Додатку 2 до даного договору, які мають містити: інформацію щодо об`єкта (об`єктів) постачання електричної енергії, в тому числі найменування об`єкта (за наявності), адреса тощо, їх ЕІС коди, відомості щодо строку (періоду) постачання електричної енергії (в тому числі дату початку постачання) за кожним об`єктом Споживача, відомості щодо погодинного споживання електричної енергії Споживача (за наявності).

- п. 3.2 Постачальник зобов`язаний здійснити постачання електричної енергії по всім визначеним в Заявці Споживача Об`єктам.

- п. 5.6 Обсяг споживання Товару по кожному об`єкту споживання Споживача визначається на підставі даних комерційного обліку. Організація порядку здійснення комерційного обліку споживання електричної енергії споживачем здійснюється відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 311, та інших нормативно-правових актів.

- п. 5.7 Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.

- п. 5.8 Постачальник надає рахунок та Акт приймання-передачі в строк до 15 числа місяця, наступного за місяцем постачання. Споживач зобов`язаний розглянути та підписати вказаний Акт у строк, що не перевищує 5 (п`ять) робочих днів, або дати вмотивовану відмову від підписання такого Акту, у цей же строк.

- п. 5.9 У разі затримки фінансування Споживач зобов`язаний розглянути та підписати вказаний Акт у строк, що не перевищує 5 (п`ять) робочих днів з дня надходження, або дати вмотивовану відмову від підписання такого Акту, у цей же строк.

- п. 5.10 Споживач зобов`язаний сплатити вартість поставленої (спожитої) електричної енергії, на підставі Акту приймання-передачі електричної енергії та виставленого Постачальником рахунку на оплату, у строк що не перевищує 5 (п`ять) робочих днів з моменту отримання.

- п 5.13 У випадку несвоєчасного виставлення Постачальником рахунка на оплату, або наявності в ньому розбіжностей між підписаним Сторонами Актом приймання передачі електричної енергії, Споживач має право повернути такий рахунок без оплати.

- п. 6.1 Споживач має право:

4) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;

5) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов`язаних з виконанням цього Договору;

6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків/Актів приймання-передачі електричної енергії і у випадку незгоди з порядком розрахунків або заявленими обсягами споживання електричної енергії вимагати проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

7) проводити звіряння фактичних розрахунків, з підписанням відповідного акта.

- п. 12.1 Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов`язань у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійні природні явища надзвичайної сили, ембарго, блокади, епідемія, війна тощо), якщо ці обставини вплинули на виконання цього Договору.

Відповідно до листа Торгово-промислової палати України (далі ТПП України) від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 засвідчено форс-мажорні обставини (обставин непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2002 року №64/2002 «Про введення воєнного стану в Україні».

Враховуючи це, ТПП України підтвердила, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов`язанням/обов`язком, виконання яких/-го настало згідно з мовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Так, приблизно в період з 24.02.2022 до 31.03.2022, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, за наявності корисливого мотиву, у генерального директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , який був обізнаним про способи та обставини бюджетного фінансування, у тому числі оплати активної електроенергії, та достовірно знав про можливість отримання великого прибутку під час незаконного розпорядження бюджетними коштами, а також розумів та усвідомлював повноваження органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, у тому числі Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, ЛКСП «Лисичанськводоканал», виник протиправний умисел, спрямований на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, під час здійснення оплати за спожиту електричну енергію.

Продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , якому було достовірно відомо, що відповідно до наявних у ЛКСП «Лисичанськводоканал» відомостей, за березень 2022 року ЛКСП «Лисичанськводоканал» фактично надано послуг з розподілу електричної енергії у обсязі 1 023 875 кВт*год., в тому числі, від ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» у обсязі 962 925 кВт*год. та Луганської філії ДП «Регіональні електричні мережі» у обсязі 60 950 кВт*год, у невстановлений під час досудового розслідування день та час, перебуваючи у невстановленому місці, діючи на користь комерційної структури - ТОВ «Енсол України», володіючи достовірними відомостями щодо обсягів споживаної електричної енергії, своїм підписом та печаткою ЛКСП «Лисичанськводоканал» затвердив акт приймання-передачі електричної енергії № 3 від 31.03.2022, відповідно до змісту якого, постачальник - ТОВ «Енсол Україна» передав, а споживач - ЛКСП «Лисичанськводоканал» у березні 2022 року прийняв електричну енергію в обсязі 1 282 800 кВт*год. всього на загальну суму 6588460, 80 грн. (з урахуванням ПДВ), тобто з завищеним на 258 925 кВт*год. обсягом спожитої електричної енергії на суму 1 329 838, 80 грн. (з урахуванням ПДВ).

У подальшому, генеральний директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на користь комерційної структури ТОВ «Енсол України», у період з 31.03.2022 до 21.04.2022, у не встановлені час та місце, звернувся на адресу Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації в особі в.о. керівника ОСОБА_8 із проханням виділення коштів місцевого бюджету на фінансову підтримку ЛКСП «Лисичанськводоканал» у сумі 8 888 702 грн. для оплати за активну електричну енергію за лютий та березень 2022 року.

В.о. керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації ОСОБА_8 , розглянувши звернення ЛКСП «Лисичанськводоканал», видав розпорядження від 21.04.2022 № 277, яким зобов`язав виділити та направити із місцевого бюджету кошти на фінансову підтримку ЛКСП «Лисичанськводоканал» за цільовим призначенням: «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» у сумі 8888 02 грн., з яких - 6986918 грн. на оплату активної електроенергії за лютий та березень 2022 року.

На виконання розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 21.04.2022 №277, Головним розпорядником бюджетних коштів Управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації, складено «Розподіл виділених бюджетних асигнувань» від 23.04.2022 № 41, на підставі якого 25.04.2022 на розрахунковий рахунок ЛКСП «Лисичанськводоканал», відкритий у Управлінні Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області перераховано кошти місцевого бюджету у розмірі 8888702 грн.

У подальшому, у період з 21.04.2022 по 22.04.2022, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у невстановленому місці та часу, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, надав вказівку головному бухгалтеру ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_9 скласти платіжне доручення та здійснити оплату по Акту № 3 приймання-передачі електричної енергії від 31.03.2022, з призначенням платежу: «Оплата за спожиту активну електричну енергію за 03.2022 р., договір № 04/22 від 31.12.2021, додаткова угода № 5 від 22.04.2022, акт приймання-передавання від 31.03.2022 № 3, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації № 277 від 21.04.2022».

22.04.2022, у не встановлені час та місце, головний бухгалтер ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про протиправний умисел ОСОБА_5 , на виконання вказівки генерального директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , склала платіжне доручення №29 від 22.04.2022 з призначенням платежу: «Оплата за спожиту активну електричну енергію за 03.2022 р., договір №04/22 від 31.12.2021, додаткова угода №5 від 22.04.2022, акт приймання-передавання від 31.03.2022 №3, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації №277 від 21.04.2022» на загальну суму 6588460 грн., яке 23.04.2022 о 10 годині 20 хвилині підписала кваліфікованим електронним підписом 0203093424.

В подальшому, 23.04.2022 о 10 годині 28 хвилин, перебуваючи на території України, генеральний директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з використанням кваліфікованого електронного підпису № 0203093420, підписав платіжне доручення № 29 (внутрішній номер 207636703) від 22.04.2022, та в 10 годині 31 хвилині наклав на зазначене платіжне доручення печатку ЛКСП «Лисичанськводоканал» 0203093422. На підставі зазначеного платіжного доручення 25.04.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Енсол Україна» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк», перераховано кошти місцевого бюджету у сумі 6 588 460 грн. (з урахуванням ПДВ) із оплатою завищеного обсягу електричної енергії, за фактично не поставлену електричну енергію.

Згідно із вимогами пункту 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХУІ підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, а згідно із вимогами пункту 8 статті 9 Закону №996-ХІV та пункту 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, відповідальність за недостовірність даних, відображених в первинних документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Крім того, генеральний директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 у період квітня 2022 року, володіючи інформацією про те, що під час проведення активних бойових дій та постійних масованих обстрілів територій міст Лисичанська та Сєвєродонецька у період з 13.04.2022 із-за отриманих пошкоджень були відключені від електропостачання об`єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал», та якому було достовірно відомо, що відповідно до наявних у ЛКСП «Лисичанськводоканал» відомостей за квітень 2022 року ЛКСП «Лисичанськводоканал» фактично надано послуг з розподілу електричної енергії у обсязі 1115786 кВт*год, в тому числі від ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» - 1114019 кВт*год та Луганської філії ДП «Регіональні електричні мережі» - 1767 кВт*год, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, у не встановлені під час досудового розслідування дату та час, перебуваючи у не встановленому місці, діючи на користь комерційної структури ТОВ «Енсол Україна», своїм підписом та печаткою затвердив Акт № 4 приймання-передачі електричної енергії від 30.04.2022, відповідно до змісту якого, постачальник - ТОВ «Енсол Україна» передав, а споживач - ЛКСП «Лисичанськводоканал» у квітні 2022 року прийняв фактичний обсяг електричної енергії в обсязі 1 282 800 кВт*год, всього на загальну суму 6 588 460,80 грн. (з урахуванням ПДВ), тобто із завищеним на 167 014 кВт*год обсягом кількості споживаної електричної енергії на суму 857 83,9 грн. (з урахуванням ПДВ).

Однак, генеральний директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, достовірно володіючи вказаною інформацією та розуміючи, що значна частина обладнання ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 13.04.2022 залишилась без електропостачання, відповідно у ЛКСП «Лисичанськводоканал» зменшились обсяги споживання електричної енергії, реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на розтрату чужого майна - коштів місцевого бюджету, зловживаючи своїм службовим положенням та діючи на користь та в інтересах ТОВ «Енсол Україна», спрямував лист від 05.05.2022 без номера в.о. керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації ОСОБА_8 із проханням про виділення бюджетних коштів на фінансову підтримку ЛКСП «Лисичанськводоканал» в сумі 8 788 656 грн., із яких, для сплати за спожиту електричну енергію на адресу ТОВ «Енсол України» за квітень 2022 року у сумі 6588460 грн.

В.о. керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації ОСОБА_8 , розглянувши лист керівника ЛКСП «Лисичанськводоканал» своїм розпорядженням від 06.05.2022 № 309 зобов`язав виділити та направити із місцевого бюджету кошти на фінансову підтримку ЛКСП «Лисичанськводоканал» за цільовим призначенням: «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» у сумі 8 788 656 грн., з яких 6 588 460 грн. на оплату активної електроенергії за квітень 2022 року.

Головним розпорядником бюджетних коштів Управлінням житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації, на виконання розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації від 06.05.2022 № 309 складено «Розподіл виділених бюджетних асигнувань» від 07.05.2022 № 49 на підставі якого на розрахунковий рахунок ЛКСП «Лисичанськводоканал», відкритий у Управлінні Державної казначейської служби України у м. Лисичанську Луганської області, 09.05.2022 перераховано кошти місцевого бюджету у розмірі 8 788 656 грн.

У подальшому, у період з 06.05.2022 по 17.05.2022, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у невстановленому місці та часу, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, надав вказівку головному бухгалтеру ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_9 скласти платіжне доручення та здійснити оплату по Акту № 4 приймання-передачі електричної енергії від 30.04.2022, з призначенням платежу: «Оплата за спожиту активну електричну енергію за 04.2022р., договір № 04/22 від 31.12.2021, додаткова угода № 6 від 06.05.2022, акт приймання-передачі № 4 від 30.04.2022, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації № 309 від 06.05.2022».

17.05.2022 у не встановлені час та місце, головний бухгалтер ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про протиправний умисел ОСОБА_5 , на виконання вказівки генерального директора ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , склала платіжне доручення №33 від 17.05.2022 з призначенням платежу: «Оплата за спожиту активну електричну енергію за 04.2022р., договір №04/22 від 31.12.2021, додаткова угода №6 від 06.05.2022, акт приймання-передачі №4 від 30.04.2022, розпорядження керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації № 309 від 06.05.2022», на загальну суму 6 588 460 грн., яке о 12 годині 50 хвилині підписала кваліфікованим електронним підписом 0203093424.

В подальшому, 17.05.2022 о 12 годині 53 хвилин, перебуваючи на території України, генеральний директор ЛКСП «Лисичанськводоканал» ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, з використанням кваліфікованого електронного підпису № 0203093420, підписав платіжне доручення №33 (внутрішній номер 210694127) від 17.05.2022, та в 13 годині 10 хвилин наклав на зазначене платіжне доручення печатку ЛКСП «Лисичанськводоканал» 0203093422. На підставі зазначеного платіжного доручення 23.05.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «Енсол Україна» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк», перераховано кошти місцевого бюджету у сумі 6 588 460 грн. (з урахуванням ПДВ) із оплатою завищеного обсягу електричної енергії, за фактично не поставлену електричну енергію.

Згідно із вимогами пункту 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХУІ (далі Закон № 996-ХІV) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, а згідно із вимогами пункту 8 статті 9 Закону № 996-ХІV та пункту 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88, відповідальність за недостовірність даних, відображених в первинних документах, несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Відповідно до висновків Акту від 11.08.2023 №12.6-05/2 «Планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКСП «Лисичанськводоканал» за період з 01.01.2022 по 30.06.2023», складеного Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області, виявлено недотримання вимог пункту 2.1.2 розділу ІІ «Організація процесу комерційного обліку» Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та канальних послуг від 14.03.2018 № 311 (в редакції постанови НКРЕКП від 20.03.2020 № 716) в частині надання учасниками ринку електричної енергії повної та достовірної інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у визначений проміжок часу для її подальшого використання та здійснення розрахунків між учасниками ринку та умов пункту 5.6 договору від 31.12.2021 № 04/22, чим порушено вимоги статті 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-ІV та вимог статті 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-ІV, внаслідок зайвого (безпідставного) включення обсягів електричної енергії до Актів приймання-передачі електричної енергії від 31.03.2022 №3 та від 30.04.2022 №4 завищено обсяги електричної енергії на 425939 кВт*год всього на загальну суму 2 187 622,70 грн.

Тобто, внаслідок завищення обсягу переданої (спожитої) електричної енергії на 425939 кВт*год, ЛКСП «Лисичанськводоканал» зайве перераховано кошти місцевого бюджету у сумі 2187622,70 грн. (з урахуванням ПДВ), чим завдано матеріальної шкоди (збитків/втрат) місцевому бюджету.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи № 574 від 29.05.2025 проведеної Полтавським відділенням Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України: розрахунок розміру кваліфікованої в Акті Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області від 11.08.2023 № 12.6-05/2 планової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ЛКСП «Лисичанськводоканал» за період з 01.01.2022 по 30.06.2023» як матеріальна шкода місцевому бюджету через зайве перерахування на користь ТОВ «Енсол Україна» грошових коштів через завищення обсягу спожитої ЛКСП «Лисичанськводоканал» електричної енергії документально підтверджується в сумі 2187621,10 грн.

Враховуючи викладене, своїми умисними, протиправними діями, які полягали у розтраті чужого майна (бюджетних коштів) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на користь та в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «Енсол Україна», ОСОБА_5 у порушення вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» під час розрахунків за електричну енергію у березні та квітні 2022 року, завдав шкоду у розмірі 2187621,10 грн., тобто в особливо великих розмірах, Лисичанській міській територіальній громаді Сіверськодонецького району Луганської області в особі Лисичанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

18 червня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.12 КК України ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом згідно з санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідчий зазначає, що з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_5 , підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та відповідно положень ст.170 КПК України майно останнього необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Так, вжитими заходами щодо розшуку майна підозрюваного ОСОБА_5 встановлено, що у власності у останнього перебуває майно:

- земельна ділянка кадастровий номер 1422482000:09:000:0004 площею 5.1934 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2162255414224),

- квартира загальною площею 53.63 кв.м (житлова площа 38.17 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2988250314020), яка зареєстрована згідно свідоцтва про право на спадщину №364 від 12.03.2026 за ОСОБА_5 як спільна часткова власність у розмірі частки: 1/2.

Право володіння підозрюваного ОСОБА_5 земельною ділянкою кадастровий номер 1422482000:09:000:0004 площею 5.1934 га підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 09.07.2026 № 485245451, 1/2 частини квартири загальною площею 53.63 кв.м (житлова площа 38.17 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 - інформаційною довідкою від 09.07.2026 № 485245586.

Слідчий просить, накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- на земельну ділянку кадастровий номер 1422482000:09:000:0004 площею 5.1934 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2162255414224);

- на 1/2 частину квартири загальною площею 53.63 кв.м (житлова площа 38.17 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2988250314020), яка зареєстрована згідно свідоцтва про право на спадщину №364 від 12.03.2026 за ОСОБА_5 як спільна часткова власність у розмірі частки: 1/2. Заборонити відчужувати та розпоряджатися вказаним вище майном будь-яким особам.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання за його відсутності та задовольнити його.

20 липня 2026 року від захисника ОСОБА_10 надійшло клопотання в якому він зазначає про відсутність достатніх даних, які б підтверджували наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. На його думку, матеріали провадження не містять доказів того, що ОСОБА_5 був обізнаний про фактичні обсяги споживання електричної енергії, оскільки відповідні функції покладалися на головного енергетика та працівників енергетичної служби підприємства. Також захисник зазначив, що висновки ревізії та експертних досліджень ґрунтуються переважно на аналізі документів без належної перевірки даних комерційного обліку електроенергії, а окремі документи не містять підписів споживача. Крім того, на думку сторони захисту, матеріали провадження не підтверджують наявності в діях підозрюваного прямого умислу, корисливого мотиву чи мети незаконного збагачення третіх осіб. Квартира, на яку слідчий просить накласти арешт, розташована у м. Часів Яр Донецької області, де тривалий час ведуться активні бойові дії, у зв`язку з чим існують підстави вважати це майно знищеним або непридатним для використання. Земельна ділянка підозрюваного розташована на території активних бойових дій та фактично непридатна для використання за цільовим призначенням. У зв`язку з викладеним просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно. Просить суд відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026130000000260 від 05.06.2026 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 . Судове засідання по розгляду клопотання слідчого прошу проводити без його участі та без участі підозрюваного ОСОБА_5 , врахувавши доводи, викладені у запереченнях.

Враховуючи позицію слідчого та захисника, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з огляду на наступні підстави.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026130000000260 від 05.06.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на час вчинення злочину обіймав посаду генерального директора Лисичанського комунального спеціалізованого підприємства по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал», ІПН 2268315792, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Доводи захисника викладені у клопотанні слідчий суддя оцінює критично та не вбачає підстав, які б свідчили про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно.

Заперечення сторони захисту фактично стосуються обґрунтованості повідомленої підозри, оцінки доказів, правильності висновків експертиз, розподілу службових обов`язків між працівниками підприємства та наявності у діях підозрюваного складу кримінального правопорушення. Разом із тим зазначені обставини є предметом доказування під час досудового розслідування та судового розгляду по суті і не підлягають вирішенню при розгляді клопотання про арешт майна.

На даному етапі кримінального провадження матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Доводи захисту про можливе пошкодження чи знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій також не спростовують необхідності накладення арешту, оскільки належних доказів припинення права власності або відсутності об`єктів нерухомості не надано.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що наведені захисником заперечення не спростовують доводів клопотання слідчого та не є підставою для відмови у його задоволенні.

У відповідності до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи той факт, що існують достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна призведе до втрати, передачі або відчуження майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та розпорядження майном, яке перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- на земельну ділянку кадастровий номер 1422482000:09:000:0004 площею 5.1934 га (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2162255414224);

- на 1/2 частину квартири загальною площею 53.63 кв.м (житлова площа 38.17 кв.м) за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2988250314020), яка зареєстрована згідно свідоцтва про право на спадщину №364 від 12.03.2026 за ОСОБА_5 як спільна часткова власність у розмірі частки: 1/2.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1