Ухвала суду № 138492948, 24.07.2026, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/15116/26

Провадження №1-кс/523/7036/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 «Про накладення арешту на майно», у кримінальному провадженні № 42026163040000044 від 09.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

ВСТАНОВИВ:

10.07.2026 до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без участі власників задля забезпечення арешту майна.

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

В ході розгляду клопотання було встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026163040000044 від 09.07.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Транспортна компанія Скат» з метою уникнення конфіскації майна, що перебувало на балансі підприємства і на яке під час досудового розслідування накладено арешт, здійснили удаваний правочин щодо продажу корпоративних прав іншому власнику, після чого надали клопотання про зняття арешту з майна до Пересипського районного суду міста Одеси.

Так, у провадженні Пересипського районного суду м. Одеси перебуває на розгляді кримінальне провадження №42022164010000229 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, санкція якої передбачає безальтернативне додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування у зазначеному провадженні ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у 2022 році на майно підозрюваного ОСОБА_4 накладено арешт, у тому числі на майно, яке перебувало у власності підприємства ТОВ «Транспортна компанія СКАТ», засновником і на той час керівником якого був останній. Зазначені ухвали оскаржувались в апеляційному порядку, апеляційний суд Одеської області залишив їх в силі.

Разом з тим, до клопотання адвоката ОСОБА_5 - представника ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» про зняття арешту з майна підприємства, яке надходило до суду у квітні та повторно у червні 2026 року, долучено ксерокопію акта передачі частки у статутному капіталі від 13.03.2023, відповідно до якого ОСОБА_4 (Продавець) передав, а ОСОБА_6 (Покупець) прийняла на підставі договору купівлі-продажу від 17.03.2023 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ», а також рішення загальних зборів учасників товариства від 12.05.2023 щодо звільнення ОСОБА_4 з посади директора та призначення на цю посаду ОСОБА_6 , яке підписане самим ОСОБА_4 , що діяв на підставі довіреності, виданої на його ім`я тією ж ОСОБА_6 .

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 09.07.2026, юридична особа ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» (код ЄДРПОУ 36433504) зареєстрована 18.03.2009 (номер запису 15221020000018466) за адресою: Україна, 54015, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 8 Березня, будинок 1. Розмір статутного (складеного) капіталу товариства становить 2 759 833,00 грн. Єдиним засновником (учасником) товариства, а також кінцевим бенефіціарним власником з прямим вирішальним впливом та часткою у статутному капіталі в розмірі 100% (2 759 833,00 грн), значиться ОСОБА_6 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Вона ж, згідно з відомостями реєстру, виконує повноваження керівника товариства.

Під час судового засідання ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_6 є його матір`ю, а тому наведене свідчить про умисні дії ОСОБА_4 , спрямовані на зміну власника підприємства з метою уникнення встановленого законом для даного злочину покарання у виді конфіскації майна, а отже містить ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Водночас, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 22.07.2026, 20.06.2026 відбулося подальше відчуження корпоративних прав ТОВ «Транспортна компанія СКАТ».

На теперішній час згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, єдиним учасником (засновником) ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» (код ЄДРПОУ 36433504) зареєстрована 18.03.2009 (номер запису 15221020000018466) за адресою: Україна, 54015, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 8 Березня, будинок 1, є ОСОБА_7 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , якій належить 100 % частки у статутному капіталі товариства у розмірі 2 759 833,00 грн. Повноваження керівника товариства здійснює ОСОБА_8 .

Таким чином, після відчуження корпоративних прав ОСОБА_4 на користь ОСОБА_6 права товариства були повторно відчужені та зареєстровані за ОСОБА_7 , що свідчить про подальшу зміну власника корпоративних прав, які є предметом дослідження у цьому кримінальному провадженні, що свідчить про бажання уникнути конфіскації та підтверджує реальність ризику їх подальшого відчуження.

На теперішній час на балансі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» обліковується рухоме майно (вантажні автомобілі, напівпричепи, легкові автомобілі, мотоцикл) загальною кількістю 35 одиниць, яке також перебуває під ризиком подальшого відчуження до завершення досудового розслідування.

Як зазначає сторона обвинувачення, корпоративні права (частка у статутному капіталі у розмірі 100%) ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» на цей час зареєстровані за ОСОБА_7 на підставі удаваного правочину, вчиненого з метою уникнення звернення стягнення на майно підприємства, підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені корпоративні права та рухоме майно товариства мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення. Право власності ОСОБА_7 на зазначену частку підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а належність рухомого майна підприємству - відомостями його бухгалтерського обліку (балансу).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту вказаного майна є запобігання його подальшому відчуженню, приховуванню чи знищенню до завершення досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно зазначене в клопотанні має ознаки речового доказу, адже було предметом вчинення кримінального правопорушення, з метою унеможливлення будь-яких спроб відчуження майна, яке зареєстровано за матір`ю підозрюваного, з метою недопущення відчуження вказаного майна, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

Щодо не можливості накладення арешту на майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, то по-перше зважаючи на початковий етап досудового розслідування встановити або спростувати добросовісність набувача не надалося можливим, але з урахуванням неодноразових відчужень майна раніше така підозра є реальною, а подруге майно є предметом кримінального правопорушення, що надає йому ознако речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Транспортна компанія СКАТ» (код ЄДРПОУ 36433504, місцезнаходження: Україна, 54015, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вулиця 8 Березня, 1 у розмірі 100% (2 759 833,00 грн), що належать ОСОБА_7 , шляхом заборони вчинення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників (засновників) та розміру їх часток у статутному капіталі товариства, заборони відчуження, застави чи іншого розпорядження зазначеною часткою, а також заборони державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ «Транспортна компанія СКАТ».

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою яка перебуває під варто з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1