Вирок № 138418235, 22.07.2026, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2026 Справа №607/3540/25 Провадження №1-кп/607/461/2026

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спеціального судового провадження в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024210000000018 від 04 березня 2024 року про обвинувачення:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина рф, уродженця м. Воронеж ррфср, адреса зареєстрованого місця проживання та адреса місця проживання: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, за участі прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника-адвоката ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки 24.08.1991 схвалено Акт проголошення незалежності України, яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави - України.

Відповідно до ст. 1 Конституції України, Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Статтею 2 Основного закону України встановлено, що суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Згідно з вимогами ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Стаття 5 Конституції України визначено, що Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Відповідно до ст. 13 цього Закону земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Статтею 17 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні сили України. На території України заборонено створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

Стаття 18 Конституції України визначає, що зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з 10 членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Відповідно до частини 4 статті 2 Статуту ООН всі Члени ООН утримуються в їх міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави.

Крім того, у статтях 1-5 Декларації Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 14.12.1974 № 3314 (XXIX) серед іншого визначене поняття агресії, яке є аналогічним з визначенням збройної агресії в ст. 1 Закону України «Про оборону України», зокрема збройна агресія, - це застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти України.

Жодні міркування будь-якого характеру, з політичних, економічних, військових чи інших причин, не можуть слугувати виправданням агресії.

Російська Федерація (далі рф) є постійним членом Ради Безпеки ООН , на яку покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки, тому застосування нею збройної агресії проти України є міжнародним злочином.

Однак, починаючи з 2000 років російська федерація (в особі уряду, парламенту, органів державної влади, державних корпорацій, державних воєнізованих організацій, підконтрольних собі суб`єктів господарювання та фізичних осіб), переслідуючи ідею подолання розвитку України, виходячи з власних геополітичних інтересів, які передбачають перебування України у царині свого впливу, розпочала планування та підготовку до захоплення території та зміни державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни та повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Вказану політику було вирішено реалізовувати шляхом підвищення власного воєнного потенціалу, забезпечення належного функціонування підприємств-виробників зброї та державних воєнізованих організацій, підтримання їх боєздатності.

З метою нарощування боєздатності армії рф, необхідної для захоплення частини території України вищим військово-політичним керівництвом рф, окрім іншого, прийнято російську державну програму розвитку озброєнь на 2011-2020 роки, затверджену закритим указом президента рф № 15651 від 31.12.2010. Вказаною вище програмою передбачалося підвищити рівень оснащеності армії рф новою технікою з 10% до 70 - 80%, а зенітних ракетних військ - до 100%. Фінансування програми склало не менше 19 трлн російських рублів.

20.02.2014 рф розпочато ведення агресивної війни проти України шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на території півострова Крим, Донецької та Луганської областей, захоплення державних установ та організацій, військових частин.

Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01.03.2014 № 48-СФ за результатами звернення президента рф, начебто виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду останньому на використання збройних сил рф на території України.

У грудні 2017 року військово-політичним керівництвом рф прийнято російську державну програму озброєння на 2018-2027 роки, затверджену президентом рф, згідно з якою передбачено використання коштів насамперед для розвитку ядерної зброї (міжконтинентальних балістичних ракет «Сармат» і «Рубеж»), а також з метою покращення фінансування сухопутних та повітрянодесантних військ, спрямованого на збільшення серійного виробництва танків та бронемашин й забезпечення цією технікою військових частин, у тому числі новостворених.

До реалізації зазначених програм розвитку озброєнь, невстановленими особами (з числа вищих керівників рф), окрім інших, залучено також «Государственную корпорацию «Ростех» (російською мовою), під керівництвом громадянина рф ОСОБА_8 .

До складу «ГК «Ростех» увійшли холдингові компанії та інші окремі підприємства, в тому числі «АО « Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського » (російською мовою) з юридичною адресою: рф, Свердловська область, місто Нижній Тагіл, яке є виробником мінометних комплексів 2С12А «Сани», бойових машин піхоти Т-15, бойових машин вогневої підтримки «Термінатор» та «Термінатор-2», бойових машин розмінування БМР-3М, самохідних гаубиць 2С19 «Мста-С», танків Т-14 «Армата», Т-90 та його модифікацій Т-90С й Т-90М «Прорив», Т-80БВМ, Т-72 та його модифікацій Т-72Б3М, Т-72Б3 тощо.

Суб`єкт підприємницької діяльності обвинувачений у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , будучи обізнаним з прийнятими рф державними програмами про озброєння на 2018-2027 роки та про те, що з 2014 року рф ведеться агресивна війна проти України, до якої залучені міністерство оборони рф, збройні сили рф, росгвардія та інші державні воєнізовані організації, чітко усвідомлював, що збройні сили рф для ведення активних бойових дій проти Збройних сил України потребують військового забезпечення, зокрема зброї та військової техніки, для виробництва якої необхідна у великих об`ємах металургійна продукція.

Не пізніше червня 2021 року в громадянина рф ОСОБА_3 , як ідеологічно радикально налаштованої особи проти дій органів державної влади України та її народу, виник злочинний умисел, направлений на фінансування незаконних дій рф щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом інвестування коштів на відновлення діяльності металургійних підприємств, що знаходяться на непідконтрольних українській державі територіях, та організації дій з матеріального забезпечення російських підприємств металопродукцією для виробництва ними зброї, військової техніки на потреби міністерства оборони рф, збройних сил рф, росгвардії, а також інших державних воєнізованих організацій.

Громадянин рф ОСОБА_3 усвідомлював, що зс рф застосовуватиме цю зброю під час ведення активних бойових дій проти Збройних сил України та українського народу для досягнення злочинного задуму.

Реалізуючи свій умисел, громадянин рф ОСОБА_3 , будучи діючим підприємцем, наближеним до військово-політичного керівництва рф та органів державної влади рф, у 2021 році отримав від них дозвіл на відновлення діяльності 12 металургійних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей для виробництва металургійної продукції та її збуту російським виробничим підприємствам, що входять до структури обороннопромислового комплексу рф для виробництва військової техніки та зброї.

Прагнучи довести свій злочинний задум до виконання, у червні 2021 року ОСОБА_3 створив «ООО « Южный горно-металлургический комплекс » та зареєстрував на тимчасово-окупованій території за юридичною адресою: місто Донецьк, вулиця Артема, будинок 130, каб. 801 , власником та керівником якого він став одноосібно. Відомості про реєстрацію цього підприємства до єдиного державного реєстру юридичних осіб рф було офіційно внесено 30.11.2022 за №1229300132049.

Очолюване громадянином рф ОСОБА_3 об`єднання одержало незаконно в управління підприємства, розташовані на тимчасово-окупованих територіях Донецької та Луганської областей, зокрема: Єнакіївський металургійний завод ( 86402, Україна, Донецька область, місто Єнакієве, проспект Металургів, будинок 9 ), Макіївський металургійний завод ( 86101, Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. Металургійна, будинок 47 ), Алчевський металургійний комбінат ( 94200, Україна, Луганська область, місто Алчевськ, вул. Шмідта, будинок 4 ), Макіївський коксохімічний завод ( 86101, Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. Горького, будинок 1 ), Ясинівський коксохімічні заводи ( 86101, Україна, Донецька область, місто Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, будинок 5 ), Комсомольське рудоуправління ( 87250, Україна, Донецька область, Старобешівський район, місто Комсомольське, вул. Леніна, будинок Б1-1 ) та Стаханівський феросплавний завод (94000, Україна, Луганська область, місто Кадіївка), які до окупації у 2014 році частини Донецької та Луганської областей належали українській державі.

Генеральний директор та власник компанії « ООО «Южный горнометаллургический комплекс » ОСОБА_3 також мав намір приватизувати у свою користь вищезазначені підприємства, у випадку насильницької зміни рф меж території та державного кордону України, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на фінансування та матеріальне забезпечення незаконних дій рф, вчинених із метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, у 2021 році громадянин рф ОСОБА_3 надав управлінські доручення підконтрольним йому керівникам металургійних підприємств (компаній), на які поширювалося управління «ООО « Южный горно-металлургический комплекс », - відновити та забезпечити безперервний процес виготовлення і постачання окремим російським підприємствам металопродукції для виробництва зброї, військової техніки для потреб міністерства оборони рф, збройних сил рф, росгвардії, а також інших державних воєнізованих організацій рф.

Разом із цим, громадянин рф ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, у 2021-2022 роках інвестував у металургійні підприємства, що 13 перебувають на непідконтрольній українській державі території та незаконно увійшли до його управління, власні грошові кошти в сумі 40 мільярдів російських рублів, що в перерахунку на українську гривню, згідно з курсом НБУ станом 31.12.2022, складає 20 млрд гривень (перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян) на оплату трудових, матеріальних, інформаційних ресурсів та на сплату податків незаконним утворенням так званим квазі-державам «днр-лнр», а також боргів підрядникам й енергетикам тощо.

Окрім цього, у період з жовтня 2021 року по грудень 2024 рік керівник «ООО « Южный горно-металлургический комплекс » ОСОБА_3 організував та забезпечив на підпорядкованих йому підприємствах безперервне виробництво металургійної продукції, зокрема чавуну й феросплавів невстановленої кількості, а також сталі в об`ємах не менше ніж 4,5 млн тонн.

Також, реалізуючи свій злочинний умисел, у період із жовтня 2021 року по грудень 2024 рік громадянин рф ОСОБА_3 організував через власний торгівельний підрозділ « ООО «Союзметаллсервис », що розташований у місті Москва та входить до складу одночасно очолюваного ним «АО «Финансовые активы», постачання підприємствами, що перебували під управління «ООО « Южный горно-металлургический комплекс », металопродукції окремим російськими підприємствам для виготовлення зброї та військової техніки.

Так торгівельний підрозділ «ООО « Союзметаллсервис », що належить громадянину рф ОСОБА_3 , у 2021-2023 роках придбав в АТ « Алчевський металургійний комбінат » (тимчасово-окуповане м. Алчевськ Луганської області), що перебуває в управлінні «ООО « Южный горно-металлургический комплекс », лист гаряче-катаний (металопрокат листовий) за договорами №2021- ПП-АМК від 13.10.2021 на суму 24 млрд 971 млн 15 тис. 533 російських рублів, та №2022-ПП-АМК від 22.11.2022 на суму 2 млрд 720 млн 208 тис. 225 російських рублів.

Надалі, задовольняючи злочинні потреби рф, «ООО « Союзметаллсервис » збув придбану металопродукцію (лист гаряче-катаний) на машинобудівні заводи російської федерації, в т. ч. «АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е. Дзержинського », для виробництва військової техніки на потреби зс рф.

Зокрема, «ООО « Союзметаллсервис » реалізував металопрокат листовий підприємству АО « Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е. Дзержинського » за наступними контрактами: - № 1762к/424 від 18.05.2022 в період з червня по вересень 2022 року - 1 млрд 886 млн 11 тис. 260 російських рублів; - № 150М/269к/424 від 01.02.2023 в лютому 2023 року - 278 млн російських рублів; - № 182М/1526к/424 від 06.04.2023 в квітні 2023 року - 365 млн 175 тис. 720 російських рублів; - № 3484к/424 від 16.08.2023 в серпні 2023 року - 676 млн 382 тис. 400 російських рублів; - № 260м/5349к/424 від 24.11.2023 в грудні 2023 року - 338 млн 191 тис. 200 російських рублів.

Загальна сума поставленої «ООО « Союзметаллсервис » продукції за 2022- 2023 роки становить 3 млрд. 545 млн. 232 тис. 170 російських рублів, що в перерахунку на українську гривню, згідно з курсом НБУ станом 31.12.2023, складає 1 млрд 595 млн 354 тис. 476, 5 гривень (перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Таким чином, у період часу з жовтня 2021 року по грудень 2024 року керівник та власник «ООО « Южный горно-металлургический комплекс » ОСОБА_3 , вчинив активні дії та заходи спрямовані на фінансування дій рф, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом інвестування грошових коштів на відновлення діяльності металургійних підприємств на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, організації виробництва металургійної продукції та матеріального забезпечення нею російських виробничих підприємств, що входять до структури обороннопромислового комплексу рф, для виробництва військової техніки.

Алгоритм виконаних ОСОБА_3 дій та заходів призвів до забезпечення «АО « Научно-производственная корпорація «Уралвагонзавод» имени Ф.Е. Дзержинського » металопродукцією в особливо великому розмірі, внаслідок чого це підприємство спромоглося здійснити для збройних сил рф таке:

- у 2022 році модернізувати орієнтовно 623 од. танків Т-80 до рівня Т80БВМ;

- у 2023 році виробити та капітально відремонтувати 96 од. танків Т-90М, 250 од. танків Т-72БЗМ, 6 од. БРЕМ-1М та 4 од. БМПТ «Термінатор»;

- з січня по липень 2024 року виробити (без урахування модернізації та ремонту): БМПТ

- 1 од.; БРЕМ-1М - 4 од.; Т-90М - 56 од.; Т-72БЗ (капітальний ремонт) - 170 од.

Окрім цього, з 24.02.2022 по 20.08.2024 виїзними ремонтними бригадами «АО « Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е. Дзержинського » загалом проведено відновлення 3717 одиниць озброєння спеціальної військової техніки, з них: у 2022 році - 1064 одиниці; у 2023 році - 1567 одиниць; станом на серпень 2024 року - 1086 одиниць.

Вказана військова техніка передана збройним силам рф, якими використана в бойових діях на території України, що призвело до захоплення території та настання тяжких наслідків у вигляді масової загибелі людей, в тому числі дітей, та отримання людьми тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, а також заподіяння матеріальних збитків у вигляді знищення будівель, майна та інфраструктури держави України.

Отже, керівник та власник «ООО « Южный горно-металлургический комплекс » обвинувачений ОСОБА_3 з червня 2021 року по грудень 2024 року, діючи умисно та протиправно, здійснив фінансування та відновлення роботи металургійних підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, організував на них безперервний процес виробництва металопродукції та її збут через власні фірми підприємствам оборонно-промислового комплексу рф, зокрема, «АО « Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е. Дзержинського », з метою матеріального забезпечення виробництва та ремонту військової техніки на потреби міністерства оборони рф, збройних сил рф, росгвардії, а також інших державних воєнізованих організацій, чітко усвідомлюючи, що вказану військову техніку буде використано в бойових діях проти сил оборони України та українського народу, чим реалізував свій злочинний умисел та досягнув злочинних результатів щодо фінансового та матеріального забезпечення в особливо великому розмірі, дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Вищезазначені умисні дії громадянина рф обвинуваченого ОСОБА_3 надали рф можливість продовжувати збройну агресію проти України, в обсягах, визначених військово-політичним керівництвом країни-агресора.

Громадянин рф ОСОБА_3 і надалі продовжує здійснювати протиправно фінансування дій щодо зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницької зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 110-2 КК України, тобто фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені в особливо великому розмірі, та які призвели до інших тяжких наслідків.

Судовий розгляд у межах даного кримінального провадження за клопотанням сторони обвинувачення здійснювався в порядку спеціального судового провадження згідно ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.07.2025 за відсутності обвинуваченого ОСОБА_3 (in absentia), котрий показань суду не надавав.

Згідно постанови заступника начальника слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_79 ОСОБА_10 від 15.01.2025, громадянина рф ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України було оголошено в розшук.

Дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Тернопільській області від 03.01.2025 № 001-190000005 адвоката ОСОБА_7 уповноважено у межах процесуальних прав і обов`язків, забезпечити безоплатну вторинну правову допомогу ОСОБА_3 , який згідно розписки від 20.02.2025 отримав копію обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №22024210000000018 від 04.03.2024.

При цьому, судом також вживалися заходи для виклику обвинуваченого для забезпечення доступу до правосуддя, у зв`язку із чим на кожне судове засідання ОСОБА_3 викликався у порядку ст. 323 КПК України. Повістки про виклик опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр», а також на офіційному сайті Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області .

Захисник обвинуваченого ОСОБА_3 здійснював активні дії, спрямовані на захист обвинуваченого - приймав участь у дослідженні доказів, виступав у судових дебатах.

Враховуючи наведене, суд вважає, що стороною обвинувачення та судом вживалися достатні заходи щодо дотримання прав обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя, з урахуванням здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження.

Винуватість ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України підтверджується наступними дослідженими у судовому засіданні та проаналізованими доказами.

Зокрема, показаннями допитаного в закритому судовому засіданні свідка ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), який показав, що з 1993 по 2013 рік працював на ПАТ « Алчевський металургійний комбінат » на останній посаді - начальника центральної лабораторії. Потужності комбінату дають можливість виготовляти металопродукцію, яка може бути застосована зокрема в галузі військового спрямування. Був обізнаний з тим, що з жовтня - листопада 2021 року комбінат перейшов під управління ООО « ЮГМК », власником якого є громадянин рф ОСОБА_3 . Від працівників комбінату, які залишилися на окупованій території, дізнався про те, що в період з 2022 року ПАТ « Алчевський металургійний комбінат » згідно договорів купівлі - продажу здійснив прставики металу АО « НПК «Уралвагонзавод»» ім. Ф.Дзерджинського (м.Нижній Тагіл, Свердловської області, рф). Вказаний матеріал використовувався для виготовлення військової техніки, а саме танків, бронемашин, які беруть участь у бойових ліяз проти українського народу. ОСОБА_3 був ініціатором поставки металопродукції до НПК з метою виготовлення, модернізації та ремонту військової техніки. Зазначив, що бронепластини, які були надані на дослідження експертів у даному кримінальному провадженні, саме з фронтальної та бокової частин російського танка Т-90 виготовлена зі сталі виплавленої на виробничих потужностях ПАТ « Алчевський металургійний комбінат ».

Також показаннями свідка ОСОБА_12 , який показав, що працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з травня 2022 по даний час, є відповідальним за ремонт техніки. З 2022 року до товариства надійшла значна кількість пошкодженої російської військової техніки, зокрема танки Т-90, Т-72БЗ (М), у тому числі танк заводський № НОМЕР_23. Вказана техніка надходить із військових частин, які приймають участь у відсічі збройної агресії рф та отриманої внаслідок цього. Танк заводський № НОМЕР_23, який надійшов на завод 16.07.2023 для відновлення з вч НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 штуромова бригада), який був уражений силами оборони України в період з 2022 - 2023 роки під час боїв на території Запорізької області з якого було вилучено фронтальну та бокову частини для проведення експертизи. Підтвердив ймовірність виготовлення вказаних бронепластин з російського танка Т-90 з металу виплавленого на ПАТ « Алчевський металургійний комбінат ».

Показаннями, допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_13 , який суду показав, що з 1993 року по 2013 рік працював на ПАТ « Алчевський металургійний комбінат », остання посада - начальник центральної лабораторії. В коло функціональних обов`язків входило розробка та контроль за виготовленням готової продукції (чавуну та сталі), згідно державних стандартів, а також організація виплавки індивідуальних марок сталі відповідно до потреб замовника. З жовтня-листопада 2021 року ПАТ « АМК » перейшов під управління ООО « ЮГМ.К », керівником якого є громадянин рф ОСОБА_3 . Також, відомо від працівників комбінату, які залишились на окупованій території, що в період з 2022 року ПАТ « Алчевський металургійний комбінат », згідно договорів купівлі-продажу здійснив поставки листового г/к металу в адресу AO « Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського ». Виготовлений та поставлений метал відноситься до низьковуглецевої сталі. Крім того, в окремих замовленнях, які поставлялись на машинобудівний завод AT « Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського » міститься манган, який підвищує в`язкість, ковкість і твердість сталі. Вказаний метал використовується для виготовлення військової техніки, а саме, танків та бронемашин. Крім того, ОСОБА_3 був ініціатором поставки металопродукції з ПАТ « АМК » в адресу AO « Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського » з метою виготовлення, модернізації та ремонту військової техніки.

Окрім показань свідків винуватість ОСОБА_3 підтверджується дослідженими та проаналізованими у судовому засіданні письмовими доказами, а саме:

- відомостями, що містяться у повідомленні про виявлене кримінальне правопорушення від 04.03.2024 № 69/5/2-437 н/т УСБ України в Тернопільській області, згідно якого управлінням отримано інформацію щодо злочинної діяльності громадянина рф ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який через підконтрольні йому російські фірми організував протиправну схему постачання на танкобудівні заводи рф сировини із захоплених українських металургійних заводів Донецької та Луганської областей. Встановлено, що в жовтні 2021 року на тимчасово окупованих територіях Донбасу під управління ООО « Южный горно-металлургический комплекс » TOB « ЮГМК », м. Донецьк, вул. Артема, б.130, каб. 801 , власник ОСОБА_3 ) увійшло сім найбільших українських металургійних та коксохімічних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - Єнакіївський металургійний завод, Макіївський металургійний завод , Макіївський коксохімічний завод , Комсомольське рудоуправління, Алчевський металургійний комбінат та Стаханівський феросплавний завод. З метою відновлення роботи вказаних вище промислових підприємств, в жовтні 2021 року керівник ТОВ « ЮГМК » ОСОБА_3 анонсував вкладення 10,7 млрд. російських рублів (3 млрд. російських рублів протягом 2021 року та 7,7 млрд. у 2022 році), які мали піти на ремонт та реконструкцію виробничого обладнання, погашення заборгованості по податкам та зборам окупаційній адміністрації, а також на закупівлю сировини для виготовлення 5 млн тонн сталі. За результатами роботи структур ТОВ « ЮГМК » у 2022 році, було оголошено про вкладення, через підконтрольну ОСОБА_3 російську фірму АО УК " Финансовые активы " (ИНН: 7733636664, г. москва, Стромынка, 4/1 ), в металургійну галузь на тимчасово окупованих територіях понад 40 млрд. російських рублів, а випуск готової продукції ТОВ « ЮГМК » - склав понад 2 млн. тонн сталі (протокол огляду № 1 від 12 лютого 2024року) Виготовлена готова металургійна продукція з підприємств ТОВ « ЮГМК » постачається на машинобудівні підприємства рф через підконтрольну ОСОБА_3 ТОВ « Союзметаллсервис » (м. москва, ОКНО 46928537, ИНН 7802888337). Так, в травні - червні 2022 року Алчевський металургійний комбінат поставив АО « Научно - производственная корпорация Уралвагонзавод » имени Ф.Е.Дзержинського » (г. нижний тагил свердловской области) металопрокату на суму 2 млрд російських рублів. (протокол огляду № 2 від 12.02.2024). Корпорація АО « Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського » є основним виробником танків Т-72БЗ, Т-90, Т-90АМ та самохідних артилерійських установок САУ-122-54, а також рухомого складу для державної вертикально інтегрованої компанії ОАО « Российские железные дороги ». Отриманий від Алчевського металургійного комбінату метал використовується для виготовлення військової техніки країни-агресора. Крім того, згідно відкритих реєстрів рф встановлено підприємства, в яких ОСОБА_3 є власником або займає керівні посади, а саме - УК " Финансовые активы " (ИНН: 7733636664 , г. москва, ул. Стромынка, 4/1 ; ООО " СОЮЗМЕТАЛЛ-АЛЬЯНС " (ИНН: 7727469020 , г. москва, ул. Стромынка, 4/1 ); ООО " ПРОМАКТИВЫ " (ИНН: 9718189951 , г. москва, ул.Краснобогатырская, 38 ); ООО " Финансовые активы " (ИНН: 9718190386, москва, ул. Краснобогатырская, 38 ); ООО УК « ФА-КАПИТАЛ » ИНН: 9703040437, г. москва, ул. Наб. пресненская, д.6 ) та ООО « СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС » (рф, м. москва, ОКПО 46928537 , ИНН 780288337). Вказані підприємства сприяють та активно використовуються ОСОБА_3 для фінансування терористичної діяльності квазіструктур л/днр», що призводить до подальшої окупації території України ( протокол огляду № 3 від 12 лютого 2024 року). Таким чином, наявна інформація свідчить про причетність керівника та засновника ТОВ « ЮГМК » ОСОБА_3 до фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміну меж території або державного кордону України, що містить ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України. Направлено матеріали для розгляду та прийняття процесуального рішення. Додатково зазначено, що Указом Президента України від 23 грудня 2023 року 851/2023 до ОСОБА_3 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 5 років;

- відомостями, що містяться у акті огляду № 1 від 12.02.2024, згідно яких проведено огляд розміщених в мережі Інтернет відомостей про діяльність ОСОБА_3 , який через підконтрольні йому російські фірми організував протиправну схему постачання сировини на територію самопроголошених т.зв. днр/лнр, що дозволяє працювати ключовим незаконного захопленим металургійним, коксохімічним, вугільним підприємствам на непідконтрольній Україні частині Донбасу. З метою повного відображення інформації з веб-сторінок скрін зображення збережено до акту огляду. Зокрема після введення пошукового словосполучення « ОСОБА_3 инвестиции в ЮГМК » (зображення 1) встановлено ряд сторінок за відповідними посилання. Так, у другому посиланні «ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 11.11.2021 отримано інформацію, що в жовтні 2021 року ЮГМК планує інвестувати в підприємства «днр/лнр» 10,7 млрд. руб. протягом 2021-2022 року, виплавку сталі в кількості 5 млн. тон. Крім того, планується залучення до управління ТOB « ЮГМК » нових підприємств, а саме хімічної і вугільної галузей (зображення 2,3). У першому посиланні « ІНФОРМАЦІЯ_80» від 22 листопада 2022 року отримано відомості щодо вкладення коштів ОСОБА_3 в підприємства « лнр/днр » протягом 2021-2022 року в розмірі 40 млрд. руб. (Зображення 4 -13). Наявна інформація підтверджує факт фінансування ОСОБА_3 за допомогою російських фірм, а саме, ТОВ « Фінансові активи » металургійних заводів т.зв. «л/днр» в сумі 40 млрд. російських рублів. З метою можливості більш детального перегляду посилань, акт огляду збережено на оптичний диск DVD-R, який додано до акту огляду;

- відомостями, що містяться у акті огляду № 2 від 12.02.2024, згідно яких проведено огляд розміщених в мережі Інтернет інформації про діяльність комерційної структури само проголених л/днр, яка постачає у рф метал, який у подальшому використовується для потреб ВПК країни агресора; ОСОБА_3 , як керівника ТОВ « ЮГМК » (реєстрація днр) з метою встановлення господарських стосунків між ТОВ « ЮГМК » та ВАТ « НВК «Уралвагонзавод» ім. Ф.Дзерджинського . Шляхом введення пошукового запиту «Уралвагонзавод и алчевський завод», встановлено ряд сторінок із відповідними посиланнями (скрін зображення 1). У першому посиланні міститься стаття «Представители Уралвагонзавода ознайомились с производством Алчевскогометкомбината» від 12.04.2022. У вказаній статті зазначається, що представники ВАТ « Уралвагонзавода » та ТОВ « ЮГМК » відвідали підприємство та ознайомились з виробничими потужностями Алчевського металургійного заводу: "Наш визит быстрый, но продуктивный. Мы одно из крупнейших промышленных предприятий россии,наша продукция известна во всем мире. Мы заинтересованы в продукции, которая выпускает сегодня Республика, и мы будем заинтересованы, чтоби эта продукция выпускалась всегда в интересах нашей российской промишленности и, безусловно, "Уралвагонзавода", - отметил генеральный эр концерна УВЗ ОСОБА_17 ( зображення 2-4). У наступному посиланні від 17 травня 2022 року на сайті dаn-nеws.іnfoв статті «Российский концерн «Уралвагонзавод» рассматривает возможность поставок метала из Донбасса» зазначається, шо досягнуто конкретні домовленості про постачaння металу на російські заводи. (зображення 5-6). Крім того, враховуючи приналежність Алчевського меткомбінату до структур ОСОБА_3 , а саме - ТОВ « ЮГМК », введено пошукове словосполучення «уралвагонзаводюгмк» (зображення 7). У першому посиланні в статті від 06 липня 2022 року «Уралвагонзаводполучил от металлургическихпредприятийДонбассапродукцию на 2 млрд рублей» на інтернет сторінці « www.kommersant.ru » отримано інформацію про те, що підписання першого контракту відбулось і згідно нього ТОВ « ЮГМК » поставив метал в користь російського підприємства (зображення 8,9). У наступному посиланні в статті від 05 липня 2022 року «ЮГМК и «Уралвагонзавод» займуться инновационнымразвитием Донбасса » на Інтернет сторінці www.properm.ru , зазначається, що 05 липня поточного року в рамках дної виставки « Иннопром » (м. Єкатеринбург, рф) між ТОВ « ЮГМК » та ВАТ « Науково-виробнича корпорація «Уралвагонзавод» імені Ф.Е. Дзержинського » підписано договір про співробітництво. (Зображення 10-12). Встановлено відомості щодо ВАТ « Науково-виробнича корпорація «Уралвагонзавод» імені Ф.Е. Дзержинського », який є єдиним із провідних заводів рф по виготовленню продукції для ВПК (Зображення 13,14). Наявна інформація підтверджує факт протиправної діяльності представників TOB « ЮГМК » (власник ОСОБА_3 , громадянин рф) та російського підприємства ВАТ « Науково-виробнича корпорація «Уралвагонзавод» імені Ф.Е. Дзержинського » щодо постачання металу для потреб військово - промислового комплексу рф. Акт огляду збережено на оптичний диск DVD-R та додано до акту;

- відомостями, що містяться у акті огляду № 3 від 12.02.2024, згідно яких проведено огляд розміщеної в мережі Інтернет інформації про причетність ОСОБА_3 до протиправної діяльності проти України, а саме здійснення контролю за російськими фірмами, які постачають у самопроголошені днр/лнр сировину (вугільні концентрати), що дозволяє виробляти з неї кокс, який дає можливість працювати ключовим металургійним, коксохімічним та вугільним підприємствам на непідконтрольній Україні частині Донбасу. У подальшому вказаний метал, який виготовляється на заводах ТОВ « ЮГМК » продається на підприємства ВПК рф. Проведено пошук відомостей щодо ОСОБА_3 , громадянина рф, ІНФОРМАЦІЯ_1 , як керівника ТОВ « ЮГМК » (реєстрація днр) в мережі Інтернет (зображення 1,2), де зазначено, що ОСОБА_3 з 2021 року є генеральним директором ТОВ « ЮГМК ». Встановлено інформацію щодо «структури ЮГМК » (зображення 3-6) та комерційні структури до яких має відношення ОСОБА_3 як власник та керівник (зображення 7,8), зокрема міститися інформація щодо компанії АО УК « Финансовие активи », в рядку керівник зазначено «генеральний директор - ОСОБА_18 » (зображення 9-12). Також встановлено інформацію щодо ООО « Союзметаллсервис » (зображення 11-15). Вказана інформація дала можливість встановити всі комерційні структури до яких має відношення ОСОБА_3 , а саме ООО « ЮГМК », ООО « Союзметаллсервис », АО УК « Финансовие активи ». Акт огляду збережено на оптичний диск DVD-R та додано до акту;

- відомостями, що містяться у акті огляду від 13.02.2024, а саме інформації розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 . Зокрема об`єктом огляду є відео розміщене 23.09.2022 о 18.21 год на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_35 », (знімок екрану 1,2) де міститься зображення ОСОБА_3 та надпис «Генеральний директор компании ОСОБА_19 о референдуме по вопросу вхождения Донбасса в состав российской федерации». На відео ОСОБА_3 повідомляє про підтримку проведення референдуму на території Донбасу рішення про які прийнято керівниками т. зв. лнр та днр. Зазначає, що він є керівником « ЮГМК », який об`єднує великі заводи Донбасу. Відео збережено та долучено до акту огляду. Після чого проведено огляд електронної версії випуску газети « Военний вестник Юга РОССИИ » № 23 за 13-19 червня 2022 року, (знімок екрану 3,4) де ОСОБА_3 в інтерв`ю зазначає наступне: «В настоящее время предприятия ООO «ЮГМК», расположенные в крупнейших городах и сёлах ДНР и ЛНР, обеспечивают рабочими местами более 21 тысячи человек... По словам директора, с началом спецоперации нагрузка на предприятия увеличилась. Связанно это с тем, что многие заводы, в том числе Украины, в силу обстоятельств не могут функционировать в прежних темпах, а продукции по прежнему требуется много. Безусловно, уже планируются поставки в другие государствa... Он также отметил, что среди работников была проведена мобилизация. Связано это с тем, что в республиках большое число людей визвались защитить свою Родину от националистов. Более двух тысяч работников с предприятий пожелали стать в строй защитников республики.». У ході огляду відео тa сторінки в мережі Інтернет встановлено публічні заклики ОСОБА_3 з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Аналогічними відомостями, що містяться у протоколі огляду від 08.03.2024 де в мережі Інтернет встановлено відео із зображенням ОСОБА_3 та надписом «Генеральний директор компании ЮГМК ОСОБА_20 о референдуме по вопросу вхождения Донбасса в состав российской федерации»;

- інформацією від 14.03.2024 № 69/5/2-558н/т отриманою на виконання доручення, згідно якої встановлено, що ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф м. Воронеж, паспорт громадянина рф № НОМЕР_7 , виданий відділенням УФМС рф по м. Москва по району Сокольники від 27.05.2013 року, ІПН рф НОМЕР_8 , страховий номер індивідуального особового рахунку (СНІОР) НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Вказана особа використовує наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 . Електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ІНФОРМАЦІЯ_81 . Крім того, встановлено, що протягом 2022-2023 років виготовлена готова металургійна продукція (металопрокат листовий) з підприємств « Южный горно-металлургический комплекс » через ТОВ « Союзметаллсервис » (м. Москва, ОКПО 46928537 , ИНН 7802888337 ) постачається на машинобудівні підприємства рф. а саме. АТ « Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського » нижний тагил свердловской области, рф, ОКПО 07518941 , ИНН 6623029538) за рядом контрактів. Встановлено банківські рахунки, які використовують філіали ТОВ « ЮГМК » для проведення господарської діяльності;

- відомостями, що містяться у проколі огляду від 09.03.2024, а саме інформації розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 . Зокрема об`єктом огляду є стаття розміщена 11.11.2021 на сторінці російського інформаційного ресурсу новин « ТАСС », скрін зображення 1-3 якої додані до протоколу огляду. Зокрема міститься наступний текст: «Глава кампании ОСОБА_20 заявил, что в ближайшее время ЮГМК планирует взять под. свое управление новие предприятия в ДНР и ЛНР», а також : «В наших планах на следующий год потратить болем 10 млрд. рублей, если говорить точнее - 10,7 млрд. рублей. Но я думаю, что цифра бет больше, потому что сей час то производство, на которое ми виходим, и те темпи, которие ми набираем,требуют все большего и большегоо финансирования.». Оптичний диск із записом відео додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у проколі огляду від 11.03.2024, а саме інформації розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 . Зокрема об`єктом огляду є стаття розміщена 22.11.2022 на сторінці російського інформаційного ресурсу новин « RBС », скрін зображення 1-11 якої додані до протоколу огляду. Зокрема міститься наступний текст: «Экс-глава « Связьинвеста » ОСОБА_20 вложил более 40 млрд руб. в металлургические заводи Донбаса, которими управляет с 2021 года. Из-за спецоперации россии на Украине им пришлось снизить план производства до 2,5 раза. Экс-глава «Связьинвеста» ОСОБА_20 вложил более 40 млрд руб. в семькрупнейших металлургических предприятий Донецкой и Луганской народных республик, россказал он РБК. По его словам, это его собственные и привлеченные средства он стал управляющим.», «На сегодняшний день юридический статус заводов, которыми управляет ЮГМК , не определен, говорит ОСОБА_21 . «Мы управляем теми предприятиями, которые были национализированы в 2017 году, когда со стороны Украины были полностью заблокированы финансовые операции, таможенные операции, энергетика, поставки сирья», - поясняет он.» Оптичний диск із записом додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у проколі огляду від 12.04.2024, а саме інформації розміщеної у вільному доступі в мережі Інтернет щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 . Зокрема об`єктом огляду є стаття розміщена 22.04.2022 на сторінці російського інформаційного ресурсу новин « Луганський інформаційний центр », скрін зображення 1-5 якої додані до протоколу огляду. Міститься наступний заголовок статті: «ІНФОРМАЦІЯ_82» та зокрема текст: «Генеральний директор ОСОБА_19 от метил, что «Уралвагонзавод» является одним из крупнейших потребителей метала на территории рф, на предприятии работають более 60 тисяч человек». Також, оглянуто статтю розміщену 06.07.2022 на сторінці російського інформаційного ресурсу новин « Коммерсанть ». Зображення екрану додані до протоколу. У вказаній статт і розміщено наступний текст: «Уралвагонзавод получил от металлургических предприятий Донбасса продукцию на 2 млрд рублей. Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК), осуществляющий ее управление металлургическими предприятиями Донецкой и Луганской народних республик (ДНР и ЛНР), поставил концерну «Уралвагонзавод» (УВЗ, в госкорпорацию « Ростех ») металл более чем на 2 млрд руб. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на заместителя гендиректора УВЗ по гражданской продукции ОСОБА_22 . Оптичний диск із записом додано до протоколу огляду;

- інформацією щодо переліку фізичних осіб до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно Доадтку № 1 до Рішення РНБО України від 23.12.2023, введеного в дію Указом Президента України від 23.12.2023 № 851/2023, згідно якої зокрема під №4 зазначено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина рф на строк п`ять років;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 12.03.2024, а саме інформації розміщеної в мережі Інтернет за пошуковим запитом «визнання ВРУ рф країною - агресором». Зокрема встановлено наступне: «Постанова, Звернення від 27.01.2015 № 129-VІІІ, що знаходиться на сайті « Верховної Ради України », якою затверджено Звернення Верховної Ради України до ООН , Європейського парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО , Парламентської Асамблеї ОБСЄ , Парламентської Асамблеї ГУАМ , національних парламентів держав світу про визнання російської федерації державою-агресором. Скріншоти 1-6 екрану додані до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 13.03.2024, а саме інформації розміщеної в мережі Інтернет за пошуковим запитом «російське вторгнення в Україну». Зокрема встановлено наступну сторінку «російське вторгнення в Україну (2022)- Вікіпедія», де зокрема зазначено, що російське вторгнення в Україну - відкритий воєнний напад рф за підтримки Білорусі на Україну початий о 05.00 год 24.02.2022. міститься інформація щодо історичних передумов нападу, підготовки до вторгнення, початок військової операції на території України, окупації, наслідків дій. Щодо оголошення Президентом України воєнного стану та розірвання дипломатичних відносин з рф та підтримки України світовою спільнотою, закриття повітряного простору для літаків рф. Містяться фото зображення та інформація щодо наслідків нападу рф, евакуації громадян та біженців та інше. Текст інформації та зображення Скріншоти 1-43 екрану додані до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 28.03.2024, а саме інформації розміщеної в мережі Інтернет в онлайн-енциклопедії « Википедия » за пошуковим запитом «Уралвагонзавод». Зокрема встановлено інформацію, яка збережена шляхом здійснення скрін зображень екрану № 1-14 та оптичний диск додано до протоколу. Встановлено, що «АО « НПК «Уралвагонзавод »» им. Дзержинського - советская и росийская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительних машин, железнодорожних вагонов. Завод розволожений в Нижнем Тагиле Свердловской области. Також міститься інформація, що «15 марта 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, «Уралвагонзавод» внесен в санкционные списки стран Евросоюза так как «танки Т-72БЗ, поставленные Уралвагонзаводом вооруженным силам России, использовались во время вторжения на Украину в 2022 году, таким образом, Уралвагонзавод несёт ответственность за материальную или финансовую поддержку действиям, которие подривают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украини. 17 марта 2022 года «Уралвагонзавод» включён в санкционный список Новой Зеландии из-за «причастности к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины». 23 февраля 2023 года «Уралвагонзавод» попал в санкционный список Канады против предприятий, участвующих в оборонной промышленности России и производстве вооружения которое Россия использует за Украине. Также «Уралвагонзавод», по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки Великобритании, Норвегии, Японии, Украины, Австралии и Швейцарии. Продукция специального назначения Боевая машина пехоты Т-15; Боевая машина огневой поддержки «Терминатор»; Боевая машина огневой поддержки «Терминатор-2»; Боевая машина разминирования БМР-ЗМ; Боевая ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, БРЭМ-1М; Танк «Армата» Т-14; Танк Т-90, экспортный вариант Т-90С; Модернизированный танк Т-72; Інженерная машина разграждения ИМР-ЗМ; Танковый мостоукладчик МТУ-72; Танковый бульдозер-снегоочиститель ТБС-86. Желехнодорожние цистерни, платформи, полувагони. Продукция гражданского назначения.» Також оглянуто статтю розміщену 28.12.2023 на сторінці російськог оінформаціного ресурсу новин « ТАСС » , зокрема міститься текст: «Уралвагонзавод» завершил контракти на поставку в войска танков Т-90М «Прорив» и Т-72-БЗМ» Здійснено збереження зображення екрану та архівацію оглянутої сторінки;

- інформацією № 767/1004 від 04.04.2024 ВЧ НОМЕР_20 МО України , згідно якої підтверджено факт використання рф військової техніки: БМПТ «Термінатор», БМПТ «Термінатор 2», БМР -3М, БРЕМ -1М, ІМР-3М, танки Т-90, Т-90АМ, Т-72БЗМ, які були виготовлені з 01.06.2022 по даний час;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 13.04.2024, а саме інформації розміщеної в мережі Інтернет в онлайн-енциклопедії « Википедия » за пошуковим запитом « ОСОБА_18 ». Зокрема, встановлено зображення особи ОСОБА_3 та інформацію щодо нього, біографію та вид діяльності - російський підприємець, генеральний директор « ЮГМК ». Також, зазначено, що новим інвестором підприємств, які належали українським підприємцям і були націоналізовані владою т. зв. днр та лнр став ОСОБА_3 , який виявив бажання вирішити проблеми з боргами та заробітною платою працівникам. Згодом він став генеральним директором та єдиним власником компанії « ЮГМК (Южний горно-металлургический комплекс )» під контроль якого перейшли найбільші підприємства підконтрольній росії частини Донбасу. Також встановлено інформацію щодо ряду організацій керівником якого є ОСОБА_3 . Інформацію, яка збережена шляхом здійснення скрін зображень екрану та оптичний диск додано до протоколу;

- відомостями, що містяться у протоколі допиту свідка ОСОБА_13 від 16.04.2024, згідно якого свідок показав, що з 1993 по 2013 рік працював на Алчевському металургійному комбінаті (м.Алчевськ Луганської області), на посаді начальника центральної лабораторії. АМК випускав сталь різного призначення. У тому числі виробничі потужності комбінату виробляли для ВПК броневі марки сталі - 71, 91та інші. Вказаний метал використовується для виготовлення корпусів БТР, БМП та броне захисту (плити) для танків. Під час роботи на комбінаті поставляли броне сталь на виробництва бронетехніки в м.Лозова Харківської області на виробничі потужності підприємства з виготовлення броне корпусів. Вказаний метал був розроблений на базі АМК та пройшов патентування. АМК був унікальним підприємством в металургійному секторі України та СНД, через унікальне обладнання та технології. З липня 2013 року працював у Маріупольському металургійному комбінаті на посаді директора з технології та якості. У жовтні 2021 року отримав пропозицію очолити АМК на що він відмовився. З урахуванням досвіду роботи зазначив про можливість відновлення технології виготовлення продукції для потреб ВПК рф, однак без існуючих обмежень в технологічному процес. Додав скрін зображення з переписки з месенджеру Whats App, де міститься пропозиція переходу на АМК та зустрічі для цього у м.москва;

- відомостями, що містяться у протоколі про результати негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 18.04.2024, згідно якого на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 21.03.2024 № 01/980т проведено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, які використовуються в господарській діяльності ТОВ « Союзметаллсервис », з метою одержання відомостей щодо реалізації та поставки металопродукції підприємствам оборонно-промислового комплексу рф. У ході проведення НСРД через торгову електронну площадку розроблену компанією « В2В- Center » для ТОВ « Союзметаллсервис », а саме « В2В - CMC », отримали доступ до «Каталогу Заказчиков». Через систему авторизації клієнта увійшли в електронну систему продаж ТОВ « Союзметаллсервис » та список клієнтів, яким поставлялась металургійна продукція. В графі «Поиск» ввели словосполучення «листовой металопрокат Уралвагонзавод», що дало можливість отримати файл «Союзметаллсервис_7802888337_выпиека_22_23» формату XLSX. Інших файлів пошукова система не відобразила. В подальшому, вказаний файл був завантажений та перенесений на оптичний диск № 156т від 18.04.2024, таємно, який додано до протоколу;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 29.04.2024 згідно якого проведено огляд інформації отриманої у файлі «Союзметаллсервис_7802888337_выпиека_22_23» формату XLSX. При відкритті якого встановлено електронну таблицю в рахунках (зображення 1). Крім того, вказується «начало периода 01.01.2022», «Окончание периода 19.02.2024», «ИНН/КИО: 7802888337», «Дата формирования: 19.02.2024 20:29», «Время формирования отчета: 00 мин. 07 сек.». Для пошуку господарських операцій між підприємством Алчевський металургійний комбінат (графа «Контрагент») та ТОВ « Союзметаллсервис » (графа « Налогоплательщик ») щодо поставки металургійної продукції, використовуємо функцію впорядкування даних з метою спрощення їх аналізу «Сортировка и фильтр» (зображення 2,3). Отримано також відомості щодо операцій між вказаними юридичними особами, всього 3161 запис (зображення 4,5). Згідно аналізу фінансових операцій в графі «Сумма операции» відображається сума перерахованих/зарахованих коштів в російських рублях графа «Валюта счета - 810», в графі «Операции» вказується призначення платежу дебет/кредит (зображення 6). Загальна сума операцій по дебету (списання) становить 47 млрд.71 млн. 597 тис. 894 російських рублів, по кредиту (зарахування) - 41 млрд. 231 млн. 105 тис. 950 російських рублів. Аналіз розрахунків свідчить, що перша операція відбулась 10.01.2022 року, згідно якої ТОВ « Союзметаллсервис » з « ЦМР Банк » (ИНН 7750056670 ) перерахував на рахунок ФИЛИАЛ №1 "АМК" ООО "ЮГМК " відкритий в Филиал №2 КБ " МРБ Банк " (ООО) кошти в сумі 303 млн. російських рублів як «Предоплата за слябы, г/к лист, швеллер по Договору 2021-ПП-АМК от 13.10.2021 г. Спецификация №3 от 03.11.2021 г. в т.ч. НДС 0% - 0.00» (Зображення 7 - 11). Також, згідно проведеного аналізу графи «Операции» встановлено, що ТОВ « Союзметаллсервис » у 2021-2023 роках придбав ФИЛИАЛ №1 " АМК" ООО "ЮГМК " лист г/к за наступними договорами: 1. «Договор 2021-ПП-АМК от 13.10.2021 г.» на суму 24 млрд. 971 млн. 15 тис. 533 російських рублів. 2.«Договор 2022-ПП-АМК от 22.11.2022 г.» на суму 2 млрд. 720 млн. 208 тис. 225 російських рублів.» В подальшому, вказаний метал (лист г/к) спрямовувся на машинобудівні заводи рф та рб, в т.ч. АО «Научно - производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського ». Так, в графі «Контрагент» застосовуємо функцію впорядкування даних з метою спрощення їх аналізу «Уралвагонзавод» (Зображення 13-20). Згідно проведено аналізу встановлено, що TOB « Союзметаллсервис » реалізував металопрокат листовий підприємству АО « Научно производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Е.Дзержинського » за наступними контрактами: контракт 1762к/424 від 18.05.2022 в період з червня по вересень 2022 року - 1 млрд. 886 млн. 11 тис. 260 російських рублів; контракт 150М/269к/424 від 01.02.2023 в лютому 2023 року - 278 млн. російських рублів; контракт 182М/1526к/424 от 06.04.2023 в квітні 2023 року 365 млн. 175 тис. 720 російських рублів; контракт 3484к/424 от 16.08.2023 в серпні 2023 року - 676 млн. 382 тис. 400 російських рублів; контракт 260м/5349к/424 от 24.11.2023 в грудні 2023 року - 338 млн. 191 тис. 200 російських рублів. Загальна сума поставленої продукції за 2022-2023 рік становить 3 млрд. 545 млн. 232 тис. 170 російських рублів. На вказаному огляд завершено;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 23.08.2024, інформації, що міститься у файлі з назвою «Союзметаллсервис_7802888337_виписка_22_23» на флеш-носію. При відкритті файлу встановлено таблиці з операціями по рахунках (Зображення екрану 1-10). Зокрема вказано період здійснення операцій 01.01.2022 по 19.02.2024 код 7802888387 . Дата формування звіту 19.02.2024 20.29 год. Також встановлено перелік іноземних фірм, що співпрацюють з TOB « Союзметаллсервис » та встановлено 194 операції, які підтверджують акт зовнішньо-економічної діяльності товариства та здійснення розрахунків в різних іноземних валютах (зображення 5-8). Встановлено перелік постачальників обладнання та матеріалів, покупців продукції товариства;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 29.08.2024, інформації в мережі Інтернет, з метою отримання офіційної виписки ТОВ « ЮГМК » з ЄДРЮО федеральної податкової служби рф. (зображення 1-5). За результатами пошуку здійснено завантаження виписки за допомогою державного реєстраційного номеру 1229300132049. Оптичний диск з файлом додано до протоколу;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 27.08.2024, інформації в мережі Інтернет, з метою пошуку введено ООО « Союзметаллсервис » та отримано інформацію щодо реєстраційних даних, а саме щодо назви, адреси, дати реєстрації, ідентифікаційні коди. (зображення 1-10). Встановлено також, що за 2022 рік ТОВ « Союзметаллсервис » отримало прибутку на суму 144 млрд. 835 млн.835 тис. російських рублів (понад 1.4 млрд. дол. США) (зображення 11,12), здійснювало експорт матеріалів та імпорт в рф комплектуючих та матеріалів (електронних компонентів, в т.ч. для виготовлення озброєння) (зображення 13-24). Оптичний диск з файлом додано до протоколу;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 30.08.2024, інформації в мережі Інтернет, з метою пошуку відомостей стосовно ОСОБА_3 як керівника ТОВ « ЮГМК », згідно якого встановлено зображення особи ОСОБА_3 , та статтю із заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_83 ».

Знімки екрану, текст статті та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 20.09.2024, інформації в мережі Інтернет, де встановлено статтю «российская государственная програма розвития вооружений на 2011 - 2020 годи». Знімки екрану, текст статті та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 25.09.2024, інформації в мережі Інтернет, з метою пошуку відомостей важливих для кримінального провадження. Встановлено статтю на сторінці « Ростех », за посиланням «уралвагонзавод 2024», а саме «Уралвагонзавод отправил в армию ешелони современних танков». Містися фотозображення танка та інформацію щодо направлення заводом чергового «ешелону» танків Т-90М «Прорив» в російську армію та раніше було відвантажено партію танків Т-72Б3М. Знімки екрану, текст статті та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 25.09.2024, інформації в мережі Інтернет, статті на сторінці «РБК», зокрема введено запит «отчет по деятельности ЮГМК за 2023 год» та встановлено наступну статтю « ЮГМК за пять лет намерена удвоить производство на предприятиях ДНР та ЛНР» та статтю: «Металлоснабжение и сбит», а саме з заголовком: «в 2023 г. ДЛНР может обогнать Украину по виплавке стали». Зміст статтей, знімки екрану та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 27.09.2024, інформації в мережі Інтернет, статті на сторінці « Ростех », щодо збільшення заробітку на третину у 2023 році. У вказаній статті опубліковані 03.05.2024 зазначено щодо збільшення заробітку ростеху в 2023 році до 2,9 трлн. рублів, його стратегічних завдань, зокрема і щодо поставки в 2023 році літаків, вертолітів, тануів Т-90 «Прорив», комплексів артилерійської розвідки та іншої бойової техніки. Знімки екрану, текст статті та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 08.10.2024, інформації в мережі Інтернет, а саме сайту « Расшифровка номера образца РемБат ». Знімки екрану додані до протоколу огляду. У вказаній статті від 18 січня 2013 року передбачено можливість встановити по заводському номеру бронемашини рік випуску, завод виробника та серійний номер військової техніки, а саме: «1) російський танк Т-72Б3, заводський №Е09АТ2131 виготовлений у вересні 1988 року, завод виробник - Челябінський тракторний завод, серійний номер 2131; 2) російський танк Т-90, заводський №2С07ВТ3289 виготовлений у липні в період з 2014 по 2024 роки, завод виробник - Нижньотагільський вагонобудівний завод (на даний час російською - АО « Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод » имени Ф.Э.Дзержинского ), серійний номер 3289». Оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 08.10.2024, інформації в мережі Інтернет, зокрема у Телеграм каналі « ЮГМК » та в пошуковій стрічці за текстом «ОСОБА_3 посольство ДНР» встановлено зображення ОСОБА_3 та наступну статтю, у якій від 23 вересня 2022 року встановлено наступний текст: «Сегодня генеральный директор

ЮГМК ОСОБА_3 посетил посольство ДНР в Москве, где принял участие в референдуме о вхождении республик Донбасса в состав Российской Федерации. В посольстве ОСОБА_20 встретился и побеседовал с послом ДНР в России ОСОБА_26 ». Відео голосування ОСОБА_3 скачано та записано на матеріальний носій інформації - DVD-R диск, який відповідно до ст. 105 КПК України долучено до даного протоколу як невід`ємний додаток (Додаток 1). Оглянуто також статтю на сторінці « Rucompromat » де встановлено наступний текст «Металлургические заводи Донбасса превратились для ОСОБА_3 в золотие» від 22.11.2022, згідно якої встановлено відомості щодо діяльності ОСОБА_3 , вкладення коштів в металургійні заводи Донбасу, які очолює з 2021 року. Зокрема: «Сейчас всю производимую стальную продукцию ЮГМК продает в России. Ранее сообщалось, что компания поставила металлопродукцию более чем на 2 млр руб. Уралвагонзаводу, который производит бронетанковую технику и подвижной состав для железных дорог. В Россию идут поставки также для строительного комплекса, сферы ЖКХ, машиностроителям и производителям труб, говорит ОСОБА_21 .» Додано текст статті та скрін зображення екрану збережені у ході слідчої дії, оптичний диск;

-відомостями наданими ПрАТ « Лозівським ковальсько-механічним заводом », а саме

копіями супровідної документації на отриману у 2011 році товариства сталь листову, зокрема сертифікатів якості № 25564 від 22.10.2011 та № 25565 від 22.10.2011, патентів, тощо;

-відомостями, що містяться у протоколі тимчасового доступу до речей і документів

та отримання зразків для експертизи від 10.09.2024 згідно якої на наданий Тернопільським міськрайонним судом 05 вересня 2024 року дозвіл га тимчасовий доступ, проведено отримання зразків броні (сталі) з вказаної техніки наступним чином:1. З броні (фронтальної частини) танка Т-72БЗ заводський №Е09АТ2131, за допомогою механічних ключів відкручено елементи кріплення (болти) та знято сегмент бронепластини, який упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648345. 2. З броні (фронтальної частини) танка Т-90 заводський №2С07ВТ3289, за допомогою механічних ключів відкручено елементи кріплення (болти) та знято сегмент бронепластини, який упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648344. 3. З броні (бокової частини) танка Т-90 заводський №2С07ВТ3289, за допомогою механічних ключів відкручено елементи кріплення (болти) та знято сегмент бронепластини, який упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648346. Фототаблиця та опис додані у вигляді додатку до протоколу;

-даними заяви свідка ОСОБА_13 від 05.09.2024 згідно якої він долучив до

матеріалів кримінального провадження документальні матеріали (патент) щодо способу виготовлення листового прокату на виробничих потужностях ПАТ « Алчевський металургійний комбінат »;

-відомостями згідно листа Фізико-технологічного інституту металів та сплавів від

09.12.2024 № 87/01/925, згідно якого інститутом 29.10.2024 проведено аналіз зразків в лабораторії синхронно-термічного аналізу та надано результати визначення елементного складу зразків 1,2 та 3;

- даними заяви свідка ОСОБА_13 від 04.12.2024 згідно якої свідок долучив до

матеріалів кримінального провадження документальні матеріали (сертифікат) щодо способу виробництва безперервно литих слябів на виробничих потужностях ПАТ « Алчевський металургійний комбінат »;

-даними висновку експерта № СЕ -19/120-24/10456-ФХВР від 27.12.2024, згідно

якого встановлено, що 1.1. Метал (сплав) з якого виготовлено сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) російського танка Т-72БЗ заводський №Е09АТ2131 та зразки сталі зазначені в сертифікаті якості 26485 від 18.07.2014 номера плавок 14К13903, 14К14103, сертифікаті якості 26450 від 17.07.2014 номера плавок 14К13118, 14К13475, 14К13676, 14К13745 відносяться до низьковуглецевих сталей. 1.2. Відсотковий вміст елементів, з яких виготовлено сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) російського танка Т-72БЗ заводський № Е09АТ2131, не відповідає відсотковому вмісту елементів зазначених в патенті на корисну модель №71978 «Високоміцна товстолистова поліпшувана сталь спеціального призначення», відсотковому вмісту елементів зазначених в сертифікаті якості № 25564 від 22.10.2011 номер плавки 11К24587, зазначених в сертифікаті якості №25565 від 22.10.2011 номер плавки 11К24587, зазначених в сертифікаті якості №26485 від 18.07.2014 номера плавок 14К13903, 14К14103, сертифікаті якості №26450 від 17.07.2014 номера плавок 14К13118, 14К13475, 14К13676, 14К13745. 2.1. Метал (сплав) з якого виготовлено сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) російського танка Т-90 заводський №2С07ВТ3289 та зразки сталі зазначені в сертифікаті якості 26485 від 18.07.2014 номера плавок 14К13903, 14К14103, сертифікаті якості 26450 від 17.07.2014 номера плавок 14К13118, 14К13475, 14К13676, 14К13745 відносяться до низьковуглецевих сталей. 2.2.Відсотковий вміст вуглецю в сплаві з якого виготовлено сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) російського танка Т-90 заводський №2С07ВТ3289 відповідає відсотковому вмісту вуглецю зазначеному в сертифікаті якості №26450 від 17.07.2014 номер плавки 14К13118, 14К13475 та становить 0,12%. 3.1. Метал (сплав) з якого виготовлено сегмент бронепластини броні (з бокової частини) російського танка Т-90 заводський №2С07ВТ3289 та зразки сталі зазначені в сертифікаті якості 26485 від 18.07.2014 номера плавок 14К13903, 14К14103, сертифікаті якості 26450 від 17.07.2014 номера плавок 14К13118, 14К13475, 14К13676, 14К13745 відносяться до низьковуглецевих сталей. 3.2.Відсотковий вміст мангану в сплаві з якого виготовлено сегмент бронепластини броні (з бокової частини) російського танка Т-90 заводський №2С07ВТ3289 відповідає відсотковому вмісту мангану зазначеному в сертифікаті якості № 26450 від 17.07.2014 номер плавки 14К13118 та становить 0,49 %;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 24.12.2024, інформації в мережі Інтернет, зокрема офіційного сайту ООО « Южний горно-металлургический комплекс », проведено збереження екрану (зображення 1-4) та встановлено офіційну URL адресу: https://info.ygmk.ru/kontaktyi . Встановлено текст: ООО « Южний горно-металлургический комплекс » inform@ygmk.ru (зображення 5,6). За вказаною адресою здійснено надсилання повістки про виклик громадянина рф ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зображення 8-13. Диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 25.12.2024, інформації в мережі Інтернет, зокрема щодо статті на сторінці «Металлоснабжение и збит» Знімки екрану збережені та додані до протоколу огляду. У вказаній статті від 31.10.2024 встановлено наступний текст: «В 2024 г. ЮГМК нарастит выплавку стали на 34%. В 2024 г. объем выплавки стали металлургическими предприятиями, входящими в состав ООО « Южный горно-металлургический комплекс », по сравнению с 2023 г., увеличится на 34%, до 3 млн т, - сообщает пресс-служба ЮГМК со ссылкой на генерального директора ООО « Союзметаллсервис » ОСОБА_27 . С 2021 г. показатели хозяйственно-финансовой деятельности ЮГМК растут. За 4 года существования компании общий объем инвестиций состави 57,2 млрд руб. Наряду с увеличением объемов производства ЮГМК расширяет рынки сбыта и наращивает клиентскую базу. С 2022 г. количество покупателей продукции компании выросло в 3,5 раза. Сейчас на 7 предприятиях ЮГМК работает более 20 тыс. человек. При этом в 2024 г. уровень заработной виплати сотрудникам, по сравнению с 2021 г., увеличился в 3,4 раза. Социальные виплати за 4 года составили 1,24 млрд руб.», - рассказывает г-н Шерин. ЮГМК был создан в середине 2021 г. В состав этой компании вошли: Алчевский металургический комбинат (АМК), Енакиевский металургийний завод (ЕМЗ) и Макеевский металлургические завод ( ММЗ ), Стахановский завод ферросплавов (СЗФ). Ясиновский коксохимический завод (ЯКХЗ) и «Макеевкокс», а также рудоуправление (КРУ). В 2022 г. объем выплавки стали компании составил 2 млн т, а в 2023 г. - 2,5 млн т.». Наступним об`єктом огляду є стаття розміщена на сторінці інформаційного агентства рф « ТАСС », зокрема: у вказаній статті від 23.12.2024 встановлено наступний текст: « УВЗ в 2025 году намерен нарастить производство вагонов на треть. Как сообщили в "Уралвагонзаводе"-, концерн намерен войти в тройку лидеров МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в сгторацию "Ростех") планирует увеличить производство вагонов в 2025 году на и войти в тройку лидеров отечественных вагоностроительных заводов с долей более 21%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УВЗ. "Концерном проводится непрерывная работа с крупнейшими операторами подвижного состава и банками по обеспечению производства в 2025 году контрактами на поставку вагонов. В следующем году планируется произвести на треть больше, чем в текущем. В 2025 году "Уралвагонзавод" планирует войти в тройку лидеров отечественных вагоностроительных заводов с долей рынка 21%", - говорится в сообщении. Основой роста в 2025 году должен стать выпуск инновационных полувагонов и цистерн, отметили в компании. Випуск вагонов в 2024 году Как рассказали ТАСС в УВЗ, за 11 месяцев "Уралвагонзавод" стал одним из лидеров по темпам роста производства вагонов среди российских производителей, сравнению с аналогичным периодом 2023 года производство вагонов увеличилось на 42%. Ожидается, что по итогам 2024 года данная тенденция производсва сохранится", - добавили в компании. При этом в общей структуре производства и реализации вагонов 60% приходится на полувагоны, а 30% - на цистерны для перевозки нефтепродуктов. О концерне. АО «Концерн "Уралвагонзавод" - один из мировых лидеров в сегменте бронетехники, единственний разработчик и производитель бронетанкового вооружения и техники в России, лидер на российском рынке железнодорожной техники. В периметр концерна входят производственные предприятия, конструкторские бюро,научно-исследовательские институты. Это известные в России и мире разработчики и производители подвижного состава, танков и другой техники.» Зображення та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 01.01.2025, інформації в мережі Інтернет, зокрема інформації щодо адрес розташування підприємства, саме «Южний горно-металлургический комплекс», Енакиевский металургийний завод (ЕМЗ) розташований за адресою м. Єнакієве просп. Металургів, 9 Донецької області 86402 (Зображення 1, 2 ), ПРАТ « Макіївський металургійний комбінат » розташований за адресою м. Макіївка вул. Металургійна, 47 Донецької області 86101 (Зображення 4,5), ПАТ Алчевский металургический комбинат (АМК), розташований за адресою м. Алчевськ вул. Шмідта, 4 Луганської області 94200 (Зображення 6, 7 ), ПАТ « Макїївський коксохімічний завод » розташований за адресою м. Макіївка вул. Горького, 1 Донецької області 86101 (Зображення 8, 9 ), ПрАТ « Ясинівський коксохімічний завод » розташований за адресою м. Макіївка вул. 50 років утворення СРСР, 5 Донецької області 86101 (Зображення 10, 13 ), ПрАТ « Комсомольське рудоуправління » розташований за адресою м. Комсомольське вул. Леніна, 1-1 Донецької області 87250 (Зображення 14, 15 ), ПАТ « Стаханівський завод феросплавів » розташований за адресою м. Кадіївка Луганської області 94000 (Зображення 16, 17 ). Зображення та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 04.01.2025, інформації в мережі Інтернет, зокрема офіційного сайту ООО « Южний горно-металлургический комплекс », проведено збереження екрану (зображення 1-4) та встановлено офіційну URL адресу: https://info.ygmk.ru/kontaktyi . Встановлено текст: ООО « Южний горно-металлургический комплекс » inform@ygmk.ru (зображення 5,6). За вказаною адресою здійснено надсилання повістки про виклик громадянина рф ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зображення 8-13. Диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 04.01.2024, інформації в мережі Інтернет, зокрема офіційного сайту ООО « Южний горно-металлургический комплекс », проведено збереження екрану (зображення 1-4) та встановлено офіційну URL адресу: https://info.ygmk.ru/kontaktyi . Встановлено текст: ООО « Южний горно-металлургический комплекс » inform@ygmk.ru (зображення 5,6) у розділі контакти. За вказаною адресою здійснено надсилання повідомлення про підозру громадянину рф ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 текст повідомлення додано до протоколу огляду та Зображення 8-25. Диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 08.01.2025, інформації в мережі Інтернет, зокрема у ході огляду отримано офіційну виписку ТОВ « ЮГМК » з Єдиного державного реєстру ЮО федеральної податкової служби рф, реєстраційний номер 1229300132049. (Зображення 1-5). Текст виписки та оптичний диск додано до протоколу огляду;

