Ухвала суду № 138388953, 21.07.2026, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/87/25

провадження 1-кс/462/1209/26

У Х В А Л А

21 липня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 грудня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390001216 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 24.12.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.12.2024 о 14.27 год шахрайським способом, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , чим шляхом переказу грошових коштів завдала матеріальної шкоди на загальну суму 99998 грн.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкритий кредитний рахунок НОМЕР_2 . 23.12.2024 близько 14.27 год, перебуваючи вдома за місцем свого проживання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 (дві цифри відсутні згідно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання грошової допомоги від ОСОБА_5 заволоділа даними банківського рахунку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та в період часу з 14.56 год по 15.07 год 23.12.2024 здійснила переказ грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 99998 грн, деталі операції «MONODirect, KYIV». Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_4 становить 99998 гривень. Потерпіла зазначає, що нікому дані своєї карти та пін-код не повідомляла, ні на яких невідомих сайтах в інтернеті не була зареєстрована, підписки не здійснювала, самостійно дані перекази грошових коштів не підтверджувала.

06 лютого 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 07 січня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено інформацію, оглядом та аналізом якої встановлено, що:

-23.12.2024 о 15:02:45 год наявний переказ грошових коштів на суму 29999 грн від ОСОБА_4 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «874002», ID транзакції «77189229957», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169»;

-23.12.2024 о 15:03:22 год наявний переказ грошових коштів на суму 29000 грн від ОСОБА_4 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «864003», ID транзакції «77189229990», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169»;

-23.12.2024 о 15:06:20 год наявний переказ грошових коштів на суму 29999 грн від ОСОБА_4 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «416004», ID транзакції «77189229121», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169»;

-23.12.2024 о 15:07:11 год наявний переказ грошових коштів на суму 11000 грн від ОСОБА_4 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «965005», ID транзакції «77189230021», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169».

14 травня 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 09 квітня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримано інформацію, яку оглянуто та з якої встановлено, що 23.12.2024 на банківський рахунок НОМЕР_5 надійшло чотири платежі на загальну суму 99998 грн, які в подальшому двома переказами були перераховані на інший рахунок, а саме:

-15:05:17 год 23.12.2024 з банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_7 , було здійснено переказ на суму 58997 грн на рахунок із реквізитами « НОМЕР_6 » із призначенням платежу «Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`»;

-15:14:12 год 23.12.2024 з банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_7 , було здійснено переказ на суму 40999 грн на рахунок із реквізитами « НОМЕР_6 » із призначенням платежу «Зняття з банки/Виплата депозиту `До вимоги`».

Відповідно до анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було встановлено, що останній відкрив в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок на своє ім`я, а саме НОМЕР_7 , на який 23.12.2024 було здійснено два грошові перекази.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 00 год 00 хв. 23.12.2024 по дату постановлення ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 23.12.2024 по дату постановлення ухвали по банківському рахунку НОМЕР_7 .

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_9 . У рамках ІНФОРМАЦІЯ_8 випускаються кредитні картки для клієнтів, є можливість розмістити депозити й отримати інші послуги, а кращий мобільний додаток зробить управління фінансами максимально зручним. monobank працює тільки на мобільних пристроях.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 год 00 хв. 23.12.2024 по дату постановлення ухвали, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год 00 хв. 23.12.2024 по термін дії ухвали слідчого судді, по банківському рахунку НОМЕР_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: