Ухвала суду № 138421235, 17.07.2026, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/8652/26

Провадження № 1-кс/204/1668/26

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22026040000000988 від 28.04.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22026040000000988 від 28.04.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026040000000988 від 28.04.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацію (далі - РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом. Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права невстановлені досудовим розслідуванням представники влади РФ) діючи всупереч вимогам п.п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на військове вторгнення збройних сил та інших збройних підрозділів Російської Федерації на територію України, з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації. Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» окупаційна адміністрація Російської Федерації - сукупність державних органів структур Російської Федерації, функціонально відповідальних за управління тимчасово окупованими територіями та підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних повноважень тимчасово окупованих територіях та які виконували чи виконують властиві органам державної влади чи органам місцевого самоврядування функції на тимчасово окупованій території України, в тому числі органи, організації, підприємства установи, включаючи правоохоронні та судові органи, нотаріусів та суб`єктів адміністративних послуг. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. Згідно ст. 42 IV Конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додаток неї: положення про закони і звичаї війни на суходолі (1907 року) територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого із 05.30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан. У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.1994 громадянами України ОСОБА_5 , частка якого у статутному капіталі товариства становила 57 %, та ОСОБА_6 , частка якого у статутному капіталі становила 33 %, засновано товариство з обмеженою відповідальністю «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900), (далі ТОВ «Агростройсервис») зі статутним капіталом у розмірі 100 000 гривень. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ТОВ «Агростройсервис» є: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47. Разом із тим встановлено, що основні виробничі потужності, виробничі приміщення, обладнання та матеріально-технічна база товариства фактично розташовані за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. 1-а Цементна, буд. 1а, тобто на території, яка з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агростройсервис» створено як суб`єкт господарювання приватної форми власності, основною метою діяльності якого є здійснення господарської діяльності у сфері будівництва та забезпечення належного функціонування виробничо-господарських процесів. Основними видами господарської діяльності товариства є будівництво житлових і нежитлових будівель, а також здійснення інших видів діяльності, пов`язаних із забезпеченням функціонування господарських зв`язків, матеріально-технічного забезпечення та комерційної інфраструктури, необхідних для безперервного здійснення господарської діяльності підприємства. Після початку тимчасової окупації Російською Федерацією частини території Луганської області, яка розпочалася 20.02.2014, громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , достовірно знаючи про факт тимчасової окупації частини території України, усвідомлюючи протиправний характер дій держави-агресора, а також будучи обізнаними з вимогами частини другої статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», відповідно до яких будь-які органи, їх посадові та службові особи, створені або призначені на тимчасово окупованій території у спосіб, не передбачений законодавством України, є незаконними, а видані ними акти не створюють правових наслідків, усвідомлено не вжили передбачених законодавством заходів щодо припинення функціонування підконтрольного їм ТОВ «Агростройсервис» на тимчасово окупованій території Луганської області. Натомість, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою збереження контролю над діяльністю підприємства, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, в період з 14.10.2023 по теперішній час (більш точного часу слідством не встановлено) забезпечили продовження функціонування ТОВ «Агростройсервис» в умовах тимчасової окупації, використовуючи його виробничі потужності, матеріальні активи та організаційні можливості для здійснення господарської діяльності на території, що перебувала під фактичним контролем держави-агресора. При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконували роль організаторів та фактичних вигодонабувачів діяльності зазначеного суб`єкта господарювання, оскільки забезпечували прийняття ключових управлінських рішень, визначали основні напрями господарської діяльності підприємства, координували дії інших залучених осіб та здійснювали контроль за розподілом отриманих прибутків. До реалізації вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за не встановлених слідством обставин та у невстановленому слідством місці, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено), залучили дочку ОСОБА_5 ОСОБА_9 , а також бухгалтерів ТОВ «Агростройсервис» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 і виконуючи відведену їй роль, перебуваючи на тимчасово окупованій території в м. Луганськ, в період часу з 14.10.2023 по теперішній час (більш точного часу слідством не встановлено), забезпечувала реалізацію прийнятих ними управлінських рішень, представляла інтереси підконтрольного підприємства у взаємовідносинах з іншими особами, організовувала поточну господарську діяльність підприємства, а також здійснювала управління його працівниками шляхом надання обов`язкових до виконання вказівок і контролю за їх виконанням. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору, достовірно знаючи про тимчасову окупацію частини території Луганської області збройними формуваннями Російської Федерації, усвідомлюючи незаконний характер діяльності створених окупаційною адміністрацією органів влади та розуміючи, що подальше функціонування ТОВ «Агростройсервис» на тимчасово окупованій території можливе виключно за умови взаємодії з представниками держави-агресора та підконтрольними їй незаконними органами влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому слідством місці, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено) прийняли рішення про продовження діяльності підприємства в умовах окупації та виконання вимог, встановлених державою-агресором. Реалізуючи спільний злочинний умисел та діючи відповідно до розподілених між ними ролей, зазначені особи організували виконання рішень держави-агресора, спрямованих на забезпечення функціонування суб`єктів господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області відповідно до законодавства Російської Федерації, чим умисно сприяли державі-агресору шляхом виконання її рішень, за таких обставин. Так, після незаконного включення Російською Федерацією тимчасово окупованої території Луганської області до свого складу та прийняття Федерального конституційного закону Російської Федерації «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики», статтею 15 якого передбачено обов`язок юридичних осіб пройти процедуру державної реєстрації (перереєстрації) та постановки на податковий облік в органах, створених окупаційною адміністрацією Російської Федерації на тимчасово окупованій території Луганської області, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про незаконність окупації частини території України, усвідомлюючи протиправний характер діяльності окупаційної адміністрації Російської Федерації та створених нею органів влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено) прийняли рішення про продовження господарської діяльності ТОВ «Агростройсервис» відповідно до вимог законодавства Російської Федерації, у тому числі шляхом проходження процедури його державної реєстрації (перереєстрації) та постановки на податковий облік в органах окупаційної адміністрації. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на пособництво державі агресору у вигляді забезпечення подальшого функціонування підприємства в умовах тимчасової окупації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено), організували проходження процедури перереєстрації ТОВ «Агростройсервис» відповідно до вимог законодавства Російської Федерації, забезпечили підготовку необхідних установчих, реєстраційних та інших документів, визначили порядок взаємодії з незаконно створеними органами окупаційної адміністрації, а також вжили інших організаційних заходів, необхідних для постановки підприємства на податковий облік та продовження його діяльності відповідно до законодавства держави-агресора. На виконання прийнятого рішення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовуючи свої повноваження як засновники товариства та фактичні особи, які контролювали діяльність підприємства, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено), надали ОСОБА_9 вказівку підготувати та подати необхідний пакет документів до незаконно створеного окупаційною адміністрацією Російської Федерації органу так званого «Управления Федеральной налоговой службы Луганской Народной Республики № 1», розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 4-Л, з метою здійснення державної реєстрації юридичної особи відповідно до законодавства Російської Федерації. Діючи відповідно до отриманих вказівок, ОСОБА_9 , перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Луганськ, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу та місця слідством не встановлено), підготувала та подала до зазначеного органу документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичної особи та її постановки на податковий облік відповідно до вимог законодавства Російської Федерації. За результатами розгляду поданих документів 23.11.2023 незаконно створеним органом держави-агресора до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації (ЕГРЮЛ) внесено запис № 1229400024435 про створення юридичної особи «Общество с ограниченной ответственностью "АГРОСТРОЙСЕРВИС"» (далі ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС»), зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації на підставі відомостей реєстрів, що функціонували на тимчасово окупованій території України до їх незаконного включення до правового поля держави-агресора. Після державної реєстрації ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС», місцезнаходження якого визначено за адресою: м. Луганськ, вул. 1-а Цементна, буд. 1а, підприємство поставлено на податковий облік у незаконному податковому органі окупаційної адміністрації Російської Федерації, що створило умови для здійснення ним фінансово-господарської діяльності відповідно до законодавства держави-агресора, у тому числі відкриття банківських рахунків, укладення господарських договорів, здійснення розрахунків, подання звітності та виконання інших дій, необхідних для функціонування суб`єкта господарювання. Одночасно директором ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» призначено ОСОБА_9 , яка, діючи в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювала безпосереднє керівництво діяльністю підприємства, представляла його інтереси перед органами окупаційної адміністрації Російської Федерації, підписувала офіційні документи, організовувала виконання рішень учасників товариства та забезпечувала поточне управління підприємством. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» від 14.10.2023, засновниками товариства визначено ОСОБА_5 , частка якого у статутному капіталі становить 66,67 %, та ОСОБА_6 , частка якого становить 33,33 %. Загальний розмір статутного капіталу товариства визначено у сумі

10 000 російських рублів. Крім того, зазначеним протоколом затверджено Статут ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» (далі Статут). Відповідно до пункту 2 розділу 4 Статуту учасники Товариства мають право брати участь в управлінні його діяльністю, отримувати інформацію про діяльність Товариства, брати участь у розподілі прибутку, ознайомлюватися з бухгалтерською та іншою документацією, а також на вимогу отримувати річні та квартальні баланси і звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства. Згідно з пунктом 4 розділу 4 Статуту особи, які брали участь у створенні Товариства, набувають статусу його учасників після державної реєстрації Товариства. При цьому встановлено, що загальні збори учасників ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС», за результатами яких прийнято рішення про створення юридичної особи відповідно до законодавства Російської Федерації, затверджено статут товариства, визначено склад учасників, розмір їхніх часток у статутному капіталі та призначено керівника товариства, проведено у місті Невель Псковської області Російської Федерації. Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу та місця слідством не встановлено), перебуваючи у невстановленому місці, вчинили умисні дії, спрямовані на надання допомоги державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом виконання рішень та реалізації політики держави-агресора, а саме на виконання положень статті 15 Федерального конституційного закону Російської Федерації «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Луганской Народной Республики» забезпечили незаконну перереєстрацію українського підприємства ТОВ «Агростройсервис» (код ЄДРПОУ 13393900) у юридичну особу, створену та зареєстровану відповідно до законодавства Російської Федерації, ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1229400024435), після чого, будучи співзасновниками та учасниками зазначеного товариства, а ОСОБА_9 директором ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС», забезпечили його подальше функціонування відповідно до вимог законодавства держави-агресора, підтримували реалізацію рішень окупаційної адміністрації Російської Федерації та використання майнових активів підприємства в інтересах структур, пов`язаних із державою-агресором, у тому числі шляхом передачі таких активів у користування організаціям, діяльність яких спрямована на забезпечення функціонування окупаційних структур та потреб представників збройних формувань Російської Федерації. У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , діючи умисно, узгоджено між собою, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому слідством місці, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено), достовірно усвідомлюючи, що продовження господарської діяльності ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» на тимчасово окупованій території можливе виключно за умови прийняття встановлених державою-агресором правил і вимог, проходження процедур, передбачених законодавством Російської Федерації, взаємодії з органами окупаційної адміністрації та підконтрольними їй суб`єктами господарювання, а також забезпечення функціонування підприємства в межах створеної окупаційною владою системи управління, сформували спільний злочинний умисел, спрямований на передачу матеріальних активів підприємства у володіння, користування та розпорядження представникам держави-агресора. З метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі агресору, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 за невстановлених слідством обставин, не пізніше 