Ухвала суду № 138446745, 23.07.2026, Господарський суд Харківської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8-й під`їзд, Держпром, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

(скорочена)

"23" липня 2026 р. м. ХарківСправа № 922/39/26

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кухар Н.М.

при секретарі судового засідання Шаповаловій Д.С.

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кністер Груп" про повернення у справі до стадії підготовчого провадження (вх. № 17857 від 22.07.2026), клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Західземресурс" про витребування доказів (вх. № 17863 від 22.07.2026), клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кністер Груп" про витребування оригіналів письмових доказів для їх огляду судом (вх. № 17873 від 22.07.2026), подані у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Кністер Груп" (вул. Центральна, буд. 52, с. Олексіївка, Сарненський р-н, Рівненська обл., 34551; код ЄДРПОУ 43654275), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Західземресурс" (Сарненський р-н, Рівненська обл., село Олексіївка, вул. Центральна, буд. 52, с. Олексіївка, Сарненський р-н, Рівненська обл., 34551; код ЄДРПОУ 43587754) до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (м-н Свободи, буд. 5, Держпром, 6 під., 1 пов., м. Харків, 61022; код ЄДРПОУ 22630473) про за участю представників: визнання недійсним та скасування рішення. позивача - Корень О.М., в режимі відеоконференції,

відповідача - Дикань О.М., в режимі відеоконференції,

третьої особи - Жуковського О.В., в режимі відеоконференції,

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи складність виготовлення повного тексту ухвали по справі та керуючись статтями 233-235 Господарського процесуального кодексу України, резолютивну частину ухвали оголосити в такій редакції:

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кністер Груп" про повернення у справі до стадії підготовчого провадження (вх. № 17857 від 22.07.2026).

2. Повернутися на стадію підготовчого провадження у справі № 922/39/26

3. Замінити судове засідання з розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

4. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Західземресурс" про витребування доказів (вх. № 17863 від 22.07.2026).

5. Витребувати у Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України наступні письмові докази з додатками:

- лист Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №70-02/2-2249 від 22.09.2022 до ГУ ДПС у Рівненській обл., щодо обліку та подання податкової звітності, рахунків та банківських установ з яких находили відомості про відкриття та закриття рахунків та відомості по ІР-адресах з яких надходили фінансові документи учасників аукціонів;

- запит Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України вiд 22.09.2022 № 70-02/2-2244 до ГУ ДПС у м.Києві, щодо інформації щодо місцезнаходження, контактних номерів телефонів, посадових осіб, рахунків у фінансових установах юридичної особи ТОВ "КНІСТЕР ГРУП", відомостей, щодо ІРадрес та електронних адрес, з яких надсилалась податкова звітність ТОВ "КНІСТЕР ГРУП" до ГУ ДПС у м. Києві у період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- вимогу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №70-02/2-2171 від 19.09.2022 року до ДП "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ", щодо майданчиків з яких учасники брали участь у аукціоні та переліку ІР-адрес, з яких учасники заходили в модуль аукціону;

- лист Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України №70-02/2-797 вiд 28.02.2023 до Головного управлiння ДПС у Рiвненськiй областi, щодо перелiків IР-адрес, з яких надходили електроннi документи по платниках протягом 2020-2021 poку, витяги з Єдиного реєстру податкових накладних, щодо реєстрації податкових накладних;

- вимогу Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення АМКУ за вих. N 70-02/2-609 вiд 17.02.2023 до АТ "Укрсиббанк", щодо ІР адрес, з яких здiйснювався вхiд до системи дистанційного банкiвського обслуговування, реєстраційних даних та відомостей про банківські операції; перелік розпорядників банківськими рахунками (банківська таємниця);

- вимогу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 28.02.2023 р. № 70-02/2-794 до ТОВ "НВП ТРАЙФЛ" про надання ІР адреси для використання ТБ "Катеринославська";

- вимогу Східного АМКУ від 17.02.2023 № 70-02/2-604 до АТ "Райффайзен Банк", щодо руху коштiв по pахунках та розрахунки між ТОВ "КНІСТЕР ГРУП" та ТОВ "ЗАХІДЗЕМРЕСУРС";

- вимогу Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення АМКУ від 04.07.2023 № 70-02/728е до ДП "НАЦІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ", щодо надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо сформованих витягів;

- вимогу Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення АМКУ від 04.07.2023р. № 70-02/2-2117 до ТОВ "АДАМАНТ", щодо використання ІР адрес ТОВ "Адамант";

- запит Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.07.2023р. №70-02/2-2135 до ТБ "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА" про надання інформації, з інформацією по банківських рахунках учасників та платежів, з переліком ІР адрес, дати та часу входу в Електронний аукціон та реєстраційних даних учасників аукціонів;

- запит Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 05.07.2023р. №70-02/2-2135 до ТБ "КАТЕРИНОСЛАВСЬКА", щодо переліку ІР адрес, дати та часу входу в Електронний аукціон та реєстраційних даних учасників аукціонів;

- вимогу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 13.11.2023р. вих. № 70-02/2-3271 до електронного майданчика ТОВ "БІДДІНГ ТАЙМ", щодо Реєстраційних даних учасників, назв банків, сум платежів, номерів рахунків, з яких здійснювалось перерахування коштів Учасниками задля участі в аукціонах;

- вимогу Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 09.11.2023р. за вих. №70-02/2-3214 до АТ "Райффайзен", щодо відомостей по рахунках, руху коштів та залишку коштів учасників аукціонів.

6. Витребувати у Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України наступні електронні докази:

- електронні носії інформації (диск) долучені до листа ГУ ДПС у м.Києві від 07.10.2022 "Про надання iнформації щодо юридичних осiб" №2378015/26-15-12-07-03 на запит вiд 22.09.2022 №70-02/2-2244 з інформацією щодо місцезнаходження, контактних номерів телефонів, посадових осіб, рахунків у фінансових установах юридичної особи ТОВ "КНІСТЕР ГРУП", відомості щодо ІР-адрес та електронних адрес, з яких надсилалась податкова звітність ТОВ КНІСТЕР ГРУП до ГУ ДПС у м.Києві у період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

- електронні носії інформації (диск) долучені до листа Головне управлiння ДПС у Рiвненськiй областi №2221/5/17-00-12-01-04 від 08.03.2023 на лист АМКУ №70- 02/2-797 вiд 28.02.2023, щодо перелiків IР-адрес, з яких надходили електроннi документи по платниках протягом 2020-2021 poку;

- електронні носії інформації (диск) долучені до листа АТ Райффайзен Банк "Про надання інформації" (банківська таємниця) № 81-15-9/2279-БТ від 24.03.2023 на вимогу Східного АМКУ від 17.02.2023 №70-02/2-604 про рух коштiв по pахунках TОB "KHICTEP ГРУП" та розрахунковими рахунками ТОВ "ЗАХІДЗЕМРЕСУРС" у перiод з 01.01.2021р. по 01.11.2021р. та щодо ІР адрес усіх товариств з яких відбувався вхід до кабінету системи дистанційного самообслуговування;

- електронні носії інформації (диск) долучені до листа АТ "Райффайзен" № 81-15-9/9583-БТ від 27.11.2023 "Про надання інформації" на виконання Вимоги АМКУ від 09.11.2023р. за вих. №70-02/2-3214, щодо відомостей по рахунках, руху коштів та залишку коштів з додатками: виписками та доданими файлами, щодо залишку коштів по рахунках.

7. Витребувати у Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України усі наявні листи, запити, вимоги та інші документи, що надсилались третім особам з метою отримання інформації щодо ймовірного дотримання ТОВ "КНІСТЕР ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 43654275) і ТОВ "ЗАХІДЗЕМРЕСУРС" (ідентифікаційний код юридичної особи 43587754) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі в аукціонах, проведених Державною службою геології та надр України, за лотами:

- "Спеціальний дозвіл на користування надрами - Ділянка Городовицька друга" (ідентифікатор аукціону в системі Prozorro.Продажі - UA-PS-2021-02-23-000023-3);

- "Спеціальний дозвіл на користування надрами - Ділянка Бакумівська" (ідентифікатор аукціону в системі Ргогогго.Продажі - SUE001-UA-20210920-21598);

- "Спеціальний дозвіл на користування надрами - Ділянка Вербаївська" (ідентифікатор аукціону в системі Prozorro.Продажі - SUE001-UA-20210920-46773).

8. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Кністер Груп" про витребування оригіналів письмових доказів для їх огляду судом (вх. № 17873 від 22.07.2026).

9. Витребувати у Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України для огляду судом у судовому засіданні оригінали листів АТ УКРСИББАНК та АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК разом з усіма додатками до них, які були отримані відповідачем у межах розгляду справи №2/01-133-23 та подані ним як докази у справі № 922/39/26, а саме:

- лист АТ "Укрсиббанк" від 10.03.2023 року № 29-4-01/07/599-БТ з додатками на Вимогу Схiдного мiжобласного територiального вiддiлення АМКУ за вих. № 70-02/2- 609 вiд 17.02.2023, щодо ІР адрес, з яких здiйснювався вхiд до системи дистанційного банкiвського обслуговування, реєстраційних даних та відомостей про банківські операції; перелік розпорядників банківськими рахунками та довіреності (банківська таємниця);

- лист АТ "Райффайзен Банк" "Про надання інформації" (банківська таємниця) від 24.03.2023 року№ 81-15-9/2279-БТ на вимогу Східного АМКУ від 17.02.2023 №70-02/2-604, щодо руху коштiв по pахунках TОB "KHICTEP ГРУП" та розрахунковими рахунками ТОВ "ЗАХІДЗЕМРЕСУРС" та щодо ІР адрес товариств з яких відбувався вхід до кабінету системи дистанційного самообслуговування;

- лист АТ "Райффайзен Банк" від 27.11.2023 року № 81-15-9/9583-БТ "Про надання інформації" на виконання Вимоги АМКУ від 09.11.2023р. за вих. № 70-02/2-3214, щодо відомостей по рахунках, руху коштів та залишку коштів з додатками: виписками та доданими файлами, щодо залишку коштів по рахунках ТОВ "ЗАХІДЗЕМРЕСУРС" та ТОВ "КНІСТЕР ГРУП".

10. Зобов`язати Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України надати суду витребувані оригінали письмових доказів для їх огляду та дослідження у судовому засіданні у справі № 922/39/26.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

СуддяН.М. Кухар