Ухвала суду № 138445908, 15.07.2026, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/3872/25

Провадження №: 1-кс/752/5839/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2026 м.Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100000000084 від 21.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

10.07.2026 до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025100000000084 від 21.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України,.

Клопотання обґрунтоване тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за №12025100000000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15 у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , починаючи з 2018 по 2021 рік працював на різних посадах в ТОВ «САГА Девелопмент», яке здійснює діяльність у сфері архітектури та ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД», яке здійснює консультування з питань комерційної діяльності й керування, надання інших інформаційних послуг, купівлю та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, організацію будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель.

Перебуваючи на вказаних посадах ОСОБА_4 здобув знання у сфері будівництва багатоквартирних житлових будинків на території міста Києва та його стадій, а саме: проєктування, отримання дозволів, зведення конструкцій, підведення інженерних мереж та введення в експлуатацію, а також Державних будівельних норм та законодавчих вимог якими регулюється вказана діяльність та порядком інвестування в багатоквартирні житлові будинки на етапі фундаменту, а також законодавчою базою, якою визначено вказану діяльність.

Також перебуваючи на вказаних посадах в ТОВ «САГА Девелопмент» та ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД» ОСОБА_4 в колі свого оточення набув знайомства з рядом ріелторських компаній, що надають комплекс послуг з купівлі, продажу, оренди нерухомості та інвестицій в її будівництво, а також нотаріусів та державних реєстраторів, що здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, а також вчиняють нотаріальні дії (посвідчення угод) щодо об`єктів нерухомого майна, права на це майно, а також прав та обов`язків сторін вказаних угод щодо об`єктів нерухомого майна (права на майно).

Так, ОСОБА_4 володіючи вищевказаними знаннями та знайомствами, орієнтуючись у законодавчих вимогах у вищевказаних сферах та необхідній документації для цього, у другій половині 2019 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений) звернувся з пропозицією заснування спільної господарської прибуткової діяльності у сфері будівництва багатоквартирних житлових будинків у центрі м. Києва до ОСОБА_6 з яким познайомився під час надання йому послуг у сфері купівлі-продажу нерухомого майна та який являвся клієнтом ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД».

Враховуючи довірливі відносини до ОСОБА_4 , які виникли у ОСОБА_6 за результатом наданих послуг ОСОБА_4 від імені ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД» та як наслідок успішних угод, ОСОБА_6 погодився на пропозицію ОСОБА_4 щодо реєстрації товариства з обмеженою відповідальність для ведення спільної господарської діяльності, а також надання грошових коштів останньому з метою купівлі двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії «Візит-Косметик», яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010 за адресою: АДРЕСА_6, яке належить на праві власності ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик».

Після цього ОСОБА_4 домовився з власниками ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» щодо умов купівлі вищевказаного двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, за результатом чого 16.12.2019 року ОСОБА_4 , за отримані від ОСОБА_6 грошові кошти було придбано частку в статутному капіталі ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» (код ЄДРПОУ 30967811) в розмірі 24,5 %, яке було зареєстровано на його дружину ОСОБА_4 .

У подальшому 07.07.2020 року під головуванням дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_4 у м. Києві було проведено загальні збори учасників за результатами яких складено протокол №07/07-1 відповідно до якого в тому числі прийнято наступні рішення:

-Призначити на посаду генерального директора ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» ОСОБА_4 ;

-Додати до видів діяльності ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» наступні КВЕД: організація будівництва будівель, будівництво житлових та нежитлових будівель, купівля та продаж власного нерухомого майна, агентства нерухомості.

-Змінити склад виконавчого органу ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» та затвердити виконавчим органом одноособово директора;

-Затвердити нову редакцію Статуту ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик».

Відповідно до 4 розділу Статуту ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» встановлено, що виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є директор.