- відомостями, що містяться у протоколі огляду від 14.01.2025, інформації в мережі Інтернет, зокрема у ході огляду отримано інформацію щодо особи ОСОБА_3 , збережено його фото, дані біографії, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_78 , місце навчання та роботи (Зображення 1-5). Фото особи ОСОБА_3 збережено та оптичний диск (зображення 6) додано до протоколу огляду у вигляді додатку № 1.

Вказані вище джерела інформації суд оцінює за правилами ст. 99 КПК України, а відомості, що вони містять, визнає належними та допустимими.

Враховуючи цілковиту узгодженість між собою вказаних доказів за змістом, їх єдність та взаємозв`язок за часом та характером подій, суд визнає наведені та проаналізовані вище об`єкти достовірними доказами обвинувачення, на підставі яких суд приймає рішення у справі. При цьому суд бере до уваги і те, що такі відомості встановлені також актами компетентних органів, виданих в межах їх юрисдикційних повноважень.

Таким чином, розглянувши кримінальне провадження з дотриманням положень ч.1 ст.337 КПК України, в межах висунутого обвинувачення, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ, наданий стороною обвинувачення, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, вважає зазначені докази належними, допустимими, достовірними та в сукупності достатніми для прийняття рішення про винуватість обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні ним інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, як фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені в особливо великому розмірі, та які призвели до інших тяжких наслідків, поза розумним сумнівом.

При цьому, суд враховує вимоги ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер і те, що відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Вирішуючи питання про обрання міри покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання. Обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , відповідно до ст.ст.66 КК України, судом не встановлено. До обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, суд відносить вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Призначаючи основне покарання, суд виходить із наступного.

У відповідності до ч.5 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.110-2 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину.

При цьому суд враховує, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив злочин проти основ національної безпеки України, що становить велику суспільну небезпеку, добровільно, зайнявши посаду керівника, здійснював фінансування дій рф в особливо великому розмірі, та його дії призвели до інших тяжких наслідків. Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного обвинуваченим ОСОБА_3 кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, відсутність пом`якшуючих та наявність обтяжуючої покарання обставин, а також враховуючи, що обвинувачений вчинив даний злочин умисно, усвідомлюючи свої дії, на порушення порядку, встановленого Конституцією України - дії вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, з метою його перевиховання та попередження скоєння злочинів у подальшому, суд вважає, що обвинуваченому необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі.

При цьому, визначаючи розмір основного призначеного покарання, суд враховує той факт, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив злочин проти основ національної безпеки України, в період встановленого в Україні воєнного стану, що свідчить про те, що злочин має підвищену суспільну небезпечність, вчинив цей злочин умисно, в особливо великих розмірах та з тяжкими наслідками, а тому на переконання суду виправлення та перевиховання обвинуваченого не можливе без реального відбування покарання, яке слід призначити у максимальних межах визначених санкцією ч.4 ст.110-2 КК України, без можливості застосування положень ст.75 КК України.

З огляду на вчинення ОСОБА_3 суспільно-небезпечного кримінального правопорушення у сфері злочинів проти основ національної безпеки України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також відсутність обставин, передбачених ст.66 КК України, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, суд при призначенні покарання не вбачає підстав для застосування положень ст.69 КК України.

Призначаючи додаткові покарання суд виходить із наступного.

При призначенні додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади, суд враховує правову позицію, висловлену Верховним Судом у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у своїй постанові від 02 лютого 2022 року у справі №344/16025/18, в якій він зазначив, що рішення суду про позбавлення такого права має бути чітко і ясно сформульоване в резолютивній частині вироку для того, щоб не виникало жодних сумнівів під час його виконання.

Якщо в санкції статті Особливої частини КК України визначено характер посади або вид (рід) діяльності, то формулювання покарання у вироку має точно відповідати змісту цієї санкції. Якщо ж покарання у санкції зазначене в загальній формі (наведене у формулюванні, що використовується у ст.55 КК України), суд повинен конкретизувати правову заборону і точно зазначити (описати, окреслити) у вироку характер та коло тих посад або вид (рід) тієї діяльності, права обіймати які, чи займатися якою він позбавляє засудженого. Більше того, покарання має формулюватися таким чином, щоб засуджений не мав права обіймати зазначені у вироку посади або займатися забороненою діяльністю в будь-якій галузі (сфері), а також був позбавлений можливості обіймати такі посади або займатися такою діяльністю, які за змістом (характером) і обсягом повноважень є аналогічними тим, з якими пов`язане вчинення кримінального правопорушення. Тому суд призначає додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функційв органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Призначаючи додаткове покарання у виді конфіскації майна, суд зазначає, що згідно ч.1 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого і що згідно ч.2 ст.52 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

За вказаних обставин, обвинуваченому ОСОБА_3 , суд призначає покарання з конфіскацією всього належного йому майна на користь держави.

Застосовуючи додаткове покарання у виді конфіскації майна, суд зазначає, що обвинувачений ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, обіймаючи керівну посаду, маючи мету та бажання отримати внаслідок вчинення злочину матеріальні блага для себе та інших осіб, одержати або зберегти певні майнові права.

Висновок в частині призначеного основного і додаткового покарання узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, який зазначив, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним («Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року). Суд переконаний, що за викладених вище обставин кримінального провадження та відомостей щодо особи обвинуваченого, призначене судом покарання буде цілком справедливим та пропорційним, необхідним і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, відповідатиме меті покарання, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності.

Залишити без змін обраний раніше відносно ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні є процесуальні витрати за проведення судової експертизи № СЕ -19/120-24/10456-ФХВР від 27.12.2024в сумі 12734,40 грн., які суд вважає, підлягають стягненню з обвинуваченого ОСОБА_3 в користь держави, оскільки такі витрати виникли при проведенні експертизи в межах даного кримінального провадження.

Речові докази: копії сертифікатів якості №№ 25564 й 25565 від 22.10.2011, копії патенту №71978 з додатком на високоміцну сталь, копії сертифікатів якості №26450, №26485, суд вважає, слід зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) танка Т-72БЗ заводський №Е09АТ2131, який після проведення експертизи упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648768; сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) танка Т-90 заводський № НОМЕР_23 , який після проведення експертизи упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648766; сегмент бронепластини броні (з бокової частини) танка Т-90 заводський № НОМЕР_23 , який після проведення експертизи упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648767, які згідно квитанції знаходяться в кімнаті для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_79 від 03.01.2025 - повернути в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », після набрання вироку законної сили.

Керуючись наведеним, а також ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України та призначити йому за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді позбавлення волі строком на 10 (десять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функційв органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3 (три) роки з конфіскацією всього належного йому майна.

Строк відбуття основного покарання ОСОБА_3 слід рахувати з моменту його затримання та фактичного відбування покарання.

Строк додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функційв органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням публічних послуг, виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, слід рахувати ОСОБА_3 з моменту відбуття ним основного покарання.

Запобіжний захід обраний ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою - залишити без змін.

Стягнути з ОСОБА_3 процесуальні витрати за проведення судової експертизи № СЕ -19/120-24/10456-ФХВР від 27.12.2024 в сумі 12734,40 грн на користь держави.

Речові докази:

-копії сертифікатів якості №№ 25564 й 25565 від 22.10.2011, копії патенту №71978 з додатком на високоміцну сталь, копії сертифікатів якості №26450, №26485 - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

-сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) танка Т-72БЗ заводський №Е09АТ2131, який після проведення експертизи упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648768; сегмент бронепластини броні (з фронтальної частини) танка Т-90 заводський № НОМЕР_23 , який після проведення експертизи упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648766; сегмент бронепластини броні (з бокової частини) танка Т-90 заводський № НОМЕР_23 , який після проведення експертизи упаковано в поліетиленовий мішок білого кольору, горловина якого скріплена полімерною пломбою № 7648767, які згідно квитанції знаходяться в кімнаті для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_79 від 03.01.2025 - повернути в розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », після набрання вироку законної сили.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити захиснику обвинуваченої та прокурору, а також надіслати обвинуваченій за останнім відомим місцем її проживання.

Головуючий суддяОСОБА_1