Постанова № 1383074, 20.08.2007, Ялтинський міський суд Автономної Республіки Крим

Дело № 4-280\07г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20 августа 2007 года

Судья Ялтинского городского суда Берещанский Ю.В., рассмотрев представление старшего следователя СО налоговой милиции ГНИ в г. Ялта о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении согласованным с прокурором, следователь просит провести выемку в АБ “Украинский Коммунальный Банк” гор. Луганска (код банка 304988, гор. Луганск ул. Шевченко В.В., 18-а)документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету № 26008229118, принадлежащему Частному предприятию (ЧП) “Формансе” (код 33224907)за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанного счета с приложением копии паспортов должностных лиц ЧП “Формансе”; заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей должностных лиц ЧП“Формансе”; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств в сумме 1 100 000,00 грн., поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии договора от 25.04.2006 года между ЧП“Формансе” и ООО “Корсъ” гор. Ялта; оригиналов документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств, поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты должностными лицами ЧП“Формансе”, либо кем-либо по их поручению.

Ходатайство мотивировано тем, что в период времени с мая по июль 2006 года должностные лица ООО “Корсъ” гор. Ялты (юридический адрес: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10), при осуществлении финансово-хозяйственной деятельностью, путем не отражения в налоговой отчетности сделки по продаже недвижимого имущества, расположенного по адресу: гор. Ялта ул. Тимирязева, 10, стоимостью 6 млн. 060 тыс. грн. Обществу с ограниченной ответственностью “Маркет-Сервис Соломянский” гор. Киев, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 млн. 010 тыс. грн., что повлекло не поступление в бюджет государства денежных средств в особо крупных размерах.

Считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В производстве Следственного Отделения НИ ГНИ г. Ялта находится уголовное дело по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч.3 ст. 212 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что директором ООО “Корсъ” гор. Ялты гр-ном ОСОБА_3, для осуществления расчетно-финансовых операций были открыты в Ялтинском отделении КРФ АКБ “Укрсоцбанк” (код по ЕГРПОУ 09323017, юридический адрес: гор. Ялта ул. Ленина, 3), следующие банковские счета: 26009515414551/840, 26009515414551/980, 26065515414551/980.

Денежные средства, поступившие от ООО “Маркет-Сервис Соломянский” гор. Киев, должностные лица ООО “Корсъ” гор. Ялта перечислили в адрес различных Субъектов предпринимательской деятельности Украины и Республики Польша и сняли наличными.

Так, в соответствии с платежным поручением № 13 от 26 апреля 2006 года, со счета № 26009515414551 в Крымском республиканском филиале АКБ “Укрсоцбанк”, принадлежащего ООО “Корсъ” гор. Ялты, на счет № 26008229118 в АБ “Украинский Коммунальный Банк” гор. Луганск (код банка 304988), принадлежащий Частному предприятию (ЧП) “Формансе” (код 33224907), перечислены денежные средства в сумме 1 100 000,00 грн. за информационно-консультационные услуги согласно договора от 25.04.2006 года.

Считаю, что есть достаточные основания полагать, что в АБ “Украинский Коммунальный Банк” гор. Луганска могут находится документы, имеющие значение для установления истины про делу, полагаю необходимым провести выемку документов.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в АБ “Украинский Коммунальный Банк” гор. Луганска (код банка 304988, гор. Луганск ул. Шевченко В.В., 18-а)документов, свидетельствующих о движении денежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счету № 26008229118, принадлежащему Частному предприятию (ЧП) “Формансе” (код 33224907)за период с 01.04.2006 года по 01.04.2007 года (заверенную банковскую выписку); оригиналов либо заверенных Банком копий соглашений (договоров) о банковском обслуживании указанного счета с приложением копии паспортов должностных лиц ЧП “Формансе”; заверенных Банком копий карточек с образцами подписей и оттисками печатей должностных лиц ЧП“Формансе”; оригиналов платежных документов о зачислении и расходе денежных средств в сумме 1 100 000,00 грн., поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты; копии договора от 25.04.2006 года между ЧП“Формансе” и ООО “Корсъ” гор. Ялта; оригиналов документов, свидетельствующих о получении наличных денежных средств, поступивших от ООО “Корсъ” гор. Ялты должностными лицами ЧП“Формансе”, либо кем-либо по их поручению.

Постановление обжалованию не подлежит

Судья: подпись

Копия верна.

Судья: Секретарь :