Ухвала суду № 138342826, 20.07.2026, Фастівський міськрайонний суд Київської області

ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Івана Ступака, 25, м. Фастів, Київська область, 08500, тел. (04565) 6-17-89,

e-mail: inbox@fs.ko.court.gov.ua, web: https://fs.ko.court.gov.ua, код ЄДРПОУ 26539699

1-кс/381/804/26

381/4465/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2026 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим слідчого ВП № 3 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12026111460000174 від 09.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

На розгляд до Фастівського міськрайонного суду Київської області надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала про те, що здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.07.2026 року до чергової частини відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.07.2026 близько 21:00 години заявниці на її мобільний телефон через месенджер «Telegram» здійснений дзвінок з номеру, який був підписаний « НОМЕР_1 ». Особа, яка телефонувала, представились працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що відносно заявниці по її банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинені шахрайські дії. Також невідома особа повідомляла що необхідно зробити і заявниця виконала всі вказівки.

У подальшому заявниця виявила що на її ім`я було відкрито три кредитні рахунки в різних банках, а саме рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . B подальшому з рахунку № НОМЕР_2 були здійснено три транзакції на рахунок № НОМЕР_4 , а саме 05.07.2026 o 23:03 год. на суму 19000,00 грн, 05.07.2026 о 23:04 год. на суму 19000,00 грн, 05.07.2026 o 23:05 год. на суму 10500,00 грн, та з рахунку № НОМЕР_3 одна транзакція на рахунок № НОМЕР_4 05.07.2026 на суму 20000,00 грн. Після цього з рахунку № НОМЕР_4 були виведені кошти трьома транзакціями на невідому картку 05.07.2026 на суму 21934,00 грн, 26566,00 грн, 19400,00 грн.

Це кримінальне правопорушення 09.07.2026 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12026111460000174 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки).

В ході досудового розслідування на підставі показів ОСОБА_5 встановлено, що вона 05.07.2026 року близько 19 год. 00 хв., перебуваючи за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ), розмістила на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своє оголошення з приводу надання нею послуг репетитора по хімії. Виклавши це оголошення, остання оплатила його для того, щоб воно було активне, та пішла займатися своїми справами. Згодом, взявши телефон в руки, ОСОБА_5 побачила, що на її номер телефону у додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з невідомого номера, яке відразу було перейменовано на «Технічна підтримка UA» з логотипом онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши вказаний чат, остання побачила, що їй надіслано смс-повідомлення, в якому йшлося про те, що її оголошення неактивне, з метою активації її оголошення необхідно надіслати «+». Після надсилання «+» в чат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з логотипом онлайн- платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній було надіслано онлайн-посилання для підтвердження верифікації. Перейшовши за вказаним посиланням, остання перемістилась на онлайн-банкінг банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Подальші дії ОСОБА_5 не змогла вчинити, оскільки додаток було заблоковано.

Пізніше до заявниці зателефонували в додатку «Телеграм» за номером « НОМЕР_1 ». Невідома особа представилися ОСОБА_5 як працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що з її рахунками відбуваються шахрайські дії, тому з метою їх припинення їй необхідно вчинити наступні дії, а саме завантажити додатки банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «ОТП», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що остання в подальшому і зробила. Далі ОСОБА_5 , керуючись вказівками невідомої особи, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила відкриття в банках кредитних ліній, після чого здійснила перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Ці гроші в подальшому були перераховані на невідому картку.

В ході оперативного супроводження встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої № НОМЕР_4 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були розосереджені на рахунки інших банків, зокрема 05.07.2026 грошові кошти в сумі 26 566,00 грн перераховані на картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в подальшому 06.07.2026 року із вказаної карти грошові кошти в сумі 17 000,00 грн перераховані на картку № НОМЕР_6 , яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Ці відомості/документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий повідомляє, що потреба досудового розслідування в отриманні цих документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

З огляду на вказане слідчий зазначає про те, що виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до цих документів із можливістю вилучення їх у паперовому та електронному вигляді.

Вказане стало підставою для звернення до суду із цим клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про день, час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, разом із клопотанням подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник володільця речей і документів у судове засідання не з`явився про день, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, вважаю можливим здійснити судовий розгляд без участі слідчого та володільця речей і документів, які належно повідомлені судом про місце, день та час судового розгляду та не з`явились до суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановила таке.

Фастівське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026111460000174 від 09.07.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України У межах цього провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на це приходжу до таких висновків.

Згідно з частиною 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із частиною 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною 5 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За оцінкою слідчого судді, на підставі отриманих у результаті такого тимчасового доступу відомостей можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

Враховуючи, що у поданому до суду клопотанні слідчий обґрунтував підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, доданими до клопотання доказами довів наявність підстав, визначених у ст. 163 КПК України, зокрема те, що вказані документи містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншим способом довести та встановити певні обставини, які є предметом доказування у цьому провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

З огляду на це вважаю, що таке втручання є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Водночас звертаю увагу на те, що у переліку документів, щодо яких заявлене клопотання про надання тимчасового доступу, зазначено належним чином посвідчені копії документів, які відображають положення про автоматизовану інформаційну систему віддаленого управління банківськими рахунками для клієнтів фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вважаю, що ці документи не містять відомостей, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому не підпадають під перелік документів, визначений ст. 163 КПК України, доступ до яких надає слідчий суддя.

У зв`язку із цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Задовольнити частково клопотання.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 3 Фастівського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації щодо картки № НОМЕР_6 , до:

- документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови на зазначених карткових рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення постанови, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів зазначеним в ухвалі особам з подальшою можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках:

примірник № 1 знаходиться у матеріалах клопотання,

примірник № 2 та завірена копія ухвали видані ініціатору клопотання.