Ухвала суду № 138520002, 22.07.2026, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/9394/26

Провадження 1-кс/712/3533/26

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2026 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Дерев`яна національна компанія» на постанову про закриття кримінального провадження,

УСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Дерев`яна національна компанія» на постанову слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження №12025250310002276 від 27.06.2025.

У обґрунтування своєї скарги скаржник посилається на те, що він як потерпілий не погоджується з висновками постанови про закриття кримінального провадження, оскільки досудове розслідування можна було б продовжити. Слідчим проведені певні слідчі дії, але надати суду нові документи, які б спростували висновки слідчого, потерпілий не може, а інших доказів або клопотань про проведення додаткових слідчих дій потерпілий не має.

У скарзі просив розглянути скаргу без участі свого представника.

Прокурор у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні скарги, посилаючись на те, що контрагент скаржника є юридичною особою нерезидентом, яке наразі ліквідовано за законодавством Німеччини, між сторонами існували господарські відносини щодо поставки меблів, які частково були оплачені, тому наразі відсутні підстави стверджувати, що в діях осіб є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, матеріали кримінального провадження, внесеного до №12025250310002276 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заслухавши пояснення сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

У провадженні СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження №12025250310002276 від 27.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «Дерев`яна національна компанія».

Відомості до ЄРДР внесені на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 24.06.2025.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, між ТОВ «Дерев`яна національна компанія» (код ЄДРПОУ 43152132) та компанією «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) укладено договір №2 від 03.08.2020 та додаткову угоду до цього договору на загальну суму 113 296,40 євро ,що до поставки меблів з деревини.

Покупцем було здійснено оплати поставлених меблів з деревини на банківський рахунок Продавця за період з моменту укладення договору по 08.11.2022 на загальну суму 99 525,40 євро, таким чином сума заборгованості ставить 13 771,00 євро.

Згодом стало відомо, що директор та власник компанії «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) закрили власну компанію, не сплативши заборгованість, що, на думку заявника, свідчить про свідоме уникнення власником товариства юридичної відповідальності.

Тому заявник вважає, що громадянином Німеччини ОСОБА_5 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України.

23.06.2026 указане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, про що винесено відповідну постанову.

Указана постанова обґрунтована тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Дерев`яна національна компанія» (код ЄДРПОУ 43152132) продавець та компанією «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) покупець укладено договір №2 від 03.08.2020 та додаткову угоду до цього договору на загальну суму 113 296,40 євро щодо поставки меблів з деревини.

Покупцем було здійснено наступні оплати поставлених меблів з деревини на банківський рахунок Продавця за період з моменту укладення договору по 08.11.2022 на загальну суму 99 525,40 євро, таким чином сума заборгованості ставить 13 771,00 євро. Згодом стало відомо, що директор та власник компанії «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) закрили власну компанію, не сплативши заборгованість.

05.05.2026 в порядку ст.93 КПК України скеровано запит до ТОВ «Дерев`яна національна компанія», на який отримано банківські виписки про часткове надходження грошових коштів відповідно до договору № 2 від 03.08.2020.

Також з заяви ТОВ «Дерев`яна національна компанія» вбачається, що у Німеччині GmbH (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) є формою організації підприємства з обмеженою відповідальністю, де відповідальність обмежується статутним капіталом юридичної особи. При цьому, керівник GmbH (Geschaftsfuhrer) зазвичай не несе особистої відповідальності за борги компанії. Субсидіарна відповідальність керівника перед третіми особами можлива лише в окремих, передбачених законом випадках і може настати лише при серйозних порушеннях шахрайстві, зловживанні формою GmbH, несвоєчасному поданні заяви на неплатоспроможність або порушеннях з податками/соцвнесками тощо. Таким чином ТОВ «Дерев`яна національна компанія» вбачає в діях компанії «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) шахрайство.