14.10.2023 (більш точного часу слідством не встановлено) залучили до протиправної діяльності підконтрольних їм бухгалтерів українського підприємства ТОВ «Агростройсервис» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, виконуючи функції бухгалтерів підприємства, забезпечували ведення бухгалтерського обліку, оформлення фінансово-господарської документації, підготовку бухгалтерської та податкової звітності, а також виконували інші обов`язки, необхідні для безперервного здійснення господарської діяльності підприємства в умовах тимчасової окупації, у тому числі здійснювали документальне оформлення та бухгалтерський супровід операцій, пов`язаних із передачею матеріальних активів представникам держави-агресора та підконтрольним їй суб`єктам господарювання. При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи достовірно обізнаними про факт тимчасової окупації частини території Луганської області, незаконність діяльності окупаційної адміністрації Російської Федерації та створених нею органів влади, а також усвідомлюючи протиправний характер функціонування ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» у правовому полі держави-агресора, діючи умисно та відповідно до відведених їм ролей, у період часу з 14.10.2023 по теперішній час забезпечували документальне та бухгалтерське супроводження господарської діяльності зазначеного підприємства. Зокрема, у межах виконання покладених на них обов`язків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з 14.10.2023 по теперішній час, перебуваючи у невстановленому слідством місці, забезпечували ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, оформлення фінансово-господарської документації, облік руху грошових коштів, підготовку та оформлення фінансових документів, у тому числі пов`язаних із передачею матеріальних активів представникам держави-агресора та підконтрольним їй суб`єктам господарювання, а також здійснювали документальне оформлення й облік виконання фінансових зобов`язань підприємства перед представниками держави-агресора та створеними нею органами. Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на забезпечення подальшого функціонування ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» у правовому полі держави-агресора та використання майнових можливостей підприємства в інтересах структур, пов`язаних з окупаційною адміністрацією Російської Федерації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , 11.11.2024 (більш точного часу слідством не встановлено), за невстановлених обставин організували укладення договору оренди нерухомого майна між ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» та АНО СП «ПУТЬ СЕРДЦА». Вказаний договір був укладений з метою забезпечення використання майнових активів підприємства в інтересах організації, діяльність якої пов`язана із функціонуванням структур окупаційної адміністрації Російської Федерації та матеріально-технічним забезпеченням представників держави-агресора. Відповідно до умов зазначеного договору ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» передало АНО СП «ПУТЬ СЕРДЦА» у строкове платне користування нерухоме майно загальною площею 35 кв. м із встановленням щомісячної орендної плати у розмірі 12 110 російських рублів. При цьому АНО СП «ПУТЬ СЕРДЦА» здійснює діяльність, пов`язану зі збором, накопиченням, зберіганням та передачею матеріально-технічних ресурсів, зокрема транспортних засобів, тепловізійного обладнання, засобів протидії безпілотним літальним апаратам, військового спорядження, генераторів та інших матеріальних цінностей, які використовуються для забезпечення потреб представників збройних формувань Російської Федерації, залучених до ведення бойових дій проти України. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , використовуючи створений ними суб`єкт господарювання, забезпечили передачу у користування майна підприємства організації, яка здійснює діяльність у взаємодії з окупаційними структурами Російської Федерації та забезпечує матеріально-технічну підтримку представників збройних формувань держави-агресора. Для документального оформлення зазначених господарських операцій та забезпечення подальшого функціонування ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з 14.10.2023 по теперішній час, здійснювали бухгалтерський супровід укладеного договору, відображали відповідні операції у бухгалтерському обліку, оформлювали фінансово-господарську документацію, а також здійснювали облік надходження коштів від АНО СП «ПУТЬ СЕРДЦА» за договором оренди нерухомого майна. Для виконання зазначених функцій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували від ОСОБА_5 інформацію щодо фінансово-господарської діяльності ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС», зокрема відомості про рух грошових коштів, фінансові результати діяльності підприємства, отримані доходи, понесені витрати, виплату заробітної плати, сплату податків та інших обов`язкових платежів до бюджету Російської Федерації. Отримані відомості використовувалися для забезпечення подальшого функціонування ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС», виконання вимог окупаційної адміністрації Російської Федерації та підтримання фінансово-господарських процесів підприємства, діяльність якого здійснювалася відповідно до законодавства держави-агресора, у тому числі в частині передачі матеріальних активів представникам держави-агресора. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 14.10.2023 по теперішній час, діючи узгоджено між собою та виконуючи визначені їм ролі, забезпечили функціонування підконтрольного підприємства в умовах тимчасової окупації, створили умови для використання його майнових і фінансових ресурсів у діяльності суб`єктів, пов`язаних з державою-агресором, а також сприяли зміцненню матеріально-фінансової бази окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованій території України. У результаті вказаних умисних дій забезпечено функціонування ООО «АГРОСТРОЙСЕРВИС» у правовому полі держави-агресора, сплату ним податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету Російської Федерації та підконтрольних їй незаконних органів, чим створено додаткове фінансове та організаційне забезпечення діяльності окупаційної адміністрації Російської Федерації. Вказані дії мають наслідком фактичне сприяння державі-агресору у реалізації її політики щодо утримання тимчасово окупованих територій України, забезпечення функціонування незаконно створених органів управління та підтримання спроможності структур, залучених до збройної агресії проти України. Таким чином, ОСОБА_5 , в період часу з 14.10.2023 по теперішній час (більш точно часу слідством не встановлено), перебуваючи у невстановленому слідством місці, діючи за попередньою змовою групою осіб із

ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , а також залучивши до виконання визначених ними завдань ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаними про триваючу збройну агресію російської федерації проти України, в тому числі про факт повномасштабного вторгнення на територію України, а також про введену Законом України №2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору, про заборони встановленні Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом використання та передачі майнових активів (матеріальних ресурсів) підприємства в інтересах структур, пов`язаних із державою-агресором, а саме передачі у користування АНО СП «ПУТЬ СЕРДЦА» нерухомого майна загальною площею 35 кв. м, розташованого на тимчасово окупованій території Луганської області, із встановленням щомісячної орендної плати у розмірі 12 110 російських рублів, яка у свою чергу здійснює діяльність, пов`язану зі збором, накопиченням, зберіганням та передачею матеріально-технічних ресурсів, зокрема транспортних засобів, тепловізійного обладнання, засобів протидії безпілотним літальним апаратам, військового спорядження, генераторів та інших матеріальних цінностей, які використовуються для забезпечення потреб представників збройних формувань Російської Федерації, залучених до ведення бойових дій проти України. Внаслідок умисних та узгоджених дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , було створено умови для становлення, функціонування та фінансового забезпечення окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території Луганської області, спричинено підрив економічної безпеки України, втрату державою фактичного контролю над майновими активами українських підприємств, а також створено додаткові джерела фінансування бюджету та силових структур держави-агресора, діяльність яких прямо або опосередковано спрямована на ведення збройної агресії проти України, утримання тимчасово окупованих територій та реалізацію політики держави-агресора, що, у свою чергу, завдає шкоди державним інтересам України. У ході досудового розслідування 14.07.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, передачі інших активів представникам держави-агресора, скоєних за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 . Слід зазначити, що санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає вид додаткового покарання конфіскацію майна. З вищевикладеного вбачається, що існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони або обмеження розпорядження зазначеним майном призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначене в клопотанні майно призведе до вжиття невстановленими в ході досудового розслідування особами заходів щодо зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування та відчуження останнього. На підставі викладеного вище, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Від слідчого надано заяву про проведення судового засідання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи; b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22026040000000988 від 28.04.2026 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування 14.07.2026 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень держави-агресора, передачі інших активів представникам держави-агресора, скоєних за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Відповідно до санкції ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи органу досудового розслідування, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження №22026040000000988 від 28.04.2026 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1