YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 138335353, 14.07.2026, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

14.07.2026

Номер справи

953/4446/20

Номер документу

138335353

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/4446/20

н/п 1-кп/953/214/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" липня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №22017000000000056 від 10.02.2017 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Бережани Тернопільської області, громадянин України, освіта вища, не одружений, має сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше судимий, працює, КП «Горянин», різноробочий, зареєстрований: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України,

встановив:

18 березня 2020 року до Київського районного суду м. Харкова надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №22017000000000056 від 10.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України та згідно протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями, переданий в провадження колегії суддів у складі: головуючий суддя ОСОБА_7 , судді ОСОБА_8 , ОСОБА_9

19.03.2020 ухвалою Київського районного суду м. Харкова призначене підготовче засідання з розгляду вищезазначеного обвинувального акту.

22.04.2020 протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, суддя ОСОБА_8 замінена суддею ОСОБА_10 у зв`язку із звільненням з посади судді Київського районного суду м. Харкова.

06.07.2020 ухвалою колегія суддів у складі: головуючий суддя ОСОБА_7 , судді ОСОБА_10 , ОСОБА_9 постановила звернутись до голови Київського районного суду м. Харкова для звернення до голови Харківського апеляційного суду щодо направлення кримінального провадження №2201700000000056 від 10.02.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання про направлення даного кримінального провадження за підсудністю до Шевченківського районного суду м. Києва.

08.07.2020 Голова Київського районного суду м. Харкова звернулась до Голови Харківського апеляційного суду ОСОБА_11 із поданням про звернення до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання про направлення кримінального провадження №2201700000000056 від 10.02.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України за підсудністю до Шевченківського районного суду м. Києва.

31.07.2020 Голова Харківського апеляційного суду ОСОБА_11 у задоволенні подання відмовила.

17.08.2021 ухвалою колегії у складі: головуючий суддя ОСОБА_7 , судді ОСОБА_10 , ОСОБА_9 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №22017000000000056 від 10.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України повернутий прокурору.

25.10.2021 ухвалою Харківського апеляційного суду вищевказана ухвала скасована.

06.12.2021 кримінальна справа №953/4446/20, 1-кп/953/1113/21 у к/п №22017000000000056 від 10.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України повернулась до суду та згідно протоколу автоматичного розподілу судової справи між суддями, передана в провадження колегії суддів у складі: головуючий суддя ОСОБА_1 , судді ОСОБА_12 та ОСОБА_13

07.12.2021 ухвалою Київського районного суду м. Харкова провадження у справі відкрите, призначене підготовче судове засідання, яке неодноразово відкладалось за неявки обвинуваченого.

30.03.2023 ухвалою Київського районного суду м. Харкова обвинувачений ОСОБА_6 оголошений у розшук, провадження у справі зупинене.

09.04.2024 суду надійшла заява прокурора про встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , його перебування в ДУ «Бориспільська виправна колонія №119».

09.04.2024 ухвалою Київського районного суду м. Харкова провадження у справі відновлене, призначене підготовче судове засідання, яке неодноразово відкладалось з різних підстав.

10.09.2024 ухвалою Київського районного суду м. Харкова на підставі обвинувального акту у к/п №22017000000000056 від 10.02.2017 за обвинуваченням ОСОБА_6 за ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України призначений судовий розгляд справи по суті на 19.09.2024. За відсутності клопотання сторони захисту про колегіальний розгляд справи, розгляд справи ухвалено здійснювати суддею одноособово, виключені із раніш визначеного складу судді ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

За направлення судового доручення Міністерству юстиції України для здійснення через компетентний орган Австрійської Республіки виклику потерпілого ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є громадянином Республіка Австрія та проживає: АДРЕСА_2 ; відсутності інформації про виконання судового доручення; надходження інформації про смерть потерпілого ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ); розшуку правонаступників потерпілого; наявності технічних проблем з проведення відеоконференції; клопотань учасників судового провадження, судовий розгляд неодноразово відкладався.

Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_6 обвинувачується у тому, що з метою реалізації злочинного плану з заволодіння частками в уставному фонді та майном ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» (далі: Товариство), у період з 19.08.2014 по 08.10.2014, точний час в не встановлений, за невстановлених обставин, спільно з невстановленими особами отримав фотозображення матеріалів реєстраційної справи Товариства, створених із використанням цифрового апарату марки «Canon» моделі «Canon DIGITAL IXUS 80 IS» в проміжок часу з 10:18 по 10:59 19.08.2014, що містили відомості, необхідні для подальшого підроблення документів і печатки Товариства, зокрема: відомості про склад засновників; фотозображення печаток Товариства та юридичних осіб - нерезидентів - засновників підприємства; персональні дані директора та осіб, які діяли за довіреністю від його засновників; зміст установчих документів.

У період з 19.08.2014 по 08.10.2014, точний час не встановлений, ОСОБА_6 та невстановлені особи, з якими він спільно діяв, за невстановлених обставин виготовили підроблені печатки Товариства, компанії - нерезидента України «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) та компанії нерезидента України «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED), необхідні для реалізації злочинного плану заволодіння Товариством і його майном.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння юридичною особою Товариства та її майном, ОСОБА_6 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи за невстановленою адресою та у не встановлений час, але не пізніше 08.10.2014, підробили довіреність від 15.08.2014 власника 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» - компанії-нерезидента «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.), до якої, серед іншого, внесли завідомо неправдиві відомості щодо уповноваження ОСОБА_6 бути представником із повними повноваженнями та компетенцією довірителя, діяти від його імені, у тому числі передати частку в уставному фонді товариства, погоджувати та підписувати статут, проводити реєстрацію/перереєстрацію змін в держорганах тощо, яку завірили відбитком підробленої печатки компанії - нерезидента України «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED).

Водночас, компанією «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED) 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» вартістю 74 400 грн. відчужено на користь «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) уповноваженими на те особами ще 13.02.2013 на підставі договору купівлі-продажу, нову редакцію статуту з відповідними змінами затверджено протоколом №1 від 11.02.2013 загальних зборів ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та зареєстровано 13.02.2013 за № 10711050021026049.

Отже з того часу компанія «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED) не мала правових підстав та не була уповноважена на здійснення будь-яких дій щодо частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». Засвідчення документів відбитком підробленої печатки вказаного підприємства ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами здійснювалось виключно для імітації їх справжності, оскільки реальними/бенефіціарними (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначає два типи бенефіціарних власників: особи, що прямо або через третіх осіб володіють часткою > 25% в статутному капіталі підприємства; особи, що можуть контролювати діяльність компанії незалежно від формального володіння) власниками (засновниками) на такі дії вони не уповноважувались.

Також ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що довіреність від 15.08.2014 підроблена, ніколи не видавалась і містить завідомо неправдиві відомості про уповноваження його нерезидентом України «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) бути представником із повними повноваженнями та компетенцією довірителя та діяти від його імені, власноручно поставив підпис на ній у графі від імені директора компанії ОСОБА_14 ( ОСОБА_16 ).

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на заволодіння 100 % частки в уставному фонді ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та подальшого отримання контролю над підприємством і заволодіння його майном, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період з 19.08.2014 по 08.10.2014, за невстановлених обставин, з метою проведення реєстраційних дій та внесення до ЄДР відомостей щодо реєстрації його як керівника вказаного підприємства, власноручно підписав підроблені за невстановлених обставин документи, що нібито складались від імені ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». Зокрема, ОСОБА_6 підписані підроблені протокол загальних зборів учасників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №1/01 від 15.09.2014 та наказ ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» № 08/01 від 16.09.2014, завірені підробленою печаткою підприємства, а протокол №1/01 від 15.09.2014 ще й підробленою печаткою компанії - нерезидента України «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED). Згідно вимог чинного на той час законодавства (Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» станом на 08.10.2014) подання вказаних документів давали підстави для проведення реєстраційних дій і реєстрації ОСОБА_6 в ЄДР керівником товариства з відповідним обсягом повноважень.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, 08.10.2014, у робочий час установи, точний час не встановлений, перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд.9/6, використовуючи вказані підроблені документи подав їх державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_17 для проведення реєстраційних дій від імені нібито представника компанії - нерезидента «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschafit m.b.H.).

Одночасно із подачею вказаних підроблених документів: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №1/01 від 15.09.2014, наказу ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №08/01 від 16.09.2014 та довіреності «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) від 15.08.2014 на ім`я ОСОБА_6 , останній також заповнив і подав державному реєстратору реєстраційну картку Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, а також опису документів, що надаються юридичною особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Два останні документи, підписані ОСОБА_6 із зазначенням прізвища та ініціалів в графах «Заявник», «Сторінку заповнив» та «Уповноважена особа», завірено підробленою печаткою ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». До реєстраційної картки ОСОБА_6 також внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито обрання (призначення) його до органу управління ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ».

На підставі вказаних підроблених документів 08.10.2014 державним реєстратором ОСОБА_17 вчинені реєстраційні дії - внесення до ЄДР змін стосовно ОСОБА_6 як нового керівника ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ», що обліковані в ЄДР за №10711070022026049.

Разом із тим, ОСОБА_6 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, 14.11.2014, у робочий час установи, точний час не встановлений, перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд.9/6, за невстановлених обставин, з метою протиправного заволодіння 100 % частки в уставному фонді ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та отримання повного контролю над підприємством шляхом її фіктивного відчуження на підконтрольне йому ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА», подав державному реєстратору відділу ОСОБА_17 підроблені за невстановлених обставин та час наступні документи:

- довіреність від 15.08.2014 власника 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» компанії-нерезидента «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) відповідно до якої, серед іншого, внесені завідомо неправдиві відомості про уповноваження ОСОБА_6 бути представником із повними повноваженнями та компетенцією довірителя, діяти від його імені, у тому числі передати частку в уставному фонді товариства, погоджувати та підписувати статут, проводити реєстрацію/перереєстрацію змін в держорганах тощо. Довіреність власноручно підписана ОСОБА_6 та завірена відбитком підробленої печатки компанії «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.);

- договір від 15.08.2014 купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ», згідно якого Товариство в особі ОСОБА_6 , уповноваженого на підставі згаданої вище довіреності від 15.08.2014, нібито відчужує 100 % частки в уставному фонді, що становить 74 400 грн. статутного капіталу на користь ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА». Договір у графах від імені продавця і покупця власноручно підписані ОСОБА_6 , а також завірені відбитком печатки ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА» і відбитком підробленої печатки компанії «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.);

- два примірники протоколу №1/02 від 23.10.2014 загальних зборів засновників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» про нібито вихід «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) зі складу засновників та передачу своєї 100% частки ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА». Протоколи у графах від імені засновника ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та запрошеного на збори представника ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА» підписані особисто ОСОБА_6 , як нібито уповноваженою особою. На протоколі проставлено відбиток печатки ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА» і підробленої печатки компанії «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.);

- протокол №3/1 від 23.10.2014 про реєстрацію загальних зборів ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». Протокол підписаний ОСОБА_6 від імені засновника підприємства та на ньому проставлений відбиток підробленої печатки WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.;

- статут ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ», нібито затверджений протоколом загальних зборів учасників товариства №1/02 від 23.10.2014, у якому серед іншого в розділі 1. Загальні положення, зазначена завідома неправдива інформація, що єдиним учасником товариства є ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА». Статут від імені директора підписаний особисто ОСОБА_6 та завірений відбитком печатки ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА»;

- протокол №1/01 від 23.10.2014 загальних зборів засновників ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА» про нібито вхід до складу учасників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та придбання частки у статутному капіталі товариства. Протокол підписаний ОСОБА_6 від імені директорів ТОВ «КОНСАЛТИНГ ТРЕЙД ТРЕВЕЛ» і ТОВ «АВІАБЛАСКО» та завірені відбитками печаток вказаних підприємств.

Одночасно із поданням вказаних підроблених документів ОСОБА_6 також заповнив і подав державному реєстратору реєстраційну картку Форми 3 про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також опис документів, що надаються юридичною особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи». Два останні документи підписані ОСОБА_6 із зазначенням прізвища та ініціалів в графах «Заявник», «Сторінку заповнив» та «Уповноважена особа» і завірено відбитком підробленої печатки ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». До реєстраційної картки ОСОБА_6 також внесені завідомо неправдиві відомості про новий склад засновників (учасників) ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» в особі ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА».

На підставі поданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів державним реєстратором ОСОБА_17 вчинена реєстраційна дія - внесення до ЄДР змін стосовно ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС- УКРАЇНА» як засновника та власника 100% статутного фонду ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ», що обліковані в ЄДР за №10711050023026049.

Внаслідок перереєстрації 100% частки у статутному фонді ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» на підставі підроблених документів, що подаються для проведення таких дій, з компанії «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) на підконтрольне ОСОБА_6 через інших юридичних осіб, де він є засновником і директором, ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА», останній заволодів такою часткою, що складає 74 400 грн. усіма правами та обов`язками Товариства згідно законодавства України, а також належними Товариству земельними ділянками за адресами: м. Київ, Набережне Шосе, 4-6 та Набережне Шосе, 8 (кадастрові номери 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006), вартістю 94 769 172 грн.

Для приховання реальних власників/бенефіціарів ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «АГРОЛЮКС-УКРАЇНА» і унеможливлення швидкого відстеження участі у заволодінні корпоративними правами і майном, ОСОБА_6 , сформував ланцюг підконтрольних йому юридичних осіб, яких ввів до складу засновників (учасників) - ТОВ «АВІАБЛАСКО», ЄДРПОУ 37421746, єдиним засновником (учасником) та директором якого був ОСОБА_6 та ТОВ «КОНСАЛТІНГ ТРЕЙД ТРЕВЕЛ», ЄДРПОУ 32528597, засновниками (учасниками) якого був ще один ланцюжок підприємств, де єдиним керівником та кінцевим власником був теж ОСОБА_6 (ТОВ «АГРОСТАР ІР», ЄДРПОУ 38975938, ТОВ «КИЇВ ТОР ГРУП», ЄДРПОУ 36216574 і ТОВ «РІАЛ СТАР ЕСТЕЙТ», ЄДРПОУ 35894500.

У подальшому ОСОБА_6 , маючи умисел на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, зокрема земельними ділянками за адресами: м. Київ, Набережне Шосе, 4-6 та Набережне Шосе, 8 (кадастрові номери 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006) під виглядом перепродажу іншій підконтрольній юридичній особі, спільно з невстановленими особами, отримав у державного реєстратора правовстановлюючі документи на ці ділянки взамін нібито втрачених оригінальних державних актів на право власності на земельні ділянки.

Так ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що 100 % частки у статутному фонді ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ», усіма правами та обов`язками Товариства, а також земельними ділянками, розташованими за адресою: м. Київ, Набережне Шосе, 4-6 та Набережне Шосе, 8 (кадастрові номери 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006) він заволодів спільно із невстановленими особами на підставі підроблених документів за наведених вище обставин, у невстановлений слідством спосіб та час, але не раніше 30.06.2015, приблизно о 18.00, спільно із невстановленими слідством особами, отримали у державного реєстратора Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_18 свідоцтва на право власності від 30.06.2015, бланки СТА 346750 та СТА 346751, індексні номери 39867736 і 39871554 відповідно, на нерухоме майно - зазначені вище земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006. Одночасно зі свідоцтвами ОСОБА_6 та невстановленими особами отримано й витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності на ці земельні ділянки від 30.06.2015, бланки ЕКА 872393 і ЕКА 872396, індексні номери 39868452 і 39871666 відповідно.

Свідоцтва на право власності та Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності ОСОБА_6 та невстановленими особами отримані під приводом нібито втрати оригінальних державних актів на право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006 серії ЯЖ № 015677 від 01.03.2011 та серії ЯЖ № 0156676 від 01.03.2011 відповідно, що видавались ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» як реальному їх власнику. У той же час оригінали державних актів серії ЯЖ № 015677 від 01.03.2011 та серії ЯЖ №0156676 від 01.03.2011 не втрачались і знаходились у розпорядженні дійсного керівника ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ».

Реалізуючи умисел, спрямований на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_6 , діючи спільно із невстановленими особами, 24.07.2015, приблизно у другій половині дня, надали приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , вказані вище свідоцтва та витяги для посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна - земельних ділянок з кадастровими номерами 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006 за адресою: м. Київ, Набережне Шосе, 4-6 та Набережне Шосе, 8, що нібито були укладені між підконтрольними ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та ТОВ «ЕМЕРІНО», ЄДРПОУ 39648576.

Одночасно зі свідоцтвами та витягами ОСОБА_6 надані нотаріусу ряд отриманих ним у невстановлений спосіб та час, але не пізніше 24.07.2015, інші документи, необхідні для посвідчення цих правочинів, зокрема: витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки № НВ- 8000192492015 від 08.07.2015 та № НВ-8000192462015 від 08.07.2015; звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок із кадастровими номерами 8000000000:82:002:0007 та 8000000000:82:002:0006 від 23.07.2015, проведену ТОВ «АГ «Ріелті»; довідки КП Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна №9419 (И-2015) від 22.07.2015 та №9418 (И-2015) від 22.07.2015 про відсутність забудови на ділянках; копії установчих документів ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та ТОВ «ЕМЕРІНО», а також паспортів ОСОБА_6 і ОСОБА_20 , їх ідентифікаційних номерів платників податків.

При тому, протокол загальних зборів учасників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №1/108 від 23.07.2015 щодо продажу земельних ділянок підписаний ОСОБА_6 від імені учасника та запрошеної особи та завірено відбитком підробленої печатки підприємства. Окрім того, відбиток підробленої печатки ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та власні підписи ОСОБА_6 проставлені на договорах купівлі-продажу земельних ділянок від 23.07.2015 від імені нібито продавця.

Того ж дня на підставі поданих ОСОБА_6 документів приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 посвідчені договори купівлі-продажу вищезазначених земельних ділянок від 23.07.2015 та внесені записи до реєстру нотаріальних дій за №825 та №827 відповідно. Внаслідок чого право власності на земельні ділянки, вартість яких складала 94 769 172 грн. переоформлено з ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» на ТОВ «ЕМЕРІНО» та приховано первісне походження від протиправного заволодіння частками в уставному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ».

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, - підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права та посвідчує факт, що має юридичне значення, з метою його використання підроблювачем, діючи за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, з метою реалізації злочинного плану про заволодіння частками в уставному фонді та майном ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» (далі: Товариство), у період з 19.08.2014 по 08.10.2014, точний час в не встановлений, за невстановлених обставин, спільно з невстановленими особами отримав фотозображення матеріалів реєстраційної справи Товариства, створених із використанням цифрового апарату марки «Canon» моделі «Canon DIGITAL IXUS 80 IS» в проміжок часу з 10:18 по 10:59 19.08.2014, що містили відомості, необхідні для подальшого підроблення документів і печатки Товариства, зокрема: відомості про склад засновників; фотозображення печаток Товариства та юридичних осіб - нерезидентів - засновників підприємства; персональні дані директора та осіб, які діяли за довіреністю від його засновників; зміст установчих документів.

У період з 19.08.2014 по 08.10.2014, точний час не встановлений, ОСОБА_6 та невстановлені особи, з якими він спільно діяв, за невстановлених обставин виготовили підроблені печатки Товариства, компанії - нерезидента України «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) та компанії нерезидента України «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED), необхідні для реалізації злочинного плану заволодіння Товариством і його майном.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння юридичною особою Товариства та її майном, ОСОБА_6 , діючи спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, перебуваючи за невстановленою адресою та у не встановлений час, але не пізніше 08.10.2014, підробили довіреність від 15.08.2014 власника 100% частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» - компанії-нерезидента «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.), до якої, серед іншого, внесли завідомо неправдиві відомості щодо уповноваження ОСОБА_6 бути представником із повними повноваженнями та компетенцією довірителя, діяти від його імені, у тому числі передати частку в уставному фонді товариства, погоджувати та підписувати статут, проводити реєстрацію/перереєстрацію змін в держорганах тощо, яку завірили відбитком підробленої печатки компанії - нерезидента України «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED).

Водночас, компанією «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED) 100 % частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» вартістю 74 400 грн. відчужено на користь «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) уповноваженими на те особами ще 13.02.2013 на підставі договору купівлі-продажу, нову редакцію статуту з відповідними змінами затверджено протоколом №1 від 11.02.2013 загальних зборів ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та зареєстровано 13.02.2013 за № 10711050021026049.

Отже з того часу компанія «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED) не мала правових підстав та не була уповноважена на здійснення будь-яких дій щодо частки у статутному капіталі ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». Засвідчення документів відбитком підробленої печатки вказаного підприємства ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами здійснювалось виключно для імітації їх справжності, оскільки реальними/бенефіціарними (Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» визначає два типи бенефіціарних власників: особи, що прямо або через третіх осіб володіють часткою > 25% в статутному капіталі підприємства; особи, що можуть контролювати діяльність компанії незалежно від формального володіння) власниками (засновниками) на такі дії вони не уповноважувались.

Також ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що довіреність від 15.08.2014 підроблена, ніколи не видавалась і містить завідомо неправдиві відомості про уповноваження його нерезидентом України «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) бути представником із повними повноваженнями та компетенцією довірителя та діяти від його імені, власноручно поставив підпис на ній у графі від імені директора компанії ОСОБА_14 ( ОСОБА_16 ).

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на заволодіння 100 % частки в уставному фонді ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» та подальшого отримання контролю над підприємством і заволодіння його майном, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період з 19.08.2014 по 08.10.2014, за невстановлених обставин, з метою проведення реєстраційних дій та внесення до ЄДР відомостей щодо реєстрації його як керівника вказаного підприємства, власноручно підписав підроблені за невстановлених обставин документи, що нібито складались від імені ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». Зокрема, ОСОБА_6 підписані підроблені протокол загальних зборів учасників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №1/01 від 15.09.2014 та наказ ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» № 08/01 від 16.09.2014, завірені підробленою печаткою підприємства, а протокол №1/01 від 15.09.2014 ще й підробленою печаткою компанії - нерезидента України «РОКЕЛІНО ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (ROQUELING HOLDINGS LIMITED). Згідно вимог чинного на той час законодавства (Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» станом на 08.10.2014) подання вказаних документів давали підстави для проведення реєстраційних дій і реєстрації ОСОБА_6 в ЄДР керівником товариства з відповідним обсягом повноважень.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, 08.10.2014, у робочий час установи, точний час не встановлений, перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, буд.9/6, використовуючи вказані підроблені документи подав їх державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_17 для проведення реєстраційних дій від імені нібито представника компанії - нерезидента «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschafit m.b.H.).

Одночасно із поданням вказаних підроблених документів, а саме: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №1/01 від 15.09.2014, наказу ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ» №08/01 від 16.09.2014 та довіреності «ВМБ Бетайлігунгсгезельшафт м.б.Х.» (WMB Beteiligungsgesellschaft m.b.H.) від 15.08.2014 на ім`я ОСОБА_6 , останній також заповнив і подав державному реєстратору реєстраційну картку Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в ЄДР, а також опис документів, що надаються юридичною особою держреєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах». Два останні документи, підписані ОСОБА_6 із зазначенням прізвища та ініціалів в графах «Заявник», «Сторінку заповнив» та «Уповноважена особа», завірено підробленою печаткою ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ». До реєстраційної картки ОСОБА_6 також внесені завідомо неправдиві відомості щодо нібито обрання (призначення) його до органу управління ТОВ «БУДСЕРВІСКОМПЛЕКТ».