Ухвала суду № 138376838, 21.07.2026, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/1338/19

1-кс/683/507/2026

УХВАЛА

21 липня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Старокостянтинів клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою в об`єднаному кримінальному провадженні № 12019240220000201 від 19 квітня 2019 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Немішаєво Бородянського району Київської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

в с т а н о в и л а:

20 липня 2026 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом на 11.01.2019), ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні 26 травня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.4 ст.190 КК України, а 17 липня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри на нову у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 26 травня 2026 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строк дії якого завершується 24 липня 2026 року. Однак, 17 липня 2026 року сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів, однак, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт й додатки до нього не можливо, оскільки на даний час підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник з матеріалами кримінального провадження не ознайомились у повному обсязі. Оскільки строк запобіжного заходу спливає і до цього строку ознайомитись з матеріалами кримінального провадження сторони не встигнуть, ризики, визначені ст.177 КПК України, які слугували підставою для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшились, тому просить продовжити строк запобіжного заходу строком на 30 днів.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які проти задоволення клопотання заперечили та просять застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2019 року за № 12019240220000201 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом на 11.01.2019), ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

26 травня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом на 11.01.2019).

17 липня 2026 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, ч.4 ст.190 КК України (в редакції, чинній станом на 11.01.2019).

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він з метою незаконного заволодіння грошовим коштами громадян іноземних країн та власного збагачення, спланував та реалізував злочинну схему, пов`язану із шахрайським заволодінням грошовими коштами іноземних громадян, вчинену у банківській сфері з використанням електронно - обчислювальної техніки за наступних обставин.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, час та місці, але не пізніше 08 жовтня 2018 року, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел, спрямований на підробку офіційного документа, а саме паспорта громадянина України.

З метою його реалізації, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, час та місці, але не пізніше 08 жовтня 2018 року, ОСОБА_5 отримав у розпорядження дійсний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, продовжуючи свою протиправну діяльність, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, їх наслідки, а також бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою подальшого вчинення шахрайських дій, ОСОБА_5 у невстановлений період часу та у невстановленому місці, незаконно вніс зміни до офіційного документа у спосіб заміни фотокартки в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 , виданому 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому на першій та п`ятій сторінці розмістив фотокартки з власним зображенням.

Таким чином, ОСОБА_5 підробив офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 09 грудня 1997 року на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подальшого його використання як дійсного та вчинення від імені зазначеної особи юридично значущих дій.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документа.

Окрім того, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у невстановлені в ході розслідування час та місці, але не пізніше 08 жовтня 2018 року, у нього виник протиправний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, а саме паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 09 грудня 1997 року Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Перед цим, а саме 14 червня 2018 року в м. Києві громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у співвідношенні розміру часток 95% та 5% відповідно, було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «АДДІС» (далі - ТОВ «АДДІС» ), із основним видом економічної діяльності за кодом 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення) та статутним капіталом 200 грн., яке в подальшому зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, будинок 22, офіс 69.

15 червня 2018 року вказане підприємство поставлено на облік Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі міста Києва ГУ ДФС та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи за № 42240861.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на використання у своїй протиправній діяльності завідомо підробленого документа, ОСОБА_5 вирішив набути контроль над вже зареєстрованими на той час та поставленим на облік у встановленому законом порядку ТОВ «АДДІС».

З цією метою, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці в останнього виникла домовленість з ОСОБА_8 про придбання вказаного товариства. У зв`язку з чим, 08 жовтня 2018 року у місті Києві відбулись загальні збори учасників ТОВ «АДДІС» за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , від імені якої на підставі нотаріальної довіреності діяв ОСОБА_8 , та за участю ОСОБА_5 , який використовуючи вищевказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , видавав себе за останнього.

За наслідками проведення зборів прийнято рішення про виведення зі складу учасників ТОВ «АДДІС» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , затвердження новим учасником товариства з розміром частки 100 % ОСОБА_7 , чиї завідомо підроблені документи використовував ОСОБА_5 , та призначення його на посаду директора.

Окрім того, на цих же зборах вирішено змінити місце діяльності товариства з м. Київ на м. Старокостянтинів.

У той ж день, згідно вищевказаного рішення між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під анкетними даними якого діяв ОСОБА_5 , складено акт приймання-передачі частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «АДДІС».

У подальшому, 09 жовтня 2018 року ОСОБА_8 звернувся із заявою до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації про зміну місця знаходження юридичної особи ТОВ «АДДІС» на Хмельницьку область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 10, та зміну керівника на ОСОБА_7 з визначенням основного виду економічної діяльності товариства - 55.10 (діяльність готелів та подібних засобів тимчасового розміщення).

У подальшому, 18 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, спрямованого на використання завідомо підробленого документа, а саме паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_7 , але з незаконно вклеєною до нього власною фотографією, прибув до відділення АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Попова (на даний час Авіаторів),13, з метою відкриття банківських рахунків для ТОВ «АДДІС». Перебуваючи у приміщенні банківської установи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки, бажаючи набути певних суб`єктивних прав, діючи з прямим умислом та спеціальною метою - використання підробленого документа, ввівши в оману працівників АТ КБ «Приватбанк», ОСОБА_5 представився директором ТОВ «АДДІС» ОСОБА_7 та надав для проведення операцій, пов`язаних з відкриттям банківських рахунків, документи товариства та завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , у який було вклеєно фотокартки із зображенням, яке не відповідало особі власника паспорта громадянина України.

Внаслідок використання ОСОБА_5 завідомо підробленого офіційного документа, а саме паспорту громадянина України, в АТ КБ «ПриватБанк» було відкрито три банківські рахунки на ім`я ТОВ «АДДІС», а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із прив`язкою до фінансового номеру телефону НОМЕР_5 та отриманням банківських карток № НОМЕР_6 (картка «Універсальна») і № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат»).

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.4 ст.358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 14 червня 2018 у м. Києві громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у співвідношенні розміру часток 95% та 5% відповідно, створено Товариство з обмеженою відповідальністю «АДДІС» (далі - ТОВ «АДДІС» ), із основним видом економічної діяльності за кодом 55.10 (діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення) та статутним капіталом 200 грн., яке в подальшому зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, будинок 22, офіс 69.

Надалі, 15 червня 2018 року вказане підприємство поставлено на облік Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі міста Києва ГУ ДФС та присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи за № 42240861.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше 08 жовтня 2018 року, в ОСОБА_5 , який діяв окремо від вищевказаних осіб та які не були обізнані про його протиправні дії, виник злочинний умисел, спрямований на вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з шахрайськими діями, спрямованими на заволодіння грошовими коштами іноземних громадян.

З метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовим коштами іноземних громадян, для використання у протиправній діяльності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішив набути контроль над зареєстрованим та поставленим на облік у встановленому законом порядку суб`єктом господарювання - ТОВ «АДДІС», шляхом оформлення переходу корпоративних прав на частку у статутному капіталі товариства, відповідно до положень ст.21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», якою передбачено право учасника товариства відчужити свою частку третім особам, а також із подальшим внесенням відповідних змін до відомостей про юридичну особу, склад учасників та керівника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З цією метою у невстановлений органом досудового розслідування час та місці в останнього виникла домовленість з ОСОБА_8 про придбання ТОВ «АДДІС». У зв`язку з чим, 08 жовтня 2018 року в місті Києві відбулись загальні збори учасників ТОВ «АДДІС» за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , від імені якої на підставі нотаріальної довіреності діяв ОСОБА_8 , та за участі ОСОБА_5 , який використовуючи вищевказаний паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_7 , видавав себе за останнього.

За наслідками проведення вищевказаних зборів прийнято рішення про виведення зі складу учасників ТОВ «АДДІС» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , затвердження новим учасником товариства, з розміром частки 100%, ОСОБА_7 , чиї завідомо підроблені документи використовував ОСОБА_5 та призначення його на посаду директора.

Окрім того, було вирішено змінити місце діяльності товариства з м. Київ на м. Старокостянтинів.

У цей же день, згідно вищевказаного рішення між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під анкетними даними якого діяв ОСОБА_5 , складено акт приймання-передачі частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «АДДІС».

У подальшому, 09 жовтня 2018 року ОСОБА_8 звернувся із заявою до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації про зміну місця знаходження юридичної особи ТОВ «АДДІС» на адресу: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Грушевського, 10 та зміну керівника на ОСОБА_7 з визначенням виду економічної діяльності товариства - 55.10 (діяльність готелів та подібних засобів тимчасового розміщення) та 46.21 (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин).

Отримавши у свою власність вже зареєстрованого в органах державної влади суб`єкта господарювання, а саме, ТОВ «АДДІС», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, 18 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), з метою відкриття банківських рахунків для ТОВ «АДДІС», прийшов до відділення АТ КБ «ПриватБанк», розташоване за адресою вул. Авіаторів,13 (колишня вул. Попова) у м. Старокостянтинів Хмельницької області, де діючи з прямим умислом, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, ввівши в оману працівника вказаного банку видаючи себе за директора ТОВ «АДДІС» ОСОБА_7 , використовуючи статутні документи вказаного товариства та паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в місті Києві 09.12.1997 на ім`я ОСОБА_7 , як засіб для подальшого вчинення шахрайських дій, надав їх працівникам АТ КБ «ПриватБанк», для відкриття банківських рахунків ТОВ «АДДІС», а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із прив`язкою до фінансового номеру НОМЕР_5 та отримання банківських карток № НОМЕР_6 (картка «Універсальна») та № НОМЕР_7 (дебетова «Картка для виплат»).

У подальшому для створення видимості господарської діяльності ОСОБА_5 спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), орендував приміщення за адресою: Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 48, де було встановлено та підключено банківський POS-термінал.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на шахрайське заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, 22 жовтня 2018 року ОСОБА_5 , який діяв спільно з невстановленими органом досудового розслідування особами (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), прийшов до відділення АТ КБ «ПриватБанк», що по вул. Авіаторів,13 (колишня вул. Попова) у м. Старокостянтинів Хмельницької області, де представився директором ТОВ «АДДІС» та використовуючи завідомо підроблені документи на ім`я ОСОБА_7 , повідомив працівнику банку про необхідність встановлення та підключення POS-терміналу з послугою «Еквайрингу» з метою подальшої можливості проведення банківських операцій без фізичного пред`явлення платіжних банківських карт та можливістю ручного введення їх реквізитів.У зв`язку з чим, в цей же день уповноваженим працівником АТ КБ «Приватбанк» сформовано відповідну анкету-заяву за № 8809675.

Надалі, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, працівниками АТ КБ «ПриватБанк» для ОСОБА_5 було повідомлено про необхідність надання документів для підтвердження факту здійснення готельної діяльності, на що останнім були надані бланки рахунків (Інвойсу) форми 4-г за користування послугами «MotelAddis», з метою підтвердження здійснення ним господарської діяльності.

За результатами розгляду наданих ОСОБА_5 документів, 13 грудня 2018 року між ТОВ «АДДІС» в особі директора ОСОБА_7 , підроблений паспорт якого використовував ОСОБА_5 , та АТ КБ «ПриватБанк» був укладений договір №1 про використання платіжних карт в якості платіжного засобу в торгових і сервісних підприємствах категорії туризм та розваги та за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АДДІС» (Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 48) спеціалістами південно-західного регіонального управління АТ КБ «ПриватБанк» встановлено та підключено POS-термінал з серійним номером S1HM0NL1, вартістю 5000 грн.

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на незаконне збагачення, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, а також бажаючи їх настання, у невстановлений в ході досудового розслідування час, місці та спосіб заволодів реквізитами банківських карт громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу).

Після чого, перебуваючи за адресою: вул. Острозького,48 м. Старокостянтинів Хмельницької області із використанням вказаного POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1 та підключеною до нього функцією проведення операцій без фізичного пред`явлення платіжних банківських карток шляхом ручного введення їх реквізитів у період часу з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), вводячи у вказаний POS-термінал реквізити наявних у них номерів банківських карток невстановлених мешканців Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу), за кодом послуг короткострокового проживання МСС 7011, здійснили спробу заволодіти їх грошовими коштами, використовуючи код послуг короткострокового проживання МСС 7011.

