Ухвала суду № 138424475, 23.07.2026, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

23.07.2026

ЄУН №337/4724/26

Провадження №1-кс/337/350/2026

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2026 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням № 12026087070000111 від 19.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

21 липня 2026 року дізнавач СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просив винести ухвалу про накладення арешту в межах кримінального провадження № 12026087070000111 від 19.06.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 18.06.2026 року о 14:16 годині невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку України повідомила ОСОБА_5 , що за її карткою відбуваються шахрайські дії, та для того, щоб запобігти цьому, треба перерахувати гроші на резервну картку. Внаслідок чого, ОСОБА_5 18.06.2026 о 14:45 годині з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 26500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.06.2026 перебувала на роботі. Приблизно о 14:16 годині на номер мобільного телефону надійшов вхідний телефонний дзвінок. Піднявши слухавку до потерпілої звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк». ОСОБА_6 повідомив, що по картці були здійснені переводи грошових коштів, які мають ознаки шахрайських. З метою збереження грошових коштів, банк заблокував ці перекази та помістив грошові кошти на резервний рахунок банку. Для повернення грошових кошів, треба зайти до мобільного додатку банку АТ КБ «ПриватБанк» та перерахувати гроші в розмірі 26 500 гривень на банківську картку іншого банку. ОСОБА_5 18.06.2026 о 14:30 годині з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 26500 гривень на власну банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 . Після чого чоловік повідомив, що треба зі своєї банківської картки АТ «А-Банк» переказати гроші на іншу банківську картку.

Внаслідок чого, 18.06.2026 о 14:45 годині ОСОБА_5 з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 26500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 спричинили матеріальний збиток на загальну суму 26500 грн.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківського рахунку, до якого закріплена банківська карта АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_2 , вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши клопотання, матеріали, які надані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до частини першої ст. 170 ч.1 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, в т.ч. забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2026 року о 14:16 годині невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку України повідомила ОСОБА_5 , що за її карткою відбуваються шахрайські дії, та для того, щоб запобігти цьому, треба перерахувати гроші на резервну картку. Внаслідок чого, ОСОБА_5 18.06.2026 о 14:45 годині з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахувала гроші в сумі 26500 гривень.

Відомості за вказаним фактом 19.06.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026087070000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.06.2026 перебувала на роботі. Приблизно о 14:16 годині на номер мобільного телефону надійшов вхідний телефонний дзвінок. Піднявши слухавку до потерпілої звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився співробітником служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк». ОСОБА_6 повідомив, що по картці були здійснені переводи грошових коштів, які мають ознаки шахрайських. З метою збереження грошових коштів, банк заблокував ці перекази та помістив грошові кошти на резервний рахунок банку. Для повернення грошових кошів, треба зайти до мобільного додатку банку АТ КБ «ПриватБанк» та перерахувати гроші в розмірі 26 500 гривень на банківську картку іншого банку. ОСОБА_5 18.06.2026 о 14:30 годині з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 перерахувала гроші в сумі 26500 гривень на власну банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 . Після чого чоловік повідомив, що треба зі своєї банківської картки АТ «А-Банк» переказати гроші на іншу банківську картку.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Вищевказане майно підлягає арешту, так як він необхідний для отримання достатніх доказів вини підозрюваного та проведення судових експертиз, а також подальшому додаткового огляду.

Отже, є достатні підстави вважати, що грошові кошти потерпілої, які були перераховані на банківський рахунок до якого закріплена банківська карта АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_2 , є предметом шахрайських дій та можуть бути перераховані в подальшому на інші рахунки або виведені у готівку, з метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування обставин цього кримінального провадження, доведення вини причетних осіб, обставин вчинення вказаного правопорушення, механізму, способу його вчинення, та інше, при цьому існує реальна загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання дізнавача задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про накладання арешту на майно в межах кримінального провадження № 12026087070000111 від 19.06.2026 року, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 26 500 гривень на банківському рахунку до якого закріплена банківська карта АТ «Асвіо Банк» № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Преображенського, буд. 2, ЄРДПОУ 09809192.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1