Ухвала суду № 138487071, 16.07.2026, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 932/8650/26

Провадження № 1-кс/932/3194/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000888 від 07.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000888 від 07.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.04.2026 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридично особи НОМЕР_1 ), в особі начальника відділу матеріально-технічного забезпечення при департаменті ОСОБА_5 (Замовник), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 (Постачальник), укладено договір поставки № 05-МК26, відповідно до умов якого: - предметом договору є облаштування найпростіших укриттів з урахуванням вимог, затверджених наказом МВС, а саме: лава для сидіння для закладів освіти м. Дніпра ДК 021:2015:39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (Лава для сидіння для закладів освіти ДК 021:2015:39113600-3 Лавки) (далі - Товар) (п. 1.1); - кількість Товару, його асортимент (номенклатура за сортами, групами, видами, марками, типами) та ціна на Товар вказуються Постачальником у Специфікації (Додаток № 1), технічні характеристики у Додатку № 2 (Технічна специфікація та дислокація закладів освіти Замовника), які є невід`ємною частиною цього Договору (п. 1.2); - ціна договору становить 2 197 650 грн. 00 коп. (п. 2.1); - в ціну Договору включаються витрати на транспортування, розвантаження, збірку та розстановку меблів в приміщеннях закладів, зазначених Замовником, сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), а також інші витрати, пов`язані з поставкою Товару Замовнику (п. 2.5); - оплата здійснюється шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, зазначений у реквізитах Постачальника в Договорі (п. 3.2); - розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України гривні у безготівковій формі шляхом перерахування належних до сплати сум коштів на поточний рахунок Постачальника, що вказаний у цьому Договорі. Замовник здійснює оплату у межах отриманого бюджетного фінансування (п. 3.5); - строк дії договору до 31.12.2026 (п. 4.1); - місце поставки: 49000, Україна Дніпропетровська область, м. Дніпро, дислокація закладів освіти Замовника. Поставка Товару здійснюється з підписанням акту приймання-передачі Товару у присутності Постачальника або його представника та представника Замовника. Строк поставки: з дати укладання договору до 11.05.2026 (п. 5.4); - реквізити сторін та підписи (п. 14): Постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; поштова адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄРРПОУ: НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; тел.: НОМЕР_4 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 Замовник - ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 ; поштова адреса: АДРЕСА_2 ; р/р НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; тел.: НОМЕР_6 ; електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6

На виконання умов договору поставки від 15.04.2026 № 05-МК26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено придбання 805 лав для сидіння для закладів освіти, вартість яких становить 2 730,00 грн. за 1 шт., на загальну суму 2 197 650,00 грн.

Під час моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет встановлено, що цінова пропозиція інших суб`єктів підприємницької діяльності (учасників ринку) щодо продажу аналогічної за своїми характеристиками лави для сидіння для закладів освіти є більш економною.

За наведених обставин виникла необхідність у перевірці фактичного руху бюджетних коштів, встановленні осіб, які розпоряджалися рахунком, а також подальшого використання коштів, отриманих за вказаним договором поставки.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: - юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису; - заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , з наданням фото, відеофіксації даних операції, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - фото, відеофіксації операцій із зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 через термінали /банкомати/, відділення банку, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - інформації щодо фото, відеофіксації дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали; - інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали.

Перелічені вище документи, інформація, відомості, аудіо-, відеозаписи необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення; встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг; призначення та проведення судових економічних експертиз, з урахуванням висновків яких діям кожної винної особи буде надано правильну правову кваліфікацію; встановлення суми спричиненої майнової шкоди; виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тощо.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ) є володільцем документів, тимчасовий доступ до яких необхідний.

Отримання вищезазначених документів з інших джерел є неможливим.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, надали заяви, про розгляд у їх відсутність, клопотання підтримали у повному обсязі.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів. Проте, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » участь свого представника в судовому засіданні, будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, не забезпечило. Заяв, клопотань, контраргументів на клопотання слідчого до суду не надходило.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши клопотання і надані матеріали у кримінальному провадженні за №12026042150000888 від 07.07.2026, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено, що слідчими слідчого відділення ВП№4 ДРУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні , внесеному до ЄРДР за №12026042150000888 від 07.07.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, за фактом службової недбалості службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час моніторингу ринку цін та укладення договору, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам ЄО 29416).

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання тимчасового доступу до документів, відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація, може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

В той же час, слідчим у клопотанні не обґрунтовано період запитуваної інформації (з моменту відкриття рахунку до часу виконання ухвали), тому слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до документів, що містять запитувану слідчим інформацію за період, починаючи з 15.04.2026, тобто, з дня укладення договору поставки №05-МК26 від 15.04.2026, по теперішній час.

З урахуванням зазначеного, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до запитуваних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за період, зазначений вище.

Слідчий суддя вважає, що за встановлених вище обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом виявлення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 частині, зазначеній нижче.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026042150000888 від 07.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

-юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, карток із зразками підпису;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку № НОМЕР_3 , з 15.04.2026 по теперішній час;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з 15.04.2026 по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці, з 15.04.2026 по теперішній час;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з 15.04.2026 по теперішній час;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, з 15.04.2026 по теперішній час;

- відомостей (прізвища, ім`я та по - батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з 15.04.2026 по теперішній час;

- довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 15.04.2026 по теперішній час;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку, якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , з наданням фото, відеофіксації даних операції, з 15.04.2026 по теперішній час;

- фото, відеофіксації операцій із зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 через термінали /банкомати/, відділення банку, з 15.04.2026 по теперішній час;

- інформації щодо фото, відеофіксації дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 15.04.2026 по теперішній час;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з 15.04.2026 по теперішній час;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з 15.04.2026 по теперішній час.

Строк дії ухвали - до 16 вересня 2026року.

Копію ухвали направити слідчому СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1