Зокрема, 14.01.2018 о 22 год. 38 хв. в сумі 55 800 грн., 17.01.2019 о 20 год. 34 хв. в сумі 61 100 грн., 18.01.2019 о 00 год. 07 хв. в сумі 57 900 грн., 18.01.2019 о 00 год. 46 хв. в сумі 67 300 грн., 18.01.2019 о 11 год. 12 хв. в сумі 73 900 грн., 18.01.2019 о 13 год. 13 хв. в сумі 64 700 грн., 18.01.2019 о 17 год. 24 хв. в сумі 82 400 грн., 18.01.2019 о 20 год. 21 хв. в сумі 21 600 грн., 19.01.2019 о 11 год. 12 хв. в сумі 74 900 грн., 19.01.2019 о 12 год. 59 хв. в сумі 91 600 грн., 19.01.2019 о 14 год. 17 хв. в сумі 87 500 грн., 19.01.2019 о 16 год. 51 хв. в сумі 22 400 грн., 20.01.2019 о 11 год. 59 хв. в сумі 92 700 грн., 20.01.2019 о 12 год. 41 хв. в сумі 124 800 грн., 20.01.2019 о 16 год. 46 хв. в сумі 121 900 грн., 20.01.2019 о 18 год. 48 хв. в сумі 61 400 грн., 21.01.2019 о 11 год. 46 хв. в сумі 138 200 грн., 21.01.2019 о 13 год. 23 хв. в сумі 136 900 грн., 21.01.2019 о 14 год. 57 хв. в сумі 142 400 грн., 21.01.2019 о 17 год. 56 хв. в сумі 57 400 грн., 22.01.2019 о 10 год. 03 хв. в сумі 144 800 грн., 22.01.2019 о 11 год. 12 хв. в сумі 143 200 грн., 22.01.2019 о 13 год. 45 хв. в сумі 146 500 грн., 22.01.2019 о 17 год. 05 хв. в сумі 37 800 грн., 22.01.2019 о 19 год. 22 хв. в сумі 60 100 грн., 22.01.2019 о 20 год. 14 хв. в сумі 131 600 грн., 23.01.2019 о 11 год. 31 хв. в сумі 141 300 грн., 23.01.2019 о 12 год. 09 хв. в сумі 60 000 грн., 23.01.2019 о 12 год. 29 хв. в сумі 78 300 грн., 23.01.2019 о 13 год.33 хв. в сумі 86 400 грн. та 23.01.2019 о 16 год. 19 хв. в сумі 93 600 грн., а всього на загальну суму 2 760 400 грн., з яких частина платежів на суму 1 123 600 грн. була заблокована АТ КБ «Приватбанк» під час їх проведення.

При цьому, грошові кошти на загальну суму 1 636 800 грн., з використанням POS-терміналу з серійним номером S1HM0NL1 у вищевказаний період, а саме з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року, були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ «АДДІС» за № НОМЕР_2.

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами іноземних громадян, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), використали їх на власні потреби.

Зокрема, 22 січня 2019 року грошові кошти в сумі 680 000 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Жарник», зареєстроване за адресою: вул. Дальницька,44 м. Одеса згідно договору переводу права вимоги (оплата боргу іншої особи). Грошові кошти в загальній сумі 615800 у період з 14 січня 2019 року по 22 січня 2019 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 (картка «Універсальна»), а грошові кошти в загальній сумі 352386,34 грн. у період з 20 січня 2019 року по 22 січня 2019 року перераховані на картку за НОМЕР_8 (дебетова «Картка для виплат»), які були отримані 18 жовтня 2018 року ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою вул. Авіаторів,13 (колишня вул. Попова) у м. Старокостянтинів Хмельницької області, на ім`я ОСОБА_7 та у подальшому в період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року обготівковані з використанням банківських автоматів самообслуговування у м. Києві.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), перебуваючи у

м. Старокостянтинів за адресою вул. Острозького, 48, у період з 14 січня 2019 року по 23 січня 2019 року, шляхом обману, під приводом надання готельних послуг, заволоділи грошовими коштами громадян Республіки Сінгапур та Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки (Гонконгу) в особливо великих розмірах, на загальну суму 1 636 800 грн., які в подальшому, згідно договорів Membership and Trademark License Agreement (Договір про членство та ліцензування торговельної марки) були відшкодовані громадянам вказаних країн шляхом проведення взаєморозрахунків із платіжними системами «Visa» та «Mastercard» за рахунок власних коштів АТ КБ «Приватбанк», у спосіб їх перерахування на відповідні банківські (карткові) рахунки фізичних осіб, з яких вони були списані.

Окрім того, ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), перебуваючи у

м. Старокостянтинів за адресою вул. Острозького, 48, після незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 1 636 800 грн., також заволодів банківським POS-терміналом з серійним номером S1HM0NL1 вартістю 5000 грн., який був ним отриманий в АТ КБ «Приватбанк» 13 грудня 2018 року згідно договору №1 «Про використання платіжних карт в якості платіжного засобу в торгових і сервісних підприємствах категорії туризм та розваги».

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме провадження), своїми умисними протиправними діями спричинив майнову шкоду АТ КБ «Приватбанк» на загальну суму 1 641 800 грн.

Тобто, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції станом на 11.01.2019), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ухвалою слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області 26 травня 2026 року у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, строк дії якого завершується 24 липня 2026 року включно.

Однак, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 17 липня 2026 року сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів, проте на даний час підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник з матеріалами кримінального провадження не ознайомились у повному обсязі.

Відповідно до положень ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Окрім того, за правилами ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є те, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування чи судового розгляду до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою та заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, зазначені у ст.177 КПК України,не зменшились або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується 24 липня 2026 року, однак на сьогодні триває виконання вимог ст.290 КПК України, що з огляду на кількість учасників кримінального провадження та значний об`єм матеріалів досудового розслідування, не дасть змогу скласти і вручити в межах строку досудового розслідування (до 26 липня 2026 року) обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Вказані дії потребують додаткового часу.

Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази, наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованими йому злочинами.

Повідомлена підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та є обґрунтованою.

Ризики, які стали підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, одне з яких згідно зі ст.12 КК України на момент його вчинення відносилось до категорії особливо тяжких злочинів, санкція за який передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, раніше не судимий, одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, не працює. Окрім того, ОСОБА_5 звільнений 13 травня 2026 року з військової служби у зв`язку із загибеллю сина - солдата ОСОБА_10 , має відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, у зв`язку із чим має право виїзду за межі України. Вказані обставини можуть свідчити про те, що ОСОБА_5 , зважаючи на покарання, яке йому загрожує, може здійснити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду.

Також ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, оскільки йому достеменно відомі їх анкетні дані, місця роботи та інші персональні відомості, він безпосередньо контактував із ними під час переоформлення корпоративних прав ТОВ «АДДІС», відкриття банківських рахунків, укладення договорів еквайрингу та подальшого функціонування незаконної схеми, а відтак підозрюваний, перебуваючи на свободі матиме можливість незаконно впливати на них, таким чином перешкоджати повному та об`єктивному проведенню досудового розслідування.

Враховуючи характер, спосіб та тривалість протиправної діяльності, у здійснені якої підозрюється ОСОБА_5 , яка мала системний, заздалегідь спланований та багатоепізодний характер, оскільки підозрюваний не спонтанно вчинив окремий злочинний епізод, а реалізував складну шахрайську схему, яка включала незаконне заволодіння паспортом громадянина України, внесення змін до офіційного документа шляхом заміни фотокартки, використання завідомо підробленого документа, набуття контролю над юридичною особою, відкриття банківських рахунків, отримання банківських карток, встановлення POS-терміналу та підключення послуги еквайрингу для здійснення незаконних фінансових операцій, тому існують достатні підстави вважати, що перебуваючи на волі, ОСОБА_5 може продовжити злочинну діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням грошовими коштами, використанням підроблених документів та незаконними операціями із платіжними картками, або вчинити інші кримінальні правопорушення у сфері використання електронно-обчислювальної техніки та банківських систем.

З урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, особи підозрюваного, враховуючи, що ризики, які слугували підставою для обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою не зменшились та виправдовують тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою, а також, що на даний час підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник з матеріалами кримінального провадження не ознайомились у повному обсязі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у виді тримання під вартою строком на 30 днів, а саме по 19 серпня 2026 року включно.

Визначаючи на підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави, вважаю, що застава в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 998 400 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України,

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (в редакції чинній станом на 11.01.2019), ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 19 серпня 2026 року включно.

Визначити у даному кримінальному провадженні заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 998 400 грн., в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_5 на строк по 19 серпня 2026 року включно наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися за межі міста Буча Бучанського району Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання (залежно від стадії кримінального провадження);

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя: