Ухвала суду № 138496769, 20.07.2026, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/10738/26

Провадження № 1-кс/201/2947/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2026 року м. Дніпро

Соборний районний суд міста Дніпра у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 (ВКЗ), розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22024130000000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Короткий виклад клопотання.

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначив про встановлені обставини кримінального провадження, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, набуття ОСОБА_5 статусу підозрюваної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, яка до слідчого за викликами не з`являється, перебуває на тимчасово окупованій території, її оголошено у розшук, про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а тому просив в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України обрати їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Позиції учасників.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, вказаних в клопотанні.

Встановлені слідчим суддею обставини.

Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

У березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія РФ шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий Відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; Суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; Людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

У березні-квітні 2014 року у м. Луганськ та інших населених пунктах Луганської області розпочалася збройна агресія РФ шляхом неоголошених та прихованих вторгнень підрозділів збройних сил та інших силових відомств РФ, організації та підтримки терористичної діяльності та діяльності, направленої на окупацію Луганської області та порушення територіальної цілісності України.

У результаті вищезазначених подій значна кількість території та населених пунктів Луганської області протягом квітня-вересня 2014 року опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань РФ, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, РФ на території Луганської області так званої «ЛНР», які Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268-VIII від 18.01.2018, Постановою Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» № 254-VIII від 17.03.2015 та Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» № 1680-VII від 16.09.2014 визнані тимчасово окупованими територіями, а органи державної та місцевої влади України та бюджетні установи, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 595 від 07.11.2014, припинили свою діяльність на вказаних територіях та переміщені на підконтрольну органам державної влади України територію.

24 лютого 2022 року російською федерацію здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато збройну агресію та ведення агресивної війни проти України з метою повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, воєнний стан в Україні неодноразово продовжувався, Зокрема, Указом Президента України від від 27.04.2026 № 342/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 02 серпня 2026 року строком на 90 діб.

Законом України від 28 квітня 2026 № 4857-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено зазначений Указ.

У результаті вищезазначених подій, значна частина території Луганської області опинилась під контролем регулярних з`єднань і підрозділів збройних сил та інших військових формувань рф, підпорядкованих і скеровуваних ними російських радників та інструкторів, окупаційних адміністрацій російської федерації на території Луганської області.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 03.07.2024 № 180 внесені зміни до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 та викладено нову редакцію переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Відповідно до вказаного переліку територія Луганського району Луганській області з 07.04.2014 є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

З 23.09.2022 по 27.09.2022 на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на так званих «закордонних дільницях» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації на правах суб`єкта Російської Федерації».

30 вересня 2022 року було підписано так званий «Договір між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб`єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора, внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади так званої «ЛНР», як суб`єкта РФ.

Всупереч законодавству України на тимчасово окупованій території Луганської області в повному обсязі почало діяти законодавство рф (в т.ч. законодавство рф, яке регулює провадження підприємницької діяльності, а також реєстрацію (перереєстрацію) такої діяльності).

15.03.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 № 2108-IX, яким Розділ І Особливої частини Кримінального кодексу України доповнено ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», частиною 4 якої встановлено кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до ст.ст. 65, 68 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII (надалі - Закон № 1207-VII) тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід`ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Тимчасова окупація Російською Федерацією територій України, визначених частиною першою статті 3 цього Закону, незалежно від її тривалості, є незаконною і не створює для Російської Федерації жодних територіальних прав.

Датою початку тимчасової окупації Російською Федерацією окремих територій України є 19 лютого 2014 року. Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є тимчасово окупованими Російською Федерацією з 20 лютого 2014 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані чи призначені у порядку, не передбаченому законом.

Будь-який акт (рішення, документ), виданий органами та/або особами, передбаченими частиною другою цієї статті, є недійсним і не створює правових наслідків.

Згідно ч.ч. 2, 5, 6 ст. 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII здійснення господарської діяльності юридичними особами, фізичними особами - підприємцями та фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, дозволяється виключно після зміни їхньої податкової адреси на іншу територію України.

Залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється.

Переказ коштів між тимчасово окупованою територією та іншою територією України забороняється.

Про вказані вище обставини було достеменно відомо громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань є засновником та фактичним власником наступних суб`єктів господарської діяльності:

КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТІЛЬ-ЦЕНТР", ЄДРПОУ 21841488, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ДЬОМІНА, будинок 4;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОРС", ЄДРПОУ 30091778, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, селище міського типу Катеринівка, ВУЛИЦЯ СОНЯЧНА, будинок 39;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКТОР-ТРАНС", ЄДРПОУ 30091872, юридична адреса: Луганська обл., місто Луганськ, ВУЛИЦЯ ДЬОМІНА, будинок 4,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІНТА-КРЕМІНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 32570662, юридична адреса: Луганська обл., Кремінський р-н, місто Кремінна, вул. Промислова, будинок 33-Б.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 06.02.2023, перебуваючи у м. Луганськ ОСОБА_6 усвідомлюючи факт збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та передбачену ч. 4 ст. 111-1 КК України кримінальну відповідальність за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією сформувала злочинний умисел, спрямований на збереження контролю над належними їй активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території шляхом перереєстрації підконтрольних підприємств за законодавством РФ та їх подальшого функціонування у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, розуміючи, що вказані дії заподіюють шкоду економічній безпеці України, знаючи, що згідно із п. 2 ст. 13 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено.

ОСОБА_6 усвідомлювала, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вона зможе лише у взаємодії з державою - агресором, її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу призведе до перереєстрації належних (підконтрольних) їй суб`єктів господарювання у незаконних органах влади, сплати податків окупаційній адміністрації, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, і бажала діяти саме так.

Розуміючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, ОСОБА_6 вирішила залучити до протиправної діяльності раніше знайому особу, а саме директора ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_5 підібрана ОСОБА_6 виходячи зі сфери діяльності вказаної особи, її вмінь та навичок, а також можливостей створення необхідних умов для здійснення злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності є збереження контролю над належними активами, отримання прибутку та продовження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області в тому числі у взаємодії з окупаційними адміністраціями РФ.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовилися про спільне провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме:

Здійснити перереєстрацію ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС», КСП «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ТОВ «ХОРС» за законодавством РФ;

забезпечити їх функціонування на тимчасово окупованій території;

оформити майнові та корпоративні права відповідно до законодавства РФ;

взаємодіяти з окупаційними органами влади на території Луганської області;

сплачувати податки, збори та державні мита до бюджету РФ;

отримувати прибуток від господарської діяльності.

ОСОБА_6 та ОСОБА_5 усвідомлювали злочинний характер спільної діяльності, були обізнані про факт тимчасової окупації Луганської області, незаконність діяльності окупаційних органів влади та розуміли, що реалізація попередньої злочинної домовленості можлива виключно шляхом взаємодії з державою-агресором та створеними нею незаконними органами влади.

Вказаний факт підтверджується тим що ОСОБА_5 проживає на тимчасово окупованій території м. Луганськ. В свою чергу ОСОБА_6 на постійній основі відвідувала тимчасово окуповану територію Луганської області з метою вирішення питань пов`язаних з провадженням господарської діяльності підконтрольних підприємств.

Крім того, вказані особи погодили порядок спілкування, зокрема за допомогою мобільного зв`язку, електронного листування, а також з використанням менеджерів, які дозволяють спілкуватися з ОСОБА_5 , яка на постійній основі перебуває на тимчасово окупованій території. Для цього ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснили обмін електронними скриньками, а також власними контактами номерів українських та російських мобільних операторів.

Також спілкування відбувалося під час особистих зустрічей ОСОБА_6 з ОСОБА_5 на тимчасово окупованої території Луганської області.

Вищевказаний порядок спілкування забезпечив можливість учасникам злочинної змови здійснювати обмін документами, а також інформацією щодо провадження господарської діяльності підприємствами.

Дії ОСОБА_6 та ОСОБА_5 були спрямовані на досягнення спільного результату забезпечення функціонування підприємств у правовому полі РФ та отримання прибутку від господарської діяльності на тимчасово окупованій території.

ЕПІЗОД І

«ООО «ВИКТОР-ТРАНС»

06.02.2023 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та в інтересах ОСОБА_6 , яка будучи єдиним засновником общества с ограниченой ответственностью «ВИКТОР-ТРАНС» (далі ООО «ВИКТОР-ТРАНС»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняла рішення про приведення документів ООО «ВИКТОР-ТРАНС» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 прийняла рішення про внесення відомостей щодо ООО «ВИКТОР-ТРАНС» до «Единого государственного реестра юридических лиц Росийской Федерации» та затвердила нову редакцію статуту ООО «ВИКТОР-ТРАНС» прийнятого у відповідність до законодавства РФ, яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_5 як директора ООО «ВИКТОР-ТРАНС» та ОСОБА_6 як єдиного засновника товариства.

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_5 від імені ОСОБА_6 продовжила строк повноважень директора ООО «ВИКТОР-ТРАНС» ОСОБА_5 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18003 «Заявление о внисении свединий о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане відповідне свідоцтво від 02.03.2023 «о постановке на учет Росийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» щодо ООО «ВИКТОР-ТРАНС» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1239400001774, адреса юридичної особи: 291016, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Ленина, д. 121Б.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей ТОВ «ВІКТОР-ТРАНС» (ЄДРПОУ 30091872).

Таким чином вказане підприємства було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_6 , будучи засновником ООО «ВИКТОР-ТРАНС» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіреність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_5 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_6 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_6 надала право ОСОБА_5 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «ВИКТОР-ТРАНС», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_6 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_7 . Довіреність видана строком на п`ять років.

В подальшому 17.08.2023 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ВИКТОР-ТРАНС», перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, на підставі вищевказаної довіреності прийняла рішення №2 єдиного учасника ООО «ВИКТОР-ТРАНС», яким внесла зміни до статутного капіталу та прийняла у склад учасників товариства іншу особу. Крім того, вказаним рішенням ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 зобов`язала директора товариства, тобто саму себе, здійснити необхідні заходи щодо надання у відповідні реєстраційні органи необхідних документів для реєстрації змін про юридичну особу.

07.03.2024 ОСОБА_5 , діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою провадження господарської діяльності підзвітних їй підприємств відвідала т.зв. «налоговою» про що попередньо повідомила засновника підприємства ОСОБА_6 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного менеджеру «Telegram».

Також, 18.09.2024 ОСОБА_5 діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Луганськ відвідала т.зв. «Горгаз» про що повідомила засновнику підприємства ОСОБА_6 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного менеджеру «Telegram».

Крім того, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 в період з 24.11.2023 по 15.04.2024 засновнику товариства ОСОБА_6 поради щодо виведення грошових коштів отриманих від провадження господарської діяльності ООО «ВИКТОР-ТРАНС» на тимчасово окупованій території Луганської області, за допомогою застосунків криптовалютних бірж в тому числі шляхом надання ідентифікаторів власних крипто гаманців з метою перерахування на них коштів.

За результатом узгоджених дій директора товариства ОСОБА_5 та засновника товариства ОСОБА_6 , останньою у вказаний період отримано грошові кошти на загальну суму 60 000 USDT, що у відповідному еквіваленті відповідає 60 000 (шістдесяти тисячам) доларів США шляхом переведення їх на крипто-гаманець який належить ОСОБА_6 .

Таким чином, директор товариства ОСОБА_5 та засновник товариства ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «Виктор-Транс» у правовому полі держави-агресора.

ЕПІЗОД ІІ

«ООО «ХОРС»

06.02.2023 з метою реалізації спільного злочинного умислу, громадянка України ОСОБА_6 , будучи єдиним учасником «общества с ограниченой ответственностью «ХОРС» (далі ООО «ХОРС»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняла рішення про приведення документів ООО «ХОРС» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того ОСОБА_6 прийняла рішення про перерєєстрацію ООО «ХОРС» в «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та затвердила нову редакцію статуту ООО «ХОРС» прийнятого у відповідність до законодавства РФ та яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_5 як директора ООО «ХОРС» та ОСОБА_6 як єдиного засновника товариства. Вказаний статут в редакції від 06.02.2023 підписано особисто ОСОБА_6 .

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_6 продовжила строк повноважень директора ООО «ХОРС» ОСОБА_5 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18003 «Заявление о внисении свединий о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане відповідне свідоцтво від 17.02.2023 «о постановке на учет Росийской организации в налоговом органе по месту ее нахождения» щодо ООО «ХОРС» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1229400001270, адреса юридичної особи: 291001, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Пушкина, д. 6, помещ. 19.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей ТОВ «ХОРС» (ЄДРПОУ 30091778).

Таким чином вказане підприємства було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_6 , будучи засновником ООО «ХОРС» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіренність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_5 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_6 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_6 надала право ОСОБА_5 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «ХОРС», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_6 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_7 . Довіреність видана строком на п`ять років.

11.12.2023 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС», перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , на підставі вищевказаної довіреності прийняла рішення №2 єдиного учасника ООО «ХОРС», яким внесла зміни до статутного капіталу та прийняла у склад учасників товариства іншу особу. Крім того, вказаним рішенням ОСОБА_5 діючи від імені ОСОБА_6 зобов`язала директора товариства, тобто саму себе, здійснити необхідні заходи щодо надання у відповідні реєстраційні органи необхідних документів для реєстрації змін про юридичну особу.

09.01.2024 ОСОБА_5 діючі в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Луганськ, з метою провадження господарської діяльності підзвітних їй підприємств відвідала т.зв. «Администрацию» в якій отримала розпорядження на «ХОРС» по Юбілейному за 2 ділянки, про що повідомила засновника товариства ОСОБА_6 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного менеджеру «Telegram». Також ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 про факти отримання коштів за оренду нерухомого майна. В свою чергу ОСОБА_6 надала відповідь що все зрозуміла.

25.04.2024 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС», діючи від імені товариства та в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , здійснила сплату державного мита з призначенням «За гос. Регистрацию изминений, вносимых в учереждение док.юр.лиц. ООО «ХОРС» через Закарядзе ВЕРА ИВАНОВНА» до Казначейства Росії (ФНС России) на суму 800 (вісімсот) російських рублів.

27.04.2024 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС» діючи від імені товариства, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади та/або окупаційною адміністрацією, звернулася до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 27.04.2024 №PVD-0005/2024-42102-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_6 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_5 , як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

Того ж дня, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу здійснила сплату державного мита з призначенням «Государственная пошлина за государственную регистрацтию права» до УФК (Управление федерального казначейства) по ЛНР на загальну суму 22 000 (двадцять дві тисячі) російських рублів.

02.05.2024 ОСОБА_5 будучи директором ООО «ХОРС», діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , з метою виконання злочинного плану направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади та/або окупаційною адміністрацією, звернулася до т.зв. «Филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Луганской народной республике» з т.зв. «заявой о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав, обременений объектов недвижимости, сделок с прилагаемыми документами (ст. 15,19 Закона) от 02.05.2024 №PVD-0005/2024-42796-1». До заяви остання долучила копію довіреності від 03.07.2023 виданої засновником ООО «ХОРС» ОСОБА_6 , статут товариства та рішення єдиного учасника від 06.02.2023 щодо приведення документів товариства у відповідність до законодавства РФ. Факт отримання заяви та додатків до неї підтверджено відповідною розпискою яку підписали особисто ОСОБА_5 як представника ООО «ХОРС» з одного боку та працівник «Роскадастра» з іншого боку.

Крім того, в період з 30.11.2023 по 18.04.2024 ОСОБА_6 здійснила виведення грошових, отриманих за результатами провадження господарської діяльності ООО «ХОРС» на тимчасово окупованій території Луганської області на загальну суму 355 000 USDT, що у відповідному еквіваленті відповідає 355 000 (триста п`ятдесяти п`яти тисячам), шляхом переведення їх на власний крипто-гаманець

Таким чином, директор товариства ОСОБА_5 та засновник товариства ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «ХОРС» у правовому полі держави-агресора.

ЕПІЗОД ІІІ

«ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР»

24.05.2023 з метою реалізації злочинного плану, громадянка України ОСОБА_6 , спільно з іншим засновником общества с ограниченой ответственностью «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» (далі ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР»), з метою реалізації закону від 04.10.2022 «О принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики в состав Росийской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», договору між Російською Федерацією та Луганською народною республікою про прийняття Російською Федерацією Луганської народної республіки та утворенні у складі Російської Федерації нового субєкта від 30.09.2022, а також закону від 04.10.2022 №373-ФЗ «О ратификации Договора между Росийской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Росийскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Росийской Федерации нового субъекта» прийняли рішення про приведення документів ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» у відповідність з цивільним кодексом Російської Федерації та федеральним законом від 08.02.1998 «14-ФЗ «Об обществах с ограниченой ответственностью».

Крім того ОСОБА_6 спільно з іншим засновником товариства прийняли рішення про внесення відомостей щодо ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» до «Единого государственного реестра юридических лиц Росийской Федерации» та затвердили нову редакцію статуту ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» прийнятого у відповідність до законодавства РФ, яким визначено повноваження та обов`язки ОСОБА_5 як директора ООО «АРТІЛЬ-ЦЕНТР» та ОСОБА_6 як засновника товариства.

В свою чергу вказаним рішенням ОСОБА_6 спільно з іншим засновником товариства продовжила строк повноважень директора ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» ОСОБА_5 та поклала на неї обов`язок нотаріально завірити підпис на формі №Р18004 «Заявление о приведении учередительных документов юридического лица в соответствии с законодательством Росийской Федерации», подати необхідні документи до «Межрайонную ИФНС России №1 по Луганской Народной Республике» для здійснення процедури перереєстрації, або видати нотаріально завірену довіреність представнику.

Вищевказане рішення підписано особисто ОСОБА_6 та іншим засновником товариства.

Так ОСОБА_6 , будучи засновником ООО «АРТІЛЬ-ЦЕНТР», володіє часткою в розмірі 99,8%, в свою чергу частка іншого засновника складає 0,2%., що не дозволяло йому самостійно впливати на прийняття рішень товариства, які фактично визначалися волевиявленням ОСОБА_6 .

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_6 здійснила реєстрацію відповідних змін, про що видане рішення про державну реєстрацію від 23.06.2023 щодо ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» та здійснено реєстрацію підприємства в «Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей росийской федерации» та присвоєно «основний государственный регистрационный номер» (ОГРН) 1229400087333, адреса юридичної особи: 291005, луганская народная республика, г.о. город Луганск, г. Луганск, ул. Демина, д. 4.

Фактично товариство створене та зареєстроване на базі майна та потужностей КСП «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 21841488).

Таким чином вказане підприємства було легалізовано для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області та обліковане як платник податків до бюджету російської федерації.

Продовжуючи реалізацію спільного умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 з метою здійснення та реалізації безперешкодної господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Луганська та Луганської області, 03.05.2023 отримала паспорт громадянина російської федерації виданий «гу мвд россии по ростовской области».

Крім того, 03.07.2023 громадянка України ОСОБА_6 , будучи засновником ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Ялта АР Крим видала довіренність «82 А А 3200227», якою уповноважила громадянку України ОСОБА_5 бути її представником в адміністраціях, органах місцевого самоврядування, судових, адміністративних ті інших державних та недержавних підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування луганській народній республіці, в органах нотаріату, органах міністерства податків та зборів всіх рівнів, органах міністерства юстиції всіх рівнів, органах прокуратури та органах МВС тощо, з усіх питань що стосуються ОСОБА_6 як засновника/учасника вищевказаних підприємств.

Вказаною довіреністю ОСОБА_6 надала право ОСОБА_5 на власний розсуд здійснювати господарську діяльність ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР», підписувати від її імені документи, як від власника/учасника, а саме протоколи зборів, рішення учасників в тому числі бути її представниками в органах лнр, сплачувати за неї податки, збори тощо.

Довіреність підписано особисто ОСОБА_6 , що засвідчено нотаріусом Ялтинського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_7 . Довіреність видана строком на п`ять років.

В подальшому в жовтні 2024 року, ОСОБА_5 , будучи директором ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР, діючи в межах наданих повноважень засновником товариства ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного злочинного умислу звернулась до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території т.зв. «Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Луганской Народной Республике» з заявою від 09.10.2024 №КУВД-101/2024-880099/3 про внесення відомостей про право власності до т.зв. «Единого государственного реестра недвижимости» на об`єкт нерухомості за адресою: «г. Луганск, улица Рабочая, дом 25» за ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР».

В лютому 2025 року ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, як директор ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» звернулася до незаконно створеного на тимчасово окупованій території України судового органу т.зв. «Арбитражного суда луганской народной республики» в якості/статусі (мовою оригіналу) «заявитель» в особі ООО «Артель-центр» з судовим позовом до т.зв. «Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по луганской народной республике» з приводу вирішення майнового спору щодо визнання права власності на об`єкт нерухомості, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Робоча, б. 25 за ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР».

В свою чергу, на виконання вимог «Арбитражного процесуального кодекса росийской федерации» от 24.07.2002 №95-Ф3 ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» сплачено (мовою оригіналу) «государственную пошлину по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции» у розмірі 2 000,00 рублів (відповідно до «платежного поручения от 16.08.2024 №67»).

Крім того в квітні 2025 року під час розгляду позовної заяви у вказаному судовому провадженні представником ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» був поданий відзив на заяву. В свою чергу ОСОБА_5 надіслала фотознімки підготовленого відзиву засновнику товариства ОСОБА_6 шляхом надсилання відповідного повідомлення за допомогою електронного менеджеру «Telegram»

За результатом розгляду вищевказаної позовної заяви, ОСОБА_5 отримала відповідь від 28.05.2025 №КУВД-101/2024-990029/1 «Об отказе во включении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости».

Далі, 16 січня 2026 року, ОСОБА_5 з метою реалізації спільного злочинного умислу, звернулась з заявою до незаконно створеного судового органу на тимчасово окупованій території Луганської області т.зв. «Арбітражного суду луганської народної республіки» з заявою про визнання незаконним повідомлення 28.05.2025 №КУВД-101/2024-990029/1 «Об отказе во включении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости».

Так, незаконно створеним судовим органом т.зв. «Арбітражним судом луганської народної республіки» рішенням т.зв. «Определение о принятии заявления» «Дело №А87-63/2026» від 03.04.2026, прийнято до розгляду заяву ОСОБА_5 , як директора ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР», тобто уповноваженої особи, яка діє від імені та в інтересах вказаної юридичної особи.

Таким чином, директор товариства ОСОБА_5 та засновник товариства ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою забезпечили функціонування ООО «АРТЕЛЬ-ЦЕНТР» у правовому полі держави-агресора.

ОСОБА_5 підозрюється у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на тимчасово окупованій території, вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Щодо обґрунтованої підозри.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованої підозри, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі "Murray v.United Kingdom", 14310/88, 28.10.94, п. 55).

Уявлення про "обґрунтовану підозру" має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб`єктивному та об`єктивному.

Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка оголосила про підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні такого кримінального правопорушення, другий - що об`єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами оглядів публікацій на сторінках мережі Інтернет, іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження, які є додатками до даного клопотання.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на тимчасово окупованій території, вчинене групою осіб за попередньою змовою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на цей час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваної ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Щодо належного повідомлення про підозру і набуття статусу підозрюваної.

01 травня 2026 року, відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278 та 279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

08 липня 2026 відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278 та 279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Луганського району Луганській області та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 13.08.2025 в газеті «Урядовий кур`єр» №163 (8088), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено виклик ОСОБА_5 для участі у слідчих діях.

Також, 08.08.2025 в газеті «Урядовий кур`єр» №160 (8085), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено повторний виклик ОСОБА_5 для участі останньої у слідчих діях.

Крім того, 01.05.2026 в газеті «Урядовий кур`єр» №92 (8284), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено повторний виклик ОСОБА_5 для участі останньої у слідчих діях.

Також, 08.07.2026 в газеті «Урядовий кур`єр» №142 (8336), яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора в установленому законом порядку, було здійснено повторний виклик ОСОБА_5 для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та участі в інших процесуальних діях за її участю.

Жодного разу у призначений час підозрювана ОСОБА_5 у призначене місце не з`явилася, про неможливість та причини неприбуття не повідомила.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

Главою 11 КПК України визначається порядок виклику слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням з прокурором 08 липня 2026 року, відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278 та 279 КПК України, повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, тобто у здійсненні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на тимчасово окупованій території, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Таким чином, 08 липня 2026 року у вказаному кримінальному ОСОБА_5 набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Щодо ризиків.

Слідчий суддя вважає доведеними ризики, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що як обов`язковий критерій застосування запобіжного заходу ризик кримінального провадження має прогностичний характер, його визначення у конкретний проміжок часу спрямоване на усунення негативного впливу на кримінальне провадження в майбутньому. Безумовно, наявність заявлених ризиків має обґрунтовуватися, а обов`язки, про покладення (продовження) яких клопоче орган досудового розслідування у разі обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, - бути у взаємозв`язку з ними. Однак, в переважній більшості випадків, враховуючи їх вірогідний характер, класичні категорії доказування, притаманні судовому процесу, при їх обґрунтуванні не застосовуються. При встановленні ризиків кримінального провадження слідчий суддя застосовує стандарт достатності підстав вважати, що підозрюваний може вдатися до дій на шкоду кримінальному провадженню. Оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, слідчий суддя має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду свідчать такі обставини:

- тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, в якому вона підозрюється (відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів. Санкція ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої);

- вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, а саме протоколів огляду публікацій в мережі Інтернет, інших матеріалів, що свідчать про колабораційну діяльність ОСОБА_5 ;

- переховування ОСОБА_5 від органу досудового розслідування на окупованій державою-агресором території, про що свідчить неприбуття на виклик до слідчого дванадцять разів, у тому числі дев`ять разів у статусі підозрюваної та не повідомлення слідчому та прокурору про причини та неможливість прибуття на виклик, у зв`язку з чим її оголошено у розшук;

- спосіб вчинення злочину (вчинила умисно, під час воєнного стану, що має негативні наслідки для всієї територіальної громади та України в цілому, знаходиться на тимчасово окупованій території, що з великою часткою ймовірності спонукатиме її до втечі у разі обрання більш м`якого запобіжного заходу);

- вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, пов`язаний із можливістю знищити, сховати або спотворити ОСОБА_5 будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Про наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення свідчить те, що ОСОБА_5 добровільно за попередньою змовою з групою осіб погодилася на здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади на тимчасово окупованій території.

Всі ці обставини в своїй сукупності свідчать про те, що перебуваючи без запобіжного заходу, підозрювана зможе продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, або вчинити інше кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України.

Щодо розшуку.

20.08.2025 підозрювану ОСОБА_5 на підставі ст. 281 КПК України слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях оголошено в розшук.

Щодо перебування підозрюваної на окупованій території.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 №376 визначено Перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Відповідно до вказаного переліку територія Луганського району Луганській області з 07.04.2014 є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Таким чином, факт тимчасової окупації території Луганського району Луганській області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження.

Той факт, що підозрювана ОСОБА_5 перебуває на тимчасово окупованій території України підтверджується, зокрема: протоколами оглядів публікацій на сторінках мережі Інтернет, іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження та долученими до даного клопотання, як додатки.

Висновки.

З огляду на те, що у судовому засіданні знайшли своє підтвердження ті обставини, що ОСОБА_5 набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також факт того, що сукупність доказів у своєму зв`язку вказують слідчому судді на достатність підстави вважати, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, її оголошено у розшук, слідчим суддею встановлено достатні підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу за відсутності підозрюваного, відповідно до приписів ч. 6 ст. 193 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 176 КПК України під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжним заходом є тримання під вартою.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке входить до вищевказаного переліку, підозра є обґрунтованою, доведення органом досудового розслідування наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а також враховуючи факт її переховування від органу досудового розслідування, а також те, що у кримінальному провадженні зібрані докази, які у своїй сукупності свідчать про вчинення нею інкримінованого їй кримінального правопорушення, беручи до уваги його тяжкість та специфіку, а також те, що у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого злочину їй може бути призначено покарання у виді реального позбавлення волі на строк до десяти років, дані про особу підозрюваної, до неї може бути застосований виключно запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Щодо застави.

Згідно з абз. 7 ч. 4 ст. 183 КК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Згідно з абз. 8 ч. 4 ст. 183 КК України, під час дії воєнного стану слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 402-405, 407, 408, 429, 437-442 КК України.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке входить до переліку, перебуває на тимчасово окупованій території України, розмір застави слідчий суддя не визначає.

Інші питання.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно ч. 4 ст. 197 КПК України, у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі ч. 6 статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

Визначення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, тобто визначення, таким чином строку тримання особи під вартою, здійснюється лише під час застосування щодо особи запобіжного заходу, що відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, можливе після затримання особи, а слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслідування, зобов`язаний розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за обов`язкової присутності такого підозрюваного, обвинуваченого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 197 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, у кримінальному провадженні № 22024130000000308, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2024 року, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

На підставі ч. 6 ст. 193 КПК України розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою після затримання особи і не пізніш, як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення, але може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1