Після цього ОСОБА_4 , для створення видимості реальності своїх намірів перед ОСОБА_6 , який надав ОСОБА_4 грошові кошти для спільного ведення господарської діяльності та придбання будівлі двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії «Візит-Косметик», повідомив ОСОБА_6 про необхідність 16 липня 2020 року прибути його дружині до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Після цього у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у присутності ОСОБА_4 його дружиною ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було засновано ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» (код ЄДРПОУ 43714873).

В той самий час відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» були прийняті наступні рішення:

-Затвердити наступні види діяльності товариства: організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, купівля та продаж власного нерухомого майна, агентства нерухомості;

-Затвердити статут ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48»;

-Призначити директором ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» ОСОБА_9 .

В ході цих подій в період часу з 07.07.2020 по 24.07.2020 у ОСОБА_4 , який був обізнаний в тому, що містобудівні умови та обмеження ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик» для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:058:0010) не надавалися, дозволу на початок будівельних робіт не отримано, проект будівництва багатоквартирного житлового будинку не розроблений, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, під виглядом інвестування у будівництво багатоквартирного житлового будинку за вищевказаною адресою, шляхом укладення договору надання йому як фізичній особі позики та укладення зловмисних договорів іпотеки.

При цьому ОСОБА_4 усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, вступив у попередню злочинну змову з іншими на даний час невстановленими фізичними особами та особами, які надають публічні послуги, для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у липні 2020 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_10 , з яким разом працював в компанії ОСОБА_11 та був обізнаним про наявність в останнього грошових коштів від успішної реалізації проектів з нерухомим майном.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 , що він являється генеральним директором та співвласником ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик», яке є власником двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії за адресою: АДРЕСА_2 та про наміри будівництва багатоквартирного житлового комплексу «ANRIL house» на місці вказаного приміщення.

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, користуючись довірливими відносинами, які виникли під час спільної роботи переконав ОСОБА_10 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

За результатами вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, ОСОБА_10 будучи введеним в оману, довіряючи ОСОБА_4 погодився на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10 про необхідність його прибуття 24.07.2020 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з готівковими грошовими коштами для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 24.07.2020 року ОСОБА_4 , не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_10 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_10 повідомив останнього про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 55 756 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 15 вересня 2020 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_10 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, підписав договір позики №24/07/20 від 24 липня 2020 року з фізичною особою ОСОБА_4 та договір іпотеки від 24.07.2020 року, укладеного між ОСОБА_10 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Клініка косметичної хірургії «Візит Косметик» в особі директора ОСОБА_4 .

В той самий час з метою реалізації свого злочинного умислу, та введення в оману ОСОБА_10 , ОСОБА_4 не маючи намірів будівництва, використовуючи повноваження директора ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит Косметик» підписав з ОСОБА_10 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_10 грошовими коштами в розмірі 90 000 доларів США що еквівалентно 2 509 011 гривень, які останній передав ОСОБА_4 будучи введеним в оману та довіряючи останньому.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит Косметик», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 та група невстановлених осіб, завдали ОСОБА_10 матеріального збитку на суму 90 000 доларів США, що еквівалентно 2 509 011 гривень (з врахуванням курсу НБУ станом на 24 липня 2020 року).

У подальшому ОСОБА_4 , не отримавши за період з 24.07.2020 по 17.11.2020 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, за попередньою змовою з невстановленими особами та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 продовжив реалізацію свого злочинного умислу та шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу домовився з ОСОБА_9 (точну дату, час і місце розслідуванням не встановлено) про його сприяння у вчиненні даного злочину, а також залучив до його вчинення невстановлених досудовим розслідуванням осіб з кола свого оточення та осіб, які надають публічні послуги, з якими вступив у злочинну змову.

Після цього ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи реальних намірів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , з метою створення видимості реальності своїх дій, організував розміщення оголошення та інформації про продаж квартир у майбутньому багатоквартирному будинку за вказаною адресою на різних веб-ресурсах у всесвітній мережі Інтернет та повідомив про це своїх знайомих та ріелторські компанії, з представниками яких познайомився перебуваючи на посадах в ТОВ «САГА Девелопмент» та ТОВ «САГА ІНВЕСТ ЛТД», з метою пошуку ними потенційних клієнтів для інвестування у будівництво багатоквартирного житлового будинку, при цьому не маючи дозвільних документів на вказане будівництво та проектної документації.

За результатами вищевказаних, протиправних дій ОСОБА_4 агентство нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренді столичної нерухомості, підшукало для ОСОБА_4 потенційного клієнта - ОСОБА_12 , яка в той час займалася пошуком придбання нерухомості чи інвестування в майбутнє будівництво.

Так, у листопаді 2020 року (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено) за проханням представників агентства нерухомості "Flatprime" ОСОБА_12 прибула до місцезнаходження вищевказаного агентства, яке знаходилося у будівлі по вул. Жилянська у м. Києві.

У приміщенні агентства нерухомості ОСОБА_12 зустріла ОСОБА_4 , якого працівники АН «Flatprime» відрекомендували як колишнього менеджера відомої компанії ОСОБА_11 .

Після цього в ході вказаної зустрічі та розмови з ОСОБА_12 ОСОБА_4 повідомив, що він з інвесторами ТОВ «Тютюнника, 48» займається проектуванням будівництва багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_12 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після вказаної зустрічі ОСОБА_12 вирішила перевірити надану ОСОБА_4 інформацію для чого прибула за адресою: АДРЕСА_2, де дійсно виявила нежитлове приміщення клініки косметичної хірургії та перевіривши право власності на вказане приміщення переконалася в його належності ТОВ «Тютюнника, 48».

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, ОСОБА_12 будучи введена в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_4 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_12 про необхідність її прибуття 17.11.2020 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 17.11.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 куди також прибула ОСОБА_12 .

Після цього ОСОБА_4 , не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_12 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_12 повідомив останню про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 56 224 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 01 січня 2021 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_12 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_12 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введена в оману, підписала договір позики №17/11/20 від 17 листопада 2020 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також підписала договір

іпотеки від 17.11.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_12 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами в розмірі 124 698 доларів США, що еквівалентно 3 505 510 грн., які остання передала ОСОБА_4 будучи введена в оману.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , не отримавши за період з 10.12.2020 по 15.02.2021 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними ОСОБА_12 за наступних обставин.

Так в період часу з 17.11.2020 до 15.02.2021 працівники агентства нерухомості "Flatprime" діючи за проханням ОСОБА_4 повторно звернулися до ОСОБА_12 з пропозицією знову інвестувати грошові кошти у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: АДРЕСА_2 та з цією метою укласти зміни до договору позики №17/11/20 від 17 листопада 2020 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також внести зміни до договору іпотеки від 17.11.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 .

Будучи раніше введеною в оману ОСОБА_4 та переконаною в реальності його намірів, на вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилася та 15.02.2021 прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього ОСОБА_4 з метою введення в оману ОСОБА_12 повідомив останню про успішний хід реалізації проекту будівництва комплексу «ANRIL house», за результатом чого ОСОБА_12 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введена в оману, підписала документи про внесення змін до договору позики №17/11/20 від 17 листопада 2020 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також підписала документи про внесення змін до договору іпотеки від 17.11.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_12 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , повторно заволодів належними ОСОБА_12 грошовими коштами в розмірі 128 674 доларів США, які остання передала ОСОБА_4 будучи введена в оману.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб завдали ОСОБА_12 матеріального збитку на загальну суму 253 372 доларів США, що еквівалентно 7 088 308,86 грн., (з врахуванням курсу НБУ станом на 17 листопада 2020 року та 15 лютого 2021 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , не отримавши за період з 17.11.2020 по 10.12.2020 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, наприкінці 2020 року ОСОБА_13 звернувся до агентства нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренді столичної нерухомості, до якого звертався раніше та мав довірливі відносини до його працівників, з проханням підшукати для нього з метою купівлі квартиру в новобудові.

Після цього, працівники вказаної агенції нерухомості, діючи за проханням ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_13 про можливість інвестування грошових коштів у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: АДРЕСА_2. Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_13 та останній погодився прибути до агентства нерухомості для проведення переговорів з представником компанії забудовника.

У подальшому ОСОБА_13 прибув до агентства нерухомості "Flatprime" де зустрівся з ОСОБА_14 , який представився директором ТОВ «Тютюнника, 48».

Після цього в ході вказаної зустрічі та розмови з ОСОБА_13 ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «Тютюнника, 48» та ТОВ «Клініка косметичної хірургії Візит Косметик» планують будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_13 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, ОСОБА_13 будучи введеним в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_4 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодився на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

Після цього ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_13 про необхідність його прибуття 10.12.2020 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 10.12.2020 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , куди також прибув ОСОБА_13 .

Після цього ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_13 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_13 повідомив останнього про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 56 080 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 01 квітня 2021 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_13 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , та введення в оману ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_13 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 та сприяння ОСОБА_9 , ОСОБА_13 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, підписав договір позики №10/12/20 від 10 грудня 2020 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також підписав договір іпотеки від 10.12.2020 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , заволодів належними ОСОБА_13 грошовими коштами в розмірі 105 000 доларів США, що еквівалентно 2 944 200 грн., які останній передав ОСОБА_4 будучи введеним в оману.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб завдали ОСОБА_13 матеріального збитку на суму 105 000 доларів США, що еквівалентно 2 944 200 грн. (з врахуванням курсу НБУ станом на 10 грудня 2020 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , не отримавши за період з 15.02.2021 по 17.04.2021 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, на початку березня 2021 року ОСОБА_15 звернулася до агентства нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренди столичної нерухомості, з яким співпрацювала раніше та мала довірливі відносини до його працівників, з проханням підшукати для неї з метою купівлі квартиру в новобудові.

Після цього, працівники вказаної агенції нерухомості, діючи за проханням ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_15 про можливість інвестування грошових коштів у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: АДРЕСА_2.

Вказана пропозиція зацікавила ОСОБА_15 та остання погодилася прибути до агентства нерухомості для проведення переговорів з представником компанії забудовника.

У подальшому ОСОБА_15 прибула до агентства нерухомості "Flatprime" де зустріла працівників агентства та ОСОБА_4 , якого було представлено в якості забудовника.

Після цього в ході вказаної зустрічі та розмови з ОСОБА_15 . ОСОБА_4 повідомив, що він планує здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_15 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, ОСОБА_15 будучи введеною в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_4 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

Після цього ОСОБА_4 за допомогою представників агентства нерухомості "Flatprime" повідомив ОСОБА_15 про необхідність її прибуття 17.04.2021 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 для оформлення необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 17.04.2021 ОСОБА_4 та директор ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 куди також прибула ОСОБА_15 .

Після цього ОСОБА_4 , не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_15 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_15 повідомив останню про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 41 939 грн., що складає еквівалент 1500 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 17 травня 2021 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_15 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_15 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, підписала договір позики №17/04/21 від 17 квітня 2021 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також підписала договір іпотеки від 17.04.2021 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_15 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , заволодів належними ОСОБА_15 грошовими коштами в розмірі 86 268 доларів США, що еквівалентно 2 411 984 грн., які остання передала ОСОБА_4 будучи введеною в оману.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб завдали ОСОБА_15 матеріального збитку на суму 86 268 доларів США, що еквівалентно 2 411 984 грн. (з врахуванням курсу НБУ станом на 17 квітня 2021 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , не отримавши за період з 17.04.2021 по 11.10.2021 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у жовтні 2021 року ОСОБА_16 звернулася до знайомого працівника в агентстві нерухомості "Flatprime", яке надає послуги по купівлі, продажу та оренді столичної нерухомості, з яким співпрацювала раніше та мала довірливі відносини до його працівників, з пропозицією інвестиції грошових коштів в будівництво багатоквартирного житлового будинку та як наслідок отримання права власності на квартиру для свого сина ОСОБА_17 .

Після цього, працівники вказаної агенції нерухомості, діючи за проханням ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_16 про можливість інвестування грошових коштів у будівництво багатоквартирного житлового будинку в комплексі «ANRIL house» за адресою: АДРЕСА_2, при цьому надавши посилання на оголошення будівництва вказаного комплексу у всесвітній мережі інтернет.

За результатом отриманої інформації від працівників агентства нерухомості "Flatprime" та перегляду розміщеної на сайті інформації ОСОБА_16 зацікавила вказана пропозиція та остання погодилася прибути до нотаріуса для проведення переговорів з представником компанії забудовника, підписання необхідних документів та передачі грошових коштів.

Після цього 11.10.2021 ОСОБА_16 діючи за вказівками працівника агентства нерухомості "Flatprime" прибула до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , куди також прибули працівники агентства нерухомості, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

У подальшому перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_16 , що він являється представником забудовника житлового комплексу «ANRIL house», який планує здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_16 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після цього ОСОБА_4 , не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_16 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_16 повідомив останню про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 52 703 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 11 листопада 2021 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_16 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, ОСОБА_16 будучи введеною в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_4 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_16 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, діючи від імені свого сина ОСОБА_17 на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , підписала договір позики №11/10/21 від 11 жовтня 2021 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також діючи від імені свого сина ОСОБА_17 на підставі довіреності підписала договір іпотеки від 11.10.2021 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_16 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , заволодів належними ОСОБА_16 грошовими коштами в розмірі 127 875 доларів США, що еквівалентно 3 369 698 грн., які остання передала ОСОБА_4 будучи введеною в оману.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб завдали ОСОБА_16 матеріального збитку на суму 127 875 доларів США, що еквівалентно 3 369 698 грн. (з врахуванням курсу НБУ станом на 11 жовтня 2021 року).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , не отримавши за період з 11.10.2021 по 30.12.2021 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2, продовжив реалізацію свого злочинного умислу та шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими особами та особою, яка надає публічні послуги, повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

У липні 2021 року ОСОБА_4 , з метою успішної реалізації свого злочинного умислу, для створення видимості реальності своїх намірів перед ОСОБА_6 , який надав ОСОБА_4 грошові кошти для спільного ведення господарської діяльності та придбання будівлі двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії «Візит-Косметик», повідомив ОСОБА_6 про необхідність 16 липня 2020 року прибути його дружині до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Після цього перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , у присутності ОСОБА_4 його дружиною ОСОБА_4 та дружиною ОСОБА_19 - ОСОБА_8 було засновано ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» (код ЄДРПОУ 43714873).

При цьому відповідно до протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» в тому числі були прийняті наступні рішення:

-Затвердити наступні види діяльності товариства: організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, купівля та продаж власного нерухомого майна, агентства нерухомості;

-Затвердити статут ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48»;

-Призначити директором ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» ОСОБА_9 .

Після цього з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , являючись директором ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик», будучи обізнаним з тим, що відповідно до постанови Відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 22.10.2019 на корпоративні права учасника вказаного товариства накладено арешт та перереєстрація права власності двоповерхового нежитлового приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010 за адресою: АДРЕСА_6 за ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48», буде незаконною, повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибуття його дружини до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього 25.08.2020 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 у присутності ОСОБА_4 в якості директора ТОВ «Клініка косметичної хірургії «Візит-Косметик», було складено протокол позачергових загальних зборів ТОВ «Тютюнника, 48», відповідно до якого прийнято наступні рішення:

-Затвердити прийняття до складу учасників Товариства нового Учасника - Товариство з обмеженою відповідальністю «КЛІНІКА КОСМЕТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ «ВІЗИТ-КОСМЕТИК» (код ЄДРПОУ 30967811) за рахунок внесення ним додаткового вкладу до статутного капіталу Товариства у вигляді нежитлової будівлі (літ. А) загальною площею1053,40 кв. м., розташована за адресою : АДРЕСА_2 (надалі - нежитлова будівля), яка розташована на земельній ділянці за кадастровим номером 8000000000:79:058:0010. Балансова вартість нежитлової будівлі, яка передана до статутного капіталу Товариства становить 975 414 (дев?ятсот сімдесят п?ять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 10 копійок.

