Ухвала суду № 138439663, 22.07.2026, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1373/26 Провадження № 1-кс/304/507/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72026071000000011 від 05.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15.07.2026 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання старший детектив ОСОБА_3 зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72026071000000011 від 05.06.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України.

Детективів зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 №139/П/UA/305000/2026 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину. Згідно з цим повідомленням, 13.05.2026 року о 06:06 год. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в напрямку «в`їзд в Україну» прибув вантажний автомобіль марки «VOLVO» (д.н.з. України НОМЕР_1 ) з напівпричепом марки «SCHMITZ» (д.н.з. України НОМЕР_2 ) під керуванням громадянина України ОСОБА_5 - водія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації, наявної в Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів (далі - ЄАІС), 12.05.2026 о 17:13 год. було подано Загальну декларацію прибуття (далі - ЗДП) №26UA141000521372Z6. У ній одержувачем та покупцем зазначеноТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а товаром - «Установка зберігання електроенергії для резервного живлення на основі літій-іонних акумуляторів LFP 3.2/314Ah, модель Energy storage system RESS-125kw/215kwh - 6 шт. Номінальна потужність 125 кВт, ємність системи акумуляторів 215 кВт/год, номінальна частота мережі 50 Гц / 60 Гц. Торговельна марка: ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з інформацією, наявною в ЄАІС, попередню митну декларацію №26UA209000613545U5 було оформено 12.05.2026 о 17:09 год. У ній зазначено такі відомості, зокрема: графа 2 («Відправник») «Wingain Europa Kft» ( АДРЕСА_3 ); графа 8 («Вантажоодержувач») - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); графа 9 («Особа, відповідальна за фінансове врегулювання») - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); графа 14 («Декларант») - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_5 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); графи 18, 21 (інформація щодо транспортного засобу відправлення та транспортного засобу на кордоні) - р.н.з. AO9404TA, AO5504XF; графа 20 («Умови поставки») - DAP; графа 31 («Опис товару») - «Установка зберігання електроенергії для резервного живлення на основі літій-іонних акумуляторів LFP 3.2/314Ah, модель Energy storage system RESS-125kw/215kwh - 6 шт. Номінальна потужність 125 кВт, ємність системи акумуляторів 215 кВт·год, номінальна частота мережі 50 Гц / 60 Гц. Торговельна марка: FOXESS. Країна виробництва: CN. Виробник: FOXESS CO., LTD.»; графа 35 («Маса брутто») - 17 000 кг; графа 38 («Маса нетто») - 16 800 кг; графа 42 («Ціна товару») - 296 400.00 доларів США; графа 44 («Долучені документи») - під кодом 380 (рахунок-фактура) від 07.05.2026 № 0403-1; під кодом 4100 (контракт про вчинення зовнішньоекономічної діяльності) від 01.01.2026 № RAY 20260101; під кодом 4207 (договір на здійснення декларування) від 11.02.2026 № 2026/6.

Водночас, згідно з поданими водієм до митного контролю товаросупровідними документами, а саме: рахунком-фактурою (INVOICE) від 07.05.2026 № 0403-1 та CMR № 408728 від 07.05.2026, через митний кордон України переміщується товар: «Energy storage system RESS-125kw/215kwh» у кількості 6 шт., вагою брутто - 17000 кг, вартістю 296 400.00 доларів США, транспортним засобом з р.н.з. НОМЕР_6 .

У ході проведення митного контролю було з`ясовано, що до графи 44 («Долучені документи») попередньої митної декларації №26UA209000613545U5 від 12.05.2026 року було завантажено контракт про вчинення зовнішньоекономічної діяльності від 01.01.2026 року № RAY 20260101, укладений між іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » («Продавець»), завірений відповідною печаткою та підписаний генеральним менеджером ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Покупець»), завірений відповідною печаткою та підписаний директором ОСОБА_7 . Вказана зовнішньоекономічна операція проводилася на підставі рахунку-фактури від 07.05.2026 року № 0403-1 на загальну вартість 296 400,00 доларів США, який і було подано до митного контролю.

Детектив вказує, що під час митного огляду транспортного засобу, зокрема кабіни водія, серед інших документів у його особистих речах було виявлено експортну декларацію № 26HU72400A0CM5TCC1 від 12.05.2026 та рахунок-фактуру (Invoice) від 08.05.2026 № E-WNGN-2026-47. У графі 44/2 згаданої декларації під кодом №380 зазначено номер рахунку-фактури (Invoice) від 08.05.2026 року № E-WNGN-2026-47 на загальну вартість 180 960,00 доларів США. Характеристики вантажу, зазначені у виявленому рахунку-фактурі від 08.05.2026 року № E-WNGN-2026-47, відповідають характеристикам товару, заявленого в ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07.05.2026 № 0403-1 та попередній митній декларації № 26UA209000613545U5 від 12.05.2026, які були подані для митного контролю та оформлення на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: кількість місць - 6; назва товару - «Energy storage system 125kw/215kwh»; вага брутто - 17 000 кг; вага нетто - 16 800 кг; країна виробництва - Угорщина.

Однак, у ході проведення повного митного огляду товару з розкриттям до 100 % вантажних місць встановлено невідповідність інформації, вказаній у товаросупровідних документах, а саме щодо марки та моделі товару. Шляхом зняття дерев?яних стінок ящиків, у яких було упаковано вищезгаданий товар, встановлено, що на інформаційних табличках, розміщених виробником на корпусах переміщуваного товару, зазначено підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », модель WG-ESS-215/100L.

У своїх поясненнях від 13.05.2026 водій, громадянин України ОСОБА_5 вказав, що документи йому надали після завантаження товару.

13.05.2026 року ІНФОРМАЦІЯ_10 направила лист № 7.7-7.7-6/20-06/14/1716, адресований керівнику іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо підтвердження факту продажу вказаного вище товару. 15.05.2026 вищевказане підприємство надало відповідь, у якій зазначалося, що товар, який слідував через митний кордон України, був замовлений та повністю оплачений компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Як підтвердження, було надано рахунок-фактуру (Commercial Invoice) від 08.05.2026 № E-WNGN-2026-47, згідно з яким вартість товару становила 180 960,00 доларів США.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_10 14.05.2026 надіслала лист № 7.7-6/20-08/13/4757 керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо законності ввезення в Україну товару, заявленого як «установка зберігання електроенергії». 15.05.2026 від підприємства надійшла відповідь, у якій було вказано, що згадана компанія не має жодного стосунку до зовнішньоекономічної операції, яка здійснювалася згідно з МД типу ІМ ЕЕ № 26UA209000613545U5. Вказані в поясненні відомості суперечать інформації, зазначеній у МД типу IM ЕЕ № 26UA209000613545U5, а саме: графам 8 («Одержувач»), 9 («Особа, відповідальна за фінансове врегулювання») та 44 («Долучені документи»).

На виклик ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.05.2026 року № 7.7-6/20-08/13/4758 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав відповідь, у якій зазначив про неможливість прибуття.

Відповідно до цінової інформації, зазначеної в інвойсі № Е-WNGN-2026-47 від 08.05.2026, загальна вартість «установок зберігання електроенергії» в кількості 6 штук становить 180 960,00 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.05.2026 становить 7 956 974.06 грн., що є значним розміром у розумінні примітки до ст.201-3 КК України.

За результатами перевірки, проведеної співробітником відділу боротьби з контрабандою № 2 Управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено протокол про порушення митних правил № 0402/UA305000/2026 від 15.05.2026.

Протокол винесено стосовно громадянки України ОСОБА_8 - керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_4 ).

На підставі вказаного протоколу вилучено майно та документи, зокрема: установки для зберігання електроенергії моделі WG-ESS-215/100L (номінальна потужність - 100 кВт, торговельна марка - Wingain, виробник - «Beijing Wingain Machinery & Electronics Co. Ltd»), товаросупровідні документи, а також документи, виявлені під час огляду кабіни тягача «VOLVO» (д.н.з. НОМЕР_1 ).

Станом на сьогодні протокол про порушення митних правил №0402/UA305000/2026 до суду не скеровано.

З огляду на викладене, зазначений протокол про порушення митних правил № 0402/UA305000/2026 від 15.05.2026, складений стосовно громадянки України ОСОБА_8 (керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та матеріали, що стали підставою для його складання, а також вилучене на підставі цього протоколу майно - установки для зберігання електроенергії моделі WG-ESS-215/100L (номінальна потужність - 100 кВт, торговельна марка - Wingain, виробник - « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), як зазначає старший детектив, мають доказове значення для розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-3 КК України, а тому виникла необхідність у вилученні їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) ( АДРЕСА_6 ) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.

Оскільки, в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати оригінали вказаних у клопотанні документів не надається можливим, тому старший детектив просить клопотання задовольнити.

Отже, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє органу досудового розслідування можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 20.07.2026 року письмову заяву, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання, не з`явився, про день та час розгляд клопотання були повідомлені судом своєчасно та належним чином, що підтверджується довідкою про доставку судової повістки 16.07.2026 року на електронну адресу володільця документів, проте про причини неявки суду не повідомлено, заперечень на клопотання старшого детектива, на адресу суду не подано.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши подане детективом клопотання, а також проаналізувавши додані до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1,2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ч.1 ст.201-1 КК України (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На обґрунтування клопотання детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №72026071000000011 від 05.06.2026 року за ч.1 ст.201-3 КК України (а.с.6); постанову від 08.06.2026 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні №72026071000000011 (а.с.7); повідомлення №139/П/UA/305000/2026 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину від 03.06.2026 року (а.с.8-11); запит старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 №28.6/2.3.051/5159-26 від 02.07.2026 року про витребування документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.12-13); відповідь заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 разом з доданими до відповіді копіями матеріалів справи про порушення митних правил №0402/UA/305000/2026 від 15.05.2026 року (а.с.14-45); протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 03.07.2026 року (а.с.46-49).

З матеріалів клопотання вбачається, що старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 02.07.2026 за вих.№ 28.6/2.3.051/5159-26 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання інформації у вигляді завіреної належним чином копії протоколу про порушення митних правил, складеного стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , з усіма додатками до протоколу (а.с.12-13).

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 із ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами розгляду запиту від 02.07.2026 №28.6/2.3.051/5159-26 було направлено старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 копії матеріалів справи про порушення митних правил № 0402/UA305000/2026 від 15.05.2026 року, включно з протоколом про порушення митних правил (на 73 аркушах) (а.с.14-45).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про проведення старшим детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні №72026071000000011 від 05.06.2026 року за ч.1 ст.201-3 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №72026071000000011.

Отже, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим детективом ОСОБА_3 клопотання про надання права тимчасового доступу до документів, та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів у даному кримінальному провадженні №72026071000000011, згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який сформований станом на 13.07.2026, на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у поданому детективом клопотанні.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області, які входять в групу детективів у кримінальному провадженні №72026071000000011 від 05.06.2026 року, - дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом їх вилучення, а саме до:

-оригіналів протоколу про порушення митних правил №0402/UA305000/2026 від 15.05.2026, складеного стосовно громадянки України ОСОБА_8 (керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також усіх матеріалів та додатків, що стали підставою для його складання;

-вилученого на підставі вищезазначеного протоколу №0402/UA305000/2026 майна, а саме: установок для зберігання електроенергії моделі WG-ESS-215/100L у кількості 6 (шість) штук (номінальна потужність - 100 кВт, торговельна марка Wingain, виробник «Beijing Wingain Machinery & Electronics Co. Ltd»),

з можливістю вилучення вищевказаних речей і документів, до яких надано дозвіл на тимчасовий доступ.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 22 вересня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до приписів ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_11