Ухвала суду № 138366738, 20.07.2026, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12970/26

Провадження по справі № 1-кс/522/3760/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026163520000241 вiд 16.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВнП №1 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026163520000241 вiд 16.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлена органом досудового розслідування особа, на ім`я ОСОБА_6 , у невстановленими досудовим розслідуванням місці та часі, розуміючи, що на території України введено воєнний стан та наявна заборона виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами офіційних пунктів пропуску громадян України та, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, стала на злочинний шлях і умисно вчинила кримінальне правопорушення.

Для реалізації свого злочинного плану, невстановлена органом досудового розслідування особа, на ім`я ОСОБА_6 залучила для здійснення своїх дій на території України Авагян ОСОБА_7 та інших двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, діючи між собою за попередньою змовою групою осіб, з прямим умислом, направленим на незаконне переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова поза межами офіційних пунктів пропуску громадян України та, діючи відповідно до заздалегідь спланованих дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, однак не пізніше червня 2026 року, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_6 , керуючись прямим умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, залучивши ОСОБА_5 та інших двох невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими вони діяли за попередньою змовою між собою, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробила єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювала ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Так, 11.06.2026 о 17 год. 51 хв., з метою реалізації спільного злочинного плану, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_6 , із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Телеграм» через аккаунт, який прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_1 почав переписку з ОСОБА_10 .

В ході спілкування невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 про те, що має зв`язки в Республіці Молдова та може організувати і здійснити його незаконний перетин державного кордону України.

Однак, з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, невстановлена органом досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, повідомила останньому, що за грошову винагороду в розмірі 6500 доларів США організує його незаконне переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови.

Під час спілкування у месенджері «Телеграм» на тему незаконного перетину Державного кордону України невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_10 необхідно зв`язатися у «Телеграмі» з аккаунтом « ОСОБА_12 », який буде здійснювати подальшу координацію дій ОСОБА_10 щодо організації незаконного переправлення через Державний кордон України.

Надалі, 07.07.2026 о 07 год. 00 хв. ОСОБА_10 зв`язався за допомогою месенджеру «Телеграм» з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , яка користується аккаунтом « ОСОБА_12 ». Вказана особа повідомила ОСОБА_10 , що виїзд до Республіки Молдова заплановано на 10.07.2026, та надав реквізити криптогаманця «TVta1DPvcCS79CGc5m7oJvXu5oNqByQfvQ» і повідомив, що ОСОБА_10 повинен перевести грошові кошти в розмірі 1500 доларів США на вказаний криптогаманець.

ОСОБА_10 07.07.2026 о 12 год. 47 хв., знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, 5, у відділенні обміну валют «Профінанс» перевів грошові кошти в розмірі 1500 доларів США на криптогаманець «TVta1DPvcCS79CGc5m7oJvXu5oNqByQfvQ»(що згідно офіційного курсу НБУ станом на 07.07.2026 становило 66855 гривень).

07.07.2026 о 12 год. 48 хв. ОСОБА_10 повідомив невстановленій особі на ім`я ОСОБА_8 про переведення грошових коштів, на що останній повідомив, що виїзд буде в найближчий час та надав вказівку очікувати дзвінок від особи, яка в подальшому координуватиме маршрут та порядок дій для незаконного перетину Державного кордону України.

В подальшому, 16.07.2026 о 12 год. 40 хв. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , яка користується аккаунтом « ОСОБА_13 » за допомогою месенджера «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_10 та наказала йому купити ножиці по металу, взяти з собою одяг зеленого кольору, воду та продукти, і очікувати на дзвінок.

17.07.2026 о 16 год. 17 хв. невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , яка користується аккаунтом « ОСОБА_13 » за допомогою месенджера «Телеграм» зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що за ним за адресою: м. Одеса, вул. Генуезська, 24, готель «Аркадія» прибуде водій на автомобілі марки «Toyota Prius» чорного кольору, який має його доставити до місця незаконного перетину Державного кордону України.

Надалі, 17.07.2026 о 17 год. 00 хв. за вказаною вище адресою приїхав автомобіль марки «Toyota Prius», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , в який сів ОСОБА_10 .

Під час руху ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що він його буде везти до ділянки Державного кордону України, що розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Градениці. ОСОБА_5 під час розмови розповідав ОСОБА_10 , що неодноразово привозив людей призовного віку до ділянок на Державному кордоні України, повідомив, що через блок-пости вони проїдуть без перешкод, надавав вказівки яким чином і в якому напрямку здійснювати незаконний перетин Державного кордону України та повідомив, що подальші вказівки щодо перетину йому буде надавати невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 .

07.07.2026 о 18 год. 21 хв. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 безперешкодно проїхали Контрольно-пропускний пункт, що розташований між м. Біляївка та с. Повстанське Одеської області. Після чого, з метою об`їзду Контроль-пропускного пункту, що розташований між м. Біляївка та с. Яськи Одеської області, ОСОБА_5 виїхав на польову дорогу за м. Біляївка та поїхав по ній до с. Яськи Одеської області.

Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_10 , що він йому повинен передати 150 доларів США, а залишок грошових коштів буде необхідно передати невстановленій особі на ім`я ОСОБА_9 вже на території Республіки Молдова. ОСОБА_10 о 18 год. 42 хв. виконав вказівку ОСОБА_5 та передав останньому грошові кошти в розмірі 150 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.07.2026 становило 6691 гривня 50 копійок).

Надалі, 17.07.2026 18 год. 46 хв. ОСОБА_5 зупинився за географічними координатами «46.5876401, 29.9969060» приблизно в 1 км. від Державного кордону України, що знаходиться у с. Градениці Біляївського району Одеської області та показав ОСОБА_10 , в якому напрямку йому йти до Державного кордону України. Також, він надав вказівку ОСОБА_10 зателефонувати невстановленій особі на ім`я ОСОБА_9 , який буде координувати його подальші дії, після чого покинув місце кримінального правопорушення.

В подальшому, 17.07.2026 о 20 год. 36 хв. ОСОБА_5 був затриманий прикордонним нарядом Контрольно-пропускного пункту 2 Прикордонного закону ДПСУ в с. Степове Біляївського району Одеської області, а його протиправна діяльність припинена.

Надалі, 17.07.2026 в період часу 19:40 - 20:35 год., під час прямування до державного кордону України, був ОСОБА_5 , зупинений військовими, та в подальшому старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів під час фіксації та проведення контролю за вчиненням злочину, на КРП «Степове» ВІПС «Кучурган» Одеської області проведено невідкладний обшук автомобіля марки «Тойота PRIUS» державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- грошову купюру номіналом 50 доларів США серії та номеру PL 66939640С, грошову купюру номіналом 100 доларів (імітаційних) серії та номеру КК 33321140 И, опечатано в сейф пакет НПУ EXP 0205295;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 14» в корпусі блакитного кольору в чорному чехлі з сім картою НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , опечатано в сейф пакет НПУ ICR 0153217;

- банківська карта А-банк з номером НОМЕР_7 , рукописні записи, опечатано в сейф пакет НПУ ICR 0176486.

Грошові купюри:

- номіналом 100 доларів США, серії та номери PK 43449371 G, PK 43449240 G, 200 турецьких лір - H510548815;

- номіналом 1000 гривень НБУ,серії та номери ЛД 6140930, КЖ 0983017, ЯД 2464191, ЯГ 0583071, АП 1602923, ВУ 4099177, КН 8797475, ЯД 6546372, ЗТ 4829573, ЛД 7595388, АМ 2735385, ЯД 9175187;

- номіналом 500 гривень НБУ, серії та номери МВ 4950044, КЄ 2287777, КЄ 2287778, ЄС 1518183, ЄН 7784582, КЕ 4132047, ЄТ 0241411, ЗН 0655391, ЄТ 3788365;

- номіналом 200 гривень НБУ, серії та номерів БР 8365639, АУ 3454957, АС 6461903, ВП 7515689, ЄЗ 9166315, ЕЕ 9321789, МЄ 3203853;

- номіналом 100 гривень НБУ, серії та номерів ЕЗ 1227019, АР 0487380, ЕГ 5043632, ЄЕ 7779104, ЯВ 9847666, ЕБ 2087109, АА 1309257, ЕВ 1635373, АМ 6894775, АК 4070874, ЄА 8084115;

- номіналом 50 гривень НБУ, серії та номерів АП 6165189, АЛ 0860986, АП 0268570, АГ 7287237, ЕП 2795454, АГ 3745144, АН 2978023, ЕР 3979233, АД 4408744, ЕР 3100367, АС 6000528, ЕД 7567267, АМ 0912856;

- номіналом 20 гривень НБУ, серії та номерів ГМ 0950155, ДК 8781522, ВС 7183963, ДЛ 4517872, ГК 8765628, КГ 0689133, ГН 7341051, ГС 5797164, ГМ 5766220, ГУ 1109206, ДП 3862330, АН 5212489, ГЛ 1368651, ГТ 9528170, ГН 7719738, все опечатано в експертний пакет НПУ ICR 0176496.

В подальшому, автомобіль марки «Тойота PRIUS», державний номерний знак НОМЕР_2 було вилучено та поміщено на штраф майданчик.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні повністю підтримала вимоги, викладені в клопотанні та просила його задовольнити.

Захисник у судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту на купюри номіналом 50 до 100 дол. США, однак заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 20 тисяч гривень, обґрунтовуючи тим, що вони не мають відношення до обставин кримінального провадження.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав правову позицію захисника.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВнП №1 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026163520000241 вiд 16.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, судом встановлено, що досудове розслідування знаходиться на початковому етапі, на даний час проводяться першочергові слідчі дії, в ході яких буде з`ясовуватись походження вилучених в ході невідкладного обшуку грошових коштів та їх причетність до інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 злочину.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що грошові кошти, мобільний телефон та банківська картка, які були виявлені та вилучені 17.07.2026 в ході проведення невідкладного обшуку, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України, тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині заборони користування автомобілем марки «Тойота PRIUS», державний номерний знак НОМЕР_2 , наклавши арешт, із забороною його відчуження та розпорядження.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого частково та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 17.07.2026 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Тойота PRIUS», державний номерний знак НОМЕР_2 , а саме:

- грошова купюра номіналом 50 доларів США серії та номеру PL 66939640С, грошова купюра номіналом 100 доларів (імітаційних) серії та номеру КК 33321140 И, опечатано в сейф пакет НПУ EXP 0205295;

- мобільний телефон марки «Redmi Note 14» в корпусі блакитного кольору в чорному чохлі з сім картою НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 , опечатано в сейф пакет НПУ ICR 0153217;

- банківська карта А-банк з номером НОМЕР_7 , рукописні записи, опечатано в сейф пакет НПУ ICR 0176486.

Грошові купюри:

- номіналом 100 доларів США, серії та номери PK 43449371 G, PK 43449240 G, 200 турецьких лір - H510548815;

- номіналом 1000 гривень НБУ,серії та номери ЛД 6140930, КЖ 0983017, ЯД 2464191, ЯГ 0583071, АП 1602923, ВУ 4099177, КН 8797475, ЯД 6546372, ЗТ 4829573, ЛД 7595388, АМ 2735385, ЯД 9175187;

- номіналом 500 гривень НБУ, серії та номери МВ 4950044, КЄ 2287777, КЄ 2287778, ЄС 1518183, ЄН 7784582, КЕ 4132047, ЄТ 0241411, ЗН 0655391, ЄТ 3788365;

- номіналом 200 гривень НБУ, серії та номерів БР 8365639, АУ 3454957, АС 6461903, ВП 7515689, ЄЗ 9166315, ЕЕ 9321789, МЄ 3203853;

- номіналом 100 гривень НБУ, серії та номерів ЕЗ 1227019, АР 0487380, ЕГ 5043632, ЄЕ 7779104, ЯВ 9847666, ЕБ 2087109, АА 1309257, ЕВ 1635373, АМ 6894775, АК 4070874, ЄА 8084115;

- номіналом 50 гривень НБУ, серії та номерів АП 6165189, АЛ 0860986, АП 0268570, АГ 7287237, ЕП 2795454, АГ 3745144, АН 2978023, ЕР 3979233, АД 4408744, ЕР 3100367, АС 6000528, ЕД 7567267, АМ 0912856;

номіналом 20 гривень НБУ, серії та номерів ГМ 0950155, ДК 8781522, ВС 7183963, ДЛ 4517872, ГК 8765628, КГ 0689133, ГН 7341051, ГС 5797164, ГМ 5766220, ГУ 1109206, ДП 3862330, АН 5212489, ГЛ 1368651, ГТ 9528170, ГН 7719738, все опечатано в експертний пакет НПУ ICR 0176496.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження, на автомобіль марки «Тойота PRIUS», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , або інших слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16

20.07.2026