-Затвердити результат внесення додаткового вкладу новим Учасником в статутний капітал Товариства у вигляді нежитлової будівлі, що згідно Балансової довідки становить суму в розмірі 975114 (дев?ятсот сімдесят п?ять тисяч чотириста чотирнадцять) гривень 10 копійок;

-У Зв`язку з включенням до складу учасників Товариства нового учасника та внесенням останнього до статутного капіталу товариства додаткового вкладу, затвердити розмір статутного капіталу Товариства у сумі 985 414, 10 гривень.

За результатами вчинення вищевказаних дій право власності на двоповерхове нежитлове приміщення, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010 за адресою: АДРЕСА_6 перейшло до ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48».

Після цього ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи реальних намірів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2, з метою створення видимості реальності своїх дій, організував розміщення оголошення та інформації про продаж квартир у майбутньому багатоквартирному будинку за вказаною адресою на різних веб-ресурсах у всесвітній мережі Інтернет.

Створивши видимість реальності господарської діяльності ТОВ «ТЮТЮННИКА, 48» наприкінці 2021 року, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, звернувся до ОСОБА_6 , з проханням надати йому у борг 250 тисяч доларів США строком на один тиждень, у зв`язку з необхідністю повернути грошові кошти одному з позикодавців, який інвестував грошові кошти в будівництво житлового комплексу «ANRIL house».

Після цього наприкінці 2021 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ст. метро Голосіївська у м. Києві, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 250 000 доларів США, що еквівалентно 6 803 550 грн. (з врахуванням курсу валют станом на 01.12.2021), які останній передав ОСОБА_4 будучи введеним в оману.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 та група невстановлених осіб завдали ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 6 803 550 грн. (з врахуванням курсу валют станом на 01.12.2021).

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , не отримавши за період з 11.10.2021 по 30.12.2021 дозвільні документи на будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2, керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, продовжив реалізацію свого злочинного умислу та за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими особами та особи, яка надає публічні послуги, шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

30 грудня 2021 року перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, повідомив ОСОБА_20 , що він являється представником забудовника житлового комплексу «ANRIL house», який планує здійснити будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці двоповерхового нежитлового приміщення клініки косметичної хірургії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Також в ході даної розмови, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 попри відсутність містобудівних умов та обмежень, дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України на початок будівельних робіт, проектної документації, переконав ОСОБА_20 про реальність намірів будівництва та механізм інвестиції у вказане будівництво багатоквартирного житлового будинку.

Після цього ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, не маючи намірів будівництва та повернення грошових коштів, діючи за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , для створення видимості реальності цивільно-правових відносин повідомив ОСОБА_20 про вигідність своєї пропозиції, часові проміжки для отримання дозвільної документації на будівництво та з метою створення реальності своїх намірів в уявленні ОСОБА_20 повідомив останню про надання додаткової гарантії у вигляді штрафних санкцій у розмірі 54 415 грн., що складає еквівалент 2000 доларів США згідно курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком України на дату такої виплати, починаючи з 01 лютого 2022 року за кожен місяць такого прострочення, а також про дату переукладення необхідних документів для залучення грошових коштів ОСОБА_20 в якості офіційної інвестиції в будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

Після цього, за результатами вчинених ОСОБА_4 протиправних дій, ОСОБА_20 будучи введеною в оману, не зважаючи на той факт, що ОСОБА_4 не являється ні засновником ні директором ТОВ «Тютюнника, 48» погодилася на передачу останньому готівкових грошових коштів у вигляді позики.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_20 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, підписала договір позики №30/12/21 від 30 грудня 2021 року з фізичною особою ОСОБА_4 , а також підписала договір іпотеки від 30.12.2021 року з ТОВ «Тютюнника, 48» в особі директора ОСОБА_9 , який сприяв ОСОБА_4 у вчиненні вказаного злочину.

В той самий час з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 , та введення в оману ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Тютюнника, 48» підписав з ОСОБА_20 договір про резервування (закріплення/бронювання) квартир в об`єкті будівництва.

Після цього ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, з метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою з невстановленими особами, за сприяння директора ТОВ «Тютюнника, 48» ОСОБА_9 , заволодів належними ОСОБА_20 грошовими коштами в розмірі 84 298 доларів США, що еквівалентно 2 293 555 грн., які остання передала ОСОБА_4 будучи введеною в оману.

У подальшому отримані кошти ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб не розмістили на банківських рахунках ТОВ «Тютюнника, 48», а також не відобразили їх надходження в бухгалтерському обліку вказаного товариства та розпорядилися ними на власну користь.

Внаслідок вищевказаних умисних протиправних дій, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та група невстановлених осіб завдали ОСОБА_20 матеріального збитку на суму 84 298 доларів США, що еквівалентно 2 293 555 грн., (з врахуванням курсу НБУ станом на 30 грудня 2021 року).

Разом з тим в ході досудового розслідування з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) отримано відповідь на запит №159559-2025 від 25.04.2025 відповідно до якого встановлено: - Департамент не видавав документів дозвільного характеру, що дають право на виконання будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2;

- до Департаменту не надходили документи, передбачені Законом, порядком №466 та Порядком ;461 від забудовника будівництва, ТОВ «Тютюнника, 48» (код ЄДРПОУ 43714873) щодо отримання права на виконання підготовчих та будівельних робіт і прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта будівництва на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:058:0010, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2.

Також в ході досудового розслідування з Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) отримано відповідь на запит №159521-2025 від 25.04.2025 відповідно до якого встановлено:

- містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2, (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:058:0010) не надавалися;

- відсутні відомості щодо реєстрації схеми генерального плану на об`єкт будівництва на АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:79:058:0010);

- заяв від ТОВ «Тютюнника, 48» (код ЄДРПОУ 43714873) щодо погодження проекту реконструкції нежитлової будівлі на АДРЕСА_2 до Департаменту не надходило.

15.05.2026 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

29.05.2026 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_21 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 1 місяць 16 днів, заборонивши йому залишати житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , цілодобово без дозволу слідчого, прокурора та суду, до 15 липня 2026 року включно.

07.07.2026 року постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000084 від 21.01.2025 року продовжено до 3-х місяців.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні раніше обраного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки 15.07.2026 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту завершується та досудове розслідування не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-отримати в Київському НДЕКЦ МВС України висновок за постановою про призначення судової почеркознавчої експертизи;

-допитати в якості свідків працівників агентства нерухомості "Flatprime";

допитати в якості свідка ОСОБА_23 ;

-допитати в якості свідка ОСОБА_24 ;

-додатково допитати в якості свідка ОСОБА_25 ;

-додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 ;

-встановити та допитати в якості свідка помічника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 ;

-встановити та допитати інших свідків, яким можуть бути відомі обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні;

-за підписами, які виконані від імені ОСОБА_27 в документах - договорах іпотеки та договорах бронювання, призначити та провести судові почеркознавчі експертизи;

- витребування відомостей від Міністерства юстиції України;

- провести одночасний допит між підозрюваним ОСОБА_4 та потерпілим ОСОБА_28 для усунення розбіжностей в їх показах;

-у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що додатково доводять винуватість підозрюваного так і ті які виправдовують, а також обставини що пом`якшують чи обтяжують його подальше покарання;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, що будь-який інший запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , тому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволенні, підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за №12025100000000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі у складі слідчих підрозділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, які територіально розташовані в адміністративних будівлях по вул. Володимирська, 15у м. Києві та вул. Антоновича, 114 у м. Києві та територіально знаходяться в адміністративних межах Шевченківського та відповідно Голосіївського районів м. Києва.

15.05.2026 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364-1 КК України.

29.05.2026 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_21 до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 1 місяць 16 днів, заборонивши йому залишати житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , цілодобово без дозволу слідчого, прокурора та суду, до 15 липня 2026 року включно.

07.07.2026 року постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_22 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025100000000084 від 21.01.2025 року продовжено до 3-х місяців.

Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Частиною 1 ст. 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити всі обставини, які можуть свідчити на користь збільшення або зменшення ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Згідно ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність ОСОБА_4 , до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Так, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мають враховуватися під час вирішення вказаного питання, а саме:

Ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду. Прокурором обґрунтовано, що ризик переховування від органу досудового розслідування та/або суду не зменшився та залишається бути актуальним, виходячи з таких підстав. В умовах збройної агресії російської федерації проти України велика кількість держав - партнерів України запровадила особливі умови надання прихистку її громадянам, що дозволить протягом тривалого часу легально перебувати на їх території.

Відповідно до указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався та на даний час він триває.

В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров`я та не мають законних підстав для відстрочки чи звільнення.

Чоловіки, яким виповнилося 60 років, мають право на виїзд за кордон, оскільки вік понад 60 років означає виключення з мобілізаційного віку за законом. Для перетину кордону їм достатньо пред`явити паспорт, що підтверджує їхній вік, а також інші документи, які можуть знадобитися прикордонній службі.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та враховуючи, що на даний час місцезнаходження грошових коштів, які є предметом вказаних кримінальних правопорушень не відшукано ОСОБА_4 може володіти значними ресурсами для незаконного залишення території України та тривале перебування за межами України.

Стосовно наявності інших ризиків заявлених прокурором, а саме: ризик знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що на даному етапі досудового розслідування речові докази уже вилучені та знаходяться у розпорядженні органу досудового розслідування інших доказів, до яких має доступ підозрюваний слідчим у клопотанні, а прокурорм у судовому засіданні не зазначено.

Також, відносно ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя зазначає, що посилання на цей ризик носять формальний характер та жодними матеріалами долученими до клопотання не підтверджується.

Разом із тим, слідчому судді не надано достатніх і переконливих доказів, що підозрюваний має намір незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні. За таких умов, слідчий суддя сприймає вказаний ризик, як недоведений на даному етапі кримінального провадження.

Вказане, у свою чергу, свідчить про зменшення ризиків, які були встановлені слідчим суддею під час обрання міри запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Крім того, виходячи із практики ЄСПЛ суд вбачає, що з плином часу ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу зменшуються, а відповідно до цього і суворість запобіжного заходу має бути співмірною наявним ризикам.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги і інші відомості, що характеризують підозрюваного, зокрема міцність його соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, відсутність судимостей, наявність на утриманні неповнолітньої дитини.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, однак встановити його на певний час доби, а саме: з 22 години 00 хвилин вечора до 07 години 00 хвилин ранку наступної доби, оскільки в суду є всі достатні та обґрунтовані підстави вважати, запобіжний захід в такі години, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, та запобігти наявним ризикам, а також продовжити дію покладених на нього обов`язків.

Таким чином, керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 183, 184, 193-197, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту на певний час доби, заборонивши підозрюваному залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , з 22 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, на 32 дні, тобто до 15.08.2026 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншим підозрюваним, експертами щодо обставин, викладених у письмовому повідомлення про підозру.

5) залишити на зберіганні в Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали до 15.08.2026 включно.

Ухвалу передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 35 хвилин 20.07.2026.

Слідчий суддя: ОСОБА_1