Проаналізувавши виписки про надходження грошових коштів в період часу з 01.09.2020 по 08.11.2022, було встановлено, що компанією «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) було оплачено 21 платежів відповідно до договору №2 від 03.08.2020:

-Платіж №1 від 01.09.2020 на суму 3935,40 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 001;

-Платіж №2 від 21.09.2020 на суму 1403,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 002;

-Платіж №3 від 15.10.2020 на суму 1396,0 євро, Відповідно до інвойс рахунку № 003;

-Платіж №4 від 27.10.2020 на суму 3800,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 004-2;

-Платіж №5 від 27.10.2020 на суму 5000,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 004;

-Платіж №6 від 12.11.2020 на суму 7897,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 005;

-Платіж №7 від 01.02.2021 на суму 9010,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 006;

-Платіж №8 від 23.02.2021 на суму 5166,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 001;

-Платіж №9 від 21.04.2021 на суму 10575,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 002;

-Платіж №10 від 21.05.2021 на суму 7000,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 003;

-Платіж №11 від 04.06.2021 на суму 4344,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 003;

-Платіж №12 від 05.08.2021 на суму 4804,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 004;

-Платіж №13 від 06.09.2021 на суму 9393,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 005;

-Платіж №14 від 25.10.2021 на суму 3073,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 006-1;

-Платіж №15 від 17.01.2022 на суму 4000,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 006;

-Платіж №16 від 17.02.2022 на суму 6000,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 007;

-Платіж №17 від 14.03.2022 на суму 3044,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 006;

-Платіж №18 від 05.07.2022 на суму 4000,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 001;

-Платіж №19 від 26.08.2022 на суму 3000,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 007;

-Платіж №20 від 17.10.2022 на суму 1721,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 003;

-Платіж №21 від 08.11.2022 на суму 964,0 євро. Відповідно до інвойс рахунку № 003.

У загальному по суті договору № 2 від 03.08.2020 зі сторони компанії «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) було сплачено 99 525,4 євро. Таким чином загальна сума заборгованості складає 13 771,00 євро.

Також 13.05.2026 допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , який зазначив, що між ТОВ «Дерев`яна національна компанія» (код ЄДРПОУ 43152132) та компанією «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) були тривалі цивільно-правові відносини та відповідно договору № 2 від 03.08.2020 компанією «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) була здійснена часткова оплата товару на суму 99 525,4 євро.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір № 2 від 03.08.2020 про поставку меблів з деревини.

Разом з тим встановлено, що в Господарському суді Черкаської області перебувала на розгляді справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дерев?яна національна компанія» (вул. Благовісна, 269, оф. 518, м. Черкаси, Черкаський р-н,Черкаська обл., 18002, код ЄДРПОУ 43152132) до Lefevre Mobel GmbH (Flurstrab, 50, Lippstadt, Deutschland, 59556) про стягнення 818 902,34 грн.

Відповідно до ухвали Господарського суду Черкаської області №925/853/24 від 02.12.2025 провадження у справі № 925/853/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дерев?яна національна компанія» (вул. Благовісна, 269, оф. 518, м. Черкаси, Черкаський р-н,Черкаська обл., 18002, код ЄДРПОУ 43152132) до Lefevre Mobel GmbH (Flurstrab, 50, Lippstadt, Deutschland, 59556) про стягнення 818 902,34 грн. закрито, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо припинено юридичну особу, яка була однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Проаналізувавши вказаний договір, встановлено, що відповідно до п. 9.3 Договору будь які спори, що виникли за цим договором або у зв`язку з ним, підлягають передачі на розгляд до Господарського суду Черкаської області, Україна.

Таким чином, відповідно до ч. 1 ст. 623 Цивільного кодексу України боржник, який порушив зобов`язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.

Відповідно до ч. 3 ст. 623 Цивільного кодексу України збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов`язання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день пред`явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення.

Ураховуючи отримані в ході досудового розслідування документи, в тому числі договір поставки меблів з деревини № 2 від 03.08.2020, допит представника потерпілого, а також інші документи, слідчий дійшов висновку, що між компанією ТОВ «Дерев`яна національна компанія» та компанією «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина) склалися тривалі господарсько-правові відносини, що, в свою чергу, виключає наявність складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України в діях службових осіб компанії «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина)

Таким чином, оцінюючи усі зібрані у ході досудового розслідування докази з точки зору належності, допустимості та достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття процесуального рішення, враховуючи, що під час описаних подій фактичних даних, які б вказували на заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою - не встановлено, слідчий дійшов висновку, що за результатами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлена відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Оцінюючи законність прийнятої слідчим постанови та підстави для закриття кримінального провадження, слідчий суддя виходить з такого.

Частиною 2 статті 9 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ч. 1 ст. 91 КПК України. Частиною другою цієї статті КПК передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом положень ст.ст. 283, 284 КПК України закінчення досудового розслідування це завершальний етап стадії досудового розслідування, у межах якого підбиваються підсумки роботи слідчого, дізнавача і прокурора щодо вирішення завдань кримінального провадження, аналізуються всі зібрані докази та приймається підсумкове рішення у справі на стадії досудового розслідування.

Після виконання вимог ст. 91 КПК України, а саме встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, досудове розслідування визнається закінченим, тобто, якщо немає необхідності у проведенні ще будь-яких слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання, перевірку та оцінку доказів, коли жодна з версій, які виникли, не залишилась не перевіреною.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, а прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

Згідно з ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Слідчий суддя вважає, що усі доводи заявника, наведені ним у заяві про вчинення кримінального правопорушення від 11.05.2025 та під час його допиту у якості потерпілого, слідчим перевірені та надана їм оцінка.

Слідчим проведено необхідній перелік слідчих дій для встановлення істини у кримінальному провадженні, досліджені та долучені до матеріалів кримінального провадження інвойси про оплату товару, рішення господарського суду Черкаської області, виконані вказівки прокурора.

Слідчий суддя зазначає, що скаржник не погоджується з оскаржуваною постановою, оскільки, на його думку, слідчим не проведено слідчих дій для збирання доказів та не надано оцінку звернення заявника.

У скарзі не наведено жодного посилання, що саме, на думку скаржника, слідчим не було зроблено, які слідчі дії ним не проведені.

Скарга скаржника лише містить посилання щодо непогодження з рішенням слідчого без зазначення конкретних доводів, а отже є суто формальною скаргою. Натомість сам скаржник зазначає, що у нього відсутні будь-яке клопотання про проведення додаткових слідчий дій.

Між сторонами договору № 2 виникли сталі господарські правовідносини, які регулюються згідно умов договору чинним законодавством України.

Також слідчим надана оцінка рішення Господарського суду Черкаської області щодо стягнення заборгованості з компанії «Lefevre Mobel GmbH» (Німеччина).

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Ураховуючи положення ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя розглядає скаргу в межах заявлених вимог та доводів.

Слідчий суддя вважає, що скасування постанови слідчого лише з формальних підстав, а саме з підстав непогодження заявником з постановою, суперечить вимогам КПК України.

Постанова слідчого є мотивованою, вона відповідає вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України, винесена слідчим внаслідок повного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення. Слідчим проведено перелік слідчих дій, які відповідно до ст. 40 КПК України він уповноважений здійснювати.

Унаслідок проведених слідчим слідчих дій ним зроблено висновок щодо відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будь-яких доводів, які б вплинули на повноту досудового розслідування, скаржником у скарзі не зазначено.

Відповідно до постанови ККС ВС від 16.05.2019 у справі № 761/20985/18, якщо не було події кримінального правопорушення або в діях особи немає складу кримінального правопорушення, то за таких обставин кримінальне провадження не може бути розпочато. А якщо через помилку чи з інших причин таке провадження було розпочато, то воно негайно має бути припинено і з позиції вимог правопорядку, і з огляду дотримання інтересів усіх учасників правовідносин.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим проведено вичерпний перелік слідчих дій у даному кримінальному провадженні, а тому постанова від 23.06.2026 про закриття кримінального провадження №12025250310002276 від 27.06.2025 є законною та обґрунтованою, правовідносини сторін є господарсько правовими.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Дерев`яна національна компанія» на постанову слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_4 від 23.06.2026 про закриття кримінального провадження №12025250310002276 від 27.06.2025, слід відмовити у зв`язку з її необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 303- 304, 305, 309, 369 372, 376, 535 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Дерев`яна національна компанія» на постанову слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП у Черкаській області ОСОБА_4 від 23.06.2026 про закриття кримінального провадження №12025250310002276 від 27.06.2025, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 27 липня 2026 року о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1