Постанова № 138338730, 17.07.2026, Теребовлянський районний суд Тернопільської області

справа № 606/164/26

УХВАЛА

17 липня 2026 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216080000126 від 21 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У провадженні СД відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216080000126 від 21 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У судове засідання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_4 не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована у АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , з метою придбання криптовалюти на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 (профіль lamazi@) здійснила перекази з власних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 сумою 6500 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 сумою 12000 грн, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сумою 3000 грн, на карту, яку вказала невідома особа (профіль ІНФОРМАЦІЯ_6 ) під час спілкування під приводом продажу криптовалюти - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 . Після переказу коштів заявницею, невідома особа на зв?язок не виходить, передачу монет скасувала. Сума завданих збитків становить 21500 грн.

03 лютого 2026 року дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся у Теребовлянський районний суд Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному картковому рахунку, а також отримати про можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

05.03.2026 року відповідно до Ухвали Теребовлянського районного суду у справі №606/164/26, провадження 1-кс/606/68/26 від 04.02.2026 року, здійснено тимчасовий доступ та аналіз отриманої інформації в ході якого встановлено, що:

-19.12.2025 року на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , виданій на ім`я ОСОБА_6 наявні надходження «Зарахування переказу Moneysend, АДРЕСА_2 » сумою 3000 гривень, «Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 , #NA #NA UKR, UNEX DIRECTM (00000001) KYIV, UKR», сумою 6500 гривень та «Зарахування переказу Moneysend, АДРЕСА_3 , сумою 12000 гривень.

Надалі встановлено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , виданій на ім`я ОСОБА_6 , 19.12.2025 року наявні перекази грошових коштів, сумою 250 гривень, 8000 гривень та 13239 гривень, із зазначенням «Списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (E2215031), ІНФОРМАЦІЯ_10 , UKR.

Вказана інформація підтверджується і рапортом працівника ВПК в Тернопільській області ДКП НП України від 06.01.2026 року. Також, відповідно даного рапорту встановлено, що:

-19.12.2026 року о 19:32 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ коштів сумою 8000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_5 ;

-19.12.2026 року о 19:40 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ коштів сумою 13239 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_6 ;

-19.12.2026 року о 19:42 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено переказ коштів сумою 260 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_7 ;

На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених карткових рахунках.

Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об`єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.

Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

У даному кримінальному провадженні інформація стосовно карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , щодо руху коштів по даних рахунках, а також розрахункові документи по вище зазначених рахунках є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановленні іншими доказами, навіть в їх сукупності.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 », щодо руху коштів по даних рахунках, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що в АДРЕСА_4 .

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Kлопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ; старшому дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 ; старшому о/у СКП ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ; о/у СКП відділення поліції №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", що в АДРЕСА_4 ., а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 з 18.12.2025 року по 01.03.2026 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моментів блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 з 18.12.2025 року по 01.03.2026 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію прошу надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :