Ухвала суду № 138419213, 11.03.2026, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7814/26

Провадження № 1-кс/761/5924/2026

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42026102100000025 від 12 лютого 2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В березні 2026р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026102100000025 від 12 лютого 2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами зоологічного парку загальнодержавного значення 18.03.2025 оголошено про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 з закупівлі товарів, а саме: поліетиленова сітка з нержавіючими дротами (код ДК 021:2015-44170000-2 - Плити, листи, стрічки та фольга, пов`язані з з конструкційними матеріалами). Очікувана вартість предмету закупівлі становила 1 580 175 гривень з ПДВ.

В електронних торгах приймало участь виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з ціновою пропозицією 1 579 000 гривень з ПДВ.

07 квітня 2025р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі заступника генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки № 7450-а (далі - Договір-1). Згідно пункту 3.1. розділу 3 Договору-1, ціна цього Договору становить: 1 579 00 грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20 % - 263 166 грн. 67 коп. Таким чином, вартість товару за Договором-1, без врахування ПДВ становить 1 315 833,33 гривень. Крім того, згідно пункту 12.4. розділу 12 Договору-1, постачальник зазначає, що він є платником податку на прибуток, на загальних умовах.

В подальшому, 18 грудня 2025р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі заступника генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ : НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1 до Договору поставки № 7450-а

від 07 квітня 2025р. Вказаною додатковою угодою внесено зміни до пункту 3.1. розділу 3 Договору-1, та викладено його в наступній редакції: ціна цього Договору становить 1 579 000 грн. 00 коп. без ПДВ. Крім того, вказаною додатковою угодою внесено зміни до пункту 12.4. розділу 12 Договору-1, та викладено його в наступній редакції: постачальник є платником єдиного податку, 3-ї групи, за ставкою - 5%.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 значення безпідставно здійснено переплату за Договором № 7450-а на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 263 166,67 гривень податку на додану вартість, яке не є платником ПДВ, та з метою приховування безпідставно сплаченої суми ПДВ, штучно, шляхом укладання додаткової угоди № 1, завищили вартість за Договором № 7450-а.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 значення 19.03.2025 оголошено про проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_6 на закупівлю послуг: Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів. Очікувана вартість предмету закупівлі становила 421 401,00 гривень.

В торгах електронних торгах приймало участь виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), з ціновою пропозицією 421 401,00 гривень з ПДВ.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10 квітня 2025р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в особі заступника генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір поставки № 2228-а (далі - Договір-2). Згідно пункту 3.1. розділу 3 Договору-1, ціна цього Договору становить: 421 856 грн. 24 коп., в т.ч. ПДВ 20 % - 67 976 грн. 04 коп. Таким чином, вартість товару за Договором-2, без врахування ПДВ становить 353 880,20 гривень. Крім того, згідно пункту 12.7. розділу 12 Договору-2, виконавець зазначає, що він є платником податку на прибуток, на загальних умовах та платником податку на додану вартість.

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 значення безпідставно здійснено переплату за Договором № 2228-а на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 67 976,04 гривень податку на додану вартість, яке не є платником ПДВ, та з метою приховування безпідставно сплаченої суми ПДВ, штучно, шляхом укладання додаткової угоди № 1, завищили вартість за Договором № 2228-а.

В загальному, Київським зоологічним парком загальнодержавного значення безпідставно здійснено переплату за договорами поставки № 7450-а від 07 квітня 2025р. та № 2228-а від 10 квітня 2025р. на загальну суму 331 142,71 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування з договорів № 7450-а від 07 квітня 2025р. та № 2228-а від 10 квітня 2025р. встановлено банківські реквізити сторін, між якими перераховувалися грошові кошти за виконані роботи, а саме: банківський рахунок Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, який є замовником за вказаними вище договорами, - НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ); банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є виконавцем за вказаними вище договорами, - НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, на даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, встановлення надходження грошових коштів за договором № 7450-а від 07.04.2025 з банківського рахунку замовника ( НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на банківський рахунок виконавця ( НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 07 квітня 2025р. по 03 березня 2026р., виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 значення (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42026102100000025 від 12 лютого 2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме: в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, в яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 07 квітня 2025р. по 03 березня 2026р., а саме:

роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та " ІНФОРМАЦІЯ_10 " здійснити їхню розшифровку.

Слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в решті вимог клопотання, адже слідчим в клопотанні не чітко не визначено та не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей та документів, які у даному випадку підлягають вилученню.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42026102100000025 від 12 лютого 2026р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, в яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 07 квітня 2025р. по 03 березня 2026р., а саме:

роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та " ІНФОРМАЦІЯ_10 " здійснити їхню розшифровку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: